Gli Emirati Arabi Uniti impongono tasse per oltre 115 milioni di dirham per combattere il riciclaggio di denaro.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inflitto multe per un totale di 115 milioni di dirham (31.3 milioni di dollari) nell'ambito delle loro iniziative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Un funzionario degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che dal 2020 ci sono state 899 estradizioni, tra cui 43 casi di riciclaggio di denaro. combattere il riciclaggio di denaro e le attività criminali finanziarie, Quest'anno gli Emirati Arabi Uniti hanno multato persone per un valore superiore a 115 milioni di dirham (31.3 milioni di dollari), dieci delle quali terroristi o finanziatori di attività terroristiche.

“Il Ministero della Giustizia pone il rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta contro i reati finanziari e la criminalità organizzata tra le sue priorità principali.” Lo ha affermato il giudice Abdul Rahman Al Blooshi in un comunicato stampa la scorsa settimana.

Oltre a collaborare con partner locali, ha affermato che il ministero ha stretto partnership con enti locali e internazionali, come i ministeri degli Esteri e dell'Interno, e con le procure locali e federali, al fine di combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Sono stati firmati complessivamente 37 accordi internazionali riguardanti l'assistenza giudiziaria reciproca, insieme a 15 accordi collettivi riguardanti la sicurezza finanziaria e il finanziamento del terrorismo, che hanno "Ciò ha contribuito a rendere gli Emirati Arabi Uniti un modello di successo e un garante della conformità delle aziende in diversi settori". mira a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.

Martedì, i funzionari del Ministero della Giustizia hanno convocato la prima conferenza sulla lotta al riciclaggio di denaro, alla appropriazione indebita di fondi e al finanziamento del terrorismo, nonché per identificare gli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e legale. Per affrontare tali crimini, gli Emirati Arabi Uniti hanno coinvolto organizzazione internazionale da molto tempo, secondo Al Blooshi.

"La presenza di 32 Paesi a questa conferenza testimonia e ribadisce il nostro impegno a contrastare il riciclaggio di denaro". ha detto. "Gli Emirati Arabi Uniti elaborano regolarmente politiche e strategie per individuare questi crimini e per prevenire il trasferimento di fondi che generano o finanziano attività criminali." Ha aggiunto alla sua dichiarazione: "Si tratta di crimini gravi che gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a combattere fin dall'inizio."

Dal 2020 al 2021, gli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto 3,061 richieste di assistenza per l'estradizione di criminali o per la prevenzione di reati finanziari come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento illecito. Solo nel primo trimestre di quest'anno, gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso multe per oltre 115 milioni di dirham, un forte aumento rispetto ai 76 milioni di dirham emessi l'anno precedente.

Nel corso della conferenza di tre giorni sono state formulate diverse raccomandazioni per garantire che tali attività rimangano sotto controllo. Al fine di migliorare il processo di esecuzione delle richieste legali e giudiziarie, si è reso necessario per le autorità centrali istituire canali di comunicazione diretti. Nell'ambito della conferenza, è stata inoltre sottolineata l'importanza dei trattati bilaterali tra i paesi per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché per lo scambio di esperienze tra le parti interessate.

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