Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
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- Ucraina
- UK
- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Cyprus
Verifica dell'identità e KYC per Cipro
KYC, KYB e AML screening Conforme alla legge n. 188(I)/2007 (e successive modifiche) sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ai requisiti della direttiva antiriciclaggio della CySEC e alle direttive antiriciclaggio dell'UE, il tutto offerto in un'unica piattaforma Shufti. Progettata per gli enti soggetti alla vigilanza della CySEC, della Banca Centrale di Cipro, dell'ICPAC e di altre autorità competenti.
Prestazioni operative per la procedura KYC di Cipro
I nostri numeri parlano da soli
98.67%
Passare
Prezzo
< 5 secs
Verifica IDV
99.9%
Prevenzione
Tipo di rilevamento
COPERTURA DELLA VERIFICA END-TO-END
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica fino a 35 tipi di documenti ciprioti.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale di Cipro (Δελτίο Ταυτότητας)
Documento di identità nazionale primario per i cittadini ciprioti. Ampiamente utilizzato per l'identificazione dei clienti ai sensi degli obblighi antiriciclaggio.
Passaporto biometrico di Cipro
Passaporto elettronico conforme agli standard ICAO con MRZ e chip. Accettato per l'imbarco nazionale e transfrontaliero.
Permesso di soggiorno (MEU1, MEU2, carta di soggiorno per paesi terzi)
Rilasciato dal Dipartimento di Stato Civile e Immigrazione. Utilizzato come prova di soggiorno legale per i residenti non ciprioti.
Carte d'identità nazionali e passaporti UE/SEE
Accettato in conformità al quadro normativo UE in materia di antiriciclaggio, previa valutazione del rischio.
Patente di guida cipriota
Può essere utilizzato come identificazione supplementare, ove appropriato. In genere, da solo non è sufficiente per l'onboarding regolamentato dall'AML.
Identità dell'entità
Certificato di costituzione
Rilasciato dal Registro delle Imprese. Conferma l'esistenza giuridica.
Certificato di amministrazione e segretario
Identifica i funzionari autorizzati per i controlli di sicurezza.
Certificato degli Azionisti
Conferma la struttura proprietaria legale.
Certificato di sede legale
Conferma l'indirizzo ufficiale.
Estratto del rendiconto annuale HE32
Fornisce informazioni aggiornate sulla presentazione dei documenti.
Identità fiscale
Codice di identificazione fiscale (TIC)
Rilasciato dal Dipartimento delle Imposte di Cipro. Obbligatorio ai fini dell'imposta sulle società.
Partita IVA (CY + numero)
Emesso ai sensi della legge cipriota sull'IVA, in conformità con la direttiva IVA dell'UE.
Proprietà e controllo (UBO)
Registrazione del titolare effettivo
Tenuto dal Registro delle Imprese ai sensi della legge antiriciclaggio che recepisce i requisiti della direttiva AMLD dell'UE. Le società cipriote devono identificare le persone fisiche che esercitano il controllo ultimo.
Registro degli azionisti / Documentazione fiduciaria (ove applicabile)
Utilizzato per la verifica del controllo indiretto.
Lingue che trattiamo
Analisi sintattica di documenti greci e inglesi che rispecchia le prassi amministrative di Cipro.
Corrispondenza tra alfabeti greci e latini basata sulla traslitterazione.
Verifica incrociata tra documenti di identità e registri anagrafici.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Acquisizione ottimizzata per i formati di documento d'identità cipriota e bilingue.
Audit di pulizia
Trails
Registri strutturati in conformità con le aspettative di vigilanza di CySEC e CBC.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce le varianti di traslitterazione greco-latina.
Un flusso di lavoro,
un back office
KYC, KYB e AML screening in un caso operativo unificato.
Prima la carta d'identità nazionale
progettazione del flusso
Ciò riflette la diffusa dipendenza dai documenti di identità e dai passaporti ciprioti.
Problemi relativi alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Cipro
Strutture internazionali complesse
Cipro ospita un numero significativo di holding transfrontaliere e SPV. Ciò include catene di proprietà multilivello che aumentano l'onere della verifica del titolare effettivo.
Accesso limitato al registro UBO
A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accesso pubblico ai dati relativi ai titolari effettivi è stato limitato. Ciò significa che le aziende devono verificare autonomamente la titolarità effettiva, un processo che richiede molto tempo.
Traslitterazione greco-latina
I record bilingue creano incongruenze nei nomi durante il controllo delle sanzioni. Di conseguenza, le varianti ortografiche aumentano i falsi positivi e il volume delle revisioni manuali.
Requisiti di monitoraggio basati sul rischio
La legge antiriciclaggio e la direttiva CySEC richiedono un monitoraggio continuo proporzionato al rischio. Ciò significa spesso che un'esposizione ad alto rischio verso paesi terzi fa scattare la due diligence rafforzata (EDD).
La soluzione IDV di Shufti per Cipro
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Confronta un selfie scattato in tempo reale con l'immagine del passaporto o della patente di guida. Questo è importante nel Regno Unito, dove l'onboarding da remoto è comune e i controlli antifrode devono essere in linea con le aspettative della FCA e del settore in materia di antiriciclaggio.
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Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie, combinata con verifica dei documenti come alternativa laddove richiesto per attività regolamentate come i videogiochi.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica dei documenti attestanti l'indirizzo a Cipro, tra cui bollette di utenze della Comunità dell'Africa orientale (EAC), fatture di Cyta Telecom e estratti conto bancari della Bank of Cyprus o della Hellenic Bank. La prova di residenza è comunemente parte integrante della due diligence del cliente in materia di antiriciclaggio.
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Verifica del documento
Validazione di carte d'identità cipriote, passaporti biometrici e permessi di soggiorno, inclusa la validazione OCR in lingua greca e MRZ.
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Biometria comportamentale
Autenticazione biometrica conforme agli standard globali per l'accesso tramite selfie, per aiutare le aziende a soddisfare i rigorosi requisiti di verifica dell'identità.
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VideoKYC
Acquisisci clienti reali ed elimina le frodi d'identità grazie a una procedura KYC video interna o esternalizzata a costi contenuti.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Validazione dei dati del Registro delle Imprese relativi ad amministratori, azionisti, codici TIC e partita IVA. Riduce le ricerche manuali nel registro e i ritardi nella fase di inserimento.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Revisione strutturata di complesse catene di proprietà e giurisdizioni ad alto rischio, in linea con gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verifica rispetto agli elenchi consolidati di sanzioni dell'UE, alle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti misure nazionali, che si estendono alle entità e alle persone che le controllano.
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Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo in linea con gli obblighi basati sul rischio previsti dalla normativa antiriciclaggio.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo di Cipro in materia di conformità.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Shufti supervisiona le società di investimento cipriote (CIF), gli istituti di moneta elettronica (EMI), i fornitori di servizi applicativi (ASP) e i fornitori di servizi di acquisizione di clienti (VASP) ai sensi della legge antiriciclaggio. Shufti supporta la documentazione relativa alla due diligence della clientela, alla due diligence rafforzata e al monitoraggio continuo, in linea con i requisiti della direttiva antiriciclaggio della CySEC.
Banca Centrale di Cipro (CBC)
Supervisiona le banche e alcuni istituti finanziari. Le prove di identità strutturate e i registri di verifica supportano i requisiti antiriciclaggio della CBC.
MOKAS (Unità per la lotta al riciclaggio di denaro)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Cipro è responsabile della ricezione delle Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) ai sensi della legge antiriciclaggio. I registri di controllo delle decisioni supportano la documentazione relativa alle SAR.
Registro delle Imprese e della Proprietà Intellettuale
Gestisce il registro delle imprese e le pratiche relative ai titolari effettivi. I flussi di lavoro KYB verificano lo status giuridico, gli amministratori e la titolarità effettiva.
Imposta di Cipro
Shirts Department
Rilascia codici TIC e IVA. La verifica aziendale supporta i controlli di registrazione fiscale.
Ufficio del Commissario per la protezione dei dati personali
Cipro applica il GDPR. Il trattamento dei dati è conforme agli obblighi del GDPR dell'UE.
Scelta di implementazione
L'implementazione in cloud (nelle regioni del Regno Unito, come Londra) o on-premise supporta la responsabilità GDPR del Regno Unito e le aspettative di vigilanza della FCA e dell'HMRC.
Allineamento normativo
Conforme alle normative antiriciclaggio del Regno Unito (MLR) e ai principi del GDPR del Regno Unito, inclusi i principi di liceità, limitazione delle finalità e integrità del trattamento.
Controlli di ritenzione
In genere, i registri relativi alla lotta al riciclaggio di denaro devono essere conservati per cinque anni dalla fine del rapporto commerciale, in conformità con le norme di conservazione dei registri previste dalla normativa antiriciclaggio e con i principi di limitazione della conservazione previsti dal GDPR del Regno Unito.
postura di crittografia
Le misure di sicurezza tecniche e organizzative, inclusa la crittografia, supportano gli obblighi previsti dall'articolo 32 del GDPR del Regno Unito in materia di sicurezza del trattamento dei dati.
Privacy dei dati
Controlli a Cipro
Fonti a Cipro in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Camera dei rappresentanti di Cipro
Banca centrale di Cipro
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Domande frequenti
Quali sono i documenti di identità primari accettabili a Cipro?
La carta d'identità nazionale cipriota e il passaporto biometrico sono ampiamente accettati, a condizione che siano validi e rilasciati dal governo.
È possibile procedere con l'onboarding se il BRP è scaduto?
Potenzialmente, sì. Se il permesso di immigrazione rimane valido, potrebbe essere necessario verificare lo stato della propria posizione tramite un account eVisa dell'UKVI.
Chi riceve le segnalazioni di attività sospette?
MOKAS, l'Unità di Informazione Finanziaria di Cipro.
Per quanto tempo devono essere conservati i registri AML?
Almeno cinque anni ai sensi della legge antiriciclaggio 188(I)/2007.
Esiste un registro dei titolari effettivi a Cipro?
Sì. Le società devono comunicare le informazioni relative al titolare effettivo al Registro delle Imprese.
I documenti d'identità UE sono accettati per la procedura di onboarding?
Sì, previa valutazione del rischio e conformità alle normative antiriciclaggio.
Come vengono gestite le varianti dei nomi greci?
Lo screening che tiene conto della traslitterazione riduce i falsi positivi.
Il trattamento dei dati è soggetto al GDPR?
Sì. Cipro applica il GDPR dell'UE.
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Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata a Cipro
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
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Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.
Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
Il miglior innovatore nella verifica dell'identità
I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.
Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
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16 agosto, 2025
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Previeni le frodi di acquisizione degli account con una difesa multilivello.
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