L'ONU avverte del crescente rischio di riciclaggio di denaro proveniente dai casinò del Mekong.

Secondo quanto affermato dai funzionari delle Nazioni Unite, le bande criminali transnazionali starebbero sfruttando il settore dei giochi d'azzardo e delle scommesse online del Sud-est asiatico come sistema bancario ombra per nascondere la propria identità e riciclare denaro. 

Secondo i funzionari delle Nazioni Unite, l'industria dei giochi e delle scommesse digitali è la fonte più conveniente per i malintenzionati per riciclare denaro. Le lacune nel settore digitale del Sud-est asiatico Sistema AML favorire la proliferazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso le piattaforme di gioco d'azzardo online. 

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha rivelato, nell'ultima ricerca e analisi, che include dati provenienti dalle forze dell'ordine locali, che l'industria regionale del gioco d'azzardo e dei videogiochi online ha raccolto miliardi di dollari da gioco d'azzardo illegale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, traffico di droga e altri crimini organizzati. Queste piattaforme online rendono più difficile per le autorità di controllo dei crimini finanziari rintracciare il flusso di denaro. Il vice rappresentante dell'UNODC per il Sud-est asiatico e il Pacifico, Benedikt Hofmann, ha dichiarato, "Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nel modo in cui le reti della criminalità organizzata attive nel Mekong hanno utilizzato la tecnologia non solo per espandere le proprie attività e i flussi di entrate, ma anche per creare un sistema bancario che consentisse di movimentare ingenti somme di denaro senza essere scoperti."

Secondo l'UNODC, la regione affari di gioco Si è registrato un enorme aumento circa sei anni fa, quando la Cina ha iniziato a reprimere le attività illecite e i trasferimenti di denaro transfrontalieri. L'area del Mekong è diventata la prima scelta per diverse società di casinò alla ricerca di paesi meno restrittivi.

I funzionari hanno affermato che i riciclatori conducono “compensazione” Tecniche per riciclare denaro attraverso piattaforme di gioco d'azzardo. I clienti effettuano depositi sul conto di un operatore di gioco d'azzardo in un paese e, con l'assistenza di tale operatore, prelevano un importo equivalente da un secondo conto in una giurisdizione diversa. Nonostante sia destinato al gioco d'azzardo, le autorità locali affermano che il servizio viene sempre più utilizzato per trasferire e riciclare fondi illeciti. 

Hofmann ha dichiarato: "I casinò hanno da tempo un ruolo nel riciclaggio di denaro nel Sud-est asiatico, ma l'impennata del gioco d'azzardo online ha accelerato questo fenomeno in modi inaspettati. L'elevato volume di transazioni anonime di grandi dimensioni, la scarsità di regolamentazione e di standard di conformità, nonché la natura transfrontaliera dei servizi, rendono il settore del gioco d'azzardo online particolarmente attraente per chi desidera nascondere le proprie transazioni.

Un'altra tecnica utilizzata dai truffatori per riciclare denaro attraverso i siti di gioco d'azzardo è “white-labeling”dove tutti i software e i servizi avanzati necessari per gestire un sito di gioco d'azzardo online possono essere acquistati da un fornitore o installati in poche settimane. Secondo l'UNODC, ciò consente ai criminali con poca o nessuna esperienza nel settore del gioco d'azzardo o della tecnologia di aprire i propri casinò virtuali per occultare i trasferimenti di denaro.

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