Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
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Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
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Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
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Rilevatore di falsi profondi
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Indonesia
Verifica dell'identità e KYC per l'Indonesia
Shufti integra le verifiche KYC, KYB e AML in un'unica piattaforma, allineata all'ecosistema normativo indonesiano. Verifica i documenti d'identità KTP-el, i passaporti e i dati aziendali durante la fase di valutazione del rischio, in conformità con i requisiti di OJK, PPATK, Banca d'Indonesia e Ditjen AHU.
Prestazioni operative per KYC in Indonesia
I nostri numeri parlano da soli
98.81%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
80%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 14 documenti indonesiani
Visualizza tutti i documenti supportatiKTP-el
Identificativo primario per i residenti indonesiani (WNI) utilizzato come principale documento di identificazione (KYC) tramite il codice NIK a 16 cifre e i campi relativi all'indirizzo, validi per tutta la vita.
Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Dukcapil offre un sistema di identificazione digitale della popolazione. È utile come prova digitale a supporto dei percorsi guidati da app, laddove le organizzazioni lo accettino insieme ai controlli di identità standard.
Paspor Biasa e E-Paspor
Utilizzato dai viaggiatori indonesiani, è un documento fondamentale per molti cittadini stranieri. I dati MRZ e i chip del passaporto elettronico facilitano i controlli a distanza dei documenti.
Surat Izin Mengemudi (SIM)
Documento d'identità secondario con foto, comune quando l'acquisizione KTP-el non riesce o necessita di supporto. L'attuale numerazione delle SIM è allineata al NIK, il che facilita i controlli incrociati dei dati.
Izin Tinggal Terbatas (ITAS o KITAS)
Utilizzato dai residenti stranieri con un permesso di soggiorno a tempo limitato come documento di immigrazione. Solitamente accompagnato dal passaporto, il cui status di residenza deve essere comprovato al momento dell'ingresso nel paese.
Izin Tinggal Tetap (ITAP o KITAP)
Utilizzato dai residenti stranieri con permesso di soggiorno permanente come documento di immigrazione. I moduli, sia cartacei che digitali, garantiscono una maggiore sicurezza nell'ottenimento del permesso di soggiorno, grazie anche ai controlli effettuati tramite passaporto.
Identità aziendale
Akta Pendirian Dan Perubahan
L'atto costitutivo e le relative modifiche attestano la costituzione legale, gli amministratori, gli azionisti e la struttura del capitale. Rappresentano una prima prova, comunemente utilizzata, dell'esistenza e del controllo dell'entità.
Profilo personale AHU
I profili aziendali di AHU confermano i dati di registrazione e lo status giuridico. Vengono utilizzati per convalidare l'entità rispetto ai registri del Ministero della Giustizia/AHU.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB è l'identificativo aziendale OSS principale nell'ambito delle licenze basate sul rischio. Viene utilizzato per confermare che un'azienda è registrata per operare.
Identità fiscale aziendale
NPWP Badan
Il codice NPWP aziendale attesta l'identità fiscale. Viene generalmente verificato incrociandolo con atti notarili, registri AHU e documenti di onboarding.
Pengukuhan PKP
Lo status PKP attesta l'attività commerciale registrata ai fini IVA, ove applicabile. Contribuisce a confermare la posizione fiscale per i modelli di business soggetti a tassazione.
Proprietà e controllo (UBO)
Daftar Direksi Dan Komisaris
I dati relativi a direttori e commissari supportano le verifiche di controllo e governance. Tali dati provengono spesso da atti notarili e registri delle unità di trattamento aria (UTA).
Struktur Pemegang Saham
I dati relativi alla compagine azionaria supportano l'analisi dei beneficiari effettivi e la mappatura del controllo, soprattutto laddove la proprietà è stratificata o legata a vincoli familiari.
Deklarasi Titolare Effettivo
Le dichiarazioni e i depositi relativi al titolare effettivo supportano l'acquisizione del titolare effettivo ai sensi del regime indonesiano di titolarità effettiva e delle aspettative del registro.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
Gestisce i campi relativi alla lingua indonesiana e all'alfabeto latino nei registri KTP-el, nei passaporti, nei registri fiscali e aziendali, compresi i flussi di identità digitale della popolazione.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Assorbe le varianti ortografiche più comuni indonesiane, confrontando al contempo i nomi con le regole di registrazione del Dukcapil e dei passaporti, comprese le convenzioni di denominazione degli atti di stato civile.
Coerenza delle prove
Verifica che il codice fiscale (NIK), il nome, la data di nascita, l'indirizzo e i dati dell'entità rimangano coerenti tra le fasi di acquisizione del selfie, dei documenti, del registro e delle procedure antiriciclaggio.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Basato sulla prima acquisizione KTP-el, sul supporto di fallback del passaporto e del permesso, che contribuisce a ridurre i tentativi di ritrasmissione nei viaggi di residenti e cittadini stranieri.
Audit di pulizia
Trails
Le motivazioni delle decisioni, le prove a supporto e la cronologia delle procedure di escalation rimangono soggette a revisione ai fini dei controlli e della tenuta dei registri antiriciclaggio gestiti da OJK, BI e PPATK.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La logica di corrispondenza è in grado di gestire le varianti ortografiche comuni indonesiane e le regole più rigide di registrazione dei nomi che spesso impediscono i controlli di corrispondenza esatta.
Un flusso di lavoro, uno
back office
Progettato per i team che necessitano di KYC, KYB, screening e gestione delle segnalazioni in un'unica interfaccia operativa, nel rispetto delle complesse normative antiriciclaggio indonesiane.
Progettazione del flusso ID nazionale come priorità
Si inizia con KTP-el e NIK come percorso predefinito per i residenti, per poi passare a passaporto, ITAS o KITAP per l'immatricolazione dei cittadini stranieri.
Sfide in Indonesia in materia di verifica dell'identità e identificazione del cliente (IDV/KYC).
Pressione dell'account Mulo
I controlli sulle frodi legate al gioco d'azzardo online e allo scambio di SIM hanno aumentato l'attenzione sui selfie, sulla rilevazione delle vulnerabilità e sul comportamento nelle transazioni, non solo sull'acquisizione di documenti.
Lacune definitive del proprietario
La presentazione dei dati al BO è obbligatoria, ma la completezza delle informazioni varia ancora. I team KYB spesso necessitano di atti, profili AHU e dichiarazioni per colmare le lacune nei controlli.
Attrito nella corrispondenza dei nomi tra documenti
Piccole differenze di ortografia possono generare discrepanze tra i dati KTP-el, dei passaporti e fiscali, spingendo un maggior numero di casi verso la revisione manuale.
Onere probatorio quinquennale
I registri relativi a CDD, BO, screening e reporting devono rimanere consultabili dalle autorità di regolamentazione e da PPATK, il che aumenta la pressione di audit su ogni eccezione.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per l'Indonesia
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Confronta un selfie con la foto della carta d'identità (KTP-el), del passaporto o del permesso di soggiorno per contrastare l'usurpazione d'identità, l'acquisto di account e gli abusi a distanza riscontrati nei flussi di truffe e gioco d'azzardo.
.
Verifica dell'età
Il sistema utilizza inizialmente una stima dell'età basata su selfie, per poi aggiungere la verifica dei documenti qualora le normative, i regolamenti di settore o casi eccezionali richiedano una prova dell'età più rigorosa.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento contenente l'indirizzo, incluse le bollette PLN, le bollette PAM JAYA o PDAM, i registri IndiHome e gli estratti conto bancari di BCA, Mandiri o BRI.
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Verifica del documento
Verifica KTP-el, passaporti, SIM, ITAS e KITAP nei campi in caratteri latini, nei dati MRZ e nei percorsi di acquisizione misti, fisici o digitali, comuni in Indonesia.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica i profili AHU, gli atti, il NIB, l'NPWP e i dati del controller in modo che i team possano confermare l'esistenza legale, l'identità fiscale e la proprietà prima dell'attivazione.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
EDD raccoglie prove strutturate per i casi ad alto rischio, come ad esempio casi di proprietà complessa, controllori stranieri, esposizione al gioco d'azzardo o comportamenti di pagamento sospetti, pronte per la revisione e l'eventuale segnalazione.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Effettua controlli sull'entità, sui direttori, sui commissari e sui titolari effettivi rispetto alle liste di rischio indonesiane e globali a supporto dei controlli antiriciclaggio locali e della governance delle sanzioni in generale.
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Screening delle transazioni
Supporta la revisione continua dei modelli legati ai conti di prestito interbancario, al transito di denaro tramite portafogli elettronici, ai gateway transfrontalieri e ai flussi di denaro connessi al gioco d'azzardo, evidenziati da PPATK.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo indonesiano in materia di conformità.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Supervisiona i servizi finanziari e i controlli antiriciclaggio. Shufti si occupa di due diligence del cliente (CDD), acquisizione di dati relativi a operazioni sospette (BO), registri di screening e documentazione verificabile ai fini dell'audit.
Banca Indonesia
Regolamenta i pagamenti e i fornitori di servizi di pagamento. Shufti supporta i controlli del rischio delle transazioni, la verifica delle prove e la registrazione delle segnalazioni per gli ambienti di pagamento e di partecipazione al sistema supervisionati da BI.
PPATK
Shufti è l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) indonesiana per la segnalazione e l'analisi AML. Shufti aiuta a conservare le note sui casi, le tracce delle prove e il contesto delle attività sospette, a supporto dei flussi di lavoro di escalation interna e di segnalazione goAML di PPATK.
Ditjen Dukcapil
Gestisce i dati anagrafici (NIK, KTP-el) e le informazioni di identità civile. Shufti supporta i flussi KTP-el-first e le verifiche di coerenza dell'identità dei residenti.
Ditjen AHU
Gestisce la documentazione legale aziendale e le pratiche presso il BO (Board of Officer). Shufti supporta le verifiche delle entità, la mappatura dei controller e l'acquisizione delle prove KYB (Know Your Customer).
OSS / BKPM
Gestisce le licenze commerciali basate sul rischio e l'emissione di NIB (Network Information Base). Shufti supporta i controlli di onboarding aziendale che confrontano i dati dell'entità inviati con gli identificativi di licenza e i registri operativi collegati all'OSS (Open Source Software).
Direzione Jenderal Pajak (DJP)
Gestisce la registrazione fiscale aziendale e il NPWP. Shufti aiuta a far coincidere l'identità fiscale con i dati legali e di onboarding.
Kementerian Komunikasi Dan Digital
Supervisiona la legislazione in materia di protezione dei dati personali e la governance digitale. Shufti supporta l'acquisizione conforme dell'identità, la gestione del consenso e i controlli dei dati.
Direzione generale dell'immigrazione
Rilascia passaporti e permessi di soggiorno. Shufti supporta l'ingresso dei cittadini stranieri attraverso verifiche di passaporto, ITAS e ITAP.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite le regioni cloud indonesiane di AWS, Google Cloud, Microsoft, Alibaba e Oracle, con opzioni di cloud locale o on-premise.
Allineamento normativo
Conforme alla legge indonesiana UU n. 27 del 2022 (Legge PDP, OJK POJK 8/2023 e flussi di lavoro di reporting PPATK utilizzati nell'onboarding e nel monitoraggio regolamentati).
Controlli di ritenzione
Le impostazioni configurabili di conservazione ed eliminazione dei dati possono essere allineate alle politiche interne e alla normativa antiriciclaggio indonesiana, che prevede la conservazione dei dati di identità per almeno cinque anni dalla fine del rapporto.
postura di crittografia
La crittografia viene applicata sia durante la trasmissione che a riposo per supportare i requisiti di sicurezza aziendali per i dati personali, di identità e finanziari gestiti nell'ambito dei programmi di conformità indonesiani.
Controlli sui dati Privacy per l'Indonesia
Fonti indonesiane in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Centro di segnalazione e analisi delle transazioni finanziarie Indonesia (PPATK) / DTTOT
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Corte Suprema indonesiana (Mahkamah Agung Republik Indonesia)
BPJS dell'occupazione
Domande frequenti
Qual è l'ID cliente principale per l'Indonesia?
Per la maggior parte dei residenti indonesiani, il KTP-EL è il documento KYC predefinito. Contiene il codice NIK a 16 cifre valido per tutta la vita e l'indirizzo, quindi i team solitamente basano la procedura di onboarding e di verifica dei dati su questo documento.
È possibile utilizzare un passaporto in assenza del KTP-EL?
Sì. I passaporti sono un documento di riserva comune per gli indonesiani che viaggiano o che si trovano all'estero, e un documento principale per i cittadini stranieri, insieme all'ITAS o al KITAP, quando è importante dimostrare il proprio status di residenza.
Quali prove sono generalmente richieste per la verifica dell'identità in Indonesia?
I team solitamente richiedono l'atto costitutivo e le relative modifiche, il profilo aziendale AHU, il NIB, il NPWP, i dati degli amministratori e degli azionisti, oltre a una dichiarazione del titolare effettivo o a una documentazione relativa qualora il controllo non sia evidente.
Quali liste dovrebbero AML Screening Copertura in Indonesia?
I programmi locali dovrebbero tenere conto dei controlli degli elenchi nazionali indonesiani che coprono DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) e PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), quindi aggiungere sanzioni globali, PEP e controlli sui media avversi in base al settore, all’esposizione e alla propensione al rischio.
Come si inserisce la reportistica PPATK nel flusso di lavoro?
PPATK utilizza goAML. Le aziende devono comunque disporre di una propria documentazione probatoria prima di presentare la segnalazione, inclusi controlli di identità, contesto della transazione, note sul caso, motivazioni dell'escalation e documenti a supporto della decisione relativa all'attività sospetta.
Come vengono gestite le varianti dei nomi indonesiani durante la fase di onboarding?
La corrispondenza esatta raramente è sufficiente. I controlli dovrebbero tenere conto delle varianti ortografiche più comuni e mappare i nomi presenti nei registri Dukcapil, nei passaporti e nei fascicoli fiscali, senza che ogni discrepanza si trasformi in un blocco manuale.
I dati possono rimanere in Indonesia?
Molte aziende preferiscono l'hosting indonesiano per motivi di governance. Le regioni indonesiane sono disponibili presso i principali fornitori di servizi cloud e l'implementazione on-premise o in cloud locale può essere mappata alle policy interne e ai controlli PDP.
Come si riducono gli abbandoni e i tentativi di connessione da dispositivi mobili?
Inizia con un flusso KTP-el-first, tieni pronti i documenti di riserva relativi a passaporti e permessi, controlla la qualità dell'acquisizione su dispositivi mobili e inoltra le eccezioni alla revisione solo quando le prove sono incoerenti.
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