Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

Kazakistan

Verifica dell'identità e KYC per il Kazakistan

Shufti supporta la conformità KYC, KYB e AML per il Kazakistan, in linea con i requisiti di ARDFM, AFSA e dell'Agenzia di monitoraggio finanziario in entrambe le giurisdizioni regolamentari.

Prestazioni operative per il KYC del Kazakistan

I nostri numeri parlano da soli

99.54%

Tariffe di passaggio

< 5 asciutto

Convalida
Ora

100%

NFC
Convalida

Verifichiamo i documenti kazaki di persone e aziende.

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 8 tipi di documenti kazaki.

Visualizza tutti i documenti supportati

Carta d'identità nazionale (Жеке куелік)

Rilasciato a partire dai 16 anni, contiene un chip biometrico con IIN e ha una validità di 10 anni. Documento KYC primario per gli istituti finanziari vigilati dall'ARDFM in Kazakistan.

Passaporto della Repubblica del Kazakistan

Documento di viaggio internazionale con validità di 10 anni e IIN a pagina 2. Credenziale standard per la verifica dell'identità transfrontaliera (KYC) e per le entità AIFC.

patente di guida

Contiene dati di identificazione personale. Accettato come verifica supplementare dell'identità nei flussi di lavoro KYC kazaki e per la conferma della prova di residenza.

Permesso di soggiorno per stranieri

Rilasciato per la residenza permanente, valido fino a 10 anni. Rilevamento biometrico delle impronte digitali obbligatorio da gennaio 2024 per tutti i cittadini stranieri residenti in Kazakistan.

Passaporto biometrico

Variante con sicurezza avanzata e pagine per dati biometrici. Accettata per le procedure KYC transfrontaliere e la conformità internazionale nei settori regolamentati dall'AIFC e nella Cina continentale.

Carta del numero di identificazione individuale (IIN)

Codice identificativo di 12 cifre assegnato a ogni cittadino kazako alla nascita o al rilascio del documento. Utilizzato per le verifiche incrociate KYC (Know Your Customer) nei database finanziari e governativi.

Carta d'identità militare (Öскери билет)

Rilasciato al personale militare e ai riservisti in Kazakistan. Accettato come documento di identità supplementare per le procedure KYC (Know Your Customer) per le persone soggette al servizio militare obbligatorio.

Identità aziendale

Certificato di registrazione statale (Мемлекеттік тіркеу куяелігі)

Documento ufficiale di costituzione che conferma lo status di persona giuridica e il numero di registrazione nel registro statale del Kazakistan.

Statuto e atto costitutivo

Documento costitutivo che definisce la struttura, la proprietà e le norme operative dell'entità ai sensi del diritto societario kazako.

Identità fiscale aziendale

Certificato del codice identificativo aziendale (BIN)

Codice identificativo di 12 cifre assegnato a tutte le persone giuridiche e alle ditte individuali registrate in Kazakistan a fini fiscali e normativi.

Certificato di registrazione fiscale

Conferma la registrazione presso il Comitato per le Entrate Statali e gli obblighi fiscali dell'ente ai sensi della legislazione fiscale kazaka.

Proprietà e controllo (UBO)

Estratto dal Registro statale delle persone giuridiche

Estratto ufficiale del governo che conferma amministratori, azionisti e struttura proprietaria registrata ai fini della verifica KYB.

Dichiarazione di titolarità effettiva

Comunicazione formale che identifica le persone fisiche con una partecipazione o un controllo diretto o indiretto pari o superiore al 25% dell'entità.

Registro degli azionisti

Documentazione interna aziendale che conferma i nomi, le nazionalità e le percentuali di partecipazione azionaria di tutti gli azionisti.

Lingue che trattiamo

Gestione della scrittura cirillica e latina

Durante il periodo di transizione 2023-2031, Shufti elabora sia l'alfabeto cirillico che quello latino kazako, supportando i documenti ufficiali attuali e le varianti latine emergenti.

Corrispondenza tra nomi kazaki e russi

Shufti risolve le ambiguità di traslitterazione dei nomi kazaki e russi, prevenendo falsi rifiuti di identità causati da discrepanze nelle varianti di scrittura durante i controlli KYC.

Estrazione di chip biometrico e metadati

Shufti estrae i dati biometrici del chip dalle carte d'identità nazionali e dai passaporti kazaki, convalidando l'IIN e le immagini dei documenti per verificarne la vitalità e l'autenticità.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

Gestisce le varianti cirilliche e latine del kazako in un unico flusso, riducendo il numero di invii ripetuti.

Piste di controllo più pulite

I registri delle decisioni con data e ora sono conformi ai requisiti di audit e ispezione di ARDFM e AFSA.

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

I controlli incrociati IIN e la traslitterazione kazako-russa riducono i falsi rifiuti di identità.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

Un'unica piattaforma gestisce la conformità AIFC e ARDFM continentale, eliminando i costi aggiuntivi derivanti dalle attività di back-office parallele.

Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale

La carta d'identità nazionale (Жеке куәлік) è il principale documento di identità del Kazakistan; la corrispondenza basata sul codice IIN viene ottimizzata per prima.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide in Kazakistan per la verifica dell'identità e l'identificazione del cliente (IDV/KYC).

Rischio di doppia giurisdizione AIFC

AIFC opera secondo il diritto comune inglese, separatamente dal Kazakistan continentale, creando obblighi di conformità paralleli ed esenzioni normative differenti.

Rischio di transizione della sceneggiatura

Il passaggio dall'alfabeto cirillico a quello latino kazako entro il 2031 causerà discrepanze nella corrispondenza dei nomi, aumentando i tassi di abbandono nei flussi di lavoro di verifica dell'identità.

Frammentazione del numero BIN/IIN

I codici BIN e IIN creano requisiti di identificazione multi-fonte. Numeri non corrispondenti o mancanti sono una causa comune di interruzione della procedura KYC e di richieste di reinvio.

Valutazione del rischio di sanzioni

L'appartenenza all'UEE e il volume degli scambi commerciali tra Russia e CSI complicano il controllo secondario delle sanzioni, richiedendo un monitoraggio in tempo reale delle liste di controllo, oltre ai controlli globali standard.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Kazakistan

Soluzioni KYC

Verifica del viso

Rilevamento della vitalità e corrispondenza biometrica con la carta d'identità nazionale e il passaporto del Kazakistan. Confronto fotografico per l'onboarding e la verifica individuale KYC.

Verifica dell'età

Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come meccanismo di fallback, per la regolamentazione kazaka dell'età nell'accesso ai servizi finanziari e ai prodotti soggetti a restrizioni.

Verifica dell'indirizzo

Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento attestante l'indirizzo. Sono inclusi gli estratti conto di Kazakhtelecom e Kcell, nonché gli estratti conto di Halyk Bank e Kaspi Bank per la convalida della residenza.

Verifica del documento

Convalida i documenti kazaki in caratteri cirillici e russi. Include la lettura del chip biometrico, l'analisi dei caratteri, il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza e la verifica incrociata del chip IIN.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Convalida il certificato di registrazione statale, il BIN, i dati degli amministratori e la documentazione relativa al titolare effettivo (UBO) in conformità ai requisiti ARDFM e AFSA KYB per le entità registrate in Kazakistan.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Raccolta strutturata di prove per entità kazake ad alto rischio. Il processo affronta le problematiche relative allo status di AIFC (All India Financial Company), alla preparazione per gli audit ARDFM (Australian Research and Finance Management) e ai requisiti di titolarità effettiva.

AML Screening

Affari AML Screening

Verifica la conformità alle normative antiriciclaggio di entità e titolari del trattamento da parte delle agenzie di monitoraggio finanziario (FIA), delle Nazioni Unite, dell'OFAC, dell'UE e delle autorità nazionali competenti in materia di riciclaggio di denaro.

Screening delle transazioni

Monitoraggio in tempo reale dell'esposizione al Kazakistan, delle catene commerciali tra Russia e CSI e dell'elusione delle sanzioni, con screening delle persone politicamente esposte (PEP) e segnalazione di transazioni sospette.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al panorama normativo del Kazakistan.

Agenzia della Repubblica del Kazakistan per la regolamentazione e lo sviluppo del mercato finanziario (ARDFM)

Shufti regola gli istituti finanziari ai sensi della Legge n. 191-IV nel Kazakistan continentale. Shufti allinea i flussi di lavoro di conformità KYC e AML agli standard di tenuta dei registri ARDFM. Sito web ufficiale: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm?lang=en

Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan (AFMRK)

L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) del Kazakistan riferisce direttamente al Presidente. Shufti collega la segnalazione di operazioni sospette ai requisiti della lista di controllo dell'Agenzia di Monitoraggio Finanziario (FIA). Sito web ufficiale: https://afmrk.gov.kz/en/

Banca nazionale del Kazakistan (NBK)

Banca centrale che sovrintende alla politica monetaria e ai sistemi di pagamento. Shufti supporta gli obblighi di KYC (Know Your Customer) e di monitoraggio delle transazioni bancarie ai sensi delle norme di vigilanza della Banca Nazionale del Kenya (NBK). Sito web ufficiale: https://nationalbank.kz/en

Autorità per i servizi finanziari di Astana (AFSA)

L'AIFC è l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e fintech con sede ad Astana. Shufti si occupa delle procedure KYC (Know Your Customer) e della verifica della titolarità effettiva per conto dell'AIFC. Sito web ufficiale: https://afsa.aifc.kz/

Borsa valori del Kazakistan (KASE)

Gestisce le operazioni di negoziazione di titoli e le attività sui mercati dei capitali in Asia centrale. Shufti verifica l'identità degli investitori e la titolarità effettiva per le società quotate alla Borsa di Karachi (KASE). Sito web ufficiale: https://kase.kz/en/

Ministero della Giustizia della Repubblica del Kazakistan

Shufti gestisce gli standard di registrazione legale e di identificazione elettronica in Kazakistan. Shufti allinea la verifica dell'identità ai dati del registro legale e agli standard di identificazione elettronica. Sito web ufficiale: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en

Comitato per le statistiche giuridiche e i conti speciali (CLSSA)

Elabora statistiche legali e finanziarie sotto la supervisione del Procuratore Generale. Shufti supporta il rispetto degli obblighi di rendicontazione e divulgazione previsti dalla legge. Sito web ufficiale: https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=en

Agenzia per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (APDC)

Gestisce la tutela della concorrenza e monitora le attività monopolistiche in Kazakistan. Shufti assiste le entità nella dimostrazione della trasparenza della titolarità effettiva. Sito web ufficiale: https://www.gov.kz

Scelta di implementazione

È disponibile l'implementazione locale tramite i data center di QazCloud e Kazakhtelecom. Opzione on-premise disponibile per le entità regolamentate con rigorosi obblighi di localizzazione dei dati.

Allineamento normativo

Conforme alla Legge sulla protezione dei dati personali (n. 94-V, 2013) e alle norme ARDFM in materia di tenuta dei registri. Le entità AIFC seguono le normative AFSA sulla protezione dei dati.

Controlli di ritenzione

Conservazione configurabile, allineata al minimo di cinque anni previsto dalla Legge n. 191-IV per i dati identificativi dei clienti, le transazioni e la documentazione relativa al titolare effettivo.

Postura di crittografia

Crittografia avanzata applicata ai dati personali e finanziari sia in transito che a riposo, in conformità con gli standard GOST utilizzati nel settore finanziario regolamentato del Kazakistan.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Kazakistan

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti antiriciclaggio del Kazakistan che rafforzano la decisione

Assemblea della Repubblica

Accademia nazionale kazaka delle scienze naturali

Ferrovie del Kazakistan (KTZ)

Camera dei rappresentanti del Kazakistan

Registro statale dei beni di proprietà industriale della Repubblica del Kazakistan

Comitato per le entrate statali del Ministero delle Finanze

Governo del Kazakistan

Agenzia anticorruzione del Kazakistan

Assemblea della Repubblica

Accademia nazionale kazaka delle scienze naturali

Ferrovie del Kazakistan (KTZ)

Camera dei rappresentanti del Kazakistan

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Comitato per le entrate statali del Ministero delle Finanze

Governo del Kazakistan

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Assemblea della Repubblica

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Camera dei rappresentanti del Kazakistan

Registro statale dei beni di proprietà industriale della Repubblica del Kazakistan

Comitato per le entrate statali del Ministero delle Finanze

Agenzia anticorruzione del Kazakistan

Domande frequenti

Quali documenti sono necessari per la verifica KYC in Kazakistan?

In Kazakistan, la procedura KYC (Know Your Customer) richiede come documento principale la Carta d'identità nazionale con IIN (Individual Identification Number) incorporato o il passaporto, oltre alla patente di guida o al permesso di soggiorno come documenti alternativi. La verifica dell'indirizzo si basa sugli estratti conto di Kazakhtelecom, Kcell, Halyk Bank o Kaspi Bank.

Qual è la differenza tra AML e KYC in Kazakistan?

La procedura KYC verifica l'identità di individui o entità attraverso controlli documentali e biometrici. La procedura AML comprende la KYC, il monitoraggio continuo delle transazioni, la verifica della titolarità effettiva e la segnalazione di transazioni sospette ai sensi della Legge n. 191-IV.

Chi regola la conformità alle procedure KYC in Kazakistan?

L'ARDFM regola gli istituti finanziari della Cina continentale, garantendo il rispetto degli standard kazaki in materia di adeguata verifica della clientela. L'AFSA sovrintende alle entità dell'AIFC. L'Agenzia di monitoraggio finanziario riceve segnalazioni di operazioni sospette da tutti gli istituti finanziari obbligati.

Che cos'è il KYB e in cosa si differenzia dal KYC individuale in Kazakistan?

Il KYB verifica l'identità aziendale, la struttura proprietaria, gli amministratori e i titolari effettivi tramite il certificato di registrazione statale e il BIN. Il KYC individuale verifica le persone fisiche tramite carta d'identità nazionale o passaporto. Il KYB in Kazakistan richiede la dichiarazione della titolarità effettiva per partecipazioni superiori al 25%.

Quanto tempo richiede la procedura KYC in Kazakistan?

La procedura KYC individuale si completa in genere in meno di 15 minuti grazie ai controlli automatizzati dei documenti e dell'esistenza in vita. La procedura KYB in Kazakistan richiede invece 3-5 giorni lavorativi per la convalida del certificato di registrazione statale, del BIN e dei registri dei titolari effettivi, in conformità con i requisiti ARDFM.

Cos'è l'Agenzia di monitoraggio finanziario e quali sono i miei obblighi di segnalazione?

L'Agenzia di monitoraggio finanziario (AFMRK) è l'Unità di informazione finanziaria del Kazakistan, responsabile nei confronti del Presidente. Riceve le segnalazioni di operazioni sospette, gestisce l'elenco nazionale delle sanzioni e si coordina con la Procura generale europea (EAG) per gli obblighi internazionali di conformità in materia di antiriciclaggio.

Le entità AIFC hanno requisiti KYC diversi rispetto al Kazakistan continentale?

Sì. La conformità dell'AIFC è regolata dall'AFSA ai sensi della legge inglese, con protezione dei dati allineata al GDPR. Le entità della Cina continentale sono soggette alla Legge n. 191-IV ai sensi dell'ARDFM. Le entità attive in entrambe le zone sono soggette a quadri normativi distinti e a doppi obblighi di conformità.

Che cos'è la dichiarazione della titolarità effettiva e perché è richiesta per KYB in Kazakistan?

La titolarità effettiva identifica le persone fisiche che detengono una partecipazione o un controllo, diretto o indiretto, pari o superiore al 25% di un'entità. Le normative ARDFM e AFSA impongono la divulgazione di tali informazioni nei flussi di lavoro KYB. Il Kazakistan sta sviluppando un registro centralizzato dei titolari effettivi a supporto della conformità alle normative antiriciclaggio.

In che modo il controllo delle sanzioni si inserisce nel quadro di conformità antiriciclaggio del Kazakistan?

Il controllo delle sanzioni in Kazakistan è obbligatorio ai sensi della legge n. 191-IV, che comprende le liste di sanzioni delle Nazioni Unite, dell'OFAC, dell'UE e nazionali del Kazakistan. L'adesione all'UEE comporta un'ulteriore esposizione alla Russia e alla CSI, che richiede un monitoraggio in tempo reale e controlli secondari sulle sanzioni.

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