Il Regno Unito accelera i nuovi piani per contrastare le attività di riciclaggio di denaro dall'estero.

Il Regno Unito prevede di intensificare la lotta al riciclaggio di denaro, di emanare nuove leggi per registrare i proprietari stranieri di immobili britannici e di ampliare i poteri di indagine sulla provenienza dei loro redditi.

Secondo il Ministro dell'Interno, il Progetto di legge sui reati economici (trasparenza e applicazione della legge) saranno pubblicati martedì, in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Oltre a ciò, i piani per “riforma fondamentale” Sono stati inoltre annunciati provvedimenti del Companies House che obbligano le agenzie governative a rendere pubblici i dati relativi alle società che registrano.

Inoltre, le preoccupazioni relative alla registrazione dei proprietari stranieri di immobili di proprietà del governo britannico sono state sollevate sia dai partiti di opposizione che dai membri del Partito Conservatore, in merito alla persistenza della "lavanderia" londinese utilizzata per riciclare denaro sporco. Tuttavia, secondo la National Crime Agency del Regno Unito, le attività di riciclaggio di denaro costano 100 miliardi di sterline ogni anno.

Mentre il Primo Ministro Boris Johnson la settimana scorsa ha promesso di elaborare un nuovo piano per contrastare il riciclaggio di denaro, queste nuove leggi rappresentano il più grande pacchetto di sanzioni e misure precauzionali mai adottato dal Paese per punire il governo del Presidente russo Vladimir Putin. "Nel Regno Unito non c'è posto per il denaro sporco." Johnson lo ha affermato nella dichiarazione.

Tuttavia, le nuove normative sono ben concepite per aiutare la National Crime Agency (NCA) a impedire agli stranieri di riciclare denaro illecito investendo in immobili nel Regno Unito.

I piani includono:

1. Introduzione di  “Registro delle entità estere” che possiedono proprietà nel Regno Unito, richiedendo ai proprietari anonimi di rivelare le loro vere identità per garantire che non siano collegati con “reti segrete di società di comodo”
2. Ampliare i poteri dell'Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFIA) al fine di imporre multe salate e rivelare i nomi delle aziende che non hanno rispettato le normative.
3. Riforme del Registro delle Imprese per migliorare la qualità dei dati e verificare l'identità dei proprietari delle società.
4. Secondo le modifiche apportate agli ordini relativi al patrimonio di provenienza illecita, i proprietari sono tenuti a rivelare la fonte del proprio reddito.
5. L'NCA sarà in grado di indagare e punire immediatamente le entità che eludono le sanzioni contro la Russia annunciate la scorsa settimana.

Pertanto, questi nuovi piani e leggi mirano a conferire al governo del Regno Unito, insieme alle forze dell'ordine, nuovi poteri per sequestrare le criptovalute, rendendo più rigidi i sistemi antiriciclaggio e identificando l'identità degli investitori stranieri, nonché la fonte del loro reddito. Sono previste anche riforme per contrastare l'utilizzo delle società in accomandita semplice per il riciclaggio di denaro illecito e il traffico illegale di armi.

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