Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

La Grecia

Verifica dell'identità e KYC per la Grecia

Shufti automatizza la verifica dell'identità, la due diligence KYC e i controlli KYB ai sensi della Legge 4557/2018, delle normative antiriciclaggio della Banca di Grecia e dei requisiti di conformità di Ho Chi Minh City per la Grecia.

Prestazioni operative per la procedura KYC in Grecia

I nostri numeri parlano da soli

97.49%

Tariffe di passaggio

100%

NFC
Convalida

75%

eIDV
Copertura

Controlli di sicurezza completi su persone e aziende in Grecia

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 16 tipi di documenti greci.

Visualizza tutti i documenti supportati

Δελτίο Ταυτότητας (Carta d'identità nazionale greca)

Carta d'identità nazionale per i cittadini greci di età pari o superiore a 12 anni; valida per 10 anni; chip incorporato, PIN a 12 cifre, dati biometrici; documento principale di registrazione.

Διαβατήριο (passaporto greco)

Documento di viaggio biometrico rilasciato dal Centro Nazionale Passaporti e Documenti Sicuri; conforme agli standard ICAO con zona a lettura ottica; valido per 10 anni per gli adulti.

Δίπλωμα Οδήγησης (patente di guida greca)

Documento d'identità con foto rilasciato dal Centro nazionale per i passaporti e i documenti sicuri; caratteristiche di sicurezza conformi al formato UE; utilizzato per l'assunzione e l'inserimento in società di servizi finanziari.

Δελτίο Διαμονής (Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi)

Documento d'identità per i residenti stranieri in Grecia; rilasciato dalle autorità per l'immigrazione a livello prefettizio; utilizzato per i cittadini non greci.

Ευρωπαϊκό Δελτίο Ταυτότητας (Carta d'identità nazionale dell'UE)

Documento d'identità valido per i cittadini UE/SEE; utilizzato per la verifica transfrontaliera nell'ambito delle procedure di onboarding per le fintech e i servizi bancari greci.

Identità aziendale

Certificato di registrazione del Registro Generale delle Imprese (GEMI)

Conferma la costituzione dell'impresa, la forma giuridica, la data di registrazione e le attività commerciali autorizzate dal Registro delle Imprese greco.

Certificato di costituzione

Rilasciato dal Registro delle Imprese greco; include il numero di registrazione dell'azienda, la data di costituzione, la forma giuridica e l'indirizzo della sede legale a fini di verifica.

Memorandum e Statuto

Documenti costituzionali che definiscono la governance aziendale, la struttura proprietaria, i diritti di voto e le soglie di divulgazione del titolare effettivo.

Identità fiscale aziendale

Codice di identificazione fiscale (AFM)

Codice fiscale a nove cifre rilasciato al momento della costituzione della società; formato ΑΦΜ [nove cifre]; necessario per tutte le pratiche fiscali e bancarie relative alle imprese in Grecia.

Numero di partita IVA

Inizia con "EL" seguito da nove cifre; necessario per le attività economiche soggette a tassazione; convalida la registrazione fiscale e lo stato di conformità.

Registrazione GMAO

Documentazione depositata presso il Registro Generale delle Imprese che conferma la registrazione fiscale, la data di inizio dell'attività e la conformità continua con le autorità greche.

Proprietà e controllo (UBO)

Registro centrale dei titolari effettivi (KMPO)

Registro obbligatorio per tutte le entità greche; include le persone che detengono oltre il 25% delle quote societarie o dei diritti di voto; trasmissione elettronica tramite Taxisnet.

Registro degli azionisti

Documentazione interna che attesta la distribuzione della proprietà azionaria, i diritti di voto e le percentuali di partecipazione; prove della struttura della proprietà effettiva.

Statuto sociale (Sezione relativa alla proprietà)

Documenti di governance che identificano le persone che esercitano il controllo e documentano le informazioni relative alla soglia di titolarità effettiva, come richiesto dalla Legge 4557/2018.

Lingue che trattiamo

Gestione della scrittura greca e della traslitterazione latina

I documenti greci presentano i nomi sia in alfabeto greco che in traslitterazione latina ELOT 743; Shufti acquisisce entrambe le forme per la verifica.

Corrispondenza dei nomi per segni diacritici greci e varianti di traslitterazione

Gli algoritmi di corrispondenza approssimativa e fonetica conciliano le varianti dei nomi; gestiscono i segni diacritici e le variazioni di traslitterazione dello standard ELOT 743.

Coerenza delle prove nelle diverse fasi di verifica

Verifica la corrispondenza dei dati di identità tra documenti, moduli traslitterati, dichiarazioni di titolarità effettiva e risultati di screening per garantire l'integrità della corrispondenza dei nomi.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

L'acquisizione consapevole della traslitterazione riduce le difficoltà legate alle varianti greche e latine dei nomi nei documenti.

Piste di controllo più pulite

Obbligo di conservazione per 5 anni; Shufti struttura le attività di CDD, KYB e di screening per la Banca di Grecia e l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

La traslitterazione e la gestione dei segni diacritici del codice ELOT 743 riducono i falsi positivi nello screening delle persone politicamente esposte (PEP) e delle sanzioni.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

KYC, KYB, AML screening consolidato; integra Δελτίο Ταυτότητας, GEMI, AFM, KMPO e goAML.

Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale

Δελτίο Ταυτότητας come documento primario; flusso di acquisizione ottimizzato per un onboarding greco più rapido e senza attriti.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Grecia

Variazione di traslitterazione del nome

I nomi greci vengono traslitterati in latino utilizzando ELOT 743; esistono variazioni tra i diversi sistemi; le discrepanze causano falsi negativi nelle ricerche.

Ritardi nella sincronizzazione del registro UBO

L'integrazione del sistema KMPO tra le autorità fiscali è in ritardo; la verifica in tempo reale rimane complessa; la correzione manuale comporta costi aggiuntivi.

Complessità normativa

La Banca di Grecia, l'AAMNE, l'HCMC e l'HDPA operano con regimi sovrapposti; le diverse tempistiche di conservazione e di segnalazione creano attrito.

Frammentazione del documento di indirizzo

I formati degli estratti conto bancari e delle utenze variano; non esiste un database standardizzato per la verifica degli indirizzi; la dipendenza dalle bollette cartacee rallenta la chiusura delle pratiche.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Grecia

Soluzioni KYC

Verifica del viso

Rileva le frodi legate all'identità sintetica e all'usurpazione di identità; rafforza le prove di adeguata verifica della identità contro le carte d'identità false e le carte biometriche compromesse in Grecia.

Verifica dell'età

Stima dell'età basata su selfie, con verifica dei documenti come metodo di riserva, per garantire la conformità alle normative greche in materia di giochi e scommesse.

Verifica dell'indirizzo

Verifica i documenti di indirizzo utilizzando PPC, EYDAP, COSMOTE, le bollette di Vodafone e gli estratti conto bancari di Piraeus, NBG, Alpha ed Eurobank.

Verifica del documento

Supporta Δελτίο Ταυτότητας, passaporto greco, patente di guida, permessi di soggiorno, documenti d'identità nazionali dell'UE con caratteri greci e gestione ELOT 743.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Convalida lo status dell'entità tramite il registro GEMI; effettua un riscontro incrociato con il codice fiscale AFM; verifica le informazioni relative al titolare effettivo in conformità ai requisiti KMPO.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Procedure di escalation per entità ad alto rischio, PEP (persone politicamente esposte) ed esposizione transfrontaliera; produzione di fascicoli pronti per le verifiche, conformi alla Legge 4557/2018.

AML Screening

Affari AML Screening

Verifica le entità e le persone che le controllano rispetto alle sanzioni della Banca di Grecia, dell'UE/ONU e alle notifiche di esecuzione di Ho Chi Minh City; identifica le persone politicamente esposte (PEP).

Screening delle transazioni

Monitoraggio continuo ai sensi della legge greca antiriciclaggio; segnalazione di attività sospette per la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria tramite goAML; mantenimento di registri di controllo per le verifiche.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al quadro normativo greco in materia di conformità.

Τράπεζα της Ελλάδος (Banca di Grecia)

Supervisiona gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento per la conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT). Shufti allinea le prove di adeguata verifica della clientela (CDD) e la tenuta dei registri agli standard di ispezione della Banca di Grecia. Sito web ufficiale: https://www.bankofgreece.gr/en/homepage

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Autorità ellenica antiriciclaggio)

Gestisce l'Unità di Informazione Finanziaria (Unità A) per la raccolta di informazioni su operazioni sospette. Shufti produce segnalazioni di operazioni sospette (STR) conformi alle normative goAML e documentazione di audit per lo scambio con l'Unità di Informazione Finanziaria. Sito web ufficiale: https://aml-authority.gov.gr/en/

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Commissione ellenica per il mercato dei capitali)

Supervisiona i mercati dei capitali, i servizi di investimento e i fornitori di criptovalute. Shufti si occupa delle procedure KYC e KYB per le piattaforme fintech e di criptovalute regolamentate da Ho Chi Minh City. Sito web ufficiale: http://www.hcmc.gr/en/web/portal/home

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Autorità ellenica per la protezione dei dati)

Shufti applica il GDPR (Legge 4624/2019) e la protezione dei dati personali in Grecia. Shufti implementa controlli di conservazione conformi al GDPR e ai requisiti dell'HDPA. Sito web ufficiale: https://www.dpa.gr/en

Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων (Commissione ellenica per il gioco)

Regolamenta le attività di gioco d'azzardo in conformità con le normative antiriciclaggio/antiterrorismo e di verifica dell'età. Shufti garantisce la conformità alle normative sul gioco d'azzardo attraverso il monitoraggio dell'identità e delle transazioni. Sito web ufficiale: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Direzione per la vigilanza sulle assicurazioni private)

Supervisiona le attività assicurative e garantisce il rispetto dei requisiti di Solvency II e delle normative antiriciclaggio. Shufti supporta le attività di KYC (Know Your Customer) e di due diligence nel settore assicurativo, in conformità con gli standard di Solvency II. Sito web ufficiale: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance

Διεύθυνση Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικής Σύνταξης (Direzione di vigilanza sui fondi pensione professionali)

Shufti supervisiona i fondi pensione aziendali ai sensi della Legge 5078/2023 e delle linee guida dell'EIOPA. Shufti si occupa della verifica dell'identità e del titolare effettivo per la due diligence della clientela (CDD) dei fondi pensione. Sito web ufficiale: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/occupational-pension-funds

Μονάδα Α΄ (Unità di informazione finanziaria - Unità A)

Raccoglie e valuta le segnalazioni di operazioni sospette (STR); scambia informazioni con le reti dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) tramite FIU.NET. Shufti consente l'invio di STR conformi a goAML e la strutturazione dei fascicoli. Sito web ufficiale: https://fiu.aml-authority.gov.gr/en/

Scelta di implementazione

Zone locali AWS ad Atene; Microsoft Azure offre data center ad Attica; le opzioni on-premise supportano la residenza dei dati e i requisiti di governance aziendale.

Allineamento normativo

Obblighi di responsabilità ai sensi della legge 4624/2019 (GDPR) e dell'Autorità ellenica per la protezione dei dati; trattamento dei dati conforme e notifica delle violazioni.

Controlli di ritenzione

Conservazione configurabile in conformità all'obbligo di tenuta dei registri antiriciclaggio di cinque anni previsto dalla Legge 4557/2018; cancellazione automatica alla scadenza.

Postura di crittografia

Crittografia robusta in transito e a riposo conforme agli standard di sicurezza DORA, NIS2 e di settore; moduli di crittografia AES-256, TLS 1.2+ e convalidati FIPS 140-2.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Grecia

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Grecia Fonti AML che rafforzano la decisione

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Domande frequenti

Quali sono i principali documenti di identità accettati per la procedura KYC in Grecia?

La Carta d'Identità Nazionale Greca (Δελτίο Ταυτότητας), valida per 10 anni, con chip integrato e PIN a 12 cifre, è il documento principale. Passaporto e patente di guida greci sono alternative secondarie. Per i residenti stranieri sono accettate le carte d'identità nazionali dell'UE/SEE. Le carte moderne emesse a partire dal 2023 supportano la verifica elettronica dell'identità (eIDV).

Come si verifica la conformità AML di un documento d'identità nazionale greco (Δελτίο Ταυτότητας)?

Verificare il PIN a 12 cifre, la firma, la fotografia e le caratteristiche di sicurezza (ologramma, microstampa). Le moderne carte biometriche supportano l'eIDV laddove esista l'infrastruttura. Confermare la validità residua e confrontarla con il registro della polizia greca. Implementare la corrispondenza di traslitterazione del nome ELOT 743 per gestire le varianti ortografiche.

Cos'è la Legge 4557/2018 e quali sono i suoi requisiti KYC?

La legge 4557/2018 è la principale legge greca in materia di antiriciclaggio, che recepisce le direttive UE 2015/849 e 2018/843. Essa prevede l'obbligo di verifica della clientela, la conservazione dei dati per cinque anni, l'identificazione del titolare effettivo (con una soglia del 25%), la segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) tramite il sistema goAML e una verifica rafforzata della clientela ad alto rischio.

Come si registrano e si verificano i titolari effettivi (UBO) in Grecia?

Tutte le entità greche devono registrare i titolari effettivi (UBO) presso il KMPO entro 60 giorni dalla costituzione. I titolari effettivi devono detenere più del 25% delle azioni o dei diritti di voto. La registrazione avviene tramite Taxisnet. L'inadempimento comporta sanzioni pecuniarie da 10,000 a 100,000 euro e il blocco dei certificati di regolarità fiscale.

Cos'è goAML e come funziona la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) in Grecia?

goAML è la piattaforma UNODC per la segnalazione di operazioni sospette (STR). L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) greca riceve le STR tramite goAML. Gli enti obbligati devono segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. L'UIF esamina, valuta e condivide le informazioni con le reti internazionali di UIF e con le autorità dell'UE tramite FIU.NET.

Perché la traslitterazione dei nomi greci rappresenta una sfida per la procedura KYC e come gestite la corrispondenza delle varianti?

I nomi greci vengono traslitterati in latino secondo lo standard ELOT 743. Esistono delle varianti (ad esempio, "Dimitrios" contro "Demetrios" per Δημήτριος). Le moderne carte d'identità riportano sia la scrittura greca che la traslitterazione. I sistemi KYC devono implementare la corrispondenza approssimativa, algoritmi fonetici e ricerche multi-traslitterazione per conciliare le varianti tra documenti e database.

Quali sono gli obblighi relativi alla residenza dei dati e al GDPR per la conservazione dei dati KYC in Grecia?

L'Autorità ellenica per la protezione dei dati vigila sulla conformità al GDPR tramite la legge 4624/2019. I dati relativi alla lotta al riciclaggio di denaro devono essere conservati per cinque anni, prevalendo sul diritto alla cancellazione previsto dal GDPR durante tale periodo. Azure, GCP e AWS offrono data center in Grecia, ad Atene e nell'Attica. Gli istituti finanziari possono scegliere tra soluzioni on-premise o cloud privato per soddisfare le proprie preferenze in materia di residenza dei dati.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle normative greche in materia di KYC e AML?

Le sanzioni amministrative per le persone giuridiche vanno da 50,000 a 10 milioni di euro; le sanzioni penali prevedono fino a 15 anni di reclusione e multe fino a 2 milioni di euro. Nel 2024, la Banca di Grecia ha multato due istituti con 280,000 euro ciascuno per non aver identificato i titolari effettivi. L'inosservanza delle norme comporta verifiche, sospensione della licenza e danni alla reputazione.

In che modo le procedure KYC per le criptovalute e il fintech si differenziano dalle procedure KYC bancarie tradizionali in Grecia?

I fornitori di servizi di criptovalute (CASP) devono registrarsi presso l'HCMC e conformarsi alla Legge 4557/2018 e al regolamento MiCA (giugno 2023). Le piattaforme fintech devono implementare l'identificazione elettronica a distanza (eIDV) e rigorose procedure KYC/KYB prima dell'onboarding. Entrambe devono segnalare le transazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) tramite goAML e mantenere un monitoraggio continuo delle transazioni.

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