La normativa aggiornata in materia di antiriciclaggio per le criptovalute in Corea del Sud entrerà in vigore il 25 marzo.

L'organismo di regolamentazione finanziaria ufficiale della Corea del Sud, la Financial Services Commission (FSC), ha annunciato che la norma aggiornata che impone obblighi antiriciclaggio ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) entrerà in vigore il 25 marzo 2021.

Nel novembre 2020, la FSC aveva inizialmente richiesto modifiche al quadro normativo antiriciclaggio (AML) del paese incentrate sulle criptovalute, nel tentativo di allinearsi all'approccio basato sul rischio adottato dalla Financial Action Task Force (FATF) nei confronti dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). 

Il 5 marzo, anche l'Assemblea nazionale sudcoreana ha appoggiato la proposta della FSC, votando a favore dell'aggiornamento. Poco dopo, i funzionari governativi hanno dato il via libera alla legge durante una riunione di gabinetto tenutasi il 16 marzo.  

Pertanto, secondo il “Decreto attuativo della legge sulla segnalazione e l’utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie” rivisto, le società del settore delle criptovalute devono prendere in considerazione le seguenti modifiche:

Ambito di applicazione dei VASP

Qualsiasi fornitore di servizi relativi ad asset virtuali e fornitore di servizi di portafoglio digitale per asset virtuali che si occupi di acquisto e vendita, scambio e trasferimento, amministrazione e custodia, intermediazione e brokeraggio di asset virtuali e transazioni relative ad asset virtuali.

Registrazione dei VASP

I fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) sono obbligati a registrare la propria attività presso la KoFIU (Korea Financial Intelligence Unit) prima dell'inizio delle operazioni commerciali. Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, le aziende già esistenti che operano come VASP devono registrarsi entro 6 mesi (ovvero entro il 24 settembre 2021). 

Obblighi in materia di antiriciclaggio dei VASP

A partire dal 25th A partire da marzo 2021, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) registrati dovranno conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML), come la verifica dell'identità dei clienti, la presentazione di segnalazioni di transazioni sospette, ecc. Una volta registrata l'attività, le autorità effettueranno ispezioni e controlli approfonditi sui VASP per garantire che mantengano la conformità ai requisiti AML. 

Inoltre, la norma aggiornata relativa alla verifica dell'identità del cliente si applica solo alle organizzazioni registrate. Pertanto, la FSC ha consigliato ai clienti di prestare attenzione ai VASP non registrati e di astenersi dal fornire loro informazioni sensibili prima di aver verificato lo stato della loro registrazione.