CONTROLLO DELLE SANZIONI

Dal controllo dei nominativi al controllo delle sanzioni

Il software Shufti Sanctions Screening effettua controlli su oltre 215 regimi sanzionatori globali, aggiornati ogni 15 minuti, con corrispondenza multilingue in oltre 80 lingue che elimina il rumore e individua risultati autentici in ogni giurisdizione.

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COPERTURA DELLE SANZIONI GLOBALI

Copertura, velocità e controllo su larga scala

215+

sanzioni globali
regimi coperti

4k +

regolamentazione e applicazione
fonti monitorate

15 min

dati massimi
ciclo di aggiornamento

80+

le lingue

Di fiducia dei leaderOltre 2000 clienti Nel Mondo

SCREENING IN TEMPO REALE E DIFENSIBILE

Come Shufti controlla le sanzioni in modo efficiente

Aggiornamento ogni 15 minuti su oltre 215 regimi, non in batch giornalieri.

Il database si aggiorna ogni 15 minuti, acquisendo le nuove designazioni provenienti da OFAC SDN, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, UE Consolidated, UK HMT e OFSI, e da oltre 200 altri regimi non appena vengono pubblicati. I profili registrati vengono sottoposti a un nuovo controllo automatico a ogni ciclo, pertanto il controllo è continuo e non puntuale.

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Falsi rilevati su mockup: segnali di rilevamento su foto, maschere, replay e attacchi con volti generati dall'IA.

Punteggio e soglie configurabili, non impostazioni predefinite del fornitore.

Il team di conformità controlla i pesi di punteggio, le soglie di corrispondenza su una scala da 1 a 100, i filtri per paese e le opzioni di visualizzazione degli elenchi, calibrati per linea di prodotto, segmento di clientela o giurisdizione. Ogni modifica alla configurazione genera una voce di audit, in modo che la tracciabilità delle modifiche supporti una revisione normativa affidabile.

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Mockup senza attrito: flusso di verifica passiva senza richieste o sfide.

Corrispondenza tra alfabeti di oltre 80 lingue, non solo latino.

Shufti, grazie ai suoi algoritmi proprietari di corrispondenza fuzzy, fonetica e di traslitterazione, opera in parallelo su oltre 80 lingue, garantendo che una denominazione in cirillico, arabo, cinese o persiano venga visualizzata nella stessa voce corrispondente alla traslitterazione in caratteri latini. I motori di ricerca che utilizzano un singolo alfabeto non riescono a individuare i nomi che non rientrano nel loro formato di input predefinito.

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Simulazione a supporto dell'accuratezza: la scheda dei risultati del DHS RIVR 2025.

Rilevamento di sanzioni secondarie

Le sanzioni secondarie sono penalità imposte da un paese sanzionatore (principalmente gli Stati Uniti) a individui o entità terzi. Shufti identifica e previene continuamente tale esposizione in tempo reale, aiutandoti a rispettare le normative e ad evitare transazioni proibite.

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ESPLORA LA SUITE AML COMPLETA

Il controllo delle sanzioni è solo un passaggio. Ecco il resto.

Screening PEP e RCA

Individua l'esposizione politica e mappa parenti e stretti collaboratori in diverse giurisdizioni grazie alla profilazione multilingue in tempo reale.

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Screening mediatico negativo

Rileva notizie negative da fonti globali con monitoraggio multilingue in tempo reale e analisi contestuali del rischio.

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Proiezione Watchlist

Verifica i dati rispetto alle liste di controllo globali, inclusi i registri delle forze dell'ordine, i precedenti penali e gli elenchi delle autorità, con cicli di aggiornamento continui.

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SEGNALI DI SCREENING DELLA LISTA DELLE SANZIONI STRUTTURATE

Screening in linea con i programmi di conformità

Copertura e dati in tempo reale

Copertura in tempo reale delle sanzioni

Verifica la conformità ai principali regimi sanzionatori e alle liste di controllo globali, con copertura da OFAC, ONU, UE, Regno Unito e altre importanti fonti internazionali.

Cicli di aggiornamento di 15 minuti

L'intero database delle sanzioni viene aggiornato ogni 15 minuti. Nuove designazioni, rimozioni e modifiche vengono registrate non appena pubblicate. Le organizzazioni che effettuano controlli con cadenza giornaliera o settimanale accettano un intervallo di tempo prevedibile; Shufti lo colma per sua stessa natura.

Il monitoraggio continuo

Una volta registrato un profilo, Shufti lo sottopone automaticamente a un nuovo controllo ogni volta che il database viene aggiornato. Qualsiasi corrispondenza con un'entità appena sanzionata viene visualizzata nella coda degli avvisi entro 15 minuti dalla pubblicazione di tale designazione, e viene recapitata tramite e-mail o webhook, a seconda della configurazione del team.

Difesa contro deepfake, replay e iniezioni

Corrispondenza accurata tra i mercati

Corrispondenza multilingue dei nomi tra diversi alfabeti

La corrispondenza dei nomi funziona simultaneamente in oltre 80 lingue e con diversi alfabeti. Traslitterazioni, varianti di scrittura, differenze nell'ordine dei nomi e strutture di alias vengono risolte senza richiedere una query separata per ogni lingua. I risultati autentici vengono visualizzati indipendentemente da come un nome appare in fonti arabe, cirilliche, cinesi, persiane, ebraiche o latine.

Modalità di corrispondenza approssimativa, fonetica e diretta

La corrispondenza diretta applica una logica esatta o quasi esatta per casi d'uso che richiedono elevata precisione. La corrispondenza approssimativa estende la copertura ai nomi con varianti ortografiche o dati incompleti. La corrispondenza fonetica individua nomi dal suono simile scritti in modo diverso, come Catherine, Katherine e Katrin, in diverse fonti di elenchi.

Copertura per tipologia di entità

Il controllo non si limita alle persone fisiche. Entità giuridiche, imbarcazioni, aeromobili e portafogli di criptovalute sono tutti supportati rispetto alle liste OFAC, ONU, UE e Regno Unito. La risoluzione della proprietà e del controllo individua l'esposizione indiretta tramite l'OFAC e le equivalenti normative di controllo dell'UE e del Regno Unito.

Controlli e flusso di lavoro configurabili

Controlli configurabili di punteggio e soglia

I pesi di punteggio, le soglie di corrispondenza, i filtri per paese e le selezioni del tipo di elenco sono regolabili dal team di conformità. I controlli sono configurabili per linea di prodotto, segmento di clientela o giurisdizione, in modo da riflettere politiche di rischio a livelli anziché un'unica regola universale. Ogni modifica alla configurazione viene registrata nel registro di controllo consolidato.

Profili di ricerca riutilizzabili

Le configurazioni di screening, le selezioni degli elenchi, i parametri di punteggio e le modalità di corrispondenza vengono salvati come profili riutilizzabili. I team di conformità applicano una configurazione coerente e validata ai nuovi soggetti senza dover ricreare le impostazioni ogni volta. Le versioni dei profili vengono tracciate e clonate tra le diverse linee di prodotto.

Coda di avvisi unificata

Tutte le sanzioni vengono gestite in un unico spazio di lavoro, classificate in base al punteggio di rischio, al tipo di elenco e alla giurisdizione. Gli investigatori possono visualizzare immediatamente ciò che richiede attenzione senza dover consultare sistemi paralleli; note, prove e decisioni vengono registrate nella traccia di controllo all'interno della stessa interfaccia.

Mappa dell'attenzione per ogni decisione

Monitoraggio e prove

Spazio di lavoro per la gestione dei casi

Ogni avviso viene aperto come un caso con un contesto di indagine strutturato. Gli investigatori allegano documenti, corrispondenza e prove di screening a un unico record, i revisori approvano, inoltrano o chiudono con una motivazione scritta. L'accesso basato sui ruoli separa la revisione di primo livello dalla firma del responsabile antiriciclaggio (MLRO) e ogni azione viene scritta automaticamente nel registro di controllo consolidato.

Generazione di dati di addestramento sintetici

Monitoraggio del rischio reputazionale

La durata del monitoraggio e la frequenza degli avvisi si adattano in modo intelligente ai livelli di rischio dell'entità, dal monitoraggio continuo delle controparti ad alto rischio alle revisioni periodiche dei portafogli a basso rischio. Configurabile per profilo, giurisdizione e segmento di clientela.

Copilota per la conformità all'IA

Il livello di intelligenza artificiale proprietario di Shufti legge ogni corrispondenza relativa alle sanzioni prima che raggiunga un analista, filtrando i nomi comuni e le segnalazioni di scarsa rilevanza. I revisori di livello 1 visualizzano solo le corrispondenze che comportano un rischio reale, con una chiara motivazione allegata a ogni avviso, in modo che le decisioni siano rapide, coerenti e difendibili.

Per chi è stato progettato

Progettato per aziende regolamentate e ad alto rischio

Reti di venditori più pulite, meno identità riciclate.

Il continuo cambio di identità dei venditori e il reinserimento di nuove identità sfuggono ai controlli basati solo sul nome, consentendo agli utenti rimossi di tornare con nuovi nomi. La soluzione di Shufti per la proprietà e il controllo individua l'esposizione indiretta e gli elenchi interni personalizzati impediscono ai venditori precedentemente rimossi di rientrare nella piattaforma.

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Riconosciuto come Leader G2, Estate 2026

Shufti ha ottenuto numerosi riconoscimenti G2 in questa stagione, valutati da utenti reali e apprezzati da aziende di tutto il mondo.

Vedi tutte le recensioni

Leader della classifica Momentum dell'estate 2026 di G2

Responsabile regionale G2 per l'Asia, estate 2026

Responsabile regionale G2 per l'estate 2026, Asia Pacifico

Software di verifica dell'identità G2 Grid® per piccole imprese | Estate 2026

Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.

La fiducia che i nostri clienti condividono

Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale -
Alleanze globali, DevCode

TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE IN UN UNICO POSTO

Domande frequenti

Che cos'è il controllo delle sanzioni e delle liste di sorveglianza?

Il controllo delle sanzioni e delle liste di controllo verifica individui, aziende, navi, aeromobili e portafogli di criptovalute rispetto ai regimi sanzionatori globali, ai precedenti di applicazione della legge e alle liste di controllo regolamentari, al fine di identificare i soggetti soggetti a restrizioni prima che accedano a un servizio o completino una transazione. Si tratta di una componente obbligatoria della due diligence antiriciclaggio basata sul rischio, ai sensi delle linee guida del GAFI, delle direttive antiriciclaggio dell'UE, dei quadri normativi dell'OFAC e dei regimi sanzionatori nazionali.

In che modo lo screening strutturato si differenzia dagli strumenti basati su parole chiave o elenchi di link?

Gli strumenti di base restituiscono elenchi di collegamenti o output di corrispondenza sì/no. Shufti struttura ogni corrispondenza in attributi pronti per la decisione, tra cui la corrispondenza delle entità, le relazioni di proprietà e controllo, la spiegazione della logica di corrispondenza, i tag di giurisdizione e un'esportazione completa della decisione, in modo che i revisori valutino l'esposizione più rapidamente e in modo più coerente.

Quali liste di sanzioni copre Shufti?

La copertura include OFAC SDN, la lista consolidata del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il fornitore di servizi di screening della lista consolidata delle sanzioni finanziarie dell'UE, gli obiettivi delle sanzioni finanziarie del Tesoro britannico, la lista consolidata dell'OFSI britannico, l'OSFI canadese, il DFAT australiano, la lista degli utenti finali del METI giapponese, la MAS di Singapore e le giurisdizioni ad alto rischio e monitorate dal FATF, oltre a più di 4000 fonti di watchlist e di applicazione delle norme in oltre 215 regimi normativi. Una matrice di copertura completa è disponibile su richiesta.

Con quale frequenza Shufti aggiorna i dati relativi alle sanzioni?

Il database si aggiorna ogni 15 minuti, registrando nuove designazioni, modifiche e cancellazioni da tutti gli oltre 215 regimi non appena vengono pubblicate. Il monitoraggio continuo riesamina i profili registrati a ogni ciclo, garantendo un controllo costante e non puntuale.

Come funziona la corrispondenza multilingue e tra alfabeti diversi?

Corrispondenza approssimativa, fonetica e traslitterazione vengono eseguite in parallelo su oltre 80 lingue e diversi alfabeti. Una denominazione in cirillico, arabo, cinese o persiano restituisce lo stesso record della sua traslitterazione in caratteri latini. I risultati vengono consolidati in un unico output classificato per ciascun soggetto.

Cosa succede se un Paese non pubblica un elenco di sanzioni supportato nativamente da Shufti?

L'acquisizione di fonti personalizzate comprende qualsiasi feed normativo, elenco di autorità doganali o database regionale di applicazione delle norme che il cliente necessita di utilizzare per le verifiche. Una volta acquisita, la fonte personalizzata viene normalizzata nell'ambiente di screening di Shufti e compare in ogni verifica successiva insieme ai regimi globali.

Shufti è in grado di effettuare controlli su entità, imbarcazioni, aeromobili e portafogli di criptovalute?

Sì. Sono supportati persone fisiche, persone giuridiche, navi e aeromobili, nonché indirizzi di portafogli di criptovalute. La risoluzione della proprietà e del controllo include le società sanzionate indirettamente tramite la regola del 50% dell'OFAC e le equivalenti norme di controllo dell'UE e del Regno Unito.

Pronti a rafforzare i controlli sulle sanzioni

Scopri come i cicli di aggiornamento di 15 minuti, la corrispondenza multilingue e il controllo basato su proprietà e gestione aiutano il tuo team a individuare più rapidamente le esposizioni reali.

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