Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
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Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
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AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
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Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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KYC
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Verifica dell'identità
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Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
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Documento Deepfake
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- Vanuatu
Italia
Verifica dell'identità e KYC per l'Italia
Verifica CIE, passaporti, permessi di soggiorno e registri aziendali italiani con flussi di lavoro KYC, KYB e AML allineati con Banca d'Italia, UIF, CONSOB, IVASS, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Garante per la protezione dei dati personali e Registro delle Imprese.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Italia
I nostri numeri parlano da soli
99.08%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta oltre 16 documenti italiani
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'Identità Elettronica (CIE)
Carta di residenza principale per la maggior parte dei cittadini che si imbarcano in Italia. La carta presenta campi leggibili tramite OCR, un chip contactless, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale, caratteristiche che la rendono efficace per i controlli di identità e di coerenza.
Carta D'Identità Cartacea
Nei vecchi libretti clienti potrebbero ancora essere presenti documenti cartacei di riconoscimento. Rimangono una soluzione pratica solo durante il periodo di transizione e cesseranno di essere validi a partire dal 3 agosto 2026.
Passaporto Elettronico Italiano
Opzione di ripiego primaria per gli utenti transfrontalieri, gli utenti AIRE e i casi in cui non è disponibile il CIE. L'Italia rilascia passaporti elettronici biometrici con un chip contenente dati biografici, foto e impronte digitali.
Permesso Di Soggiorno Elettronico
Documento essenziale per l'identità e la residenza di molti cittadini extracomunitari. Il permesso elettronico è basato su una tessera e memorizza dati biografici e biometrici per le verifiche dell'identità e la gestione dello status di immigrazione.
Brevetto di Guida Italiana
Documento d'identità secondario comune nei viaggi in zone remote e accettato per la registrazione SPID. Utile come prova a supporto se abbinato a dati di identità primaria più solidi.
Identità aziendale
Visura Camerale / Certificato Camerale
Estratto ufficiale del registro utilizzato per confermare la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, lo stato e i dati di registrazione presso il Registro delle Imprese.
Statuto, Bilanci E Fascicolo D'Impresa
Utilizzato per comprovare la costituzione legale, la governance, i bilanci depositati e la storia aziendale laddove sia necessario un pacchetto KYB più completo.
Profilo INI-PEC / Registro
Utile per confermare il domicilio digitale registrato e per verificare i dati ufficiali di identità aziendale presenti nel sistema della Camera di Commercio.
Identità fiscale aziendale
partita Iva
Utilizzato per confermare lo stato di registrazione IVA, il nome del titolare e le date di attività, inclusi lo stato attivo, sospeso o cessato.
Codice Fiscale
Utilizzato per confermare la validità e l'esatta corrispondenza tra il codice tributario e la denominazione giuridica di una persona giuridica.
Stato VIES
Utile per l'onboarding transfrontaliero nell'UE, dove è necessario confermare l'autorizzazione IVA intracomunitaria.
Proprietà e controllo (UBO)
Prove relative al direttore e al rappresentante legale
Sono stati estratti i dati da visti, certificati e registri di Telemaco per identificare chi può vincolare la società e chi la gestisce attualmente.
Prove degli azionisti
Utilizzato quando è necessario dimostrare la proprietà del capitale attraverso registri, elenchi di azionisti, atti o documenti societari di supporto.
Dichiarazione UBO firmata e schema di proprietà
L'accesso ai dati sulla titolarità effettiva rimane sospeso per motivi di consultazione e accreditamento, pertanto le aziende continuano a fare affidamento su prove dirette di proprietà, dichiarazioni e documenti societari di supporto.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
L'onboarding italiano è principalmente in caratteri latini, ma i registri CIE, fiscali e di identità devono comunque gestire correttamente nomi lunghi, campi OCR, layout dell'era dei chip ed elementi leggibili automaticamente.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Shufti è in grado di gestire apostrofi, particelle e spostamenti di spaziatura come D'Angelo, D Angelo e De Luca, oltre alle traslitterazioni dei passaporti stranieri, mantenendo visibile il valore estratto originale per la revisione.
Coerenza delle prove
I percorsi in Italia dovrebbero conciliare l'identità dell'utente attraverso le fasi di verifica di documenti, selfie e prove a supporto, gestendo al contempo il codice fiscale omocodia e i relativi casi limite senza forzare false corrispondenze.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Riduci le acquisizioni ripetute di CIE, passaporti, permessi di soggiorno e documenti d'identità cartacei ancora in circolazione verificando tempestivamente la qualità dell'immagine, la visibilità dei campi e il tipo di documento.
Piste di controllo più pulite
Conservare insieme i campi estratti, i risultati dello screening, le note di revisione e le motivazioni delle decisioni per i controlli rivolti a Banca d'Italia, UIF, CONSOB o IVASS.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisci accenti, apostrofi, spazi e casi limite dei codici fiscali senza nascondere il valore originale estratto che i revisori potrebbero dover esaminare.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Gestisci le procedure KYC, KYB e AML da un'unica prospettiva operativa, utilizzando lo stesso modello probatorio per individui, società, amministratori e titolari effettivi.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
Gestisci le procedure KYC, KYB e AML da un'unica prospettiva operativa, utilizzando lo stesso modello probatorio per individui, società, amministratori e titolari effettivi.
Sfide in Italia per la verifica dell'identità e la conferma dell'identità (IDV/KYC).
Riutilizzo di documenti d'identità rubati
Il furto di copie di documenti e le frodi nei pagamenti digitali mantengono i processi di onboarding da remoto esposti al rischio di furto d'identità, soprattutto quando vengono visualizzate solo immagini statiche.
Eccezioni di corrispondenza del nome
Accenti, apostrofi, spaziatura, traslitterazione e omocodia dei codici fiscali creano discrepanze evitabili a meno che le regole di corrispondenza non siano ottimizzate per i record italiani.
Lacune nelle prove relative agli UBO
Il registro italiano dedicato alla titolarità effettiva rimane sospeso, pertanto le aziende necessitano ancora di dichiarazioni firmate e di prove di titolarità validamente registrate.
Sanzioni e pressioni STR
L'elevato volume di segnalazioni di reati gravi (STR) e le frequenti comunicazioni relative alle sanzioni aumentano la pressione sul sistema di triage, pertanto è fondamentale disporre di motivazioni chiare, avvisi e registri di escalation precisi.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per l'Italia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Previene l'usurpazione d'identità nelle procedure di onboarding da remoto in Italia, collegando la veridicità dei selfie alla foto del documento, un aspetto fondamentale laddove furti di documenti d'identità e frodi online rappresentano rischi concreti.
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Verifica dell'età
Utilizza la stima dell'età basata sui selfie per controlli rapidi, per poi aggiungere la verifica dei documenti quando è richiesta una prova più rigorosa, arrivando a richiedere CIE, passaporto o patente di guida nei flussi di lavoro italiani.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente l'indirizzo, incluse le bollette e gli estratti conto di Enel Energia o le lettere bancarie di Intesa Sanpaolo o UniCredit, utile quando i dati di residenza devono corrispondere ai dati registrati al momento dell'iscrizione.
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Verifica del documento
Supporta CIE, le carte d'identità cartacee tradizionali ancora valide fino al 3 agosto 2026, passaporti, permessi di soggiorno e patenti di guida, gestendo i campi OCR, i layout dell'era dei chip e i problemi di qualità dell'acquisizione.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Riunisce le prove del Registro delle Imprese, le verifiche della Partita IVA e del Codice Fiscale, oltre ai dati di amministratori e proprietari, per abbreviare le verifiche KYB italiane e ridurre il lavoro manuale.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Consente di creare pacchetti di revisione più solidi quando la proprietà è opaca, l'esposizione alle sanzioni è maggiore o il rischio di settore aumenta, con prove firmate del titolare effettivo, risultati dello screening e cronologia delle decisioni pronti per la verifica.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verificare l'entità e i suoi responsabili in base alle misure UE e ONU attuate in Italia, nonché agli indicatori di rischio nazionali e alle aspettative di settore, con riscontri verificabili e note di escalation.
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Screening delle transazioni
Monitorare le transazioni rispetto ai modelli di rischio italiani, come le frodi sui trasferimenti di denaro basate su manipolazioni e il crescente abuso dei pagamenti digitali, quindi instradare gli avvisi in flussi di lavoro documentati di indagine e segnalazione.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo italiano in materia di conformità.
Banca d'Italia
Shufti supervisiona i controlli antiriciclaggio per le società finanziarie vigilate. Contribuisce a strutturare le prove di due diligence, le motivazioni delle decisioni e la documentazione conservata per la revisione da parte delle autorità di vigilanza.
FIU
Shufti riceve e analizza segnalazioni di operazioni sospette in Italia. Aiuta i team a tenere pronte le note di escalation, i risultati dello screening e le prove relative al caso per la segnalazione e il follow-up.
CONSOB
Regolamenta i titoli e i partecipanti ai mercati finanziari. Shufti contribuisce a conservare prove verificabili relative all'inserimento, alla selezione e alle decisioni per i controlli del settore degli investimenti.
IVASS
Regolamenta le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi. Shufti supporta la dovuta diligenza dei clienti, percorsi di revisione migliorati e la conservazione dello storico degli audit per i casi ad alto rischio.
MEF / Comitato Di Sicurezza Finanziaria
Shufti coordina il quadro normativo italiano in materia di sanzioni finanziarie. Il sistema aiuta a vagliare clienti, aziende e responsabili del controllo, con registrazioni di corrispondenza e di escalation corredate da data e ora.
Ministero dell'Interno
Riguardante l'ecosistema documentale italiano, inclusi CIE, passaporti e permessi di soggiorno. Shufti supporta la verifica dei documenti, la verifica tramite selfie e la logica di fallback attraverso i principali canali ufficiali di identificazione.
Ecosistema AgID/SPID
Shufti sovrintende al quadro normativo italiano in materia di identità digitale. Shufti supporta la verifica dei documenti, la verifica tramite selfie e i controlli a più livelli laddove sia necessaria una maggiore garanzia.
Agenzia delle Entrate
Di fondamentale importanza operativa per la validazione della Partita IVA e del Codice Fiscale nell'ambito dei controlli KYB e di identità fiscale in Italia.
Registro Delle Imprese / Camere Di Commercio
Gestisce il registro ufficiale delle imprese italiano. Shufti aiuta a creare flussi di lavoro KYB basati sui dati del registro, sui dettagli degli amministratori e sulle prove di proprietà.
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali
Shufti garantisce l'applicazione della normativa italiana in materia di privacy, in conformità al GDPR. Shufti supporta processi controllati di accesso, conservazione e revisione dei dati relativi all'identità e alla conformità.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite sedi cloud italiane tra cui AWS Europe (Milano), Azure Italy North, Google Cloud Milano e Torino, Oracle Milano e Torino, oltre a provider italiani come Aruba e Seeweb, oppure on-premise per una governance più rigorosa.
Allineamento normativo
Conforme al GDPR e al Codice della Privacy italiano, con controlli a supporto della due diligence AML, della conservazione delle prove e dei processi di reporting ai sensi del D.lgs. 231/2007 e delle normative di settore.
Controlli di ritenzione
Le politiche di conservazione ed eliminazione configurabili possono essere mappate alle policy aziendali e ai requisiti di conservazione AML italiani, in modo che i team conservino le prove di identità, KYB e di screening per il periodo di controllo richiesto.
postura di crittografia
Crittografia avanzata applicata ai dati personali, biometrici e finanziari sia in transito che a riposo, con controlli di accesso e registri consultabili per le operazioni regolamentate.
Controlli sui dati Privacy per l'Italia
Fonti antiriciclaggio in Italia che rafforzano la decisione
Camera dei rappresentanti d'Italia
CONSOB
Avvisi CONSOB
Garante per la protezione dei dati personali
Agenzia Giornalistica Italiana (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Il Sole 24 Ore
Camera dei rappresentanti d'Italia
CONSOB
Avvisi CONSOB
Garante per la protezione dei dati personali
Agenzia Giornalistica Italiana (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Il Sole 24 Ore
Camera dei rappresentanti d'Italia
CONSOB
Avvisi CONSOB
Garante per la protezione dei dati personali
Agenzia Giornalistica Italiana (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Il Sole 24 Ore
Domande frequenti
Quali sono i principali documenti di identità utilizzati per la procedura KYC in Italia?
Per la maggior parte degli spostamenti dei residenti, la CIE è il documento di identità principale. Passaporto, patente di guida e permesso di soggiorno elettronico sono alternative comuni a seconda del tipo di utente, del canale di comunicazione e del livello di rischio.
È possibile utilizzare un passaporto se il cliente non possiede un CIE?
Sì. È una pratica comune per gli utenti transfrontalieri, alcuni utenti AIRE e nei casi in cui la CIE non è immediatamente disponibile. Anche le linee guida italiane sull'identità digitale accettano il passaporto o la patente di guida per il rilascio dello SPID.
Abbiamo ancora bisogno di carte d'identità cartacee?
Nei libretti cartacei tradizionali, sì, per un periodo limitato. Gli avvisi ufficiali indicano che le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026, anche se la data di scadenza stampata è successiva.
Quali sono le principali prove raccolte in Italia nell'ambito del programma KYB?
Solitamente si richiede una visura o un certificato del Registro delle Imprese, Partita IVA, Codice Fiscale, dati dell'amministratore o del rappresentante legale e documentazione comprovante la proprietà. Poiché il registro dedicato alla titolarità effettiva rimane sospeso, le aziende spesso richiedono ancora dichiarazioni UBO firmate e la relativa documentazione comprovante la titolarità azionaria.
L'Italia utilizza il sistema goAML per la segnalazione di operazioni sospette?
No. Le segnalazioni di transazioni sospette vengono inviate all'UIF tramite INFOSTAT-UIF, con referenti registrati e regole di invio strutturate. Per le operazioni, ciò significa che le motivazioni del caso, i documenti giustificativi e la cronologia delle procedure di escalation devono essere esportabili in un formato pulito.
Quali aspettative della lista nazionale contano per AML screening in Italia?
Come minimo, le imprese necessitano di copertura per le misure restrittive dell'UE e dell'ONU, applicate in Italia tramite il Comitato di Sicurezza Finanziaria, oltre agli indicatori di anomalia dei Fondi di Assicurazione contro la disoccupazione (UIF) e alle normative di settore dell'autorità di vigilanza competente. La sola verifica dell'attività aziendale raramente è sufficiente; anche gli amministratori e i titolari effettivi sono importanti.
Come vanno gestite le varianti dei nomi italiani e le discrepanze nei codici fiscali?
Conservare il valore estratto esatto, un valore di corrispondenza normalizzato e la motivazione di qualsiasi sovrascrittura. Questo è importante per i segni diacritici, gli apostrofi, gli spazi e i casi di omocodia che altrimenti potrebbero creare false corrispondenze.
I dati possono rimanere in Italia?
Sì. In Italia sono disponibili opzioni di cloud computing presso i principali provider, e la distribuzione on-premise o privata rimane possibile laddove la governance sia più rigorosa. Il modello di controllo deve comunque essere conforme al GDPR e al Codice della Privacy italiano.
Come possiamo ridurre il calo di adesione senza indebolire il controllo?
Utilizza un flusso che dia priorità al CIE (Computer-Information Exchange), aggiungi linee guida per l'acquisizione e controlli di qualità prima dell'invio, quindi consenti tentativi controllati e, se necessario, un fallback basato su policy a passaporto, permesso o patente di guida.
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