THINC e Shufti uniscono le forze per potenziare i servizi di verifica dell'identità in Medio Oriente.

Pubblicato inizialmente su Registro PR 

Londra, Regno Unito – 19 settembre 2023 – Shufti, una società di servizi di verifica dell'identità pluripremiata, ha stretto una partnership con SOTTILE, una società di consulenza legale e aziendale con sede in Medio Oriente. Questa partnership porta le soluzioni di Shufti in THINC e facilita una verifica dell'identità aziendale più rapida ed efficiente in pochi secondi, consentendo loro di conformarsi alle normative KYB/AML e di autenticare i propri clienti tramite database governativi e pubblici.

THINC fornisce servizi legali completi sia a clienti individuali che aziendali. Tuttavia, assistere una vasta gamma di clienti in diversi settori e giurisdizioni e garantire che THINC rispetti gli standard etici e le regole della professione legale richiede un certo livello di diligenza dovuta da condurre, ed è qui che il solido sistema di Shufti per la verifica KYC/KYB/AML assiste THINC.

I clienti THINC vengono guidati attraverso il processo di acquisizione biometrica e documentale per una verifica rapida e istantanea, supportata dalla verifica dell'identità avanzata basata sull'IA di Shufti. I dati forniti vengono quindi confrontati con AML e registri autorizzati utilizzando database pubblici governativi e autentici. Questa verifica garantisce che i clienti di THINC siano verificati, autentici e privi di potenziali rischi.

Shufti utilizza database pubblicati da autorità di fama mondiale, tra cui OFAC, FATF, HMT e molte altre, per la verifica antiriciclaggio e il controllo delle liste di sanzioni delle aziende. L'azienda controlla inoltre oltre 1700 liste di controllo criminali, liste di sanzioni e liste PEP (Persone Politicamente Esposte) per garantire che le persone fisiche o giuridiche non siano associate ad attività illecite o non etiche.

“Shufti ci ha aiutato a snellire il nostro processo di due diligence, rendendo la verifica dei clienti più agevole. Grazie alla sua piattaforma intuitiva e alla tecnologia avanzata, apprezziamo la rapidità con cui possiamo eseguire controlli sui precedenti e verifiche antiriciclaggio. La sua copertura globale è inoltre molto utile, soprattutto nel contesto commerciale internazionale di Dubai, consentendoci di condurre controlli approfonditi sui clienti di diversa provenienza e di comprenderne la storia e le attività.” ha affermato Jayshree Gupta, fondatrice di THINC.

“Siamo lieti di collaborare con THINC per portare le nostre soluzioni di verifica dell'identità in Medio Oriente. Questa partnership consentirà a THINC di autenticare i propri clienti, garantendo che le aziende con cui collaboreranno siano legittime e soddisfino i criteri per un rapporto legale affidabile e conforme alle normative. Shufti continuerà ad espandersi in Medio Oriente, supportando le aziende nella lotta contro le frodi d'identità.” ha affermato Victor Fredung, CEO di Shufti.

Informazioni su THINC

THINC (The In-house Company) è uno studio legale con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. THINC fornisce servizi legali completi a società di tutto il mondo in relazione a questioni riguardanti il ​​Medio Oriente. Si occupa di fusioni e acquisizioni, strutturazione societaria e una vasta gamma di accordi commerciali come branding, franchising e licenze, diritto bancario e finanziario, pianificazione successoria e testamentaria, settore immobiliare e alberghiero (immobili a uso misto, commerciali e alberghieri), tecnologia ed e-commerce (SaaS e SLA), nonché di regolamentazione e conformità.

Informazioni su Shufti

Shufti è un fornitore leader di servizi di verifica dell'identità (IDV) che offre soluzioni KYC, KYB, KYI, AML, verifica biometrica e OCR, accelerando la fiducia a livello globale. Con sei sedi internazionali, ha lanciato 17 prodotti e soluzioni IDV complementari sin dalla sua fondazione nel 2017. Grazie alla capacità di verificare automaticamente e in modo sicuro oltre 10,000 documenti d'identità in più di 150 lingue, Shufti serve con orgoglio clienti in oltre 230 paesi e territori.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

Paul Keene
Responsabile senior del marketing digitale | Shufti
[email protected]
+44 020 3435 6498

Mercato Pro
Partner di marketing | Shufti
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