Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
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KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
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Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
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Contabilità multipla
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Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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Settore bancario
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Ride salutando
Contenuto per adulti
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- Città del Vaticano
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- Vanuatu
Canada
Verifica dell'identità e KYC per il Canada
Unificare KYC, KYB e AML screening Su un'unica piattaforma allineata con l'ecosistema normativo canadese. Progettata per supportare gli obblighi FINTRAC, le realtà di onboarding provinciali e i flussi di lavoro di conformità pronti per gli audit.
Prestazioni operative per il KYC in Canada
I nostri numeri parlano da soli
97.01%
VDI
< 5 asciutto
Convalida
Ora
95%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 65 tipologie di documenti d'identità ufficiali canadesi.
Visualizza tutti i documenti supportatiPassaporto canadese (passaporto elettronico)
Documento di identità principale per residenti e non residenti; conforme agli standard ICAO e al sistema MRZ per l'onboarding a distanza.
Patente di guida provinciale/territoriale
Il documento d'identità nazionale con foto più comune, rilasciato in 13 giurisdizioni con formati diversi.
Carta d'identità provinciale/territoriale con foto
Patente alternativa rilasciata dal governo per chi non possiede la patente, ampiamente utilizzata per i controlli KYC standard.
Carta di residenza permanente (PR)
Documento di identità fondamentale per i residenti permanenti, spesso verificato insieme al passaporto.
Certificato sicuro di status indiano (SCIS)
Documento di identità federale utilizzato, ove applicabile, per la verifica dell'identità degli indigeni.
Passaporto estero
Procedura di ripiego comune per i nuovi residenti e i clienti internazionali che accedono ai servizi canadesi.
Identità aziendale
Certificato di costituzione (federale o provinciale)
Conferma la costituzione legale e l'esistenza nel registro della società.
Atto costitutivo
Convalida la struttura societaria, i principi di governance e il quadro azionario.
Rapporto sul profilo aziendale / Estratto del registro
Fornisce informazioni sullo stato attuale, gli indirizzi delle sedi legali e i dati degli amministratori.
Certificato di stato / di buona reputazione
Conferma che l'entità continua a rispettare gli obblighi di deposito annuali.
Registrazione della denominazione commerciale / Licenza commerciale principale
Documentazione primaria per ditte individuali, società di persone e entità con denominazione commerciale.
Statuto/Regolamento costitutivo di cooperative o organizzazioni senza scopo di lucro
Necessario laddove la governance sia basata sui membri anziché guidata dagli azionisti.
Identità fiscale aziendale
Codice identificativo aziendale (BN) dell'Agenzia delle Entrate canadese (CRA)
Identificativo federale principale utilizzato per le imposte societarie, le buste paga e i conti GST/HST.
Registrazione all'imposta provinciale sulle vendite (QST / PST)
Rilevante per le imprese che operano in base a regimi fiscali specifici di ciascuna provincia.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro degli individui con controllo significativo (ISC)
Include le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% o che esercitano un'influenza significativa, secondo le normative federali.
Registri degli amministratori e dei dirigenti
Utilizzato per confermare il controllo di gestione e le persone responsabili.
Registro degli azionisti / Verbali delle riunioni societarie
Supporta la mappatura della titolarità effettiva in strutture a più livelli.
Delibere del Consiglio di Amministrazione / Documentazione comprovante la firma autorizzata
Necessario nei casi in cui la procedura di onboarding preveda delega di autorità o account di alto valore.
Atto costitutivo del trust (enti controllati da trust)
Identifica i disponenti, i fiduciari e i beneficiari nei casi in cui la proprietà è detenuta tramite trust.
Lingue che trattiamo
Supporto documentale in inglese e francese
I documenti d'identità e i registri anagrafici canadesi possono essere rilasciati in inglese, francese o in formato bilingue.
Corrispondenza dei nomi tra diversi accenti e nomi composti
Gestisce i segni diacritici e la sillabazione (ad esempio, François contro Francois, varianti di Marie-Claire).
Coerenza tra le prove relative all'onboarding bilingue
Allinea i dati di documenti, selfie e registri laddove le differenze di formattazione generano eccezioni.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
I flussi di acquisizione documenti e OCR di Shufti riducono i tentativi di elaborazione dovuti alle variazioni di formato dei documenti d'identità provinciali in tutto il Canada.
Audit di pulizia
Trails
Shufti genera registri di verifica strutturati e prove decisionali conformi alle aspettative di FINTRAC in materia di tenuta dei registri.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Shufti normalizza le varianti bilingue dei nomi, gli accenti e i cognomi composti per prevenire falsi errori di abbinamento durante la fase di onboarding.
Un flusso di lavoro, uno
back office
Shufti unifica KYC, KYB e AML screening in un'unica visione operativa per la conformità alle normative canadesi.
Progettazione del flusso ID primario
Shufti dà priorità ai flussi di lavoro di verifica dei documenti d'identità con foto e dei passaporti a livello provinciale.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Canada
13 formati di documento d'identità a livello nazionale
Le carte d'identità provinciali e territoriali con foto variano per layout e caratteristiche di sicurezza, il che comporta un aumento delle eccezioni e dei tassi di revisione manuale.
File di credito
Limiti
La verifica del profilo creditizio richiede la verifica degli ultimi tre anni, escludendo i nuovi residenti, i clienti più giovani e le persone con una storia creditizia limitata.
Onere di trasparenza per i titolari di titoli azionari
Le norme federali relative agli "individui con controllo significativo" aumentano il controllo sulle strutture proprietarie complesse e l'esposizione alle verifiche contabili di KYB.
Controlli non faccia a faccia
L'onboarding da remoto deve soddisfare i rigorosi standard di verifica FINTRAC, il che aumenta le difficoltà di conformità e gli oneri di tenuta dei registri.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Canada
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Rileva tentativi di impersonificazione e attacchi di presentazione durante l'onboarding da remoto, supportando l'ambiente di conformità non in presenza del Canada.
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Verifica dell'età
Combina la stima dell'età basata sui selfie con la verifica dei documenti, laddove richiesta per i servizi regolamentati e soggetti a restrizioni di età.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento contenente l'indirizzo, incluse le bollette delle utenze (Hydro-Québec, BC Hydro, Toronto Hydro) e gli estratti conto bancari (RBC, TD, Scotiabank, BMO).
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Verifica del documento
Supporta passaporti, carte di residenza permanente e formati di carte d'identità provinciali, inclusi layout bilingue e differenze di design specifiche per giurisdizione.
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Biometria comportamentale
Autenticazione biometrica conforme agli standard globali per l'accesso tramite selfie, per aiutare le aziende a soddisfare i rigorosi requisiti di verifica dell'identità.
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VideoKYC
Acquisisci clienti reali ed elimina le frodi d'identità grazie a una procedura KYC video interna o esternalizzata a costi contenuti.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida le registrazioni federali e provinciali, i numeri di identificazione fiscale (Business Number) dell'Agenzia delle Entrate canadese (CRA), i direttori e le strutture di controllo della proprietà.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Acquisisce prove strutturate del titolare effettivo, indicatori di rischio e registri decisionali pronti per la verifica, in linea con le aspettative di FINTRAC.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verifica entità, amministratori e titolari effettivi rispetto alle sanzioni nazionali canadesi e alle fonti mediatiche globali relative a persone politicamente esposte (PEP) e informazioni negative.
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Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo in linea con la segnalazione di transazioni sospette e i modelli di movimento ad alto rischio.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo canadese in materia di conformità.
FINTRAC (Unità di intelligence finanziaria)
Garantisce il rispetto degli obblighi AML/KYC previsti dal PCMLTFA. Shufti supporta metodi di identificazione conformi, tenuta dei registri, acquisizione della titolarità effettiva e registri decisionali pronti per le verifiche.
OSFI (Autorità di vigilanza prudenziale finanziaria)
Supervisiona banche e compagnie assicurative regolamentate a livello federale. Shufti consente controlli di onboarding basati sul rischio, flussi di lavoro di escalation e prove di conformità strutturate.
Corporations Canada (Registro federale)
Gestisce le pratiche di costituzione e di deposito ISC per le società federali. Shufti supporta la verifica aziendale basata sul registro e i controlli di trasparenza della proprietà.
Registri delle imprese provinciali e territoriali
Shufti gestisce lo stato societario e i dati degli amministratori in 13 giurisdizioni. Offre supporto per la verifica sia a livello federale che provinciale in materia di costituzione di società.
Agenzia delle entrate del Canada (CRA)
Problemi con i numeri di partita IVA e le registrazioni GST/HST. Shufti convalida gli identificativi fiscali utilizzati nelle procedure KYB (Know Your Business) e nell'onboarding basato sul rischio.
Ufficio del Commissario per la privacy del Canada (PIPEDA)
Supervisiona la gestione dei dati personali nel settore privato. Shufti supporta l'elaborazione controllata, i flussi di lavoro basati sul consenso e la conservazione conforme alle normative.
Sicurezza pubblica Canada (Quadro sanzionatorio)
Supporta l'applicazione delle sanzioni nazionali in parallelo con gli obblighi globali. Shufti consente lo screening in base a requisiti relativi a sanzioni, PE, P e media negativi.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite le regioni cloud canadesi (Montréal, Toronto) o in locale per soddisfare i requisiti di governance aziendale.
Allineamento normativo
Conforme ai requisiti di tenuta dei registri previsti dal PCMLTFA e ai principi di salvaguardia e responsabilità del PIPEDA.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi all'obbligo minimo di conservazione dei documenti di cinque anni previsto dalla normativa PCMLTFA.
postura di crittografia
Crittografia avanzata applicata ai dati personali e finanziari, sia in transito che a riposo, in conformità con gli standard di sicurezza del settore.
Controlli sui dati e la privacy per il Canada
Fonti antiriciclaggio in Canada che rafforzano il processo decisionale
Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)
Ufficio della Soprintendenza alle Istituzioni Finanziarie (OSFI)
Legge sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (PCMLTFA)
Normativa sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo
Sicurezza pubblica Canada - Lotta al riciclaggio di denaro
Ministero delle Finanze del Canada - Regime di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Task force di azione finanziaria (GAFI)
Polizia Reale Canadese a Cavallo (RCMP) - Crimini Finanziari
Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)
Ufficio della Soprintendenza alle Istituzioni Finanziarie (OSFI)
Legge sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (PCMLTFA)
Normativa sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo
Sicurezza pubblica Canada - Lotta al riciclaggio di denaro
Ministero delle Finanze del Canada - Regime di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Task force di azione finanziaria (GAFI)
Polizia Reale Canadese a Cavallo (RCMP) - Crimini Finanziari
Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)
Ufficio della Soprintendenza alle Istituzioni Finanziarie (OSFI)
Legge sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (PCMLTFA)
Normativa sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo
Sicurezza pubblica Canada - Lotta al riciclaggio di denaro
Ministero delle Finanze del Canada - Regime di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
Task force di azione finanziaria (GAFI)
Polizia Reale Canadese a Cavallo (RCMP) - Crimini Finanziari
Domande frequenti
Qual è il documento di identità principale utilizzato per la procedura KYC in Canada?
Le patenti di guida provinciali e le carte d'identità con foto sono i documenti più comuni. I passaporti sono ampiamente utilizzati per l'onboarding a distanza e per i non residenti.
Possiamo verificare i clienti tramite controlli del credito?
Sì, a condizione che il file esista da almeno tre anni e soddisfi i requisiti di FINTRAC relativi alle fonti multiple.
Quali prove di titolarità effettiva sono richieste in Canada?
Ai sensi del PCMLTFA, gli enti tenuti alla rendicontazione devono identificare le persone fisiche che esercitano un controllo significativo e verificare le strutture proprietarie.
I programmi di inserimento lavorativo canadesi richiedono una verifica delle sanzioni nazionali?
Sì. Lo screening dovrebbe includere le aspettative canadesi in materia di sanzioni, oltre agli elenchi globali, alle PEP (persone politicamente esposte) e alle notizie negative diffuse dai media.
Come gestisce Shufti le differenze tra i nomi inglesi e francesi?
La piattaforma normalizza gli accenti, la sillabazione e le varianti ortografiche bilingui per ridurre i falsi positivi.
Quali sono i documenti aziendali standard per KYB in Canada?
Estratti del registro, documenti di costituzione, numeri di identificazione aziendale dell'Agenzia delle Entrate canadese (CRA), dati degli amministratori e prove di proprietà dell'ISC sono tipici.
Il Canada richiede la residenza locale dei dati?
Molte aziende applicano politiche di elaborazione dati a livello nazionale per motivi di privacy e propensione al rischio normativo. Il Canada ospita diverse regioni in cui operano aziende hyperscale.
Cosa succede se un cliente non riesce a completare l'acquisizione dei documenti?
La logica di ripetizione dei tentativi e i flussi di lavoro assistiti riducono l'abbandono, preservando al contempo la documentazione completa per ogni tentativo.
Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per il Canada con Shufti
SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
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Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
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