L'NCA britannica recupera 7.5 milioni di dollari da un'indagine su una lavanderia a gettoni in Azerbaigian.

L'NCA del Regno Unito ha recuperato 5.6 milioni di sterline (7.5 milioni di dollari) da conti bancari nel paese, collegati a un'indagine denominata "lavanderia azera".

L'agenzia investigativa britannica stava conducendo indagini sui conti bancari appartenenti ai familiari di Javanshir Feyziyev, membro in carica del Parlamento dell'Azerbaigian.

In una dichiarazione rilasciata lunedì 31 gennaio, la National Crime Agency ha affermato che il denaro è stato recuperato a seguito delle indagini. L'agenzia aveva richiesto il congelamento e il recupero di circa 15 milioni di sterline, ha precisato la NCA.

Il caso del "lavanderia azera" è noto come uno schema internazionale di riciclaggio di denaro che ha fatto transitare denaro sporco attraverso il Regno Unito verso società di comodo, creando un canale per il trasferimento di circa 3 miliardi di dollari in contanti.

L'Agenzia nazionale anticrimine del Regno Unito ha sequestrato 5.6 milioni di sterline da conti bancari britannici collegati a un politico azero nell'ambito dell'inchiesta denominata "Lavanderia azera". https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@business) Gennaio 31, 2022

L'anno scorso, in un altro caso di riciclaggio di denaro, l'NCA ha recuperato 4 milioni di sterline dalla famiglia Javadov, una famiglia azera politicamente esposta.

"Le conclusioni negative in questa vicenda riguardano denaro che, prima di essere versato al dottor Feyziyev, è transitato attraverso vari intermediari sui quali la famiglia non aveva né conoscenza né controllo." Lo ha dichiarato un portavoce della famiglia Feyziyev. 

Dopo un'udienza di tre settimane presso un tribunale di Londra a novembre, il giudice ha accolto le prove presentate dagli inquirenti e ha stabilito che i documenti a supporto dei conti bancari erano falsi. Secondo quanto affermato dalla NCA in un comunicato, i documenti sarebbero stati creati per occultare attività di riciclaggio di denaro.

"Continueremo a utilizzare i poteri civili per contrastare il denaro che entra nel Regno Unito attraverso mezzi illegittimi." Andy Lewis, responsabile del recupero civile presso la NCA, ha dichiarato. 

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