Le autorità di regolamentazione del Regno Unito avvertono le aziende di criptovalute di conformarsi ai più recenti obblighi in materia di antiriciclaggio.

L'ente regolatore del Regno Unito, Financial Conduct Authority (FCAha avvertito le piattaforme di criptovalute di conformarsi alle nuove leggi e di rispettare i requisiti di registrazione. 

La FCA ha avvertito tutte le aziende di asset digitali che non rispettano le nuove misure di registrazione; hanno affermato che molte aziende di criptovalute devono ancora fornire informazioni complete per verifica aziendale e si sono confrontati con gli enti regolatori. Hanno sottolineato che queste piattaforme li espongono al rischio di pesanti multe e reati finanziari a causa della mancata conformità alle normative. Hanno inoltre sottolineato che la mancanza di regolamentazione nel settore delle criptovalute potrebbe portare a frodi diffuse e instabilità finanziaria. Al fine di garantire la sicurezza dei propri consumatori e l'affidabilità dell'intero mercato, la FCA ha sottolineato che le aziende di criptovalute devono dare priorità a regolamento conformità.

La FCA ha introdotto queste nuove normative nel 2020 nell'ambito dell'attuazione da parte del Regno Unito della quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLDQuesti obblighi sono progettati per impedire alle società di criptovalute di riciclare denaro, finanziare il terrorismo e svolgere varie attività illegali. È compito della FCA monitorare la conformità delle società di criptovalute a rigorose normative, tra cui: due diligence del clienteverifica aziendale, valutazione del rischio e segnalazione di attività sospette. 

La FCA identificazione dei warning ciò avviene nonostante il crescente interesse globale e nel Regno Unito per la domanda di criptovalute. Questo crescente interesse per gli asset digitali aumenta anche le frodi e le attività illecite attraverso le piattaforme di criptovalute, motivo per cui la FCA ha ripetutamente messo in guardia le società che si occupano di asset virtuali. Attualmente, la FCA non è l'unica autorità di regolamentazione che sta reprimendo le transazioni in criptovalute, la Financial Action Task Force (GAFI), che stabilisce linee guida internazionali per la lotta riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha pubblicato linee guida aggiornate per i fornitori di servizi di criptovalute, esortandoli a mettere in atto misure adeguate per identificare e prevenire le attività illegali.

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