Gli Emirati Arabi Uniti infliggono multe per un valore di 1.048 miliardi di dollari per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

L'Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha dichiarato di aver riscosso un totale di 3.848 miliardi di dirham in multe per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 

L'importo è stato riscosso tramite il sequestro di beni per un valore di 625 milioni di dollari (2.3 miliardi di dirham) e sanzioni fino a 64 milioni di dollari (235 milioni di dirham) per la mancata conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo.

Inoltre, alcune delle principali istituzioni finanziarie del Paese hanno versato un totale di 5.3 milioni di dollari (19.5 milioni di dirham), oltre a multe per evasione fiscale e riciclaggio di denaro per un valore di 10.8 milioni di dollari (39.6 milioni di dirham) e confische per 109 milioni di dollari (400 milioni di dirham). Sono state inoltre adottate misure preventive contro il finanziamento del terrorismo e sono stati effettuati sequestri per un valore di 234 milioni di dollari (892.3 milioni di dirham) nei confronti di 48 imputati e società condannati dai tribunali di Abu Dhabi. 

In un'intervista con l'agenzia di stampa Emirates News Agency (WAM), Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha affermato che questi dati testimoniano i significativi progressi compiuti dal Paese nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, al fine di conformarsi agli standard internazionali e al proprio impegno nella lotta ai reati finanziari, nonché nell'ambito delle proprie priorità nazionali.

Illustrando i risultati conseguiti dall'Ufficio sin dalla sua istituzione, ha affermato che esso ha collaborato con partner sia del settore privato che di quello pubblico per sostenere il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

“Sul fronte legislativo, sono state recentemente adottate diverse importanti modifiche legislative, tra cui la legge antiriciclaggio che prevede maggiori poteri in materia di confisca e di controllo delle attività virtuali.” Al Zaabi lo ha affermato.

Il regolamento di attuazione della legge antiriciclaggio è attualmente in fase di modifica e include le entità presenti negli elenchi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).

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