Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Fiducia e sicurezza
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Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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iGaming
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
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- Vanuatu
Australia
Verifica dell'identità e KYC per l'Australia
Unificare KYC, KYB e AML screening In un'unica piattaforma allineata con l'ecosistema normativo australiano. Progettata per supportare gli obblighi AUSTRAC in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) e il quadro australiano di verifica dell'identità, inclusi i requisiti DVS e Privacy Act, in un unico flusso di lavoro di conformità.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Australia
I nostri numeri parlano da soli
95.04%
Passare il tasso
99%
EIDV
Copertura
<15 secondi
Documento medio
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 40 tipi di documenti d'identità ufficiali australiani.
Visualizza tutti i documenti supportatiPassaporto australiano (passaporto elettronico)
Documento di identità principale rilasciato dal governo, utilizzato per l'onboarding da remoto e ad alta sicurezza.
Regione / Stato and Patente di guida del territorio
Il documento d'identità nazionale con foto più comunemente utilizzato, rilasciato in otto giurisdizioni con layout differenti.
Regione / Stato or Fototessera del territorio
Documento alternativo rilasciato dal governo per chi non possiede la patente di guida, ampiamente accettato per le verifiche KYC standard.
Certificato di nascita
Documento di identità fondamentale utilizzato quando gli utenti non dispongono di un documento d'identità con foto o necessitano di dimostrare la propria storia di identità legale.
Carta Medicare (prove a sostegno)
Utilizzato come prova di identità secondaria nell'ambito di metodi di verifica multi-fonte.
Documentazione comprovante lo status di ImmiCard/Visto (VEVO)
Utilizzato per confermare lo status di immigrazione dei non cittadini durante le procedure di ingresso regolamentate.
Identità dell'entità
Numero di registrazione della società australiana (ACN) ed estratto della società ASIC
Conferma la registrazione della società, lo stato e i titolari degli incarichi dirigenziali.
Codice identificativo aziendale australiano (ABN) e record ABR
Convalida l'identità aziendale e la registrazione operativa.
Estratto della denominazione commerciale registrata
Conferma i nomi commerciali collegati a un ABN (Australian Business Number).
Statuto societario / Norme sostituibili - Prova
Definisce la struttura di governance e l'autorità interna.
Identità fiscale
Registrazione GST collegata all'ABN
Conferma lo stato di registrazione ai fini dell'imposta sui beni e servizi (GST).
Proprietà e controllo (UBO)
Numero di identificazione del direttore (ID direttore)
Conferma l'identità dell'amministratore presso il Registro delle Imprese australiano.
Estratti aziendali attuali e storici dell'ASIC
Utilizzato per identificare direttori e segretari.
Registro degli azionisti / Registro dei soci della società
Supporta la mappatura della titolarità effettiva tra i diversi livelli aziendali.
Atto costitutivo del trust (per enti controllati da trust)
Identifica fiduciari, disponenti e beneficiari laddove il controllo è esercitato tramite un trust.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in inglese
I documenti di identità e di registrazione australiani sono rilasciati in inglese; Shufti estrae campi strutturati da diversi formati statali.
Corrispondenza dei nomi tra le diverse varianti di formattazione
Gestisce apostrofi, trattini e nomi propri multipli (ad esempio, O'Connor anziché OConnor; Anne-Marie anziché Anne Marie).
Coerenza tra le prove relative al processo di onboarding
Allinea i dati dei documenti, la verifica tramite selfie e i record di registro laddove le incongruenze di formattazione creano eccezioni.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La logica di acquisizione e convalida di Shufti riduce i tentativi dovuti alle differenze nei formati degli ID basati sullo stato.
Audit più pulito
percorsi
I registri di verifica strutturati supportano la tenuta dei registri e la revisione normativa di AUSTRAC.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Normalizza apostrofi, trattini e nomi composti da più parti, comuni nei documenti australiani.
Un flusso di lavoro,
un back office
KYC, KYB e AML screening gestito tramite un'unica interfaccia operativa.
Progettazione del flusso ID primario
Dà priorità ai flussi di lavoro di verifica del passaporto australiano e della patente di guida più comunemente utilizzati nei processi di onboarding regolamentati.
Sfide in Australia per la verifica dell'identità e la verifica dell'identità (IDV/KYC).
Varianti del formato dell'ID statale
Le patenti di guida differiscono tra i vari stati e territori, il che comporta un aumento degli errori di acquisizione e tempi di attesa più lunghi per la revisione manuale.
Controlli di verifica non faccia a faccia
L'onboarding da remoto deve soddisfare gli standard di identità di AUSTRAC, aumentando le difficoltà di conformità.
Strutture complesse di titolarità effettiva
La complessità degli accordi societari e fiduciari aumenta il carico di lavoro manuale per la verifica del titolare effettivo.
Sanzioni e falsi positivi PEP
I nomi comuni e gli identificatori univoci limitati aumentano il numero di eccezioni al controllo.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per l'Australia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Rileva tentativi di impersonificazione e attacchi di presentazione nell'ambiente di onboarding remoto australiano, supportando i controlli di conformità non in presenza.
.
Verifica dell'età
Combina la stima dell'età basata sui selfie con la verifica dei documenti, laddove richiesta per servizi regolamentati o soggetti a restrizioni di età.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento contenente l'indirizzo, incluse le bollette delle utenze (AGL, Origin Energy, EnergyAustralia) e gli estratti conto bancari (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ).
.
Verifica del documento
Supporta passaporti, patenti di guida e carte d'identità con foto rilasciate dagli stati di tutte le giurisdizioni australiane, comprese le differenze di layout e design.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida i dati ABN, ACN, gli estratti ASIC, l'ID del direttore e le strutture proprietarie per confermare l'esistenza legale e il controllo.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Acquisisce prove strutturate della titolarità effettiva, indicatori di rischio e registri pronti per la verifica, in linea con le aspettative di AUSTRAC.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica entità, amministratori e titolari effettivi rispetto alle sanzioni australiane, alle liste di sanzioni globali, ai database PEP e alle notizie negative diffuse dai media.
.
Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo in linea con la segnalazione di attività sospette e i modelli di transazione ad alto rischio.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo australiano in materia di conformità.
AUSTRAC
Shufti è l'autorità australiana di regolamentazione e di intelligence finanziaria in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF). Shufti supporta l'identificazione dei clienti basata sul rischio, il monitoraggio continuo, la tenuta strutturata dei registri e la creazione di registri decisionali pronti per le verifiche, in linea con gli obblighi AML/CTF.
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Gestisce la registrazione delle società e i registri degli amministratori. Shufti supporta la verifica aziendale basata sul registro e la convalida degli amministratori.
Servizi australiani di registrazione delle imprese (ABRS)
Gestisce i requisiti di identificazione dei direttori. Shufti supporta la verifica dell'identità dei direttori e delle persone che esercitano il controllo durante la fase di onboarding di KYB.
Registro delle imprese australiano (ABR)
Gestisce i dati di registrazione ABN. Shufti convalida i record ABN utilizzati nei flussi di lavoro di verifica delle entità. Shufti utilizza questi dati in modo completo e olistico per prendere decisioni.
Ufficio del Commissario australiano per l'informazione (OAIC)
Shufti applica la legge sulla privacy e i principi australiani in materia di privacy. Supporta il trattamento controllato dei dati, l'acquisizione del consenso e le pratiche di conservazione conformi alla legge.
Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio (DFAT) – Ufficio delle Sanzioni australiano
Gestisce i regimi sanzionatori australiani. Shufti consente lo screening delle sanzioni in linea con i requisiti delle liste nazionali e globali.
Scelta di implementazione
Le opzioni di implementazione in cloud o on-premise supportano la governance locale e i requisiti aziendali per il controllo dell'accesso ai dati AML/KYC/KYB, nel rispetto delle aspettative di vigilanza previste da AUSTRAC.
Allineamento normativo
Conforme alla legge australiana antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF Act) e alle norme in materia di obblighi AML/KYC, nonché ai principi australiani sulla privacy (APP) previsti dalla legge sulla privacy del 1988.
Controlli di ritenzione
Politiche di conservazione ed eliminazione configurabili, allineate alle normative AML/CTF in materia di tenuta dei registri e ai requisiti del Privacy Act, per ridurre al minimo la conservazione non necessaria.
Postura di crittografia
Vengono applicati rigorosi standard di crittografia per proteggere i dati personali e finanziari (inclusi identità, provenienza dei fondi/patrimonio e dati relativi alle transazioni).
Controlli sui dati e la privacy per l'Australia
Fonti australiane in materia di antiriciclaggio che rafforzano le decisioni
Dipartimento per i cambiamenti climatici
Istituto di ricerca nelle scienze sociali
Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Dipartimento degli affari esteri e del commercio (DFAT)
Sicurezza nazionale australiana
Governo australiano AUSTRAC
Rapporti e centro di analisi delle transazioni australiani
Sito web della Sicurezza Nazionale australiana
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Dipartimento per i cambiamenti climatici
Istituto di ricerca nelle scienze sociali
Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Dipartimento degli affari esteri e del commercio (DFAT)
Sicurezza nazionale australiana
Governo australiano AUSTRAC
Rapporti e centro di analisi delle transazioni australiani
Sito web della Sicurezza Nazionale australiana
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Dipartimento per i cambiamenti climatici
Istituto di ricerca nelle scienze sociali
Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Dipartimento degli affari esteri e del commercio (DFAT)
Sicurezza nazionale australiana
Governo australiano AUSTRAC
Rapporti e centro di analisi delle transazioni australiani
Sito web della Sicurezza Nazionale australiana
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Domande frequenti
Qual è il documento di identità principale utilizzato per la procedura KYC in Australia?
I documenti più comunemente utilizzati sono le patenti di guida statali o territoriali e i passaporti australiani. In caso di procedure di verifica da più fonti, potrebbero essere richiesti documenti secondari.
L'Australia utilizza il DVS per i controlli di identità?
Molte organizzazioni si affidano al servizio di verifica dei documenti per la verifica di passaporti, patenti di guida e tessere sanitarie.
Qual è l'autorità australiana competente in materia di segnalazione antiriciclaggio?
AUSTRAC vigila sulla conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo e riceve segnalazioni di attività sospette.
I requisiti di verifica delle sanzioni nazionali sono obbligatori?
Sì. La verifica dovrebbe includere le sanzioni australiane amministrate dal DFAT, nonché gli elenchi globali.
Quali prove sono necessarie per dimostrare la titolarità effettiva?
Le entità devono identificare amministratori e azionisti e verificare le strutture di controllo in conformità con gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Come gestisce Shufti le varianti di nome?
La piattaforma normalizza la sillabazione, gli apostrofi e i nomi composti da più parti per ridurre i falsi errori di corrispondenza.
L'Australia richiede la residenza locale dei dati?
Molte organizzazioni adottano politiche di elaborazione dei dati a livello nazionale a causa della propensione al rischio normativo e alla privacy. L'Australia ospita diverse regioni in cui operano aziende hyperscaler.
Cosa succede se l'acquisizione del documento non riesce?
La logica di ripetizione configurabile e i flussi di lavoro assistiti riducono l'abbandono dei partecipanti, preservando al contempo le prove di audit strutturate.
Costruiamo a Australia-pronto KYC, KYB e AML programma con Shufti
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Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Australia
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
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Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
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Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
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I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
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Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
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