Le autorità statunitensi accusano un oligarca russo di riciclaggio di denaro e frode bancaria.

Le autorità statunitensi hanno accusato l'oligarca russo Viktor Vekselberg di cospirazione per riciclaggio di denaro e attività fraudolente, dopo il sequestro del suo superyacht in Spagna.

Vekselberg, nato in Ucraina e fondatore del conglomerato russo Renova Group, si è visto sequestrare la sua enorme nave, chiamata Tango, dagli investigatori spagnoli dopo che gli Stati Uniti e gli alleati occidentali lo avevano colpito con sanzioni.

Un rappresentante dell'FBI ha firmato un nuovo mandato per il sequestro del superyacht, segno della gravità delle accuse contro Vekselberg. Secondo l'FBI, Vekselberg avrebbe utilizzato queste tattiche per occultare la proprietà dello yacht, il cui valore è stimato in 90 milioni di dollari.

Le sanzioni statunitensi più recenti sono arrivate dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina e ha preso di mira lo yacht e il jet privato di Vekselberg.

In una dichiarazione, il dipartimento ha affermato che le autorità spagnole hanno sequestrato il superyacht in seguito a una richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Video pubblicato sulla pagina YouTube del Dipartimento di Giustizia. Il video mostra l'FBI e le autorità spagnole che salgono a bordo dello yacht di Vekselberg.

Tango è lungo oltre 250 metri e si ritiene che valga 90 milioni di dollari, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. Vekselberg faceva parte di un gruppo di oligarchi sanzionati nel 2018 dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump. Forbes stima che il patrimonio netto di Vekselberg si aggiri intorno ai 6 miliardi di dollari.

Lo yacht di Vekselberg è l'ultimo bene di proprietà di un oligarca russo ad essere sequestrato dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno cercato di mettere sotto pressione l'élite russa nell'ambito dei loro sforzi per punire Mosca per la guerra.

Il mandato affermava che "Vekselberg ha fatto sì che i pagamenti per la TANGO venissero effettuati tramite varie società di comodo al fine di impedire agli istituti finanziari statunitensi di eseguire correttamente i controlli KYC (Know Your Customer) e per evitare la presentazione di SAR (Segnalazioni di Attività Sospette) relative alle sue transazioni finanziarie."

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