La Commissione britannica per il gioco d'azzardo multa 888 persone con 9.4 milioni di sterline per violazioni delle norme antiriciclaggio.

La Gambling Commission della Gran Bretagna ha inflitto a 888 una multa di 9.4 milioni di sterline per una serie di violazioni in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

Dopo aver imposto la multa, l'amministratore delegato della Gambling Commission, Andrew Rhodes, ha avvertito che se si verificassero nuovamente violazioni di legge di pari portata, l'organismo di vigilanza finanziaria potrebbe dover “Valutare attentamente l’idoneità dell’operatore” per soddisfare i requisiti necessari al mantenimento della licenza. 

Inoltre, durante la revisione della licenza operativa della società, la Commissione ha anche rilevato un numero significativo di violazioni. Tra queste, la condizione 12.1.1 della licenza, relativa agli aspetti di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, e la condizione 12.1.1 della licenza, relativa agli standard per gli operatori stranieri. Oltre a ciò, 888 non ha rispettato la disposizione 3.4.1 del Codice di Responsabilità Sociale (SRCP) relativa all'interazione con i clienti, nonché la disposizione 3.9.1 del SRCP per la verifica online delle singole entità.

Oltre a ciò, la Commissione ha anche affermato che tra le problematiche relative alla responsabilità sociale rientrava la mancata valutazione del rischio di danno, in quanto le sue politiche imponevano l'obbligo di verificare l'identità dei clienti qualora i depositi superassero le 40,000 sterline. Inoltre, 888 non ha interagito con un cliente che ha perso 37,000 sterline in sei settimane durante la pandemia di coronavirus (Covid-19).

La Gambling Commission ha inoltre rilevato che la maggior parte delle interazioni con i clienti consisteva in un'e-mail che indicava gli strumenti disponibili per il gioco responsabile e non richiedeva una risposta da parte del giocatore. L'autorità di regolamentazione ha affermato di non aver trovato alcuna prova che 888 avesse imposto restrizioni agli account in seguito a preoccupazioni sollevate in merito alla responsabilità sociale.

La commissione ha inoltre rilevato che l'operatore di gioco d'azzardo non è riuscito ad attuare efficacemente le proprie politiche. A tal proposito, la Commissione ha emesso un avvertimento a 888 ai sensi del Gambling Act 2005 e ha inoltre imposto ulteriori condizioni relative alla licenza operativa. Tali condizioni prevedevano che il fornitore di servizi di gioco d'azzardo effettuasse una verifica da parte di terzi entro 12 mesi dalla revisione della Commissione, oltre a rafforzare i controlli antiriciclaggio e le politiche di responsabilità sociale.

"Le circostanze dell'ultimo provvedimento coercitivo possono essere diverse, ma entrambi i casi riguardano la deludere i consumatori, e questo è inaccettabile." ha detto Rhodes. "La sanzione odierna è una delle più elevate finora inflitte, e deve essere chiaro a tutti che, in caso di recidiva delle violazioni commesse da 888, dovremo valutare seriamente l'idoneità dell'operatore a rispettare gli obiettivi di licenza e a garantire un ambiente di gioco sicuro e privo di criminalità".

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