Gli Emirati Arabi Uniti iniziano a esaminare attentamente le aziende per garantire la conformità alle normative KYC/AML.

Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Iniziano ora le ispezioni delle imprese e professioni non finanziarie designate (DNFBP) per accertare la loro conformità alle normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. 

Le imprese quali agenti immobiliari, revisori dei conti, commercianti, mediatori, commercianti di metalli e pietre preziose e fornitori di servizi erano precedentemente chiesto di conformarsi Le aziende devono conformarsi alle normative registrandosi presso gli appositi organismi antiriciclaggio entro il 30 aprile, altrimenti saranno soggette a sanzioni. Ora, con l'avvicinarsi del 30 aprile, il ministero ha già avviato le indagini sulle imprese che risultano ancora non in regola. 

"La campagna di ispezioni mira a garantire che gli stabilimenti del settore rispettino le normative vigenti in materia di antiriciclaggio." Lo ha affermato Safeya Al Safi, direttrice del dipartimento antiriciclaggio del Ministero dell'Economia. "Inoltre, si concentra sulla garanzia dell'integrità e della trasparenza delle transazioni commerciali all'interno del settore delle attività finanziarie non finanziarie designate (DNFBPs), contrastando così le pratiche finanziarie illegali e scorrette e le attività sospette."

Le aziende che non si conformano al sistema goAML e al sistema di segnalazione automatica delle liste di sanzioni rischiano ora gravi conseguenze, tra cui pesanti multe e la chiusura delle proprie attività, hanno avvertito i funzionari. 

La scadenza precedentemente fissata è stata prorogata al 30 aprile a causa dell'elevato numero di aziende che hanno presentato la documentazione, ma il ritardo è stato imputabile all'ente regolatore. La proroga è stata inoltre concessa per dare più tempo alle aziende che si trovano ad affrontare difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19. 

Le sanzioni per la mancata osservanza delle normative antiriciclaggio vanno da 50,000 dirham (13,613 dollari) a 5 milioni di dirham. Le aziende che risulteranno non conformi saranno soggette alle sanzioni a partire dal 1° maggio. 

La campagna di ispezione è guidata da un responsabile di recente nomina, incaricato di effettuare visite sul campo e ispezioni presso gli uffici delle aziende DNFBPs, nonché di monitorare il rispetto delle normative. 

"La conformità e la registrazione nei sistemi contribuiscono allo sviluppo del contesto imprenditoriale degli Emirati Arabi Uniti, migliorando diversi indicatori a livello globale." ha detto la signora Al Safi. "Questo avrà un impatto positivo sui settori imprenditoriali, rafforzando la fiducia nell'economia degli Emirati Arabi Uniti e incrementando i flussi di investimento, la crescita delle imprese e la ripresa dalla pandemia di Covid-19."

Negli ultimi due anni, gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato misure rigorose contro il riciclaggio di denaro destinato al finanziamento del terrorismo. Il Paese ha inoltre istituito una nuova agenzia per combattere questi crimini finanziari.