Portata globale con precisione locale (Glocal)

Copertura globale per KYC, KYB e AML

Affermare di avere una portata globale è facile. Ottenere una verifica glocale è più difficile.

Shufti aiuta le aziende digitali a verificare i clienti, le aziende, i direttori, gli UBO e gli utenti ad alto rischio in oltre 240 paesi e regioni con l'intelligence documentale locale, i controlli dei dati regionali, AML screeninge prove pronte per essere richieste dalle autorità di regolamentazione per ogni mercato.

Pianificare un demo

Immagine della copertura Glocal-KYC-KYB e AML

240+

Paesi e territori

Verifica dell'identità a livello globale per l'onboarding internazionale.

10K+

Documenti in fase di elaborazione

Passaporti, carte d'identità nazionali, patenti di guida, permessi di soggiorno e altro ancora

150+

Linguaggi dei documenti

Supporto documentale per i flussi di onboarding multilingue

9 milioni+

Entità esposte al rischio di riciclaggio di denaro

Global AML screening Copertura completa su PEP, sanzioni e liste di controllo internazionali.

Trova il tuo Paese

Cerca nel tuo mercato di riferimento per scoprire la copertura di verifica Glocal di Shufti, che comprende controlli KYC, KYB e AML, nonché documenti di supporto e analisi dei rischi in fase di onboarding.

OCR Intelligence

OCR Paese per Paese, confrontato con Google

Oltre 150 lingue in più di 240 paesi

Tra cui arabo, cinese, giapponese, coreano, devanagari e ge'ez, si tratta degli alfabeti che i sistemi OCR generici interpretano in modo errato più spesso e che ricorrono più frequentemente nei processi di onboarding dei mercati emergenti.

Oltre 10,000 documenti attivi

Shufti non si affida alla fortuna per trovare la data di nascita sulla tessera elettorale ugandese. Ogni tipo di documento è mappato, campo per campo, per ciascun paese emittente, garantendo così un'estrazione accurata fin dalla prima chiamata.

Output di conformità, non testo grezzo

Il risultato non è una semplice sequenza di stringhe. Si tratta di un record di identità strutturato, completo di nome, data di nascita, numero di documento e data di scadenza, pronto per essere integrato nel flusso di lavoro KYC senza necessità di ulteriore elaborazione.

Mettici alla prova con i tuoi documenti

Informazioni di verifica a livello nazionale

Conosci ogni mercato prima di entrarvi

Ogni pagina dedicata a un Paese fornisce al tuo team le informazioni necessarie per verificare correttamente, conformarsi rapidamente e lanciare il prodotto con sicurezza.

KYC: Chi, quando e come verificare

Definisci chi deve essere verificato, quando e come. Evita costosi intoppi durante il processo di onboarding e assicurati che i flussi di lavoro siano allineati alle aspettative locali.

Accetta i documenti corretti fin da subito

Accedi all'elenco completo dei documenti d'identità, permessi, documenti aziendali e prove di residenza accettabili, in modo che la verifica non subisca ritardi.

Conosci ogni azienda che si cela dietro l'account

Verifica la legittimità dell'attività commerciale, le strutture proprietarie e i beneficiari effettivi, tenendo conto anche delle lacune nei dati che potresti scoprire in seguito.

Intelligence in tempo reale su antiriciclaggio e liste di controllo

Aggiornamenti su sanzioni, PEP e notizie negative. Informati su quali controlli si applicano in quel mercato prima di effettuare la tua prima transazione.

La tua bussola di conformità per ogni mercato

Le normative cambiano. Gli enti regolatori sono diversi. Ogni pagina indica l'autorità competente, il quadro normativo di riferimento, la data dell'ultimo aggiornamento e i riferimenti per la conformità.

Segnala le frodi prima che raggiungano il tuo flusso di lavoro

Ogni mercato ha i suoi specifici schemi di frode. Segnala eventuali problemi con i documenti, rifiuti ingiustificati e attivazioni di allarmi EDD prima che diventino un tuo problema.

Shufti aiuta le aziende a integrarsi più velocemente, a combattere le frodi e a conformarsi a Rimani

Scelto a livello globale dalle aziende leader del settore.

Garantire viaggi sicuri per i clienti in tutto il mondo 2000+ imprese e 240+ regioni

Contattaci

Espandi a livello globale con precisione locale

Shufti supporta la verifica in oltre 240 paesi e territori. Indicaci dove operi e noi mapperemo il tuo flusso di lavoro di onboarding dei clienti in modo che sia conforme al punteggio di rischio e alle normative di quella regione.
Se state esplorando un mercato al di fuori dei paesi sopra indicati, Shufti, una soluzione glocale, può comunque aiutarvi a valutare la copertura, i flussi di verifica e i requisiti AML/KYB per quella regione.

Creiamo il viaggio su misura per te

Quali prodotti vorresti provare?

Videoident

Verifica dell'indirizzo

eIDV (Documento)

PUK

AML Screening

Rilevamento deepfake

Verifica del volto e dell'identità

Verifica dell'età

Altro

Qual è il volume annuo di verifiche previsto?

1 a 1,000

1,001 a 5,000

5,001 a 20,000

20,001 a 50,000

50,001 a 100,000

100,001 a 1,000,000

1,000,000+

Valido Numero non valido

Facendo clic su Invia, accetti i nostri termini e condizioni. Informativa privacy e acconsente a ricevere comunicazioni di marketing.

Domande frequenti

In quanti paesi è coperto Shufti?

Shufti offre servizi di verifica dell'identità e dell'attività commerciale in oltre 240 paesi e territori. La copertura comprende servizi KYC, KYB e AML nella maggior parte dei mercati, con verifica documentale e biometrica disponibile nella maggior parte di essi. La copertura varia a seconda della giurisdizione; la pagina dedicata a ciascun paese mostra i servizi disponibili in quella specifica area geografica.

Cosa succede se il mio Paese non è presente nell'elenco?

Shufti è una soluzione globale e si allinea con tutte le normative regionali. Se il tuo Paese non è presente nell'elenco qui sopra, significa che potremmo non avere ancora una pagina dedicata per quel Paese. In tal caso, contattaci direttamente. Il nostro team potrà confermare la copertura per il tuo mercato di riferimento e illustrarti le opzioni disponibili.

sia AML screening Requisiti inclusi nelle pagine dei paesi?

Sì, laddove si applichino gli obblighi in materia di antiriciclaggio. La pagina relativa al Paese elenca la legislazione pertinente, le tipologie di watchlist coperte (PEP, sanzioni, notizie negative) e come si presenta un processo di screening conforme per quella giurisdizione.

Quanto sono aggiornati i dati relativi al paese?

Le pagine relative ai singoli Paesi vengono riviste periodicamente e aggiornate in caso di modifiche alle normative. Ogni pagina riporta la data dell'ultimo aggiornamento. Se notate informazioni obsolete, contattateci e provvederemo a verificarle entro 48 ore.

Cosa include ciascuna pagina dedicata a un paese?

Ogni pagina illustra i requisiti KYC e KYB applicabili, i documenti di identità e aziendali accettati, l'organismo di regolamentazione responsabile della supervisione e le tipologie di frode attive in quel mercato. Ove disponibili, le pagine includono informazioni sul tasso di successo e dati sulle sfide di onboarding specifici per quella giurisdizione.

Posso filtrare i paesi in base al tipo di verifica?

L'elenco dei paesi consente di navigare per regione. Per filtrare in base a specifici tipi di verifica, controlli dei documenti, verifica biometrica o AML screeningIl nostro team è in grado di individuare la configurazione più adatta alla vostra area geografica e al vostro caso d'uso.

Le pagine trattano i requisiti specifici del settore, i servizi finanziari, le criptovalute e i videogiochi?

Le pagine dedicate ai singoli paesi illustrano il quadro normativo generale. Per le normative specifiche di settore, i requisiti VASP per le criptovalute e la due diligence rafforzata per il settore dei giochi, il nostro team può elaborare il documento più adatto alla vostra combinazione di settore e mercato.

Shufti è in grado di eseguire verifiche simultanee in più paesi?

Sì. L'API gestisce la verifica multi-giurisdizionale. Un singolo flusso di onboarding può applicare regole documentali e controlli di screening diversi per ogni paese, in base alla posizione geografica dell'utente. Il nostro team può mostrarti come funziona nel tuo specifico contesto geografico.

Shufti supporta i paesi presenti nella lista grigia del GAFI?

Sì. Shufti supporta i flussi di lavoro globali KYC, KYB e AML, comprese le giurisdizioni ad alto rischio dove potrebbero essere richiesti una maggiore due diligence, controlli sulle sanzioni, verifiche PEP, monitoraggio dei media negativi e tracce di audit più solide. Questo aiuta le aziende ad operare con maggiore controllo, mantenendo al contempo sicurezza e affidabilità a livello globale.