Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
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Documento Deepfake
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- Vanuatu
India
Verifica dell'identità e KYC per l'India
Controlli KYC, KYB e AML unificati e allineati all'ecosistema normativo indiano. Un'unica piattaforma per gestire l'onboarding tramite Aadhaar, verificare le entità, valutare il rischio e conservare prove pronte per le verifiche, in conformità con le normative di RBI, FIU-IND, SEBI, IRDAI e MCA.
Prestazioni operative per KYC in India
I nostri numeri parlano da soli
96.76%
Passare
tassi
< 5 secs
Verifica IDV
100%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 50 tipi di documenti individuali in India.
Visualizza tutti i documenti supportatiAadhaar (Documento attestante il possesso di Aadhaar)
Percorso principale OVD (Documento Ufficialmente Valido) per l'identità e l'indirizzo in India; supporta la verifica offline, la convalida tramite codice QR e la gestione conforme al consenso.
Passaporto indiano (incluso il passaporto elettronico)
Documento d'identità con foto ad alta affidabilità e sistema di fallback OVD; conforme allo standard MRZ e utilizzato per l'onboarding nazionale e transfrontaliero.
Patente di guida (rilasciata dallo Stato)
OVD riconosciuto per identità e indirizzo; le variazioni di layout statale richiedono una logica di acquisizione resiliente.
Carta d'identità elettorale (EPIC)
Opzione OVD accettata; spesso utilizzata per la conferma dell'indirizzo nei processi di onboarding finanziario.
Tessera di lavoro NREGA
Opzione OVD nell'ambito del KYC basato su regole negli scenari applicabili; le variazioni di stampa e formato richiedono una gestione OCR flessibile.
Lettera NPR/UIDAI (come notificato all'OVD)
Percorso OVD basato su lettera contenente nome, indirizzo e numero Aadhaar (ove applicabile).
PAN (Numero di Conto Permanente)
Identificativo fiscale obbligatorio per persone fisiche e giuridiche (o Modulo 60 in assenza di PAN); fondamentale per la due diligence della clientela e l'allineamento delle procedure di reporting.
Identità dell'entità
Certificato di costituzione
Conferma l'esistenza della società ai sensi del MCA.
MoA / AoA
Definisce il quadro di governance e le attività consentite.
Delibera/Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
Identifica i firmatari autorizzati.
Dati del registro MCA/RoC (CIN, stato, sede legale)
Conferma lo stato attivo e i dati anagrafici ufficiali al momento dell'iscrizione.
Certificato di registrazione della partnership
Richiesto per la partnership KYB.
Certificato di registrazione del trust
Necessario per la procedura di onboarding del trust.
Identità fiscale aziendale
PAN dell'entità
Codice identificativo fiscale obbligatorio per società, società di persone e trust.
GSTIN (numero di identificazione fiscale di beni e servizi)
Convalida la registrazione ai fini delle imposte indirette e il profilo commerciale.
Proprietà e controllo (UBO)
Identificazione del titolare effettivo (soglie >10%)
Identifica le persone fisiche che detengono il controllo o esercitano un'influenza significativa (società, partnership o trust).
Elenchi dei dirigenti senior / soci / membri del consiglio di amministrazione
Mappatura della struttura di controllo e di responsabilità.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
Supporta il rilascio bilingue di Aadhaar (inglese + hindi) e passaporti con alfabeto latino e non latino. Acquisisce entrambi i livelli di scrittura e preserva i dati strutturati.
controlli di corrispondenza dei nomi
Applica la corrispondenza basata sulla traslitterazione per l'hindi (devanagari) e gli alfabeti regionali, e la normalizzazione basata su MRZ per i passaporti (ad esempio, rimozione di punteggiatura e segni diacritici).
Coerenza delle prove
Riconcilia i dati di Aadhaar, PAN e OVD in un profilo di identità unificato per ridurre le discrepanze tra i documenti durante la verifica dell'identità e la creazione di report.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La logica di acquisizione tiene conto dei campi bilingue di Aadhaar, delle regole di formato PAN e delle variazioni dei documenti a livello statale, riducendo le rilavorazioni.
Piste di controllo più pulite
I registri strutturati supportano le aspettative di ispezione di RBI, FIU-IND e SEBI documentando le motivazioni delle decisioni e conservando le prove.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La corrispondenza basata sulla traslitterazione concilia le varianti dell'alfabeto Devanagari e di quello latino e separa la forma MRZ dalla forma visualizzata.
Un flusso di lavoro, uno
back office
Allineamento KYC, CKYC, KYB e AML screening vengono gestite all'interno di una visione unificata dei casi per le operazioni in India.
Progettazione del flusso Aadhaar-First
Percorsi strutturati attorno al processo di onboarding guidato da Aadhaar, con convalida del PAN e fallback OVD quando necessario.
Le sfide dell'India in materia di verifica dell'identità e identificazione del cliente (IDV/KYC)
Onere probatorio per la verifica dell'identità digitale (KYC)
La verifica dell'identità digitale (KYC) richiede l'acquisizione di foto in tempo reale, la prova tramite documento di identità virtuale (OVD) e metadati geolocalizzati, aumentando i punti critici di errore e il carico di lavoro per le verifiche operative.
Variazioni linguistiche di Aadhaar
I campi Aadhaar in inglese e in alfabeti regionali creano discrepanze di traslitterazione tra PAN, passaporto e OVD, rendendo necessaria la riconciliazione manuale.
PAN / Modulo 60 Attrito
Le discrepanze tra il codice PAN e il nome o la data di nascita interrompono la procedura di onboarding e attivano cicli di correzione prima dell'attivazione.
Mappatura UBO a basse soglie
Una partecipazione azionaria effettiva superiore al 10% aumenta lo sforzo di mappatura del controllore e l'esposizione ai controlli per le strutture a più livelli.
La soluzione IDV di Shufti per l'India
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Confronta l'immagine scattata in tempo reale con quella presente su Aadhaar, passaporto o patente di guida. Questo è particolarmente importante in India, dove l'onboarding da remoto, i flussi OTP basati su SIM e i rischi di frode richiedono un solido sistema di identificazione.
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Verifica dell'età
Combina la stima dell'età basata su selfie con la verifica dei documenti quando è richiesta certezza normativa. Ciò è importante in India per i settori regolamentati in cui la conferma dell'età deve essere difendibile ai sensi delle normative antiriciclaggio e di settore.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento attestante l'indirizzo, incluse le bollette dell'elettricità (ad esempio, BSES, Tata Power, MSEB), le bollette dell'acqua e gli estratti conto bancari di SBI, HDFC Bank, ICICI Bank o Axis Bank. Questo è importante in India, dove la prova di residenza è fondamentale per i requisiti di CDD (Computer Due Diligence) basati su OVD (Offerta Valida da Documento) e di KYC (Know Your Customer) digitale.
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Verifica del documento
Supporta Aadhaar (prova offline), PAN, passaporto, patente di guida, EPIC e altri OVD. Gestisce script bilingue, convalida QR ed estrazione MRZ. Questo è importante in India, dove l'onboarding basato su Aadhaar e la riconciliazione multi-documento sono la norma.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida lo stato CIN, il PAN dell'entità, il GSTIN, gli amministratori e i titolari effettivi utilizzando i dati del registro MCA e soglie basate su regole. Questo è importante in India, dove l'identificazione di oltre il 10% dei titolari effettivi e la prova supportata dal registro sono obbligatorie nella procedura KYB.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Attiva allarmi in caso di struttura proprietaria stratificata, settori ad alto rischio, documentazione incompleta o incongruenze fiscali. Genera pacchetti di prove strutturati. Questo è importante in India, dove le autorità di regolamentazione si aspettano controlli basati sul rischio documentati e tracce di audit pronte per l'uso da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità, gli amministratori e i titolari effettivi rispetto alle sanzioni indiane e globali, alle PEP (persone politicamente esposte) e alle watchlist. Questo è importante in India, dove le entità soggette a obblighi di segnalazione devono ottemperare agli obblighi dell'Unità di Informazione Finanziaria Indiana (FIU-IND) e alle ispezioni dell'autorità di regolamentazione del settore.
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Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo di flussi di transazioni anomali, movimenti di denaro contante di elevato valore e flussi transfrontalieri. Questo è importante in India, dove si applicano gli obblighi di segnalazione STR/CTR previsti dalla normativa antiriciclaggio.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo indiano in materia di conformità.
Reserve Bank of India (RBI)
Regolamenta i controlli KYC/AML di banche e istituti finanziari non bancari (NBFC) tramite la Direttiva Generale KYC. Shufti supporta la CIP basata su OVD, l'acquisizione della titolarità effettiva, la logica di monitoraggio continuo e la conservazione strutturata dei dati in conformità ai requisiti della RBI.
Unità di intelligence finanziaria - India (FIU-IND)
L'autorità nazionale di segnalazione AML gestisce l'infrastruttura di segnalazione FINnet 2.0. Shufti struttura i dati di onboarding e le motivazioni dei sospetti a supporto della segnalazione STR/CTR e della ricostruzione degli audit.
Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Regolamenta gli intermediari finanziari e gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nei mercati dei capitali. Shufti consente flussi di lavoro di KYC, profilazione del rischio e monitoraggio di livello intermediario, in linea con gli obblighi previsti dalla legge PMLA.
Autorità indiana per la regolamentazione e lo sviluppo delle assicurazioni (IRDAI)
Supervisiona i controlli AML/CFT per le compagnie assicurative. Shufti supporta i processi di identificazione del cliente, tenuta dei registri e identificazione tramite video relativi all'acquisizione di nuovi clienti assicurativi.
Autorità di identificazione univoca dell'India (UIDAI)
Shufti disciplina l'emissione, l'autenticazione e la protezione dei dati di Aadhaar ai sensi dell'Aadhaar Act. Shufti supporta la convalida del codice QR di Aadhaar, l'acquisizione conforme al consenso e la gestione sicura dei dati provenienti da Aadhaar.
Ministero degli Affari Societari (MCA) / Registro delle Imprese (RoC)
Gestisce il registro delle imprese e gli identificativi ufficiali delle entità. Shufti verifica lo stato del CIN, la sede legale e i dati dell'entità supportati da documenti depositati per garantire la conformità del KYB alle verifiche.
Registro centrale KYC (CKYCR)
Shufti gestisce il repository centralizzato di dati KYC dell'India nell'ambito del quadro normativo AML. Struttura i dati dei clienti in modo che siano allineati ai campi dati CKYC e supporta la logica di riutilizzo laddove consentito.
Legge sulla protezione dei dati personali digitali del 2023 (DPDP) e Consiglio per la protezione dei dati dell'India
Stabilire una governance legale per il trattamento dei dati personali. Shufti consente di definire controlli di conservazione, flussi di lavoro di trattamento conformi alla legge e registri di accesso in linea con la normativa indiana sulla protezione dei dati.
Scelta di implementazione
Le regioni cloud con sede in India (ad esempio, Mumbai, Hyderabad) o le implementazioni on-premise supportano le aspettative della RBI in materia di localizzazione dei dati e un maggiore controllo sui dati AML/KYC.
Allineamento normativo
In linea con gli obblighi di due diligence della clientela (CDD) previsti dal PMLA, in materia di titolarità effettiva e di registrazione di transazioni a rischio (STR), nonché con i principi di trattamento lecito e responsabilità previsti dal DPDP Act.
Controlli di ritenzione
Le norme PMLA richiedono la conservazione dei dati relativi all'identità e alle transazioni per almeno cinque anni dalla fine del rapporto commerciale.
postura di crittografia
La crittografia, i rigorosi controlli di accesso e la registrazione sicura delle attività supportano le misure di sicurezza previste dal DPDP Act e le aspettative di sicurezza informatica della RBI.
Controlli sui dati e sulla privacy in India
Fonti indiane in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Consiglio degli Stati (Rajya Sabha)
Ministero della Difesa (India)
Parlamento dell'India
Ministero degli Affari Interni (India)
Ministero delle Finanze (India)
Ministero della Legge e della Giustizia (India)
Ministero degli Affari Esteri (India)
Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione (India)
Ministero degli Affari Parlamentari (India)
Ministero del Personale, dei Reclami Pubblici e delle Pensioni (India)
Ministero dell'Energia (India)
Consiglio degli Stati (Rajya Sabha)
Ministero della Difesa (India)
Parlamento dell'India
Ministero degli Affari Interni (India)
Ministero delle Finanze (India)
Ministero della Legge e della Giustizia (India)
Ministero degli Affari Esteri (India)
Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione (India)
Ministero degli Affari Parlamentari (India)
Ministero del Personale, dei Reclami Pubblici e delle Pensioni (India)
Ministero dell'Energia (India)
Consiglio degli Stati (Rajya Sabha)
Ministero della Difesa (India)
Parlamento dell'India
Ministero degli Affari Interni (India)
Ministero delle Finanze (India)
Ministero della Legge e della Giustizia (India)
Ministero degli Affari Esteri (India)
Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione (India)
Ministero degli Affari Parlamentari (India)
Ministero del Personale, dei Reclami Pubblici e delle Pensioni (India)
Ministero dell'Energia (India)
Domande frequenti
Qual è il documento di identità principale utilizzato per la procedura KYC in India?
Aadhaar (prova di possesso di Aadhaar) è ampiamente utilizzato nell'ambito delle norme KYC della RBI. Passaporto, patente di guida, EPIC e altri OVD fungono da alternative laddove richiesto.
Il PAN è obbligatorio per l'onboarding?
Il PAN è richiesto per le persone fisiche e giuridiche ai sensi delle norme CDD, oppure tramite il Modulo 60, qualora il PAN non sia disponibile. La coerenza tra nome e PAN deve essere verificata.
In che modo la procedura CKYC si inserisce nel processo di onboarding?
CKYC consente l'archiviazione centralizzata dei dati KYC. Shufti struttura i dati dei clienti in modo che siano allineati ai campi CKYC laddove il riutilizzo è consentito.
Quale infrastruttura di reporting viene utilizzata in India?
Gli enti segnalanti inviano le segnalazioni di operazioni sospette (STR) e le segnalazioni di transazioni sospette (CTR) all'FIU-IND tramite FINnet 2.0. I dati di onboarding devono essere a supporto della ricostruzione e della verifica.
Come vengono gestiti i nomi Aadhaar bilingue?
Shufti acquisisce sia i campi in inglese che quelli in alfabeti regionali e applica una corrispondenza che tiene conto della traslitterazione per ridurre i falsi positivi.
Quali documenti sono generalmente richiesti per il KYB in India?
Certificato di costituzione, verifica dello stato CIN, PAN dell'entità, GSTIN, prova del firmatario autorizzato e dettagli del titolare effettivo (soglie >10%).
Come vengono gestiti i dati personali in India?
Il trattamento dei dati deve essere conforme alla legge sulla protezione dei dati personali digitali del 2023. Shufti supporta controlli definiti in materia di conservazione e accesso.
Cosa succede se un cliente non riesce a completare la procedura di identificazione digitale (KYC)?
Sono supportati tentativi di ripetizione strutturati, con conservazione delle prove geolocalizzate e con data e ora per la verifica della conformità.
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