Un'agenzia immobiliare di Wellington non segnala attività sospette sugli immobili.

La Mills Gibbon and Co, società immobiliare con sede a Wellington, è stata ammonita dal Dipartimento degli Affari Interni (DIA) per non aver segnalato attività sospette relative a diverse proprietà e per non aver rispettato le normative contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Poiché questo era il primo avvertimento della società, il Dipartimento degli Affari Interni (DIA) ha emesso una lettera di avvertimento per la mancata segnalazione di attività sospette in alcune delle sue proprietà e per la mancata conformità con Normativa AML/CFTLa DIA ha espresso la sua preoccupazione in una dichiarazione, affermando di essere particolarmente preoccupata per la mancata segnalazione di comportamenti sospetti nelle proprietà in affitto. L'azienda ha ricevuto un avvertimento per le sue carenze dopo non essere riuscita a istituire un programma AML/CFT, a tenere registri adeguati e a condurre diligenza dovuta sui clienti. Queste azioni non sono state all'altezza di quanto la DIA si aspettava dalle aziende. 

Tutte le imprese immobiliari sono tenute dalla DIA a rispettare l'obbligo standard e a notificare la polizia intelligenza finanziaria sezione di qualsiasi attività sospetta. Mills Gibbon and Co. ha ricevuto un avvertimento per non aver rispettato il requisito standard e non verrà intrapresa alcuna azione per migliorare i suoi processi. Tuttavia, non vi è stata alcuna prova che indichi il coinvolgimento della società in crimini finanziari come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma richiede comunque misure rigorose e azioni immediate per porre rimedio alla situazione. inadempienza a mitigare il rischio. 

Secondo Mike Stone, direttore del dipartimento AML/CFT della DIA, il settore immobiliare viene spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro. Di conseguenza, tutte le aziende devono adottare procedure rigorose per ridurre il rischio di essere sfruttate dalla criminalità.

Pietra ha dichiarato, “Un settore immobiliare conforme alle normative è essenziale per prevenire, individuare e dissuadere i criminali dall'utilizzare il settore immobiliare come metodo per riciclare denaro sporco. È fondamentale che gli agenti immobiliari comprendano il ruolo cruciale che svolgono nel sistema antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e nella tutela dell'integrità del nostro sistema finanziario e dell'intero settore immobiliare.” Come affermato nel rapporto, Mills Gibbon and Co. ha dimostrato un impegno a migliorare la sua Conformità AML/CFT da quando ha ricevuto un avvertimento ufficiale dalla DIA in ottobre.

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