Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
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Monitoraggio delle transazioni
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Affari AML Screening
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Verifica dell'identità
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Frode durante una festa
Conosci la persona. Ferma la frode
Shufti contrasta le frodi da tre angolazioni contemporaneamente: dichiarazioni mendaci da parte di chi le effettua, conti correnti fittizi utilizzati da terzi e furti di identità. A partire dal rilevamento delle frodi da parte di chi le effettua, Shufti verifica la persona che si cela dietro la dichiarazione, non solo il documento che la precede. Convalidato dal governo. Operativo in pochi giorni.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
Oltre 240 paesi
coperto
Visto una volta bloccato ovunque
Dove le frodi alle feste colpiscono
1. Onboarding
Truffatori di terze parti arrivano qui. Dati personali rubati, documenti modificati dall'IA, identità sintetiche, volti deepfake acquisiti tramite dati biometrici. Il conto si apre prima che venga effettuata una singola transazione.
2. Autenticazione
Questo livello è dominato dalle frodi di seconda parte. Credenziali autentiche vengono consegnate a un operatore di "mulo". Segnali di coaching durante la sessione. Infrastruttura di dispositivi condivisa che collega la rete criminale attraverso più account.
3. Transazioni
Qui avvengono frodi di prima parte e frodi "amichevoli". Conto legittimo, credito massimo utilizzato, inadempimento deliberato o chargeback richiesto per merce già ricevuta.
4. In corso
Tutti e tre i tipi ritornano. Riappaiono le truffe di "creditwashing". I conti correnti inattivi creati da prestanome si riattivano. I conti creati con furto d'identità iniziano a utilizzare le linee di credito mesi dopo che l'apertura del conto ne aveva autorizzato la cancellazione.
TRE TIPI, SEI OPERE TEATRALI
Come Shufti lo ferma
Dichiarazioni mendaci al momento dell'erogazione del prestito.
Le soluzioni di rilevamento frodi proprietarie sono progettate proprio per questo, quando un richiedente presenta un'identità autentica insieme a documenti falsificati relativi a reddito, impiego o patrimonio.
Bust-Out e sovrapposizione di applicazioni
Quando più richieste di credito vengono inviate a diversi istituti di credito in un breve lasso di tempo, prima che qualsiasi aggiornamento da parte delle agenzie di credito venga propagato.
Frode amichevole
Quando le transazioni legittime vengono contestate dopo la ricezione della merce.
Conti Money Mule
Quando un legittimo titolare di conto apre un conto per conto di un reclutatore criminale.
- AML Screening Verifica l'individuo confrontandolo con oltre 100 fonti relative a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo, aggiornate ogni 15 minuti.
- Fingerprinting del dispositivo collega l'intervallo IP condiviso, il dispositivo o il cluster di geolocalizzazione che collega l'anello Mule dietro le applicazioni dall'aspetto autentico.
Onboarding guidato
Quando un mulo viene addestrato a distanza durante la sessione di verifica.
Identità sintetica e falsificazione di documenti
Quando i dati personali rubati vengono combinati con attributi falsificati o immagini di documenti modificate tramite intelligenza artificiale.
- Verifica del documento Esegue controlli di autenticità forense su ogni invio: corrispondenza del modello, rilevamento delle funzionalità di sicurezza, checksum MRZ, deriva dei caratteri e rilevamento di manomissioni.
- eIDV Il metodo di confronto incrociato degli attributi con fonti autorevoli permette di smascherare costruzioni sintetiche che la sola analisi forense non è in grado di far emergere.
Manuale del settore
Le frodi nei partiti colpiscono ogni settore in modo diverso
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
La piattaforma più ampia
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
Shufti offre flussi di lavoro fondamentali, verificando i clienti in fase di onboarding e monitorandoli per tutta la durata del rapporto. Ogni punto di contatto, un'unica piattaforma.
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Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
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Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare, ovvero KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori, vengono risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
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Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
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Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
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Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
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Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
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Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
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Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
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Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
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Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
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Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
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Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
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Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API RESTful. SDK leggeri. Un unico punto di integrazione. Disponibilità garantita al 100%.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti È una soluzione di punta al servizio Clienti globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
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API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
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Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
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Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
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Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
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Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
February 26, 2026
4 minuti letti
Shufti eIDV: Costruire la fiducia attraverso un'identità sicura
Verifica dell'identità semplice, sicura e globale in pochi secondi tramite un unico livello unificato.
Descrizione del prodotto
March 27, 2026
8 minuti letti
Contrastare le frodi relative alla prova di indirizzo
Analisi forense multilivello di estratti conto bancari, buste paga, bollette e documenti di indirizzo.
Foglio soluzione
March 27, 2026
4 minuti letti
Verifica il documento. Conferma la persona
Chiudi ogni lacuna di identità in un unico flusso
Foglio soluzione
Domande frequenti
Che cos'è la frode di partito?
La frode di gruppo è un uso improprio dell'identità, classificato in base a chi detiene l'identità utilizzata. Frode di prima parte: il cliente utilizza la propria identità reale per ingannarvi. Frode di seconda parte: la presta a un criminale. Frode di terza parte: un criminale la ruba a vostra insaputa. La maggior parte dei sistemi antifrode è progettata per individuare un solo tipo di frode. La frode di gruppo, invece, agisce simultaneamente su tutti e tre i tipi.
Perché la procedura KYC rileva una frode di prima parte se l'identità è autentica?
La procedura KYC (Know Your Customer) conferma l'autenticità del documento e la corrispondenza del volto. Non verifica, tuttavia, l'accuratezza delle informazioni relative a reddito, occupazione o patrimonio dichiarate a corredo dell'identità. I truffatori che utilizzano i dati di prima parte sfruttano proprio questa lacuna. La verifica elettronica dell'identità (eIDV) di Shufti confronta le informazioni dichiarate con autorevoli registri governativi, agenzie di credito e database affidabili in oltre 85 paesi, individuando le false dichiarazioni che le analisi forensi dei documenti non riescono a rilevare.
Come si fa a individuare un conto utilizzato per il riciclaggio di denaro quando sia la persona che i documenti sono reali?
L'identità è pulita. L'infrastruttura e il comportamento durante le sessioni non lo sono. Il Device Fingerprinting collega le firme digitali dei dispositivi, gli intervalli IP e i cluster di geolocalizzazione condivisi tra più account inviati da individui diversi. La biometria comportamentale rileva segnali di istruimento, digitazione predefinita e schemi di accesso remoto che gli utenti legittimi non mostrano. Quasi 2 milioni di account utilizzati per il riciclaggio di denaro sono stati segnalati in un solo anno; l'infrastruttura condivisa che li collega è il segnale che funziona quando documenti e dati biometrici non bastano.
Un documento modificato dall'intelligenza artificiale può ingannare la verifica dei documenti?
Non è il caso di Shufti. La maggior parte dei fornitori esegue controlli forensi solo sui documenti segnalati. Shufti esegue la corrispondenza del modello, il rilevamento delle funzionalità di sicurezza, il rilevamento di manomissioni e modifiche, l'analisi della deriva dei font e il checksum MRZ su ogni singolo documento inviato. I documenti modificati dall'IA lasciano delle tracce; l'analisi forense le individua indipendentemente da quanto pulito appaia l'output OCR. Abbinati alla verifica biometrica in tempo reale e alle difese anti-deepfake pre-corrispondenza, le identità sintetiche e i documenti modificati dall'IA non superano la fase di onboarding.
La protezione contro le frodi da parte del cliente si applica anche dopo l'apertura del conto?
Sì. Le serrature scorrevoli portatili e i catenacci a superficie possono essere usati per mettere in sicurezza una porta a scomparsa dall'esterno. Alcuni kit con catena di sicurezza consentono anche il bloccaggio esterno con chiave o manopola girevole. AML Screening runs continuous monitoring after onboarding; any new sanctions hit or adverse-media article triggers a delta alert without re-submission. Fraud Hub stays active at every high-risk event: login, payment, account change. Behavioural Biometrics flags the shift in session behaviour that signals a first-party bust-out beginning or a dormant second-party mule account activating.
Quanto velocemente può essere implementato Shufti?
Attivazione in pochi giorni. API predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura antifrode esistente senza bisogno di sostituire nulla. I clienti che configurano l'intera infrastruttura antifrode in genere ottengono la protezione attiva entro un singolo sprint. Le modalità di revisione degli agenti esperti si configurano tramite dashboard senza necessità di implementare codice aggiuntivo.
Dove vengono memorizzati i dati biometrici e di identità?
I tuoi dati sono di tua proprietà. Shufti supporta implementazioni cloud, on-premise e ibride. I modelli biometrici rimangono nella tua giurisdizione o nella tua infrastruttura. Il periodo di conservazione predefinito è configurabile. Conforme a GDPR, CCPA e SOC 2 Type II per impostazione predefinita.
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Audit dei punti ciechi
Blind Spot Audit esegue una nuova scansione delle sessioni verificate con quattro motori di rilevamento distribuiti nel tuo cloud, senza esposizione di dati personali, senza necessità di integrazione e con un solo clic.