L'ONU mette in guardia dai rischi di riciclaggio di denaro derivanti dai casinò della regione del Mekong.

Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, il legame tra Cina e Thailandia e il Myanmar sta dando origine a bande criminali in diverse zone del Paese. 

Il crescente numero di casinò in Laos è diventato fonte di molteplici crimini finanziari. Dal riciclaggio di denaro al traffico di droga, coinvolge diverse attività illegali. Nazioni unite avverte che le bande criminali si sono diffuse nel paese, il che ha comportato un aumento del traffico di stupefacenti in tutta l'Asia. 

Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il legame tra Cina e Thailandia e il Myanmar sta dando origine a bande criminali in diverse zone del Paese. L'UNODC ha affermato che i casinò sono una delle principali cause dei reati finanziari. Le reti criminali si stanno insediando nei Paesi del Sud-est asiatico affacciati sul fiume Mekong e stanno espandendo le loro attività illecite in tutta la regione. 

L'agenzia ha identificato che Zhao Wei, il proprietario del casinò Kings Romans, possiede una vasta area di 10,000 ettari nel Laos nord-occidentale. Secondo il rappresentante regionale dell'UNODC, Jeremy Douglas, "Ci sono molte zone economiche speciali e territori autonomi con problemi di sicurezza e criminalità sparsi lungo il Mekong, ma la zona economica speciale di GT è una delle più prolifiche e famigerate, e Zhao Wei e il suo gruppo sono chiaramente molto ben finanziati e in grado di movimentare denaro nonostante le sanzioni."

Nel 2018, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Zhao e le sue aziende. VOA non è riuscita a contattare Zhao, ma in precedenti interviste ai media, Zhao ha respinto tutte le accuse, definendole infondate e prive di qualsiasi fondamento. VOA ha richiesto un commento, ma né la zona del Triangolo d'Oro né un portavoce del governo laotiano hanno risposto. 

L'UNODC ha stimato che gran parte dello sviluppo della zona del Triangolo d'Oro sia dovuto al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga e ha affermato che i piani di espansione di Zhao offrono nuove opportunità per riciclare ancora più denaro. 

Il comandante della divisione affari esteri della polizia reale thailandese, Khemmarin Hassiri, ha affermato che un maggiore sviluppo delle città con casinò al confine tra Thailandia, Laos e Myanmar offrirebbe maggiori opportunità per la commissione di diversi reati. 

"Se esiste qualcosa che faciliti le attività illegali, in particolare il traffico di droga, lo metteremo in cima alla nostra agenda." "In passato, queste zone di confine e le relative aree economiche sono state tristemente note per il traffico di droga", ha dichiarato a VOA. "Ma al momento hanno tutto: droga, traffico di esseri umani, frodi informatiche, gioco d'azzardo online."

Letture consigliate: L'aumento dei reati finanziari richiede la creazione di un Centro di eccellenza europeo per la conformità alle normative antiriciclaggio.