Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
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Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
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Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
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- Vanuatu
Haiti
Verifica dell'identità e KYC per Haiti
Shufti offre servizi di conformità KYC, KYB e AML per Haiti. Verifica carte d'identità nazionali e passaporti, nel rispetto dei requisiti di segnalazione UCREF e della lista grigia del FATF.
Prestazioni operative per la procedura KYC di Haiti
I nostri numeri parlano da soli
99.34%
Tariffe di passaggio
< 5 asciutto
Convalida
Ora
100%
NFC
Convalida
Controlli pronti all'uso delle prove su persone e aziende haitiane
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 5 tipi di documenti haitiani.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarte d'Identification Nationale (National Identification Card)
Documento di identità primario rilasciato dall'ONI dal 2006. Leggibile automaticamente con dati biometrici incorporati; necessario per atti civili, commerciali e giudiziari ad Haiti.
Passaporto Haitien (passaporto haitiano)
Documento di viaggio internazionale rilasciato dal Ministero dell'Interno con zona a lettura ottica. Necessario per le procedure KYC transfrontaliere e la verifica dell'identità a livello globale.
patente di guida
Documento di identità secondario rilasciato in francese e creolo haitiano dall'autorità dei trasporti di Haiti. Supporta la verifica KYC se combinato con i documenti principali.
Certificato di nascita
Estratto ufficiale di stato civile (extrait de naissance) rilasciato dal governo. Documento fondamentale per la verifica dell'identità quando non si dispone di un documento d'identità nazionale formale.
Tessera elettore
Documento di identificazione elettorale haitiano rilasciato dall'ONI a fini elettorali. Accettato come prova di identità secondaria se presentato insieme al documento principale.
Identità aziendale
Certificato di registrazione (Certificat d'Enregistrement)
Rilasciato dal Ministero del Commercio e dell'Industria (MCI) con codice di verifica QR. Richiesto come prova della registrazione dell'entità giuridica e della conformità commerciale.
Statuto sociale/atto costitutivo
Documenti in francese o creolo haitiano che specificano lo scopo societario, la struttura, l'indirizzo e i dettagli degli azionisti ai fini dell'identificazione dell'entità e del titolare effettivo.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione fiscale (NIF)
Rilasciato dalla Direction Générale des Impôts. Obbligatorio per le operazioni commerciali e fondamentale per la verifica dell'entità aziendale e l'identificazione del titolare effettivo.
Certificato di registrazione fiscale
Denominato Matricola Fiscale; contiene NIF, nome, sesso, data/luogo di nascita, indirizzo e firma a fini di conformità fiscale e verifica dell'identità dell'entità.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro degli azionisti
Necessario per la costituzione societaria; attesta le percentuali di proprietà e la struttura di controllo per l'identificazione del titolare effettivo e per i processi UBO (Uniform Benefit Officer) conformi alle direttive del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale).
Elenco dei direttori e dei funzionari
Identifica le persone fisiche che controllano un'entità. Fondamentale per una maggiore due diligence, per una maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva e per la conformità ai requisiti del GAFI.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in francese e creolo haitiano
Documenti d'identità rilasciati in due lingue o in francese; Shufti acquisisce entrambi i campi relativi alla lingua per garantire la piena conformità alle normative haitiane e l'allineamento con le procedure di audit.
Controlli di corrispondenza dei nomi per segni diacritici francesi e varianti ortografiche creole
I nomi haitiani contengono segni diacritici francesi e varianti ortografiche creole. Shufti normalizza l'ortografia per ridurre i falsi positivi nei controlli relativi alle sanzioni e alla profilassi post-esposizione (PEP).
Coerenza delle prove nelle fasi KYC, KYB e AML
Dati di identità riconciliati tra documenti, registri, dichiarazioni di titolarità effettiva e risultati delle verifiche in un unico fascicolo unificato relativo ad Haiti.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Le lacune nei registri di stato civile creano ostacoli alla verifica. La gerarchia di documenti di riserva di Shufti riduce i rifiuti.
Tracce di controllo più pulite
La verifica dei documenti e il controllo delle sanzioni creano registri pronti per le verifiche, in linea con le aspettative di BRH e UCREF.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
I segni diacritici francesi e le varianti creole riducono i falsi positivi nei flussi di lavoro di screening per sanzioni e PEP.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e AML screening Tutti i dati sono consolidati in un unico fascicolo. Ciò elimina la necessità di inserire dati duplicati.
Progettazione del flusso ID nazionale come priorità
La Carte d'Identification Nationale è il documento di identità più forte di Haiti. Shufti considera le Carte d'Identification Nationale (CIN) come il principale mezzo di trasferimento.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) ad Haiti
Frammentazione del registro civile
Molti cittadini non possiedono documenti di identità formali, il che crea difficoltà nelle procedure di identificazione del cliente (KYC) e ritardi nell'acquisizione di nuovi clienti per gli istituti finanziari.
rischio di falsificazione di documenti
La corruzione endemica facilita la falsificazione di passaporti e carte d'identità nazionali. I documenti falsi richiedono un controllo più approfondito e una verifica dell'identità tramite terzi.
Lacune nella verifica degli indirizzi
La violenza delle bande, l'instabilità politica e le infrastrutture inadeguate ostacolano la verifica degli indirizzi a Port-au-Prince. Le bollette delle utenze e le prove di residenza risultano inaffidabili.
Opacità della titolarità effettiva
Haiti non dispone di un registro centralizzato funzionante dei titolari effettivi. Il GAFI ha segnalato una scarsa trasparenza in merito ai titolari effettivi e una limitata capacità giudiziaria di imporre la divulgazione delle informazioni.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Haiti
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto e di usurpazione d'identità. Haiti è afflitta da frodi legate alle bande criminali. La verifica biometrica rafforza le prove KYC (Know Your Customer) riducendo al contempo la dipendenza dai documenti.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con fallback tramite documento. Supporta prodotti con accesso limitato in base all'età e la conformità con i requisiti di età minima di Haiti per l'apertura di un conto bancario.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente un indirizzo rilasciato da società di servizi pubblici haitiane (EdH, Natcom, Digicel) e banche (Sogebank, Unibank e Banque Nationale de Crédit).
.
Verifica del documento
Supporta CIN, passaporti, patenti di guida e certificati di nascita in francese e creolo haitiano. Estrae dati MRZ e dati leggibili automaticamente dai documenti ONI.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida lo status dell'entità tramite il registro MCI. Corrobora il NIF dal DGI e rileva la titolarità effettiva in linea con le priorità del FATF in materia di titolarità effettiva.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Due diligence rafforzata per le entità presenti nella lista grigia del FATF o per le lacune relative alla titolarità effettiva. Crea tracce di audit conformi a UCREF, BRH e agli standard di conformità.
.AML Screening
Affari AML Screening
Analizza le entità e i soggetti che esercitano il controllo rispetto alla Lista consolidata delle Nazioni Unite (Risoluzione 2653), alla lista OFAC SDN e al contesto del FATF. Identifica le persone politicamente esposte (PEP) e i beneficiari sanzionati.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni collegate ad Haiti. Segnalazione di attività sospette che richiedono la segnalazione a UCREF tramite i processi di escalation STR e CTR.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo di Haiti
Banca della Repubblica di Haiti (BRH)
Banca centrale responsabile della politica monetaria, della vigilanza bancaria e della regolamentazione macroeconomica. Shufti allinea i fascicoli dei casi ai requisiti di tenuta dei registri antiriciclaggio della BRH. Sito web ufficiale: https://www.brh.ht/
Unità Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
L'Unità di Intelligence Finanziaria di Haiti combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Shufti supporta la segnalazione goAML in conformità con i requisiti analitici dell'UCREF. Sito web ufficiale: https://ucref.gouv.ht/
Ufficio Nazionale di Identificazione (ONI)
Rilascia le carte d'identità nazionali e gestisce il Registro nazionale delle identità. Shufti considera prioritarie le carte d'identità nazionali rilasciate dall'ONI come principale documento di identità. Sito web ufficiale: https://oni.gouv.ht/
Direzione Generale delle Imposte (DGI)
L'autorità fiscale di Haiti gestisce la riscossione, la conformità fiscale e il rilascio del NIF (National Identification Number). Shufti convalida la documentazione NIF e verifica l'identità tramite il registro DGI (Directorate of General Institutions). Sito web ufficiale: https://dgi.gouv.ht/
Ministero del Commercio e dell'Industria (MCI)
Gestisce la registrazione delle imprese e il rilascio dei Certificati di Registrazione. Shufti verifica i dati del registro MCI e le caratteristiche del codice QR sui certificati di registrazione. Sito web ufficiale: https://www.mci.gouv.ht/
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Formula le politiche economiche e finanziarie, gestisce il tesoro e coordina il quadro di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo di Haiti. I flussi di lavoro di Shufti sono allineati con le priorità di conformità del MEF. Sito web ufficiale: https://mef.gouv.ht/
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Regolamenta gli enti non bancari, tra cui compagnie di assicurazione, fondi pensione e istituti di microfinanza, in materia di conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT). I flussi di lavoro di Shufti supportano la supervisione della CSSF. Sito web ufficiale: https://www.cssf.lu/fr/
Scelta di implementazione
Disponibile tramite cloud nordamericano o on-premise. Haiti non dispone di data center locali; l'implementazione cloud deve essere verificata con BRH e UCREF per la conformità.
Allineamento normativo
La legge n. 172-13 richiede crittografia, firewall e server sicuri per la protezione dei dati personali. Shufti soddisfa i requisiti per l'implementazione nei servizi finanziari.
Controlli di ritenzione
Conservazione dei dati configurabile, in linea con lo standard quinquennale antiriciclaggio di Haiti (Legge del 21 febbraio 2001). I dati vengono conservati durante il rapporto commerciale e per i cinque anni successivi.
Postura di crittografia
Crittografia AES-256 per i dati a riposo e TLS 1.2+ per i dati in transito. La legge n. 172-13 e l'articolo 436 (Codice penale del 2020) richiedono misure tecniche e affrontano le violazioni della sicurezza.
Controlli relativi ai dati e alla privacy ad Haiti
Fonti antiriciclaggio di Haiti che rafforzano la decisione
Camera dei rappresentanti
Polizia nazionale haitiana
Haiti Libre
Il Nouvellist
Radio Métropole
Domande frequenti
Cos'è la Carte d'Identification Nationale e perché è richiesta per la procedura KYC ad Haiti?
La Carte d'Identification Nationale (CIN) è il principale documento di identità di Haiti, rilasciato dall'ONI (Ufficio Nazionale di Immigrazione) dal 2006. Contiene dati biometrici (impronte digitali, riconoscimento facciale) e caratteristiche leggibili da computer. Per la verifica dell'identità ad Haiti, la CIN rappresenta la prova più valida, richiesta per atti civili, commerciali e giudiziari.
Che implicazioni hatiane nella lista grigia del FATF per la conformità alle normative KYC e AML?
Haiti è nella lista grigia del GAFI (Giurisdizioni sottoposta a monitoraggio rafforzato) da giugno 2021; la sua inclusione è stata posticipata a febbraio 2026. Gli istituti finanziari devono applicare la due diligence rafforzata (EDD) alle transazioni con Haiti, richiedere documentazione aggiuntiva e indagare sulla titolarità effettiva. Le banche possono ridurre il rischio o applicare commissioni aggiuntive.
Cos'è UCREF e quali sono i requisiti goAML per la segnalazione di operazioni sospette per Haiti?
UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) è l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Haiti che si occupa della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. UCREF gestisce il sistema di segnalazione goAML Haiti (sviluppato dall'UNODC). Gli istituti inviano segnalazioni di operazioni sospette (STR) e segnalazioni di transazioni sospette (CTR) quando un'attività rileva indicatori di riciclaggio di denaro.
Quali documenti aziendali sono necessari per verificare un'azienda ad Haiti e dimostrare la titolarità effettiva?
Per la verifica KYB Haiti, le aziende devono possedere: il Certificato di Registrazione (MCI), il NIF (Codice di Identificazione Fiscale) di Haiti rilasciato dal DGI e i registri degli azionisti. Le informazioni sulla titolarità effettiva ad Haiti non sono registrate centralmente; la verifica si basa sui documenti di costituzione e sugli elenchi di amministratori e dirigenti.
Perché la verifica degli indirizzi è complessa ad Haiti e quali sono le alternative per conformarsi alle normative?
La violenza delle bande, l'instabilità politica e le infrastrutture inadeguate ostacolano la verifica degli indirizzi. Gli edifici di Port-au-Prince sono spesso abbandonati e le bollette delle utenze non sono affidabili. Alternative: verifica documentale, conferma telefonica e confronto online con i registri governativi.
Quali sono le principali leggi antiriciclaggio di Haiti e quali sono le scadenze di conformità per gli istituti finanziari?
La legge fondamentale di Haiti in materia di antiriciclaggio è la Legge del 21 febbraio 2001 (Prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro). La conformità alle normative antiriciclaggio ad Haiti richiede la presentazione continua di segnalazioni di operazioni sospette (STR) tramite il sistema goAML. La Legge n. 172-13 disciplina la protezione e la crittografia dei dati per gli istituti finanziari.
Come dovrebbero le aziende verificare la presenza di persone provenienti da Haiti soggette a sanzioni OFAC e di persone politicamente esposte?
Le imprese devono verificare le transazioni con Haiti confrontandole con la lista OFAC SDN, la lista consolidata delle Nazioni Unite (Risoluzione 2653) e la lista nera del FATF. Identificare le persone politicamente esposte (PEP) tramite database strutturati. Il monitoraggio dei media negativi supporta la conformità al monitoraggio continuo delle transazioni.
Per quanto tempo devono essere conservati i documenti di identità e i dati personali ai fini della conformità alle normative KYC di Haiti?
Il quadro normativo haitiano in materia di antiriciclaggio prevede la conservazione dei dati per tutta la durata del rapporto commerciale e per i cinque anni successivi, in conformità con gli standard internazionali e con la legge del 21 febbraio 2001. La legge n. 172-13 garantisce ai clienti il diritto alla cancellazione dei dati; i periodi di conservazione devono essere configurati in modo da bilanciare gli obblighi di conformità con i diritti di protezione dei dati.
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