Hong Kong

Verifica dell'identità e KYC per Hong Kong

Shufti fornisce KYC, KYB e AML screening Allineato al quadro AMLO di Hong Kong, che copre gli obblighi di HKMA, SFC, IA e C&ED, con prove STR pronte per JFIU STREAMS 2, registri di audit bilingue e processo decisionale di onboarding unificato.

Prestazioni operative per la procedura KYC di Hong Kong

I nostri numeri parlano da soli

99.65%

Tassi di superamento

< 5 asciutto

Convalida
Ora

92%

EIDV
Convalida

Controlli pronti all'uso per persone e aziende

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 7 tipi di documenti di residenza e di viaggio di Hong Kong utilizzati nella procedura di onboarding, oltre a varianti di passaporto per i non residenti e per i flussi transfrontalieri.

Visualizza tutti i documenti supportati

Carta d'identità di Hong Kong (carta d'identità intelligente)

Documento di identità principale per la registrazione; supporta gli attuali formati smart-ID, con le vecchie carte che saranno invalidate nel 2025: Fase I (nati dal 1970 in poi) 12 maggio; Fase II (nati entro il 1969) 12 ottobre, insieme a funzionalità di sicurezza migliorate.

Passaporto della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (passaporto elettronico)

Utilizzato per l'imbarco transfrontaliero e come documento di identità secondario; passaporto elettronico conforme agli standard ICAO con pagina dati in policarbonato e chip contactless per la memorizzazione dell'immagine biometrica del volto e dei dati di identità personali.

Documento di identità valido ai fini del visto per la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Doc/I ed e-Doc/I)

Documento di viaggio per i residenti non idonei al passaporto della RAS di Hong Kong; l'e-Doc/I è leggibile automaticamente e dotato di chip, supportando la verifica automatizzata in casi particolari di idoneità al passaporto.

Permesso di rientro nella RAS di Hong Kong

Documenti di viaggio supplementari per viaggi nella Cina continentale e a Macao; accettati solo come documento di identità di supporto, non come documento KYC autonomo ai sensi dei requisiti AMLO CDD. L'idoneità varia in base allo status di HKID.

Patente di guida di Hong Kong

Supporto per documenti di identità secondari; le procedure ufficiali di onboarding solitamente associano la patente di guida alla carta d'identità di Hong Kong (HKID) e alla prova di residenza attuale, rispecchiando i pacchetti di documenti standard utilizzati nei flussi di due diligence della clientela (CDD) regolamentati a Hong Kong.

Permesso di viaggio per la terraferma (Permesso di ritorno a casa / 回鄉證)

Supporta l'imbarco transfrontaliero per i visitatori della Cina continentale e i residenti permanenti di Hong Kong; ampiamente utilizzato nei flussi di due diligence della clientela (CDD) tra giurisdizioni diverse, in cui i clienti transitano tra Hong Kong e la Cina continentale.

Permesso di sola andata (單程證)

Rilasciato dalle autorità della Cina continentale per l'insediamento a Hong Kong; può comparire nei pacchetti di benvenuto relativi all'immigrazione per i nuovi residenti della Cina continentale, ma non è un documento di identità primario standard per la procedura KYC (Know Your Customer).

Identità aziendale

Certificato di registrazione delle imprese

Dimostra l'esistenza di un'attività registrata e conferma la validità della data di scadenza; è un componente obbligatorio dei pacchetti di documentazione KYB per le entità di Hong Kong, a supporto dell'identità dell'entità nei flussi di lavoro di CDD e onboarding.

Rapporto sui dettagli aziendali (ICRIS) / Dettagli e documenti depositati di recente

Conferma la denominazione legale, lo stato attuale e i dati registrati tramite un rapporto di ricerca del Registro delle Imprese (ICRIS); supporta la corrispondenza delle entità, la convalida degli amministratori e la verifica della struttura di controllo.

Certificato di costituzione

Documento fondamentale che attesta la costituzione di una società a Hong Kong; ancora l'identità aziendale alle prove presenti nel Registro delle Imprese e supporta il monitoraggio continuo da parte del KYB (Know Your Customer), la verifica degli amministratori e la convalida della catena di proprietà.

Statuto/Documenti costitutivi

Definisce le norme statutarie della società e i firmatari autorizzati; viene utilizzato per confermare chi può vincolare la società e per supportare la revisione dell'autorità e del controllo nei flussi di lavoro KYB, EDD e di monitoraggio continuo.

Identità fiscale aziendale

Numero di registrazione aziendale (BRN)

Identificativo univoco dell'impresa di Hong Kong; da dicembre 2023, le nuove società costituite ricevono solo un BRN; il CRN è in fase di eliminazione graduale. I team addetti alla conformità potrebbero incontrare entrambi gli identificativi nei vecchi registri KYB.

Registrazione dell'imposta sugli utili / Riferimento del fascicolo fiscale IRD

Necessario per i flussi di lavoro EDD ad alto rischio in cui la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate funge da ulteriore elemento di verifica dell'identità per l'identificazione dell'entità.

Proprietà e controllo (UBO)

Registro dei controllori significativi (SCR)

Supporta l'identificazione del titolare effettivo; le società di Hong Kong mantengono un registro statutario dei titolari effettivi ai sensi del Cap. 622 per l'accesso da parte delle forze dell'ordine, distinto dalle dichiarazioni interne di titolarità vincolante (CDD) relative al titolare effettivo.

Documentazione relativa ad amministratori, azionisti e firmatari autorizzati

Utilizzato per dimostrare chi può agire per conto dell'azienda; supporta la convalida dei firmatari autorizzati e i controlli "agire per conto di" nei processi decisionali relativi al percorso KYB, nelle revisioni EDD e nei flussi di lavoro di archiviazione.

Rendimento annuale (NAR1)

Conferma i dati più recenti depositati, inclusi amministratori, azionisti e indirizzo; viene utilizzato come verifica di validità dei dati di registro ed è un componente standard dei pacchetti KYB per il monitoraggio continuo.

Lingue che trattiamo

Gestione del testo del documento

Supporta l'acquisizione bilingue per il cinese tradizionale e l'inglese, rispecchiando la realtà linguistica ufficiale di Hong Kong. Gestisce il cinese semplificato sui documenti emessi nella Cina continentale, prevenendo discrepanze di trascrizione nei flussi transfrontalieri.

Controlli di corrispondenza dei nomi

Gestisce i caratteri cinesi e le varianti romanizzate inglesi con corrispondenza configurabile per ridurre i falsi positivi. Copre le differenze tra cantonese e mandarino (ad esempio, 陳: Chan vs Chen) e le variazioni nell'ordine dei nomi.

Coerenza delle prove

Mantiene allineate le prove di identità tra documenti, selfie e controlli successivi, producendo risultati decisionali tracciabili adatti a rispondere alle domande degli esaminatori, alle indagini e ai pacchetti di prove STR.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

Supporta regole di acquisizione preimpostate per documenti di identità intelligenti e documenti di viaggio con chip, riducendo i rifiuti causati da differenze di qualità della foto e di versione del documento.

Piste di controllo più pulite

Acquisisce i risultati delle decisioni e le relative prove a supporto, in linea con i requisiti di conservazione quinquennale e le esigenze di tracciabilità previsti dalle normative antiriciclaggio e antiterrorismo di Hong Kong.

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

I controlli per le varianti dei nomi in cinese tradizionale e in inglese riducono i falsi positivi e la necessità di interventi manuali nello screening e nell'abbinamento dei referenti KYB.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

Unifica le attività di verifica KYC, KYB e AML in un'unica visualizzazione operativa, favorendo un'escalation più rapida e la disponibilità di fascicoli probatori coerenti per indagini e verifiche.

Progettazione del flusso per la prima volta a Hong Kong

Ottimizzazione delle procedure di onboarding gestite dall'HKID a Hong Kong, con supporto per i documenti di viaggio nei casi transfrontalieri e negli scenari di idoneità del passaporto non standard.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Hong Kong

Rischio di abbandono durante la fase di onboarding

Rischio di impersonificazione durante l'onboarding remoto di HKID

Le procedure di onboarding a distanza aumentano il rischio di furto d'identità; i controlli di autenticazione dell'identità sono essenziali. La polizia di Hong Kong registra migliaia di casi di frode ogni anno, il che rafforza la necessità di verifiche di persona reale.

Pressione sugli account Mule collegati a truffe

Le reti di muli aumentano il numero di allarmi antiriciclaggio; una valutazione più rapida e prove pronte per le indagini sulle transazioni finanziarie sono fondamentali. Secondo i dati della polizia di Hong Kong, i crimini informatici e le frodi online crescono di anno in anno, rendendo essenziale l'individuazione dei muli.

Frode d'identità e uso improprio del CNIC (Carta d'Identità Nazionale)

Corrispondenza delle varianti di nomi cinesi e inglesi

I registri cinesi e inglesi producono molteplici varianti di nomi, generando falsi positivi nello screening e nel KYB. La romanizzazione del cantonese rispetto al mandarino produce ortografie divergenti, una sfida transfrontaliera.

Elevato onere di conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Attrito tra indirizzo di blocco e nome dell'edificio e piano piano

I formati di appartamento, piano e nome dell'edificio negli indirizzi di Hong Kong complicano la normalizzazione automatica e la corrispondenza con l'input dell'utente, creando attrito e aumentando le eccezioni di verifica dell'indirizzo nei processi di onboarding.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Hong Kong

Soluzioni KYC

Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.

Verifica del viso

Conferma la presenza fisica del cliente e la corrispondenza con il titolare dell'ID, supportando i controlli di onboarding da remoto in un mercato in cui il rischio di impersonificazione e la pressione per il reclutamento di prestanome rimangono costantemente presenti.

Verifica dell'età

La stima dell'età basata sui selfie supporta un accesso rapido, con un meccanismo di fallback basato sulla verifica dei documenti qualora sia richiesto di comprovare l'età nei casi di onboarding ad alto rischio e di accesso controllato a Hong Kong.

Verifica dell'indirizzo

Verifica i documenti che attestano l'indirizzo; a Hong Kong, questo include le bollette di CLP Power, HK Electric, Towngas e del Dipartimento per l'approvvigionamento idrico, oltre agli estratti conto di HSBC, BoCHK, Standard Chartered e Hang Seng.

Verifica del documento

Verifica la smart ID di Hong Kong e i documenti di viaggio con chip tramite lettura del chip supportata da NFC, gestendo i formati HKID, passaporti BN(O), permessi di rientro in patria, passaporti elettronici ed e-Doc/I per l'imbarco transfrontaliero.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Verifica l'identità dell'entità di Hong Kong con prove BRC e identificativi collegati a BRN, a supporto dei dati correnti, NAR1, acquisizione di amministratori e controllori e controlli della licenza TCSP per la decisione KYB.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Attiva la procedura EDD strutturata laddove la proprietà è stratificata o transfrontaliera; raccoglie prove relative al titolare effettivo, documentazione del controllore e motivazioni pronte per la registrazione a supporto delle ispezioni normative e delle richieste di indagine.

AML Screening

Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.

Affari AML Screening

Verificheremo le entità, i controllori e i titolari effettivi rispetto alle sanzioni delle Nazioni Unite e alle misure antiterrorismo previste dalla legge di Hong Kong, incluse quelle dell'UNATMO; le sanzioni unilaterali di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito non hanno valore legale a Hong Kong e non vengono applicate.

Screening delle transazioni

Supporta modelli di monitoraggio delle transazioni coerenti con le tipologie di truffa e di frode di Hong Kong, consentendo un'escalation più tempestiva e tracce probatorie più chiare, pronte per lo standard STREAMS 2, per la redazione delle segnalazioni di operazioni sospette (STR) e la revisione normativa.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al panorama normativo di Hong Kong in materia di conformità.

Autorità monetaria di Hong Kong

Regolamenta le banche, i titolari di licenza SVF e i sistemi di pagamento; richiede la conformità alla CDD basata sul rischio, la preparazione per le STR e la documentazione quinquennale. Sovrintende al rilascio delle licenze agli emittenti di stablecoin ai sensi dell'Ordinanza sulle stablecoin, in vigore dal 1° agosto 2025.

Commissione titoli e futures

Regolamenta le società autorizzate e gli operatori VATP con licenza SFC; prevede la conservazione dei dati per cinque anni e la possibilità di ricostruire le tracce di audit. Shufti produce le prove conservate, i risultati dello screening e le cronologie delle revisioni.

Autorità di assicurazione

Regolamenta le compagnie assicurative e gli intermediari commerciali; applica gli standard AML/CFT e la conservazione dei dati per cinque anni. Shufti supporta l'acquisizione, l'archiviazione e il recupero coerenti delle prove per i modelli di distribuzione supervisionata.

Dipartimento delle dogane e delle accise

Shufti rilascia licenze e supervisiona gli operatori di servizi monetari e, a seguito della modifica AMLO del giugno 2023, i commercianti di metalli e pietre preziose (DPMS) ai sensi dell'AMLO; si aspetta registrazioni conformi alle procedure di due diligence del cliente (CDD) basate sul rischio e alle normative STR. Shufti supporta l'acquisizione di prove di identità, i trigger di monitoraggio e le tracce di audit per la supervisione degli operatori di servizi monetari e dei DPMS.

Registro Imprese

Gestisce la registrazione delle società; supporta le linee guida AML/CFT per i titolari di licenza TCSP e il regime SCR. Shufti supporta l'acquisizione di prove KYB e i flussi di lavoro UBO allineati alle aspettative di titolarità effettiva SCR.

Unità congiunta di intelligence finanziaria

Riceve le segnalazioni di operazioni sospette (STR) tramite STREAMS 2 per le entità regolamentate. Shufti aiuta a strutturare le note di escalation e a mantenere le prove collegate agli indicatori di sospetto, favorendo una redazione più rapida delle STR e la presentazione di documenti difendibili.

Servizi finanziari e Ufficio del Tesoro (FSTB)

Sovrintende all'UNATMO, lo strumento statutario di Hong Kong per l'attuazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Shufti AML screening è circoscritto alle misure elencate dall'UNATMO, rispecchiando l'architettura sanzionatoria di Hong Kong basata esclusivamente sulle Nazioni Unite.

Ufficio del Commissario per la protezione dei dati personali

Supervisiona le buone pratiche in materia di protezione dei dati personali e biometrici ai sensi del PDPO (Personal Data Protection Act). Shufti promuove la minimizzazione, la trasparenza e i controlli di sicurezza adeguati per i dati sensibili relativi all'identità e ai dati biometrici.

Dipartimento delle Entrate

Supervisiona l'amministrazione dei certificati di registrazione aziendale e dei codici BRN/UBI. Shufti garantisce la coerenza dei registri e degli identificativi fiscali, aiutando i team ad allineare i record delle entità tra le prove e le verifiche KYB.

Ufficio Immigrazione

Shufti rilascia e gestisce le carte d'identità di Hong Kong e i documenti di viaggio della RAS di Hong Kong, inclusi passaporti, documenti d'identità (Doc/I) e permessi di reingresso. Shufti supporta la verifica di tutti i formati di documenti rilasciati dal Dipartimento dell'Immigrazione (ImmD) utilizzati nella procedura di onboarding.

Consiglio di rendicontazione finanziaria

Regolamenta i revisori dei conti e i professionisti contabili con obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ai sensi della legge antiriciclaggio (AMLO). Le funzionalità KYB (Know Your Business) e EDD (Enhanced Due Diligence) di Shufti supportano le società di contabilità e revisione soggette alla supervisione dell'FRC (Financial Reporting Council) con prove strutturate.

Autorità degli agenti immobiliari

Regolamenta gli agenti immobiliari autorizzati come DNFBPs ai sensi dell'AMLO; soggetti agli obblighi di CDD, registrazione e STR. Shufti supporta i team di conformità immobiliare con prove di identità in linea con le aspettative AML/CFT dell'EAA.

Scelta di implementazione

Disponibile tramite le regioni cloud di Hong Kong come AWS (ap-east-1), Google Cloud (asia-east2), Alibaba Cloud (cn-hongkong) e Microsoft Azure East Asia (regione di Hong Kong), oltre a opzioni di implementazione aziendale per la governance.

Allineamento normativo

Conforme alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo di Hong Kong, che richiedono solide prove di adeguata verifica della clientela e capacità di tenuta dei registri, nonché alle aspettative del responsabile della protezione dei dati (PDPO) in merito alla gestione accurata dei dati sensibili relativi all'identità e ai dati biometrici.

Controlli di ritenzione

Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, allineate ai requisiti di conservazione di almeno cinque anni per la due diligence del cliente e i registri delle transazioni, in conformità con le linee guida AML/CFT di Hong Kong.

postura di crittografia

La crittografia applicata ai dati sensibili di identità e biometrici è conforme alla direttiva PDPO DPP4 ("tutte le misure praticabili"), alle linee guida PCPD sui dati biometrici (2022) in materia di conversione dei modelli e archiviazione sicura, e ai requisiti di crittografia HKMA TM-E-1.

Controlli sui dati e la privacy per Hong Kong

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti antiriciclaggio di Hong Kong che rafforzano la decisione

Autorità monetaria di Hong Kong

Autorità monetaria di Hong Kong - Registro dei titoli Personale delle istituzioni finanziarie

<i>South China Morning Post </i>

Lo standard

Stampa libera di Hong Kong

Domande frequenti

Qual è il documento di identità principale per la procedura KYC a Hong Kong?

Per i residenti, la Carta d'Identità di Hong Kong è il principale documento di registrazione. È dotata di chip e utilizza i formati smart ID più recenti. Le carte di vecchio formato saranno invalidate in due fasi nel 2025: Fase I (nati dopo il 1970) il 12 maggio, Fase II (nati entro il 1969) il 12 ottobre. Ciò influirà sull'acquisizione e la convalida delle carte di vecchio formato.

Cosa possiamo usare se un cliente non può utilizzare un passaporto della RAS di Hong Kong?

Alcuni residenti utilizzano il documento di identità per visti della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (HKSAR) come documento di viaggio. Il documento elettronico (e-Doc/I) è leggibile automaticamente e dotato di chip, il che consente la verifica automatizzata. I titolari di passaporto BN(O) possono presentare il passaporto British National (Overseas), mentre i clienti residenti nella Cina continentale possono utilizzare il permesso di rientro in patria come documento di supporto.

Supportate i controlli di onboarding remoto gestiti da HKID?

Sì. Le valutazioni del rischio di Hong Kong evidenziano l'autenticazione e la corrispondenza dell'identità come controlli fondamentali per l'onboarding da remoto. Shufti allinea i controlli dei documenti e del volto per supportare questo obiettivo di controllo.

Come funzionano le segnalazioni STR a Hong Kong?

Gli enti regolamentati inviano le segnalazioni di operazioni sospette (STR) tramite STREAMS 2, inclusi l'invio in formato XML, il caricamento di file PDF prescritto o il modulo web, corredate da descrizioni che spieghino chiaramente il sospetto e i dettagli rilevanti relativi al cliente o alla transazione.

Quali sono le prove KYB tipiche per le aziende di Hong Kong?

Un pacchetto standard include il certificato di registrazione dell'impresa, i dati aziendali ICRIS, il BRN come identificativo chiave, oltre alla dichiarazione annuale (NAR1), la documentazione relativa ad azionisti, amministratori e titolarità effettiva, comprese le dichiarazioni UBO informate da SCR. Le entità del settore TCSP devono includere anche la documentazione relativa alla licenza TCSP.

Come gestite le varianti dei nomi cinesi e inglesi?

A Hong Kong vengono utilizzati registri bilingui. Shufti supporta l'acquisizione multi-alfabeto e la corrispondenza configurabile per gestire le differenze di romanizzazione e le variazioni di spaziatura senza aumentare i falsi positivi. Ciò include la divergenza di romanizzazione tra cantonese e mandarino e la variazione dell'ordine dei nomi (cognome prima o nome occidentale).

E per quanto riguarda le aspettative in materia di privacy biometrica per il riconoscimento facciale?

L'autorità garante della privacy di Hong Kong considera i dati biometrici sensibili e si aspetta che siano necessari e proporzionali, trasparenti, minimizzati, accurati e dotati di un elevato livello di sicurezza. Shufti condivide questi principi di controllo.

Supportate la residenza dei dati a Hong Kong?

Sì. Hong Kong dispone di regioni cloud nazionali presso i principali provider, a supporto dell'implementazione locale. Le opzioni di residenza dei dati variano a seconda del provider e la restrizione al trasferimento transfrontaliero prevista dalla sezione 33 del PDPO non è in vigore, ma la governance del PDPO rimane comunque applicabile.

Come si riduce il tasso di abbandono dovuto ai tentativi ripetuti?

A Hong Kong, la procedura di registrazione spesso fallisce a causa della qualità delle immagini e di incongruenze nei documenti di identità. Shufti offre supporto per l'acquisizione delle immagini e garantisce la coerenza dei documenti in tutte le fasi, riducendo così i reinvii e i solleciti manuali.

Qual è lo status di Hong Kong presso il FATF?

Il rapporto di valutazione reciproca del FATF di Hong Kong (2019) l'ha inserita in una fase di monitoraggio rafforzato, con azioni raccomandate ancora aperte in materia di conformità tecnica ed efficacia. Le autorità di regolamentazione applicano un controllo basato sul rischio, in linea con tale stato. Le funzionalità di tracciabilità e di elaborazione delle prove di Shufti supportano la difendibilità dei clienti (CDD) e la validità delle registrazioni relative alle transazioni con garanzia di risultato (STR) in questo contesto.

Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per Hong Kong con Shufti

Controlla i prezzi Richiedi una Demo

SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.

Certificato secondo gli standard globali

FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI

Casi d'uso della crescita regolamentata a Hong Kong

Fintech

Forex

Settore bancario

Gaming

Economia del concerto

Crypto

Marketplace

Fintech

Forex

Settore bancario

Gaming

Economia del concerto

Crypto

Marketplace

Fintech

Forex

Settore bancario

Gaming

Economia del concerto

Crypto

Marketplace

Accelerare la crescita, eliminare gli attriti

Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.

Scopri di Più Prova adesso

Integra trader globali in tempo reale

Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.

Scopri di Più Prova adesso

Garantire la fiducia in ogni transazione

Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.

Scopri di Più Prova adesso

Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.

Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.

Scopri di Più Prova adesso

Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata

Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.

Scopri di Più Prova adesso

Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza

Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.

Scopri di Più Prova adesso

Ridurre le frodi senza bloccare la crescita

Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.

Scopri di Più Prova adesso

Accelerare la crescita, eliminare gli attriti

Scopri di Più Prova adesso

Integra trader globali in tempo reale

Scopri di Più Prova adesso

Garantire la fiducia in ogni transazione

Scopri di Più Prova adesso

Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.

Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.

Scopri di Più Prova adesso

Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata

Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.

Scopri di Più Prova adesso

Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza

Scopri di Più Prova adesso

Ridurre le frodi senza bloccare la crescita

Scopri di Più Prova adesso

Accelerare la crescita, eliminare gli attriti

Scopri di Più Prova adesso

Integra trader globali in tempo reale

Scopri di Più Prova adesso

Garantire la fiducia in ogni transazione

Scopri di Più Prova adesso

Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.

Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.

Scopri di Più Prova adesso

Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata

Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.

Scopri di Più Prova adesso

Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza

Scopri di Più Prova adesso

Ridurre le frodi senza bloccare la crescita

Scopri di Più Prova adesso

Creiamo un viaggio su misura per te

Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.

Quali prodotti vorresti provare?

Videoident

Verifica dell'indirizzo

eIDV (Documento)

PUK

AML Screening

Rilevamento deepfake

Verifica del volto e dell'identità

Verifica dell'età

Altro

Qual è il volume annuo di verifiche previsto?

1 a 1,000

1,001 a 5,000

5,001 a 20,000

20,001 a 50,000

50,001 a 100,000

100,001 a 1,000,000

1,000,000+

Valido Numero non valido

Acconsento che Shufti utilizzi il mio indirizzo email per finalità di marketing, tra cui l'invio di aggiornamenti su prodotti e servizi Shufti, newsletter, inviti a eventi speciali e omaggi. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento tramite il link presente nelle email di Shufti.

Facendo clic su Invia, accetti i nostri termini e condizioni. Informativa privacy e acconsente a ricevere comunicazioni di marketing.

Shufti

Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale

Il settore si attesta a 1.7valutazione

Il miglior innovatore nella verifica dell'identità

I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC

La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.

Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank

Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.

MANUALI COLLAUDATI

Scopri risorse pratiche su KYC e AML

Esplora la libreria di contenuti

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Quanta parte di ciò che hai verificato corrisponde effettivamente alla realtà?

Shufti Deepfake Blindspot Audit ora funziona completamente all'interno del tuo ambiente AWS, verificando i dati storici KYC alla ricerca di segnali di manipolazione senza spostare i dati sensibili al di fuori della tua infrastruttura.

fogli bianchi

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Previeni le frodi di acquisizione degli account con una difesa multilivello.

Questo white paper illustra il sistema di difesa multilivello di Shufti, che utilizza la verifica, l'identificazione univoca del dispositivo, la biometria e il rilevamento della vitalità per prevenire gli attacchi di tipo ATO (Automatic Ticketing).

fogli bianchi

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Una guida aziendale per scegliere la soluzione di verifica dell'identità più adatta alle vostre esigenze.

Aiuta i responsabili delle decisioni a selezionare una piattaforma che soddisfi contemporaneamente i requisiti di rischio, conformità, prodotto, crescita e delle esigenze dei dirigenti.

fogli bianchi

Scopri di più

Esplora la libreria di contenuti