Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

Iraq

Verifica dell'identità e KYC per l'Iraq

Shufti offre soluzioni di conformità KYC, KYB e AML per l'Iraq, supportando la supervisione della Banca Centrale dell'Iraq, gli standard dell'Ufficio AMLCFT e gli obblighi previsti dalla Legge AML n. 39/2015.

Prestazioni operative per il KYC in Iraq

I nostri numeri parlano da soli

98.68%

Tariffe di passaggio

< 5 secondo

Convalida
Ora

100%

NFC
Convalida

Controlli di sicurezza su persone e aziende irachene

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 23 tipi di documenti iracheni.

Visualizza tutti i documenti supportati

Carta d'identità nazionale irachena (Hawiyya Wataniyya)

Carta biometrica intelligente emessa a partire da gennaio 2016; documento KYC primario per la verifica dell'identità individuale nei settori bancario, fintech e regolamentato.

Passaporto iracheno (Jawaz Al-Safar)

Documento conforme agli standard ICAO con zona a lettura ottica; accettato a livello internazionale e nazionale per viaggi, permessi di soggiorno e procedure KYC (Know Your Customer).

Documento di stato civile iracheno (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)

Le carte pre-2016 sono ancora legalmente valide; tuttavia, richiedono protocolli di due diligence rafforzati a causa del maggiore rischio di frode storico rispetto alla carta nazionale biometrica.

patente di guida

Rilasciato dall'Associazione irachena dell'automobile e del turismo; utilizzato come documento di identità secondario e di riserva per le procedure KYC (Know Your Customer) nei settori sprovvisti di accesso biometrico.

Permesso di residenza

Rilasciato dal Ministero dell'Interno per i cittadini stranieri; verifica lo status di non residente in Iraq e la conformità alle normative transfrontaliere presso le istituzioni irachene.

Identità aziendale

Certificato di registrazione commerciale

Documento attestante lo status giuridico di persona fisica, rilasciato dal Ministero del Commercio; obbligatorio per le procedure KYB e per l'apertura di conti aziendali presso tutti gli istituti finanziari regolamentati.

Statuto

Documento fondamentale di governance aziendale che definisce la struttura proprietaria, la composizione dell'azionariato e gli obiettivi aziendali; necessario per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della titolarità effettiva.

Identità fiscale aziendale

Certificato di registrazione fiscale

Rilasciato dalla Commissione Generale per le Imposte, conferma il numero di identificazione fiscale assegnato e la conformità dell'entità ai requisiti dell'autorità fiscale irachena.

Certificato di regolarità fiscale del Ministero delle Finanze

Documentazione comprovante la conformità fiscale; richiesta dagli enti regolamentati per il rinnovo della licenza e l'approvazione di transazioni significative nell'ambito del quadro normativo finanziario iracheno.

Proprietà e controllo (UBO)

Registro degli azionisti

Documentazione ufficiale che attesta la struttura proprietaria e i dati degli azionisti; essenziale per l'identificazione dei beneficiari effettivi al fine di rispettare le soglie previste dalla legge antiriciclaggio n. 39/2015.

Dichiarazione UBO

Obbligatorio ai sensi della legge antiriciclaggio n. 39/2015 quando le transazioni superano i 10 milioni di IQD; consente di acquisire i dettagli relativi alla titolarità effettiva e alla struttura di controllo ai fini della verifica di conformità.

Delibera consiliare

Documento di governance aziendale che attesta i firmatari autorizzati, le persone che esercitano il controllo e l'autorizzazione all'operazione; supporta i flussi di lavoro di verifica KYB e di due diligence avanzata.

Lingue che trattiamo

Scritture arabe irachene e curde

Lingua principale: arabo, con gestione della scrittura per i documenti iracheni; curdo nella regione del governo regionale del Kurdistan; essenziale per la verifica dei documenti e la conformità normativa.

Controlli di traslitterazione araba

Corrispondenza dei nomi tra varianti di traslitterazione araba, segni diacritici e dati della zona di lettura automatica dell'alfabeto latino per una maggiore precisione nella verifica dell'identità.

Coerenza delle prove tra le diverse fasi

Riconciliazione dei dati di identità tra le fasi KYC e CDD; conferma la coerenza dell'identità tra documenti, controlli biometrici e verifiche di conformità.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Allineamento normativo con il quadro antiriciclaggio iracheno

I flussi di lavoro operano in conformità alla legge antiriciclaggio n. 39/2015 e agli standard dell'Ufficio AMLCFT, riducendo gli attriti durante le verifiche e i cicli di revisione normativa.

Verifica multi-documento contro doppia autorità

Il supporto per 23 tipologie di documenti iracheni consente la verifica in tutto il territorio del governo federale di Baghdad e del governo regionale del Kurdistan senza necessità di rielaborazione.

Controllo delle sanzioni su liste sovrapposte

Il controllo incrociato rispetto alle designazioni ONU, OFAC relative all'Iraq, UE, elenco locale AMLCFT e relative all'ISIS riduce i rischi di non conformità in quattro regimi distinti.

Gestione della documentazione precedente al 2016 con maggiore diligenza

Il sistema di verifica dell'identità basato sullo stato civile, nella sua forma precedente, include controlli secondari e segnalazione del rischio di frode, riducendo i cicli di revisione manuale e garantendo al contempo il rispetto dei requisiti normativi.

Ottimizzazione dell'economia basata sul contante

Flussi di lavoro KYC adattati per le popolazioni non bancarizzate con identificazione alternativa e verifica dell'utenza, consentendo l'inclusione finanziaria in modo sicuro.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Iraq

Complessità della doppia autorità

Baghdad e il governo regionale del Kurdistan (KRG) operano con quadri normativi paralleli; il KRG può modificare la legge federale, creando così doppi requisiti di conformità giurisdizionale.

Economia dominata dal contante

Il 90% delle transazioni avviene in contanti; solo il 23% degli adulti possiede un conto corrente bancario, il che rende necessari percorsi di identificazione alternativi ai tradizionali canali bancari.

Coesistenza dei documenti preesistenti

I documenti di identità antecedenti al 2016 rimangono validi con le carte nazionali biometriche; i documenti più vecchi presentano un rischio di frode più elevato, che richiede protocolli di verifica più rigorosi.

Maggiore esposizione alle sanzioni

La sovrapposizione dei regimi sanzionatori crea obblighi di controllo su quattro liste; il rischio di un singolo punto di fallimento incide sulla velocità delle transazioni e sui costi operativi.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per l'Iraq

Soluzioni KYC

Verifica del viso

Verifica biometrica tramite confronto con le immagini della carta d'identità nazionale irachena e del passaporto; supporta il rilevamento della vitalità e la prevenzione delle frodi per l'onboarding digitale.

Verifica dell'età

Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come metodo di riserva; essenziale per le procedure KYC (Know Your Customer) previste in Iraq per i servizi finanziari, i giochi d'azzardo e gli scambi di criptovalute soggetti a restrizioni di età.

Verifica dell'indirizzo

Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento che riporti un indirizzo; confronta gli estratti conto di Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank e Rasheed Bank per convalidare la residenza irachena.

Verifica del documento

Validazione OCR e tramite zone a lettura ottica dei documenti di identità iracheni; rileva falsificazioni e manomissioni, acquisendo al contempo dati strutturati per i sistemi di conformità.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Verifica del certificato di registrazione commerciale iracheno, della registrazione fiscale e dello statuto societario rispetto ai database del Ministero del Commercio e della Commissione Tributaria.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Identificazione del titolare effettivo tramite la Dichiarazione del titolare effettivo e il Registro degli azionisti; obbligatoria per giurisdizioni, settori e transazioni ad alto rischio.

AML Screening

Affari AML Screening

Verifica delle entità rispetto all'elenco locale AMLCFT, alle sanzioni ONU, OFAC relative all'Iraq, alle sanzioni UE e alle designazioni ISIS; supporta l'approvazione delle transazioni e il monitoraggio continuo.

Screening delle transazioni

Monitoraggio delle transazioni attraverso i canali di segnalazione goAML; individuazione di modelli sospetti, corrispondenze con le sanzioni e obblighi di segnalazione ai sensi della legge antiriciclaggio n. 39/2015.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al contesto normativo iracheno in materia di conformità.

Banca centrale dell'Iraq (CBI)

Shufti è l'autorità monetaria irachena che sovrintende ai sistemi di pagamento, alla politica monetaria e alla gestione dei tassi di cambio. Il suo sistema allinea i flussi di lavoro KYC (Know Your Customer) agli standard di supervisione della CBI (Central Bank of Iraq). Sito web ufficiale: https://cbi.iq/

Commissione irachena per i titoli (ISC)

Sovrintende ai mercati mobiliari e alla Borsa irachena. Shufti supporta la verifica KYC degli investitori per la negoziazione di titoli secondo gli standard di licenza dell'ISC. Sito web ufficiale: https://www.isc.gov.iq/en

Ufficio per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLCFT)

Unità di intelligence finanziaria che riceve e analizza transazioni sospette. Shufti si integra con l'infrastruttura di segnalazione goAML per adempiere agli obblighi AMLCFT. Sito web ufficiale: https://www.aml.iq/

Consiglio federale di controllo superiore (FBSA)

L'organismo di controllo finanziario di più alto livello che garantisce la responsabilità nella gestione dei fondi pubblici. Shufti fornisce registri KYC (Know Your Customer) e documentazione delle transazioni pronti per la verifica a supporto della FBSA (Financial Bank Securities Agency). Sito web ufficiale: https://www.fbsa.gov.iq/en

Commissione per le comunicazioni e i media (CMC)

Regolamenta i media e le comunicazioni. I controlli di verifica e di protezione dei dati di Shufti sono conformi ai requisiti di CMC in materia di comunicazioni elettroniche e protezione dei dati. Sito web ufficiale: https://www.cmc.gov.iq/

Commissione generale per le imposte (GCT)

Gestisce la valutazione, la riscossione e il recupero dei crediti fiscali. Shufti convalida la registrazione fiscale e l'autorizzazione fiscale del Ministero delle Finanze a supporto dei flussi di lavoro della GCT. Sito web ufficiale: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx

Ministero dell'Interno (MOI)

Rilascia la Carta Nazionale, i passaporti e i documenti di stato civile. Shufti si integra con gli standard del Ministero dell'Interno per l'autenticazione dei documenti e la validazione biometrica. Sito web ufficiale: https://www.moi.gov.iq/

Ministero delle Finanze (IMOF)

Formula le politiche finanziarie e sovrintende alla spesa pubblica. Shufti supporta l'allineamento normativo con la rendicontazione IMOF e la verifica della regolarità fiscale. Sito web ufficiale: https://mof.gov.iq/en/

Scelta di implementazione

AWS Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Azure Emirati Arabi Uniti Nord o GCP Doha; soluzioni on-premise disponibili per le entità irachene che necessitano di governance dei dati locale e conformità normativa.

Allineamento normativo

I controlli sui dati sono conformi alle normative della CBI e agli standard di tenuta dei registri previsti dalla legge antiriciclaggio n. 39/2015. La legge sulle firme elettroniche n. 78 del 2012 disciplina la tenuta dei registri e l'applicazione della normativa.

Controlli di ritenzione

Le impostazioni di conservazione ed eliminazione garantiscono il rispetto dell'obbligo di conservazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni previsto dalla legge antiriciclaggio n. 39/2015. I flussi di lavoro mantengono le tracce di controllo e le prove a supporto delle indagini delle autorità di controllo.

Postura di crittografia

Una crittografia robusta protegge i dati personali e finanziari sia durante la trasmissione che a riposo. La classificazione dei dati separa le categorie con verifiche di sicurezza trimestrali.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Iraq

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti irachene in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione

Ufficio per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, Iraq - Elenco locale

Camera dei rappresentanti dell'Iraq

Ministero delle Finanze

Ministero della Difesa

Ministero del petrolio

Compagnia petrolifera nazionale irachena (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Ufficio per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, Iraq - Elenco locale

Camera dei rappresentanti dell'Iraq

Ministero delle Finanze

Ministero della Difesa

Ministero del petrolio

Compagnia petrolifera nazionale irachena (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Ufficio per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, Iraq - Elenco locale

Camera dei rappresentanti dell'Iraq

Ministero delle Finanze

Ministero della Difesa

Ministero del petrolio

Compagnia petrolifera nazionale irachena (INOC)

Rudaw

Domande frequenti

Qual è il principale documento di identità richiesto per la procedura KYC in Iraq?

La carta d'identità nazionale irachena (Hawiyya Wataniyya) è il principale documento KYC (Know Your Customer). Questa smart card biometrica viene rilasciata dal gennaio 2016 ed è riconosciuta da tutti gli istituti finanziari e i settori regolamentati iracheni. Le carte d'identità anagrafiche rilasciate prima del 2016 rimangono legalmente valide, ma richiedono protocolli di due diligence più rigorosi a causa del maggiore rischio di frode.

Qual è la principale legge irachena contro il riciclaggio di denaro e quando è entrata in vigore?

La legge antiriciclaggio n. 39 del 2015 è la principale normativa irachena in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Essa stabilisce gli obblighi di due diligence della clientela (CDD), le soglie di segnalazione dei titolari effettivi superiori a 10 milioni di dinari iracheni e conferisce all'Ufficio antiriciclaggio e antiterrorismo (AMLCFT) della Banca Centrale dell'Iraq il potere di analizzare le segnalazioni di operazioni sospette.

L'Iraq utilizza il sistema goAML per segnalare le transazioni sospette?

Sì, l'Iraq ha implementato il sistema goAML (piattaforma UNODC) per la segnalazione di transazioni sospette tramite il progetto TAFI I, completato tra il 2022 e il 2023. Tutti gli istituti finanziari iracheni regolamentati devono inviare segnalazioni di attività sospette all'Ufficio AMLCFT tramite l'infrastruttura goAML, in conformità con la legge antiriciclaggio n. 39/2015.

Qual è l'attuale status dell'Iraq presso il FATF e la sua valutazione di conformità alle norme antiriciclaggio?

L'Iraq è stato rimosso dalla lista grigia del GAFI a partire da gennaio 2025, a seguito del rapporto di valutazione reciproca dell'agosto 2023. Tale rimozione riflette i progressi compiuti dall'Iraq nell'attuazione delle riforme antiriciclaggio e antiterrorismo, nel rafforzamento dei quadri normativi e nel miglioramento delle operazioni di intelligence finanziaria sotto la supervisione dell'Ufficio antiriciclaggio e antiterrorismo.

Quali sono i documenti richiesti dal KYB per la verifica delle imprese irachene?

La verifica KYB richiede il Certificato di Iscrizione Commerciale (rilasciato dal Ministero del Commercio), lo Statuto Societario, il Certificato di Iscrizione Fiscale (Commissione Generale delle Imposte) e il nulla osta fiscale del Ministero delle Finanze. Per l'identificazione del titolare effettivo, la Dichiarazione del Titolare Effettivo e il Registro degli Azionisti sono obbligatori ai sensi della Legge Antiriciclaggio n. 39/2015.

In che modo il governo regionale del Kurdistan e le autorità federali influenzano la conformità alle normative KYC in Iraq?

Il Governo Regionale del Kurdistan (KRG) opera con un quadro normativo separato e può modificare la legislazione federale, creando requisiti di conformità soggetti a doppia autorità. I flussi di lavoro KYC devono tenere conto sia della giurisdizione federale di Baghdad sia del territorio amministrato dal KRG, con standard documentali, supervisione da parte dell'autorità fiscale e normative di licenza distinti per ciascuna giurisdizione.

Qual è il periodo di conservazione dei dati applicato alle procedure KYC dei clienti e ai registri delle transazioni in Iraq?

La legge antiriciclaggio n. 39/2015 impone un periodo minimo di conservazione di cinque anni per i dati KYC dei clienti e la documentazione relativa alle transazioni. I controlli di conservazione di Shufti garantiscono il rispetto di tale obbligo grazie a impostazioni di eliminazione configurabili, flussi di lavoro di conformità automatizzati e registri di controllo a supporto delle risposte alle richieste delle autorità di controllo.

Quali liste di sanzioni si applicano al controllo di conformità relativo all'Iraq?

Si applicano simultaneamente quattro regimi sanzionatori: ONU, OFAC (relativi all'Iraq) (31 CFR Parte 576), UE e la lista locale irachena dell'AMLCFT (Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo). Le designazioni relative all'ISIS sono gestite separatamente. Ai sensi delle normative irachene in materia di antiriciclaggio, è obbligatorio un controllo completo su tutte e quattro le liste per l'approvazione delle transazioni.

Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per l'Iraq con Shufti

Controlla i prezzi Richiedi una Demo

SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.

Certificato secondo gli standard globali

FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI

Casi d'uso della crescita regolamentata in Iraq

Marketplace

Settore bancario

Crypto

Fintech

Forex

Gaming

Economia del concerto

Marketplace

Settore bancario

Crypto

Fintech

Forex

Gaming

Economia del concerto

Marketplace

Settore bancario

Crypto

Fintech

Forex

Gaming

Economia del concerto

Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita

Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.

Scopri di Più Prova adesso

Garantire la fiducia in ogni transazione

Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.

Scopri di Più Prova adesso

Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza

Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.

Scopri di Più Prova adesso

Accelerare la crescita, eliminare gli attriti

Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.

Scopri di Più Prova adesso

Integra trader globali in tempo reale

Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.

Scopri di Più Prova adesso

Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.

Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.

Scopri di Più Prova adesso

Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata

Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.

Scopri di Più Prova adesso

Creiamo un viaggio su misura per te

Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.

Quali prodotti vorresti provare?

Videoident

Verifica dell'indirizzo

eIDV (Documento)

PUK

AML Screening

Rilevamento deepfake

Verifica del volto e dell'identità

Verifica dell'età

Altro

Qual è il volume annuo di verifiche previsto?

1 a 1,000

1,001 a 5,000

5,001 a 20,000

20,001 a 50,000

50,001 a 100,000

100,001 a 1,000,000

1,000,000+

Valido Numero non valido

Acconsento che Shufti utilizzi il mio indirizzo email per finalità di marketing, tra cui l'invio di aggiornamenti su prodotti e servizi Shufti, newsletter, inviti a eventi speciali e omaggi. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento tramite il link presente nelle email di Shufti.

Facendo clic su Invia, accetti i nostri termini e condizioni. Informativa privacy e acconsente a ricevere comunicazioni di marketing.

Shufti

Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale

Il settore si attesta a 1.7valutazione

Il miglior innovatore nella verifica dell'identità

I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC

La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.

Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank

Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.

MANUALI COLLAUDATI

Scopri risorse pratiche su KYC e AML

Esplora la libreria di contenuti

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Quanta parte di ciò che hai verificato corrisponde effettivamente alla realtà?

Shufti Deepfake Blindspot Audit ora funziona completamente all'interno del tuo ambiente AWS, verificando i dati storici KYC alla ricerca di segnali di manipolazione senza spostare i dati sensibili al di fuori della tua infrastruttura.

fogli bianchi

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Previeni le frodi di acquisizione degli account con una difesa multilivello.

Questo white paper illustra il sistema di difesa multilivello di Shufti, che utilizza la verifica, l'identificazione univoca del dispositivo, la biometria e il rilevamento della vitalità per prevenire gli attacchi di tipo ATO (Automatic Ticketing).

fogli bianchi

Scopri di più

16 agosto, 2025

5 minuti letti

Una guida aziendale per scegliere la soluzione di verifica dell'identità più adatta alle vostre esigenze.

Aiuta i responsabili delle decisioni a selezionare una piattaforma che soddisfi contemporaneamente i requisiti di rischio, conformità, prodotto, crescita e delle esigenze dei dirigenti.

fogli bianchi

Scopri di più

Esplora la libreria di contenuti