Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
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Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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Settore bancario
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Bangladesh
Verifica dell'identità e KYC per il Bangladesh
Shufti offre soluzioni di conformità KYC e AML su misura per il quadro normativo del Bangladesh. La nostra piattaforma di verifica dell'identità si integra con i dati biometrici Smart NID e la verifica del chip del passaporto elettronico, rispettando le linee guida della Banca del Bangladesh e gli standard di segnalazione BFIU per gli istituti finanziari.
Prestazioni operative per il KYC del Bangladesh
I nostri numeri parlano da soli
98.58%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
95%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 14 tipi di documenti bengalesi.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale (NID)
Documento d'identità fondamentale rilasciato dalla Commissione Elettorale ai cittadini di età pari o superiore a 16 anni. Leggibile elettronicamente, bilingue bengalese-inglese; utilizzato per servizi bancari, lavorativi, governativi e per il rilascio del passaporto.
Carta d'identità nazionale intelligente (Smart NID)
Carta con chip (2016+) dotata di 25 caratteristiche di sicurezza: impronte digitali incorporate, scansione dell'iride, firma digitale. Funge da identità fisica e digitale scaricabile; principale strumento di verifica dell'identità (KYC) in Bangladesh.
Passaporto elettronico del Bangladesh / Passaporto leggibile a macchina
Passaporto biometrico conforme agli standard ICAO (2016+) con 41 caratteristiche di sicurezza. Il microchip integrato contiene tutte le 10 impronte digitali, i dati dell'iride, la foto e la firma. Bilingue bengalese-inglese; documento di viaggio di massima sicurezza per le procedure KYC internazionali.
Patente di guida a lettura ottica (formato BRTA)
Tessera ad alta tecnologia con chip integrato e dati biometrici (Bangladesh Road Transport Authority). Richiede un documento d'identità nazionale valido; copre sette categorie di veicoli; la richiesta può essere effettuata online tramite il portale dei servizi BRTA.
Identità aziendale
Certificato di costituzione (RJSC)
Documento ufficiale che attesta la costituzione legale della società (Registro delle Società per Azioni e delle Imprese). Elaborazione: 20-30 giorni lavorativi. Obbligatorio per società a responsabilità limitata, società per azioni e società nazionali.
Licenza commerciale
Autorizzazione locale per l'esercizio dell'attività commerciale (Comune o Municipalità). Elaborazione: 3-4 giorni lavorativi. Obbligatoria per tutte le entità; separata dalla registrazione RJSC; possibilità di presentare la domanda di licenza elettronica online.
Identità fiscale aziendale
Certificato di numero di identificazione fiscale (TIN)
Codice identificativo univoco di 12 cifre (National Board of Revenue). Generato in 15-20 minuti; non richiede rinnovo. Accettato ai fini della conformità fiscale e della due diligence aziendale.
Proprietà e controllo (UBO)
Statuto e atto costitutivo (MAoA)
Documento di governance aziendale che delinea la struttura di gestione, i poteri e i doveri. Necessario per la verifica del titolare effettivo e per la comprensione della proprietà effettiva.
Modulo XV (Resoconto dell'assegnazione)
Documentazione depositata presso l'RJSC che attesta la distribuzione delle azioni e la titolarità effettiva. Traccia le variazioni dell'azionariato e il controllo societario; fondamentale per la verifica della proprietà da parte di KYB.
Rendiconto annuale a RJSC
Presentazione annuale che illustra le dinamiche azionarie e le modifiche alla struttura proprietaria. Fornisce una documentazione verificabile relativa al titolare effettivo; obbligatoria per la conformità continua alle normative KYB e per la verifica della titolarità effettiva.
Lingue che trattiamo
Scrittura e linguaggio documentario bengalese
Le carte d'identità nazionali (NID) e i passaporti elettronici presentano il testo sia in bengalese che in inglese sul fronte; il retro è solo in bengalese. I sistemi di acquisizione e OCR di Shufti gestiscono simultaneamente entrambi i caratteri e la presentazione bilingue.
Controlli di corrispondenza dei nomi
I nomi bengalesi non hanno una romanizzazione standardizzata; le molteplici varianti fonetiche creano incongruenze tra i documenti ("Karim" contro "Kareem"). Shufti utilizza il rilevamento delle ambiguità fonetiche e la mappatura della traslitterazione dal bengalese al latino.
Coerenza delle prove
L'identità viene verificata attraverso diverse tipologie di documenti e fasi del modulo. Shufti effettua una convalida incrociata di NID, Smart NID, passaporto e documenti di supporto per rilevare discrepanze nella traslitterazione del nome, nei marcatori biometrici o nei dati biografici.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione in doppio formato (Old-NID e Smart-NID) in un unico flusso di lavoro riduce le procedure KYC ripetitive tra le diverse banche. I clienti vengono registrati una sola volta; si riducono i falsi rifiuti dovuti a confusione sui formati dei documenti.
Audit di pulizia
Trails
La completezza dei registri delle prove e della documentazione decisionale soddisfa i requisiti di segnalazione goAML della BFIU e le aspettative di conformità della Banca del Bangladesh. La disponibilità di registri pronti per le verifiche velocizza le ispezioni di vigilanza e la corrispondenza con le autorità di regolamentazione.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La mappatura della traslitterazione dal bengalese al latino e il rilevamento delle ambiguità fonetiche riducono i falsi positivi. Il carico di lavoro per la revisione manuale diminuisce; i tempi di elaborazione si riducono; le difficoltà per il cliente si attenuano.
Un flusso di lavoro, uno
back office
KYC, KYB e AML screening consolidated in unified interface. Single customer view across identity, business, and sanctions screening; reduces operational complexity and compliance gaps.
Progettazione del flusso NID-First
La Smart NID funge da documento di identità principale, con passaporto elettronico e patente di guida come alternative. Ottimizzata per la gerarchia dei documenti e la copertura eIDV del Bangladesh. Semplifica la procedura di registrazione per la maggior parte della popolazione.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Bangladesh
Duplicazione del documento
Sono ancora in circolazione sia le vecchie carte d'identità plastificate (2006-2015) che le Smart NID (2016+). La mancanza di standard KYC unificati crea procedure di onboarding ripetitive e rifiuti ingiustificati.
Traslitterazione del nome bengalese
I nomi bengalesi non hanno una romanizzazione standardizzata, il che genera molteplici varianti fonetiche ("Karim" contro "Kareem"). La corrispondenza automatica fallisce; è necessaria una revisione manuale.
Verifica degli indirizzi nelle baraccopoli
Circa 4 milioni di residenti delle baraccopoli di Dacca non hanno un indirizzo formale. I registri delle utenze sono incompleti; i database postali inaffidabili. I metodi tradizionali di verifica dell'indirizzo non funzionano per le popolazioni a basso reddito.
Rischio di frode legato ai Rohingya
Oltre 1.2 milioni di rifugiati Rohingya vivono con documenti temporanei dell'UNHCR. Le carte d'identità per rifugiati non dispongono delle funzionalità di sicurezza Smart NID e del collegamento con i database. I rischi di frode e falsificazione sono elevati; una verifica affidabile è pressoché impossibile.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Bangladesh
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Confronto biometrico del volto con i dati della Smart NID e del chip del passaporto elettronico. Integra l'infrastruttura biometrica del Bangladesh (impronte digitali, scansioni dell'iride nei documenti governativi). Rileva attacchi di presentazione e spoofing deepfake.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie, combinata con la verifica dei documenti quando necessario. Ricava la data di nascita dai dati della Smart NID e del passaporto elettronico. Supporta i requisiti normativi relativi all'età e la valutazione del rischio per segmento di clientela.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente un indirizzo. Si integra con i servizi di DESCO, DPDC, WASA e Titas Gas. Effettua confronti con le banche Islami Bank Bangladesh, Sonali Bank, Dutch-Bangla Bank, BRAC Bank e con i dati finanziari dell'app mobile bKash.
.
Verifica del documento
Verifica intelligente del chip NID e del passaporto elettronico, estrazione biometrica, convalida delle caratteristiche di sicurezza. Riconoscimento del testo bilingue bengalese-inglese e OCR. Rileva documenti falsificati, alterati o duplicati.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica incrociando i dati con il registro RJSC (Certificato di Costituzione), il codice fiscale NBR e le informazioni relative ad amministratori e titolari effettivi tramite l'atto costitutivo (MAoA) e il modulo XV (Dichiarazione di Assegnazione). Verifica lo status giuridico, la struttura azionaria e la conformità con le normative relative ai titolari effettivi.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Riferimento alla densità di PEP in Bangladesh tramite le liste ACC. Implementa percorsi decisionali pronti per l'audit e verifiche approfondite della titolarità effettiva in linea con gli standard goAML della BFIU e della Banca del Bangladesh.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Fa riferimento all'elenco delle sanzioni nazionali del BFIU, alle designazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agli elenchi dell'OFAC. Effettua controlli sulle entità aziendali e sui responsabili; supporta l'identificazione del titolare effettivo ai fini della rendicontazione di conformità.
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Screening delle transazioni
Monitora i flussi di rimesse hundi e hawala. Integra le soglie goAML del BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit) (soglie giornaliere di 10 lakh di taka). Supporta il monitoraggio continuo dell'economia informale del Bangladesh e dei flussi transfrontalieri.
.Progettato per adattarsi al contesto normativo del Bangladesh.
Banca del Bangladesh (BB)
Banca centrale e principale autorità di regolamentazione finanziaria. Emette linee guida KYC/AML e la Guida alla sicurezza ICT v4.0, che richiedono la crittografia e la tenuta di registri pronti per le verifiche. Shufti fornisce registri delle prove e tracce decisionali conformi agli standard della Banca del Bangladesh.
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU)
Unità nazionale di informazione finanziaria (FIU) per l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle segnalazioni di transazioni in contanti. Gestisce il portale sicuro goAML per l'invio di STR/CTR e mantiene aggiornati gli elenchi delle sanzioni nazionali. Shufti integra i dati sulle sanzioni della BFIU e supporta la documentazione goAML pronta per le verifiche.
Commissione per i titoli e gli scambi del Bangladesh (BSEC)
Unico ente regolatore del mercato dei capitali (borse di Dacca e Chittagong). Garantisce il rispetto delle normative in materia di identificazione dei clienti e antiriciclaggio per broker e intermediari. Shufti soddisfa i requisiti di verifica dell'identità e di identificazione del titolare effettivo previsti dalla BSEC (Banca Centrale del Sudafrica).
Autorità di sviluppo e regolamentazione delle assicurazioni (IDRA)
Unico ente regolatore del settore assicurativo. Impone la conformità alle normative KYC e AML per i fornitori di assicurazioni e sovrintende alla segnalazione delle operazioni sospette. Shufti soddisfa i requisiti di identificazione del cliente previsti dall'IDRA.
Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni del Bangladesh (BTRC)
Regolamenta i servizi di telecomunicazione e finanziari mobili (bKash), fondamentali per le rimesse. Emana normative AML/KYC per i fornitori di servizi di pagamento mobile e di telecomunicazioni. Shufti fornisce alle piattaforme fintech servizi di verifica dell'identità e di controllo delle transazioni.
Commissione anticorruzione (ACC)
Ente statutario per la prevenzione e il contrasto della corruzione. Gestisce il registro delle persone politicamente esposte e produce gli elenchi PEP di livello 2. Shufti integra i dati PEP dell'ACC a supporto delle istituzioni del Bangladesh nell'identificazione delle persone politicamente esposte.
Ministero delle Finanze – Divisione Istituzioni Finanziarie (FID)
Divisione governativa responsabile della legislazione e delle politiche relative agli istituti finanziari, al mercato dei capitali e alle assicurazioni. Elabora il quadro normativo e le riforme legislative in materia di antiriciclaggio. Shufti si allinea alla modernizzazione della regolamentazione relativa alle decisioni sugli istituti finanziari (FID).
Consiglio nazionale delle entrate (NBR)
Autorità amministrativa di vertice per le imposte sul reddito, l'IVA, i dazi doganali e le accise. Rilascia e gestisce i codici fiscali (Taxpayer Identification Numbers). Il sistema di verifica KYB di Shufti integra i dati NBR TIN per l'autenticazione delle entità.
Scelta di implementazione
AWS, Azure e GCP non gestiscono regioni di data center dedicate in Bangladesh. Gli istituti finanziari regolamentati potrebbero richiedere l'implementazione in locale o in cloud privato per mantenere la sovranità dei dati e conformarsi alle linee guida sulla sicurezza ICT della Banca del Bangladesh.
Allineamento normativo
La legge sulla sicurezza digitale del 2018 e la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2012 impongono obblighi di tenuta dei registri, monitorati dalla BFIU e dalla Banca del Bangladesh. Shufti genera registri pronti per la verifica, conformi a entrambe le normative.
Controlli di ritenzione
La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2012 richiede la conservazione per un minimo di cinque anni dei dati identificativi dei clienti, delle registrazioni delle transazioni e della documentazione di conformità. Shufti offre impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili.
postura di crittografia
Crittografia standard applicata ai dati personali e finanziari sia in transito che a riposo. Conforme alle Linee guida sulla sicurezza ICT v4.0 della Banca del Bangladesh, che prevedono la gestione delle chiavi di crittografia, la sicurezza dei backup e la protezione dei dati multilivello.
Controlli sui dati e privacy per il Bangladesh
Fonti antiriciclaggio del Bangladesh che rafforzano la decisione
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU) - Elenco delle sanzioni interne
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU)
Banca del Bangladesh (Banca Centrale del Bangladesh)
Commissione anticorruzione (ACC) del Bangladesh
Ufficio anticorruzione (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlamento del Bangladesh)
Ministero delle Finanze
ministero degli Esteri
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU) - Elenco delle sanzioni interne
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU)
Banca del Bangladesh (Banca Centrale del Bangladesh)
Commissione anticorruzione (ACC) del Bangladesh
Ufficio anticorruzione (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlamento del Bangladesh)
Ministero delle Finanze
ministero degli Esteri
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU) - Elenco delle sanzioni interne
Unità di intelligence finanziaria del Bangladesh (BFIU)
Banca del Bangladesh (Banca Centrale del Bangladesh)
Commissione anticorruzione (ACC) del Bangladesh
Ufficio anticorruzione (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlamento del Bangladesh)
Ministero delle Finanze
ministero degli Esteri
Domande frequenti
Nel nostro processo KYC dobbiamo supportare sia il vecchio NID che lo Smart NID?
Sì. Le vecchie carte d'identità nazionali plastificate (2006-2015) sono ancora in circolazione; le carte d'identità nazionali intelligenti (2016+) sono di nuova emissione. Il sistema di verifica dei documenti di Shufti rileva entrambi i formati e convalida le caratteristiche di sicurezza di conseguenza. Un unico flusso di lavoro li gestisce entrambi; non sono necessari processi paralleli.
È possibile utilizzare il passaporto elettronico come documento KYC principale in assenza di un documento di identità nazionale (NID)?
Sì. Il passaporto elettronico è conforme agli standard ICAO, contiene 41 caratteristiche di sicurezza e include dati biometrici incorporati (impronte digitali, iride, foto, firma). È ampiamente accettato per le procedure KYC internazionali e funge da sistema di sicurezza di riserva ad alta protezione quando la carta d'identità nazionale non è disponibile.
Come possiamo effettuare un controllo rispetto alle liste di sanzioni interne del Bangladesh?
BFIU mantiene un elenco di sanzioni nazionali accessibile agli istituti finanziari. Shufti integra i dati sulle sanzioni di BFIU, le designazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite applicabili in Bangladesh e gli elenchi OFAC (ove applicabile). Lo screening viene eseguito su tutte e tre le fonti; i risultati vengono segnalati per la revisione manuale e la segnalazione a goAML.
Che cos'è goAML e qual è il suo legame con la conformità KYC?
goAML è il portale online sicuro dell'Unità di Intelligence Finanziaria del Bangladesh (Bangladesh Financial Intelligence Unit) per la segnalazione di transazioni sospette e transazioni in contanti. Gli istituti finanziari inviano le segnalazioni a goAML quando le transazioni in contanti superano la soglia giornaliera di 10 lakh di taka (1,000,000 BDT) o quando viene rilevata un'attività sospetta. I registri di controllo e la documentazione decisionale di Shufti supportano la preparazione delle segnalazioni a goAML.
Quali documenti KYB dobbiamo raccogliere per le entità registrate in Bangladesh?
Richiedete al RJSC il Certificato di Costituzione (RJSC), la Licenza Commerciale, il Certificato del Codice Fiscale (TIN), l'Atto Costitutivo (MAoA), il Modulo XV (Dichiarazione di Assegnazione) e la Dichiarazione Annuale. Questi documenti, nel loro insieme, attestano lo status giuridico, l'identità fiscale e la struttura della titolarità effettiva.
Come gestiamo le variazioni di traslitterazione dei nomi bengalesi durante la corrispondenza?
I nomi bengalesi non hanno una romanizzazione standardizzata; esistono diverse varianti fonetiche ("Karim" contro "Kareem"). Shufti utilizza la mappatura della traslitterazione dal bengalese al latino e il rilevamento delle ambiguità fonetiche per segnalare e risolvere le discrepanze. La revisione manuale è necessaria per i casi ad alto rischio; riduce i falsi rifiuti.
Quali sono i requisiti di conservazione dei dati previsti dalla legge del Bangladesh?
La sezione 25 del Money Laundering Prevention Act del 2012 impone la conservazione per un periodo minimo di cinque anni dei dati identificativi dei clienti, delle registrazioni delle transazioni, della corrispondenza e della documentazione relativa alla due diligence, a partire dalla data di chiusura del conto. Shufti supporta politiche di conservazione configurabili in linea con tale requisito.
Cosa succede se un cliente si ritira durante la fase di reinvio della richiesta?
Le difficoltà riscontrate durante la procedura di reinvio spesso indicano problemi di qualità dei documenti, confusione nella traslitterazione dei nomi bengalesi o difficoltà nella verifica degli indirizzi. Il design a flusso di lavoro unico di Shufti per l'acquisizione e la mappatura della traslitterazione dei vecchi e nuovi NID riduce al minimo le cause di reinvio, diminuendo l'abbandono da parte dei clienti.
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Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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