Gli Emirati Arabi Uniti faticano a uscire dalla lista grigia mentre continuano ad attrarre un numero crescente di aziende del settore delle criptovalute.

Gli Emirati Arabi Uniti sono determinati a riguadagnare una buona reputazione uscendo dalla lista grigia del FATF, mentre un gran numero di aziende del settore delle criptovalute sta affluendo nel paese. 

La presenza degli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia del FATF significa che il Paese è strettamente monitorato per quanto riguarda la conformità alle normative antiriciclaggio (AML). Nonostante il monitoraggio, il Paese ha attratto numerosi nuovi investitori. ditte di criptovaluta.

All'inizio di marzo di quest'anno, l'organismo di vigilanza finanziaria globale FATF ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista grigia di paesi da monitorare attentamente per quanto riguarda la conformità alle normative antiriciclaggio. Secondo quanto riportato, il centro finanziario mediorientale non disponeva di misure adeguate per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio.

Nonostante lo status di "lista grigia" degli Emirati Arabi Uniti implichi un attento esame del Paese, alcuni sostengono che Dubai stia attirando le aziende di criptovalute per facilitare il riciclaggio di denaro.

Secondo fonti interne al settore, l'intensificarsi dei controlli sta attirando a Dubai un numero ancora maggiore di aziende operanti nel settore delle criptovalute.  

Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti si trovano ad affrontare situazioni difficili su diversi fronti. Tra gli effetti dell'inserimento nella lista grigia vi sono le revisioni del rating. Inoltre, il Paese deve affrontare maggiori controlli nell'ottenimento di finanziamenti internazionali e dovrà anche gestire costi di transazione più elevati finché rimarrà nella lista grigia.

Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti stanno compiendo gli sforzi necessari per ottenere l'autorizzazione, per la quale devono dimostrare di aver fatto progressi nel supportare le indagini antiriciclaggio. Inoltre, devono provare di essere in grado di gestire i rischi in settori specifici e di individuare transazioni sospette nell'economia.

Gli Emirati Arabi Uniti dovranno inoltre intensificare l'utilizzo dell'intelligence finanziaria nella lotta al riciclaggio di denaro, aumentando al contempo il numero di indagini e procedimenti giudiziari in materia. Inoltre, dovranno individuare e contrastare con maggiore determinazione l'elusione delle sanzioni.

Vale la pena notare che la maggior parte delle imprese di criptovalute si sono insediate a Dubai dopo che il paese ha approvato la legge Legge sui beni virtuali (VAL) a metà febbraio. L'Autorità di regolamentazione degli asset virtuali (VARA) è nata a seguito di questa regolamentazione. 

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