Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
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- UK
- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
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- Vanuatu
Bulgaria
Verifica dell'identità e KYC per la Bulgaria
Shufti offre servizi di conformità KYC, KYB e AML per la Bulgaria, gestendo il monitoraggio della lista grigia del FATF, i requisiti di due diligence della clientela e la supervisione di più autorità di regolamentazione ai sensi del MAMLA.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Bulgaria
I nostri numeri parlano da soli
98.68%
Tariffe di passaggio
100%
Verifica NFC
55%
eIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso su persone e aziende bulgare
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 11 tipi di documenti bulgari.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità bulgara
Documento d'identità primario obbligatorio a partire dai 14 anni. Doppia scrittura cirillica e latina secondo lo standard del 2009; chip RFID con dati biometrici crittografati, Ministero dell'Interno.
Passaporto bulgaro
Valido per viaggi internazionali e verifiche KYC. Doppia stampa con ologrammi e fili di sicurezza; rilasciato dai Servizi Consolari del Ministero dell'Interno.
patente di guida
Documento di identificazione secondario per la procedura KYC a più livelli. Autorizzazione alla guida del veicolo rilasciata dal Ministero dell'Interno; accettata come documento di identità supplementare per i clienti a basso rischio.
Identità aziendale
Certificato del registro commerciale
Rilasciato dall'Agenzia del Registro, conferma la registrazione dell'entità giuridica, lo stato di costituzione e i dati aziendali nel registro ufficiale delle imprese bulgaro.
Certificato di registrazione con codice identificativo unificato
Documento ufficiale rilasciato al momento della registrazione commerciale; contiene il codice di identificazione unificato (UIC) a 9 cifre utilizzato come identificativo principale dell'entità.
Identità fiscale aziendale
Certificato di registrazione IVA
Rilasciato dall'Agenzia delle Entrate nazionale, riporta il codice IVA nel formato BG più 9 cifre e conferma lo stato di registrazione fiscale ai fini della conformità KYB.
Certificato di registrazione fiscale
Prova di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate nazionale ai fini dell'imposta sul reddito; stabilisce l'identificativo fiscale principale dell'entità e la sua conformità fiscale.
Proprietà e controllo (UBO)
Modulo di dichiarazione UBO
Le entità giuridiche devono identificare e registrare tutte le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano l'entità con una partecipazione pari o superiore al 25% o con diritti di voto.
Iscrizione al Registro delle Imprese (Sezione UBO)
Integrato nel Registro delle Imprese e nel Registro degli Enti Giuridici senza Scopo della Bulgaria; amministrato dall'Agenzia del Registro per la divulgazione ufficiale dei titolari effettivi.
Lingue che trattiamo
Gestione della scrittura cirillica bulgara
I documenti bulgari utilizzano l'alfabeto cirillico. La tecnologia OCR elabora i caratteri cirillici e latini, comprese le zone leggibili dalla macchina, per una verifica accurata delle credenziali.
Corrispondenza dei nomi e traslitterazione
Dal 2009 la legge bulgara impone la traslitterazione dei nomi latini. I nomi devono corrispondere tra i due alfabeti; un disallineamento indica manomissione o falsificazione, il che richiede un intervento da parte delle autorità competenti.
Coerenza delle prove tra i documenti
Le carte d'identità e i passaporti presentano zone a lettura ottica in caratteri latini. Il sistema OCR elabora entrambi i tipi di scrittura per la convalida da parte del Ministero dell'Interno tramite verifica automatizzata.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione in doppia scrittura e la convalida RFID riducono i fallimenti al primo tentativo per i documenti d'identità bulgari. Shufti gestisce automaticamente l'allineamento cirillico e latino.
Piste di controllo più pulite
Le verifiche FID-SANS e BNB richiedono prove KYC verificabili e con data e ora. Shufti produce tracce di audit con riferimenti normativi per ogni decisione.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Le varianti di traslitterazione dal cirillico al latino causano falsi rifiuti. Shufti applica lo standard ufficiale bulgaro del 2009 per abbinare accuratamente i nomi tra i diversi alfabeti.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e AML screening Condividono un unico registro di controllo in Shufti. I team di conformità gestiscono le decisioni relative a identità, attività aziendali e screening da un'unica visualizzazione del caso.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
La carta d'identità bulgara è ampiamente diffusa e dotata di tecnologia RFID. Shufti dà priorità all'acquisizione della carta d'identità nei flussi di onboarding per uniformarsi alle procedure di verifica locali.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Bulgaria
Frode e manomissione di documenti
Gli elevati tassi di manomissione compromettono la verifica. L'analisi forense rileva anomalie nelle caratteristiche di sicurezza, nell'allineamento degli ologrammi e nei dati dei chip RFID che la revisione manuale non riesce a individuare.
Disallineamento della sceneggiatura
Le incongruenze tra caratteri cirillici e latini sono un segnale di falsificazione. Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sensibile alla lingua individua i disallineamenti che smascherano i documenti falsi rispetto agli standard ufficiali.
Validazione del chip RFID
Le carte d'identità bulgare contengono chip RFID crittografati con dati biometrici. Dati RFID non validi indicano manomissione o invalidità del documento, che richiede un intervento a livello superiore.
Complessità normativa
Sei autorità vigilano sulla conformità: FID-SANS, BNB, FSC, NRA, CPDP e il Ministero dell'Interno. Shufti consolida i requisiti in flussi di lavoro unificati e verificabili.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Bulgaria
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Il rilevamento della presenza in tempo reale e la corrispondenza biometrica riducono il rischio di impersonificazione e di account multipli. Verifica i cittadini bulgari confrontandoli con selfie in tempo reale e dati presenti sui documenti.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come meccanismo di fallback. Consente percorsi di accesso protetto dall'età per piattaforme di gioco, fintech e marketplace in Bulgaria.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti verifica qualsiasi documento contenente l'indirizzo, incluse le bollette delle utenze di Energo-Pro, EVN, Overgas, Vivacom, A1 e gli estratti conto di UBB, DSK e UniCredit.
.
Verifica del documento
Verifica le carte d'identità, i passaporti e le patenti di guida bulgare. Convalida le caratteristiche di sicurezza, i dati RFID, l'allineamento della scrittura e lo stato di validità del Ministero.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica le entità bulgare tramite l'Agenzia del Registro e il Registro delle Imprese. Conferma lo status giuridico, gli amministratori, i titolari effettivi e la registrazione IVA.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Identifica le persone politicamente esposte, valuta il rischio di sanzioni e convalida l'identità del titolare effettivo. Produce documentazione valida per le verifiche FID-SANS e BNB.
.AML Screening
Affari AML Screening
Effettua controlli incrociati con le liste OFAC, le sanzioni dell'UE e le liste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre che con i registri PEP bulgari. Conforme ai requisiti FID-SANS goAML per una copertura completa.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo e segnalazione di attività sospette in linea con gli obblighi goAML. Le tracce probatorie supportano le indagini e i flussi di lavoro delle autorità di controllo.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo bulgaro in materia di conformità.
Direzione dell'intelligence finanziaria (FID-SANS)
Shufti è l'unità di intelligence finanziaria bulgara che riceve e analizza le transazioni sospette. Shufti fornisce flussi di lavoro goAML allineati alla segnalazione FID-SANS. Sito web ufficiale: https://www.dans.bg/en
Banca nazionale bulgara (BNB)
La banca centrale vigila sulle banche autorizzate, sui fornitori di servizi di pagamento e sulla conformità alle normative antiriciclaggio. Shufti offre servizi di KYC e monitoraggio in linea con le direttive di vigilanza della BNB. Sito web ufficiale: https://www.bnb.bg
Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Autorità di vigilanza per i mercati dei capitali, i settori assicurativo e pensionistico. Shufti supporta le procedure KYC (Know Your Customer) conformi agli standard FSC (Financial Services Commission) per le società di investimento e i fornitori di servizi nel settore delle criptovalute. Sito web ufficiale: https://www.fsc.bg/en
Agenzia nazionale delle entrate (NRA)
Autorità di regolamentazione fiscale che amministra l'IVA, la conformità fiscale e la supervisione delle attività legate alle criptovalute. Shufti si integra con i database dell'NRA per la verifica delle entità e dei codici fiscali. Sito web ufficiale: https://www.nra.bg/en
Commissione per la protezione dei dati personali (CPDP)
Shufti è l'autorità bulgara per la protezione dei dati che applica il GDPR e la legislazione nazionale sulla privacy. Utilizza la crittografia AES-256 e i controlli TLS 1.2+ previsti dal CPDP. Sito web ufficiale: https://cpdp.bg/en
Ministero dell'Interno (MvR)
Rilascia carte d'identità e passaporti bulgari; effettua controlli elettronici di validità dei documenti. Shufti si integra con i sistemi di validazione del Ministero dell'Interno. Sito web ufficiale: https://www.mvr.bg/en
Scelta di implementazione
Shufti opera su un'infrastruttura cloud europea conforme alle normative bulgare in materia di antiriciclaggio e GDPR. È disponibile l'implementazione on-premise per le entità con rigidi obblighi di residenza dei dati.
Allineamento normativo
Conforme alla legge bulgara sulla protezione dei dati personali che attua il GDPR, applicata da CPDP. La conservazione configurabile soddisfa l'obbligo di conservazione dei dati di cinque anni previsto dalla legge bulgara sulla protezione dei dati personali (MAMLA).
Controlli di ritenzione
Conservazione configurabile in linea con il minimo di cinque anni previsto dalla legge MAMLA. La Direzione dell'Intelligence Finanziaria può estendere la conservazione fino a dodici anni per le indagini in corso.
Postura di crittografia
Crittografia AES-256 per i dati a riposo e TLS 1.2+ per i dati in transito. Si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 32 del GDPR; notifica della violazione al CPDP entro settantadue ore.
Controlli relativi ai dati e alla privacy in Bulgaria
Bulgaria AML Fonti che rafforzano la decisione
Ufficio nazionale di revisione contabile bulgaro
Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Commissione per la tutela della concorrenza (BGCPC)
Personaggi di interesse bulgari
24 Caccia
Diario
Globo di Sofia
Ministero della Difesa, Bulgaria
Ufficio nazionale di revisione contabile bulgaro
Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Commissione per la tutela della concorrenza (BGCPC)
Personaggi di interesse bulgari
24 Caccia
Diario
Globo di Sofia
Ministero della Difesa, Bulgaria
Ufficio nazionale di revisione contabile bulgaro
Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Commissione per la tutela della concorrenza (BGCPC)
Personaggi di interesse bulgari
24 Caccia
Diario
Globo di Sofia
Ministero della Difesa, Bulgaria
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC in Bulgaria?
In Bulgaria, la procedura KYC (Know Your Customer) richiede l'identificazione del cliente con nome completo, data di nascita e indirizzo; la verifica dell'identità tramite carta d'identità o passaporto bulgaro; la valutazione del rischio; l'identificazione del titolare effettivo per le entità con una partecipazione pari o superiore al 25%; e una due diligence rafforzata per i clienti ad alto rischio, comprese le persone politicamente esposte.
Quali sono le principali normative antiriciclaggio in Bulgaria?
Il regime antiriciclaggio bulgaro è disciplinato dalla Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (MAMLA), adottata il 27 marzo 2018 e modificata il 14 luglio 2023. La legge vieta il finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni di operazioni sospette vengono inviate tramite il sistema goAML, gestito dalla Direzione dell'Informazione Finanziaria.
Come si verifica una carta d'identità bulgara?
Conferma l'autenticità tramite il sistema di verifica della validità del Ministero dell'Interno all'indirizzo mvr.bg. Verifica il chip RFID incorporato contenente due impronte digitali e una firma digitale crittografata. Controlla che la traslitterazione cirillica e latina sia allineata secondo lo standard bulgaro del 2009; un disallineamento indica una manomissione.
Quali documenti sono necessari per la procedura KYC in Bulgaria?
I documenti KYC accettabili in Bulgaria includono la Carta d'identità bulgara (documento di identità principale, obbligatorio dai 14 anni), il passaporto bulgaro (per viaggi internazionali e verifiche), la patente di guida (documento di identità secondario per flussi a basso rischio) e il certificato di residenza per la conferma dell'indirizzo.
Qual è lo status della Bulgaria nella lista grigia del FATF e perché?
La Bulgaria è stata inserita nella lista grigia del GAFI il 27 ottobre 2023. Tra le ragioni principali figurano i bassi tassi di condanna per riciclaggio di denaro rispetto ai rischi identificati, le carenze nell'accuratezza della registrazione dei titolari effettivi e i deboli meccanismi di contrasto che consentono il riciclaggio di denaro su larga scala.
Come si verifica la titolarità effettiva in Bulgaria?
Consultare il Registro delle Imprese gestito dall'Agenzia del Registro per i dati relativi agli azionisti. Rintracciare la proprietà indiretta per identificare le persone fisiche che controllano il 25% o più delle azioni. Verificare i titolari effettivi identificati confrontandoli con la carta d'identità o il passaporto bulgaro.
Qual è il periodo di conservazione dei documenti KYC in Bulgaria?
La legge bulgara sulla contabilità e la fiscalità (MAMLA) prevede un periodo di conservazione minimo di cinque anni dalla fine del rapporto commerciale o della transazione. La Direzione dell'Intelligence Finanziaria può estendere tale periodo a dodici anni. In base alla legislazione bulgara in materia di contabilità e fiscalità, i documenti contabili devono essere conservati per dieci anni.
Quali sono i requisiti di due diligence rafforzata della Bulgaria?
La due diligence rafforzata (EDD) è obbligatoria per le persone politicamente esposte, i clienti provenienti da paesi ad alto rischio identificati dal GAFI e per le transazioni superiori a 15,000 euro (non in contanti) o 5,000 euro (in contanti). Le azioni richieste includono una verifica rafforzata dell'identità, la conferma del titolare effettivo, la convalida della provenienza dei fondi e il monitoraggio continuo.
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SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Bulgaria
Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
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Shufti
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Il settore si attesta a 1.7valutazione
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