Il governo degli Stati Uniti istituirà nuove normative in materia di trasparenza aziendale per verificare i titolari effettivi.

Il governo degli Stati Uniti è pronto a cambiare il processo di segnalazione della titolarità effettiva. Le norme definitive del Corporate Transparency Act (CTAIl provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, consentendo agli Stati Uniti di creare un database avanzato e robusto per proteggere le informazioni relative a tutti i titolari effettivi delle società.   

Il governo degli Stati Uniti sta rivedendo la segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del CTA, consentendo alle autorità ufficiali di creare un database sicuro per archiviare tutti i dati relativi ai titolari effettivi. Per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo delle imprese, l'ultima normativa fornirà alle autorità di regolamentazione tutte le informazioni vitali sui titolari effettivi finali di una società.UBO) e avrà un impatto su un gran numero di aziende, comprese istituzioni finanziarie e imprese individuali. 

La CTA e AML Le misure di conformità sono progettate per prevenire il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e altre pratiche corruttive utilizzate nei settori aziendali per mascherare l'identità dei veri proprietari. Una volta che i regolamenti sono in vigore, FinCEN può rintracciare i proprietari legali e le entità dell'azienda utilizzando un sistema di raccolta e gestione delle informazioni. Ogni “società segnalante” sarà obbligato fornire a FinCEN un rapporto informativo contenente i dati raccolti. 

Secondo la normativa, le informazioni da divulgare devono includere i dati relativi a ciascun titolare effettivo di una società soggetta all'obbligo di segnalazione, tra cui nome e cognome completi, data di nascita, indirizzo di residenza attuale, un numero di identificazione, come ad esempio un documento d'identità valido, il numero della patente di guida o il numero del passaporto, e una foto del relativo documento di identificazione. Le conseguenze dell'inosservanza includono sanzioni sia civili che penali. Una sanzione civile fino a 500 dollari può essere imposta a una persona o a un'organizzazione per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei dati necessari. I reati penali sono punibili con multe o con la reclusione fino a due anni e 10,000 dollari.

È importante per istituti finanziari e altre aziende a esaminare attentamente le proprie strutture organizzative al fine di identificare i titolari effettivi, siano essi azionisti, amministratori e dirigenti (D&O), soci o manager. Nel complesso, l'attuazione delle normative CTA avrà un impatto su una vasta area di settori aziendali. Tuttavia, le aziende dovrebbero prepararsi a conformarsi a normative rigorose e a proteggere le proprie attività per prevenire riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rispettando gli altri requisiti normativi, le aziende saranno in grado di conformarsi alle misure previste dal CTA quando entreranno in vigore, senza interferire con i processi o causare ritardi.    

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