Il vice primo ministro del Vietnam approva il piano d'azione nazionale per la prevenzione dei reati finanziari.

Il vice primo ministro del Vietnam ha firmato un piano d'azione nazionale per il controllo e la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

A decisione Il Vice Primo Ministro del Vietnam, Lê Minh Khái, ha firmato il Piano d'azione nazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa per il periodo 2021-2025.

Gli obiettivi principali del piano sono creare un meccanismo efficace per la pace, la stabilità, la crescita e l'integrazione, accrescere il prestigio e la reputazione del Vietnam all'estero e adempiere agli obblighi del Vietnam in quanto membro del Gruppo Asia-Pacifico (APG) in materia di riciclaggio di denaro.

L'obiettivo è quello di tutelare al meglio gli interessi del Vietnam, delle organizzazioni e dei cittadini, rafforzando al contempo la stabilità delle istituzioni finanziarie, promuovendo la crescita economica e contribuendo a garantire la sicurezza sociale, l'ordine e la stabilità.

Il documento sollecita la creazione di documenti legali pertinenti che corrispondano alle realtà nazionali e soddisfino gli standard internazionali. Promuove il miglioramento dell'efficacia della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa, perfezionando l'approccio basato sul rischio per il continuo rafforzamento delle indagini, dei procedimenti giudiziari, dei processi e del recupero dei beni, in particolare nei settori ad alto rischio.

Secondo il piano, i ministeri competenti intensificherebbero i controlli nelle aree di loro competenza e istituirebbero una legislazione sulle sanzioni amministrative connesse agli asset virtuali.

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