Il Regno Unito modifica la legge sulle società per combattere i reati economici.

Il governo del Regno Unito ha riformato l'Economic Crime and Corporate Transparency Act per ampliare le normative a tutela del settore aziendale contro i reati legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I legislatori del Regno Unito hanno emanato due importanti riforme in questi regolamenti per garantire che le aziende siano responsabili per reati presupposto e altre attività criminali. Hanno rafforzato la mancata segnalazione Previeni le frodi sulla responsabilità delle aziende che non hanno segnalato attività sospette, tra cui grandi aziende che commettono crimini a beneficio dell'organizzazione. Tuttavia, hanno affermato che le aziende potrebbero dimostrare la loro sistema di misure antiriciclaggio e controlli nella difesa contro l'attività criminale. Rivela che avevano una funzione responsabile in atto per Previeni le frodi. 

Hanno anche ampliato il verifica aziendale procedura. Le forze dell'ordine possono ora stabilire la responsabilità penale di un'organizzazione attribuendo le sue attività a una gamma più ampia di dirigenti. In precedenza, la società poteva essere ritenuta responsabile penalmente se i suoi proprietari, che hanno il controllo diretto sulle decisioni aziendali, erano coinvolti in attività illecite. La legge ora chiarisce espressamente che un'organizzazione può essere ritenuta responsabile delle attività criminali di un gruppo più ampio di dirigenti. Nelle riforme, il governo ha dichiarato, "I dirigenti di alto livello che agiscono nell'ambito effettivo o apparente della loro autorità commettono un reato rilevante.La legge definisce i dirigenti di alto livello come un gruppo di individui che controllano la volontà dell'azienda. Questo emendamento copre una vasta gamma di reati economici, tra cui reati fiscali, corruzione, frode e contabilità fraudolenta.

L'ultima versione della legge entrerà in vigore due mesi dopo l'approvazione da parte del parlamento. Il governo ha anche affermato che prenderà in considerazione ulteriori misure per proteggere gli azionisti e gli investitori dalla cattiva condotta dei dirigenti di alto livello. La legge si applicherebbe a tutte le società registrate nel Regno Unito. Il governo prevede di rafforzare la Normative antiriciclaggio in futuro per prevenire l'integrità del sistema finanziario mondiale.  

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