L'autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti impone la verifica delle fatture di importazione per combattere il riciclaggio di denaro attraverso il commercio.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno implementato le più recenti normative di conformità per l'importazione di merci al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il nuovo quadro normativo degli Emirati Arabi Uniti per l'importazione di merci da ordini internazionali prevede l'obbligo di attestare le fatture dei prodotti. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha rafforzato la normativa con una risoluzione del Consiglio dei Ministri. N. 38 del 2022. È obbligatorio autenticare i documenti, le fatture commerciali e gli altri certificati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAICTutti i beni importati negli Emirati Arabi Uniti per un valore pari o superiore a 10,000 AED devono essere accompagnati da fatture commerciali e altra documentazione rilasciata dal MoFAIC. Il rispetto di tali normative potrebbe portare a un risultato positivo attraverso una riduzione del riciclaggio di denaro basato sul commercio.TMBL). 

Per l'attestazione del documento, i consumatori possono farlo elettronicamente Dal sito web del MoFAIC o dall'ufficio doganale locale. L'utente deve aver pagato 150 AED come tassa di autenticazione, che può essere pagata entro 14 giorni dalla dichiarazione doganale. Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare pesanti multe e gravi conseguenze. Per proteggersi da queste sanzioni, le aziende devono garantire procedure di conformità e aggiornare le proprie misure in base alle norme obbligatorie del MoFAIC. 

Il commercio globale è diventato un canale di attrazione significativo per i truffatori che perseguono attività illecite, a causa della rapida crescita dell'economia mondiale e dell'intensa attenzione alla riduzione delle tradizionali minacce di riciclaggio di denaro nel settore finanziario. Per le autorità di regolamentazione è difficile monitorare la provenienza dei finanziamenti nel settore delle importazioni a causa dei collegamenti transfrontalieri nazionali e internazionali. 

Alcune delle tattiche più comuni utilizzate per il riciclaggio di denaro includono la sovrafatturazione, la sottofatturazione e la fatturazione multipla. Per questo motivo, una documentazione incoerente o insufficiente rappresenta uno dei segnali di allarme più evidenti. Per tali ragioni, la nuova normativa consente agli Emirati Arabi Uniti di continuare a combattere il riciclaggio di denaro.

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