Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Brasile
- Bulgaria
- Canada
- Cina
- Cyprus
- Egitto
- Estonia
- Eswatini
- Etiopia
- Francia
- Germania
- La Grecia
- Haiti
- Hong Kong
- India
- Iraq
- Irlanda
- Indonesia
- Italia
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettonia
- Lussemburgo
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Messico
- Micronesia
- Moldavia
- Montenegro
- Marocco
- Mozambico
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norvegia
- Olanda
- Nuova Zelanda
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Porto Rico
- Philippines
- Portogallo
- Portogallo
- Qatar
- Repubblica del Congo
- Romania
- Russia
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Somalia
- Sud Africa
- Corea del Sud
- Sudan del Sud
- Sri Lanka
- St Kitts e Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Svezia
- Svizzera `
- Siria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tailandia
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Turchia
- Turks e Caicos
- Turkmenistan
- La Tunisia
- Tuvalu
- Uganda
- Ucraina
- UK
- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Giordania
Verifica dell'identità e KYC per la Giordania
La piattaforma di Shufti per la verifica dell'identità in tempo reale, la conformità alle normative Know Your Customer (KYC) e KYB (Know Your Business) in Giordania. Soddisfa i requisiti normativi di CBJ e AMLU in pochi secondi, non in giorni.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Giordania
I nostri numeri parlano da soli
97.84%
Tariffe di passaggio
< 5 asciutto
Convalida
Ora
100%
Documento in formato omnidirezionale
riconoscimento
Controlli di sicurezza pronte all'uso su persone e aziende in Giordania
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 14 tipologie di documenti giordani per la verifica dell'identità e i flussi di lavoro di conformità.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale (الهوية الوطنية)
Smart card con 28 funzioni di sicurezza, tra cui scansione dell'iride e riconoscimento delle impronte digitali. Rilasciata dal Dipartimento di Stato Civile e Passaporti, è il documento principale per la procedura KYC (Know Your Customer) in Giordania.
Passaporto (جواز السفر)
Rilasciato da CSPD; accettato per le procedure KYC e per le transazioni di elevato valore. Documento di identità secondario valido per i flussi di lavoro di conformità dei servizi finanziari in Giordania.
Patente di guida (رخصة القيادة)
Rilasciato dal Dipartimento delle Licenze del Ministero dell'Interno; accettato ai fini della procedura KYC (Know Your Customer). Serve come prova di identità e verifica dell'indirizzo di residenza.
Identità aziendale
Certificato di registrazione commerciale (شهادة التسجيل التجاري)
Rilasciato dal Dipartimento di Controllo delle Società; richiesto per tutti i tipi di società, incluse le LLC, le PSC, le società di persone e le filiali estere.
Statuto (النظام الأساسي)
Documenti depositati pubblicamente presso il Dipartimento di Controllo delle Società; includono gli obiettivi aziendali, gli amministratori, gli azionisti e la struttura di governance.
Identità fiscale aziendale
Numero di registrazione fiscale (رقم التسجيل الضريبي)
Codice identificativo univoco rilasciato dal Dipartimento delle imposte sul reddito e sulle vendite; obbligatorio per tutte le aziende registrate; verificabile online.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei titolari effettivi
Ai sensi del Regolamento n. 62 del 2022, si applica alle persone fisiche che detengono il 20% o più del capitale o dei diritti di voto; le modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni lavorativi.
Lingue che trattiamo
Lingua e scrittura del documento
I documenti ufficiali sono redatti in caratteri arabi; la carta d'identità elettronica nazionale è bilingue (arabo/inglese). I processi di verifica gestiscono entrambe le lingue e entrambi gli alfabeti.
Corrispondenza dei nomi tra diversi standard di traslitterazione
I nomi arabi variano a seconda della convenzione di romanizzazione. Il motore di corrispondenza di Shufti gestisce diverse varianti ortografiche per ridurre i falsi rifiuti durante la fase di screening.
Coerenza delle prove tra le diverse tipologie di documenti
Shufti verifica la coerenza dei dati di identità su carte d'identità nazionali, passaporti e documenti fiscali, nonostante i diversi standard di acquisizione dei dati adottati dagli enti emittenti.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
La verifica basata sul rischio riduce i rifiuti ingiustificati.
Indirizzare i clienti a basso rischio attraverso controlli rapidi; applicare una due diligence rafforzata laddove emergano segnali di allarme.
La corrispondenza biometrica previene le frodi sintetiche
I dati biometrici di Smart ID prevengono la mancata corrispondenza dell'identità e il furto di documenti prima dell'apertura di un conto corrente in Giordania.
Il supporto linguistico sblocca la copertura regionale
Elabora documenti in arabo e bilingue in un'unica fase. Servizio disponibile in tutti i governatorati, senza intoppi dovuti alla revisione manuale.
Prove normative integrate in ogni decisione
Registra la data e l'ora di ogni passaggio, conserva le tracce di audit per 5 anni e documenta le motivazioni della due diligence. Supera le ispezioni del CBJ e dell'AMLU.
Real-Time AML Screening Arresta i rischi sanzionati
Analizza in pochi millisecondi le liste di sanzioni goAML, AMLU e globali. Segnala i clienti ad alto rischio prima che vengano trasferiti i fondi.
Problemi con la procedura IDV/KYC in Giordania
Frode e manomissione di documenti
Un ecosistema sofisticato consente la falsificazione e la manomissione di documenti d'identità nazionali. Sono necessari sistemi di rilevamento avanzati per bloccare le frodi di identità sintetica che stanno emergendo in Giordania.
Economia informale e settore monetario
Un settore informale fortemente basato sul contante limita la visibilità in materia di antiriciclaggio. Le imprese rurali rimangono prive di accesso ai servizi bancari, con carenze nelle infrastrutture digitali e barriere all'inclusione finanziaria.
Monitoraggio transfrontaliero dei flussi di denaro tramite Hawala
Le reti Hawala operano con una documentazione minima, creando rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che richiedono una maggiore diligenza.
Infrastruttura digitale rurale
La banda larga è carente nei governatorati rurali. Le lacune nei pagamenti digitali ostacolano l'adozione della verifica elettronica dell'identità (eIDV) e il monitoraggio della conformità nelle aree remote della Giordania.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Giordania
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Il riconoscimento facciale basato sui selfie verifica l'identità confrontandola con i documenti rilasciati dal governo. Il rilevamento della vitalità previene attacchi di presentazione e frodi con deepfake.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie o verifica dell'età tramite documenti per servizi con restrizioni di età. Supporta giochi, alcolici e prodotti finanziari soggetti a limitazioni di età.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica la residenza utilizzando i servizi di pubblica utilità giordani (JEPCO, Miyahuna, Orange Jordan, Zain, Umniah) e le principali banche (Arab Bank, Housing Bank, Bank of Jordan).
.
Verifica del documento
Autentica le carte d'identità nazionali giordane, i passaporti e le patenti di guida. Rileva falsificazioni, manomissioni e incongruenze nei dati di tutti i tipi di documenti.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica l'identità aziendale e la registrazione fiscale tramite i database del Dipartimento di Controllo delle Imprese e dell'ISTD. Conferma lo status giuridico dell'entità e la conformità fiscale per KYB.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Identifica i titolari effettivi che superano la soglia del 20% prevista dal Regolamento n. 62 del 2022. Confronta le dichiarazioni di proprietà con le liste di sanzioni e PEP (persone politicamente esposte).
.AML Screening
Affari AML Screening
Confronta i dati aziendali con gli elenchi delle sanzioni dell'AMLU, il sistema di segnalazione goAML e i database del FATF. Segnala le giurisdizioni ad alto rischio e le corrispondenze con le persone politicamente esposte (PEP).
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo dei modelli di transazione per individuare attività sospette. Automatizzazione della segnalazione di transazioni sospette entro tre giorni lavorativi.
.Progettato per adattarsi al panorama di conformità di Jordan
Banca centrale della Giordania (CBJ)
Autorità monetaria che vigila su banche, sistemi di pagamento e settore assicurativo. I flussi di lavoro KYC di Shufti sono conformi ai requisiti di due diligence della clientela e di monitoraggio AML della Banca Centrale del Giappone (CBJ). Sito web ufficiale: https://www.cbj.gov.jo/
Unità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AMLU)
Unità di intelligence finanziaria (Financial Intelligence Unit) responsabile della conformità AML/CFT e dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (STR) ai sensi della Legge n. 20 del 2021. Shufti integra la presentazione delle STR a goAML e il controllo delle sanzioni da parte dell'AMLU. Sito web ufficiale: https://www.amlu.gov.jo/Default/EN
Commissione per i titoli della Giordania (JSC)
Regolamenta i mercati dei capitali, le società di intermediazione mobiliare e la Borsa di Amman. Il sistema KYB di Shufti supporta la verifica del titolare effettivo conforme agli standard JSC per le società di intermediazione mobiliare. Sito web ufficiale: https://www.jsc.gov.jo/
Dipartimento Controllo Imprese (CCD)
Gestisce la registrazione delle società e i registri dei titolari effettivi ai sensi della Legge sulle società n. 22 del 1997. Shufti convalida la registrazione commerciale e la divulgazione dei titolari effettivi ai sensi del Regolamento n. 62. Sito web ufficiale: https://ccd.gov.jo/Default/En
Dipartimento delle imposte sul reddito e sulle vendite (ISTD)
L'autorità fiscale rilascia i codici di identificazione fiscale (TIN) per individui e aziende. Shufti verifica i TIN aziendali tramite il portale ISTD per la due diligence KYB e AML. Sito web ufficiale: https://istd.gov.jo/Default/En
Dipartimento di Stato Civile e Passaporti (CSPD)
Rilascia carte d'identità nazionali con 28 specifiche di sicurezza e passaporti giordani. Shufti autentica i documenti CSPD, inclusi i dati biometrici per la verifica dell'identità. Sito web ufficiale: https://www.cspd.gov.jo/Default/En
Direzione di vigilanza sulle assicurazioni della CBJ
L'autorità di vigilanza sul settore assicurativo giordana, Shufti, sovrintende al settore assicurativo ai sensi della Legge n. 12 del 2021 sulla regolamentazione delle attività assicurative. Shufti supporta la conformità alle normative KYC (Know Your Customer) nel settore assicurativo e la verifica dell'identità degli assicurati. Sito web ufficiale: https://www.cbj.gov.jo/En/Pages/Insurance_Sector_Supervision
Scelta di implementazione
In Giordania non esistono regioni cloud. Shufti utilizza AWS Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti), Azure Emirati Arabi Uniti Nord o GCP Doha/Dammam, garantendo la sicurezza dei dati e la conformità normativa.
Allineamento normativo
La legge n. 24 del 2023 sulla protezione dei dati personali impone il consenso esplicito per il trattamento dei dati prima dell'inizio della verifica. Termine ultimo per la piena conformità: 17 marzo 2025.
Controlli di ritenzione
La legge antiriciclaggio n. 20 del 2021 impone la conservazione dei documenti di identità dei clienti per un periodo minimo di cinque anni. Shufti mantiene registri di controllo con data e ora per la revisione da parte delle autorità di controllo.
Postura di crittografia
La legge PDPL impone misure di sicurezza adeguate per la riservatezza e l'integrità dei dati personali. Shufti applica la crittografia sia durante la trasmissione che a riposo, in conformità con gli standard PDPL.
Controlli relativi ai dati e alla privacy in Giordania
Fonti giordane in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Unità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo - Elenco nazionale
Unità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo - Elenco delle sanzioni
Commissione giordana per i titoli - Circolari e decisioni regolamentari
tempi giordani
Notizie di Ammon
Domande frequenti
Quali sono i documenti KYC richiesti in Giordania?
Gli istituti finanziari giordani richiedono carte d'identità nazionali, passaporti o patenti di guida rilasciati dal Dipartimento di Stato Civile e Passaporti. La carta d'identità elettronica nazionale è considerata lo standard di riferimento, con 28 caratteristiche di sicurezza, scansione dell'iride e impronte digitali. Tutti i documenti devono essere validi e non scaduti.
Chi regola la conformità alle normative KYC e AML in Giordania?
La Banca Centrale di Giordania (CBJ) e l'Unità Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AMLU) supervisionano congiuntamente la conformità alle normative KYC e AML. La CBJ emette istruzioni per la verifica dell'identità dei clienti; l'AMLU riceve le segnalazioni di operazioni sospette entro tre giorni lavorativi e gestisce gli elenchi delle sanzioni.
Quali sono le tempistiche per la segnalazione di casi di riciclaggio di denaro in Giordania?
Gli istituti finanziari devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) all'AMLU entro tre giorni lavorativi dal rilevamento di attività sospette. La segnalazione avviene tramite goAML, un portale online migliorato lanciato nel 2023. La mancata o ritardata presentazione delle STR comporta sanzioni normative.
Per quanto tempo devono essere conservati i documenti KYC in Giordania?
Ai sensi della legge n. 20 del 2021 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i registri KYC (Know Your Customer) e delle transazioni devono essere conservati per un minimo di cinque anni. La conservazione comprende i documenti di identificazione del cliente, la cronologia delle transazioni e le segnalazioni di attività sospette. Shufti mantiene tracce di audit immutabili e con data e ora a supporto di tale requisito.
Che cos'è un beneficiario effettivo in Giordania?
Il titolare effettivo (المالك المستفيد النهائي) è una persona fisica che possiede o controlla il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di una società, direttamente o indirettamente. Ai sensi del Regolamento n. 62 del 2022, le società devono comunicare al Dipartimento di Controllo delle Società le modifiche relative al titolare effettivo entro 30 giorni lavorativi.
La Giordania dispone di normative antiriciclaggio per le criptovalute?
Sì. La legge n. 14 del 2025 istituisce la regolamentazione degli asset virtuali, imponendo ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di conformarsi a tutti i controlli KYC, AML e CTF supervisionati dalla Commissione giordana per i titoli (JSC). Gli exchange di criptovalute devono implementare la regola del viaggio e il controllo delle liste di sanzioni.
Quali leggi sulla protezione dei dati si applicano alla procedura KYC in Giordania?
La legge sulla protezione dei dati personali n. 24 del 2023 impone il consenso esplicito per il trattamento dei dati e la notifica di eventuali violazioni entro 72 ore. La piena conformità è prevista per il 17 marzo 2025. La legge sulla protezione dei dati personali limita il trasferimento dei dati a terzi senza consenso, ad eccezione delle autorità competenti che svolgono funzioni legali.
In che modo la Giordania si conforma agli standard antiriciclaggio del GAFI?
La Giordania è membro a pieno titolo della Task Force per l'azione finanziaria in Medio Oriente e Nord Africa (MENAFATF) ed è stata rimossa dalla lista grigia del GAFI nell'ottobre 2023. Il Paese è considerato conforme a 9 delle 40 raccomandazioni del GAFI e ampiamente conforme a 27, a dimostrazione di un forte allineamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per la Giordania con Shufti
SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Giordania
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Creiamo un viaggio su misura per te
Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.
Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
Il miglior innovatore nella verifica dell'identità
I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.
Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
MANUALI COLLAUDATI
Scopri risorse pratiche su KYC e AML
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Quanta parte di ciò che hai verificato corrisponde effettivamente alla realtà?
Shufti Deepfake Blindspot Audit ora funziona completamente all'interno del tuo ambiente AWS, verificando i dati storici KYC alla ricerca di segnali di manipolazione senza spostare i dati sensibili al di fuori della tua infrastruttura.
fogli bianchi
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Previeni le frodi di acquisizione degli account con una difesa multilivello.
Questo white paper illustra il sistema di difesa multilivello di Shufti, che utilizza la verifica, l'identificazione univoca del dispositivo, la biometria e il rilevamento della vitalità per prevenire gli attacchi di tipo ATO (Automatic Ticketing).
fogli bianchi
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Una guida aziendale per scegliere la soluzione di verifica dell'identità più adatta alle vostre esigenze.
Aiuta i responsabili delle decisioni a selezionare una piattaforma che soddisfi contemporaneamente i requisiti di rischio, conformità, prodotto, crescita e delle esigenze dei dirigenti.
fogli bianchi