Gli Emirati Arabi Uniti ottengono lo status di osservatore presso l'APG per il riciclaggio di denaro.

Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo Paese arabo ad ottenere lo status di osservatore presso il Gruppo Asia-Pacifico per la Lotta al Riciclaggio (APG). Il delegato del Paese condividerà le conclusioni critiche sulle strategie antiriciclaggio con gli altri membri in occasione della prossima sessione plenaria del gruppo.

La delegazione degli Emirati Arabi Uniti partecipa in qualità di osservatore alla sessione plenaria del Gruppo sul riciclaggio di denaro, che si svolge questa settimana in Canada. Si tratta di un traguardo importante per il Paese, in quanto è diventato il primo Paese arabo a ottenere lo status di osservatore alla sessione plenaria del Gruppo sul riciclaggio di denaro.

Il ministro del governo degli Emirati Arabi Uniti, Ahmed Ali Al Sayegh, ha dichiarato: "Gli Emirati Arabi Uniti hanno posto la cooperazione internazionale al centro della propria strategia e dei propri piani per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo status di osservatore agli eventi dell'FSRB viene concesso ai Paesi che dimostrano un approccio attivo e collaborativo nella lotta contro la criminalità finanziaria, come hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti con la loro partecipazione al MENAFATF e ad altre organizzazioni multilaterali." 

Il direttore generale dell'Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, guida la delegazione degli Emirati Arabi Uniti, insieme ad altri rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria (FIU) e di agenzie governative.

Al Zaabi ha osservato che la delegazione degli Emirati Arabi Uniti continua a migliorare la propria capacità di comprendere i rischi e le sfide internazionali nello scambio di informazioni sulle crescenti minacce finanziarie, in particolare il riciclaggio di denaro. Ha affermato: “Il Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro è il più grande FSRB a livello globale e offre un forum davvero unico per la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni. Negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti hanno investito considerevolmente nel loro sistema antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e condivideremo conoscenze e migliori pratiche con i nostri partner di oltre 40 paesi. Ascolteremo e impareremo, cercando di acquisire nuove conoscenze che ci consentano di essere all'avanguardia nelle strategie e tattiche di contrasto alla criminalità finanziaria. Non vedo l'ora di partecipare a una sessione plenaria intensa e produttiva”, ha aggiunto.

Il Gruppo Asia-Pacifico per la lotta al riciclaggio di denaro fa parte di una rete globale di organismi regionali di tipo Financial Action Task Force (FSRB), fondata nel 1997. È il gruppo più grande in termini di estensione geografica e numero di membri.

Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'OCSE, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la Direzione Esecutiva Antiterrorismo delle Nazioni Unite, la Banca Asiatica di Sviluppo, il Segretariato del Commonwealth, l'Interpol e il Gruppo Egmont delle Unità di Informazione Finanziaria sono anch'essi tra i paesi con status di osservatore che partecipano alla conferenza.

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