Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Fiducia e sicurezza
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Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
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- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Lettonia
Verifica dell'identità e KYC per la Lettonia
Shufti fornisce KYC, KYB e AML screening per la Lettonia, in linea con gli obblighi del NILLTPFN, la supervisione della Banca di Lettonia e i controlli di segnalazione e sanzione goAML dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Prestazioni operative per la procedura KYC in Lettonia
I nostri numeri parlano da soli
99.60%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
300 milioni
Aziende
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 11 tipi di documenti lettoni.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità elettronica lettone
Documento di identità principale per la residenza a partire dai 15 anni; documento di identità personale obbligatorio per i cittadini lettoni e i non cittadini a partire dai 15 anni, fatte salve eccezioni transitorie per alcune categorie.
Passaporto lettone
Documento KYC fondamentale per i viaggi transfrontalieri e quelli collegati al viaggio, nonché alternativa comune per l'onboarding, in abbinamento alla carta d'identità elettronica.
Carta di permesso di soggiorno
Comunemente utilizzato dai residenti stranieri che soggiornano a lungo termine; in Lettonia viene usato come documento di identità, ma non è un documento di viaggio, quindi le procedure di imbarco devono considerarlo come un documento di identità e non come un sostituto del passaporto.
Carta d'identità elettronica per stranieri
Rilasciato su richiesta ai cittadini stranieri a supporto dei casi d'uso dell'identità digitale; utilizzato come prova di identità per l'accesso ai servizi, unitamente al documento di identità del paese di origine, ove necessario.
Patente di guida lettone
Spesso utilizzato come documento di identità di supporto e, laddove le normative lo consentano, come prova di residenza, il modello UE include la "Residenza permanente", che può essere utile per le verifiche dell'indirizzo nelle procedure di onboarding in Lettonia.
Identità aziendale
Dichiarazione del Registro delle Imprese o Estratto del Registro delle Imprese
Attesta l'esistenza legale e i dati di registrazione aggiornati; viene utilizzato per comprovare l'identità aziendale, lo stato di costituzione, i direttori e l'indirizzo registrato nei fascicoli KYB.
Statuto sociale e documenti del registro
Dimostra la governance e l'autorità di firma; viene utilizzato per verificare chi può vincolare l'entità e per supportare la completezza dei fascicoli di amministratori, azionisti e firmatari per i cicli di audit e aggiornamento.
Licenza di settore, ove applicabile.
Attesta l'autorizzazione a operare in settori regolamentati; è un requisito comune per i prestiti al consumo, il gioco d'azzardo, i servizi di investimento e le procedure di revisione periodica.
Identità fiscale aziendale
Partita IVA PVN (LV + 11 cifre)
Attesta l'identità ai fini della registrazione IVA; viene utilizzato per convalidare l'identità riportata sulla fattura e per verificare i dati anagrafici e fiscali ai fini della conformità KYB (Know Your Customer).
Registro IVA dell'Agenzia delle Entrate statale
Attesta lo stato di registrazione IVA attuale presso l'autorità fiscale; utilizzato per le verifiche KYB e i cicli di aggiornamento.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro della proprietà effettiva (Patiesais Labuma Guvējs) tramite il registro delle imprese
Dimostra i titolari effettivi dichiarati e la natura del controllo; le informazioni sulla titolarità effettiva sono accessibili al pubblico gratuitamente tramite il sito web dell'Enterprise Register.
Aggiornamenti UBO e prove di tempestività
Le modifiche alle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate "senza indugio" e comunque entro 14 giorni dalla data in cui l'informazione o la modifica diventano note. Pertanto, KYB necessita di prove datate e di note di segnalazione per le discrepanze.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I documenti d'identità lettoni sono rilasciati in caratteri latini con segni diacritici; Shufti estrae i campi dati strutturati preservando i segni diacritici per scopi di verifica.
Controlli di corrispondenza dei nomi
In Lettonia, la scrittura dei nomi propri è regolamentata; Shufti supporta la corrispondenza con tolleranza ai segni diacritici, quindi sia JĀNIS BĒRZIŅŠ che JANIS BERZINS vengono risolti correttamente.
Coerenza delle prove
I dati relativi all'identità vengono collegati tra i risultati dei controlli documentali, della verifica del volto e dello screening in un unico fascicolo, a supporto delle attività di follow-up e delle ispezioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
In Lettonia, i molteplici modelli di carte d'identità in circolazione vengono gestiti senza ricorrere a procedure di escalation, riducendo così i tassi di ricaricamento.
Piste di controllo più pulite
Le prove con data e ora e i registri delle decisioni soddisfano i requisiti di ispezione dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) e della Banca di Lettonia (Latvijas Banka).
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La corrispondenza che tiene conto dei segni diacritici riduce i falsi positivi causati dalle varianti di trascrizione dei nomi lettoni.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e AML screening Gestione centralizzata delle operazioni di conformità specifiche per la Lettonia.
Il mio design di flusso numero uno
Supporta l'identificazione elettronica a partire dai 15 anni, con soluzioni alternative per passaporti, permessi di soggiorno e carte d'identità elettroniche straniere.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Lettonia
Sanzioni Rumore
La Lettonia ha centralizzato le sanzioni sotto l'egida dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) a partire da aprile 2024; le liste dell'UE, delle Nazioni Unite e nazionali si concentrano in questo sistema, aumentando il tasso di successo delle sanzioni e la richiesta di decisioni documentate.
Riconciliazione UBO
I dati UBO sono pubblici tramite Enterprise Register, ma KYB fallisce quando le dichiarazioni non sono allineate con i tipi di controllo del registro o non vengono aggiornate entro la finestra di aggiornamento di 14 giorni.
Rischio dei segni diacritici
I segni diacritici lettoni fanno sì che una stessa persona appaia con più grafie; i tassi di falsi positivi aumentano vertiginosamente in assenza di sistemi che riconoscano i segni diacritici nel confronto dei nomi per le sanzioni.
Flusso di identificazione elettronica misto
I residenti utilizzano l'identità elettronica a partire dai 15 anni; gli stranieri utilizzano passaporti e permessi; un unico flusso di onboarding deve supportare entrambi i formati senza interrompere il completamento da parte dell'utente.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Lettonia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Rilevamento dell'autenticità e corrispondenza tra volto e documento per l'inserimento di residenti e non residenti; riduce il rischio di furto d'identità grazie a una registrazione chiara e verificabile delle decisioni.
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Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie per un accesso semplificato, con verifica dei documenti come alternativa laddove sia richiesto un livello di garanzia più elevato per i servizi regolamentati in Lettonia.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento attestante un indirizzo; il servizio è valido per fornitori lettoni come Elektrum e banche locali, tra cui Swedbank Latvia e Citadele banka.
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Verifica del documento
Supporta i principali documenti d'identità lettoni: carte d'identità elettroniche, passaporti, permessi di soggiorno e patenti di guida; progettato per la circolazione e con i segni diacritici lettoni.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica le entità lettoni tramite le dichiarazioni del Registro delle Imprese, i registri dei titolari effettivi e le prove del registro IVA per creare un fascicolo KYB pronto per la verifica.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Supporta i fattori di rischio specifici della Lettonia: esposizione alle sanzioni, discrepanze tra titolari effettivi e catene di controllo complesse; centralizza le prove e i documenti di prova con data e ora.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e i soggetti responsabili rispetto alle liste di sanzioni nazionali dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF); supporta il modello di applicazione della legge lettone guidato dall'UIF con percorsi decisionali documentati.
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Screening delle transazioni
Esegue lo screening in tempo reale a livello di transazione; supporta il monitoraggio continuo e il rilevamento più rapido dei segnali collegati alle sanzioni per i flussi di lavoro di escalation AML in Lettonia.
.Realizzato per adattarsi al quadro normativo lettone in materia di conformità.
Latvijas Banka
Shufti supervisiona gli istituti di credito e i CASP ai sensi del MiCA in Lettonia. Si occupa della documentazione relativa alla due diligence della clientela, dei registri delle decisioni e dell'esportazione completa dei report di audit per la revisione da parte delle autorità di vigilanza.
Unità di intelligence finanziaria della Lettonia (FID)
Riceve le segnalazioni di operazioni sospette (STR) tramite goAML e applica le sanzioni a partire da aprile 2024. Shufti prepara pacchetti di prove, motivazioni delle azioni e prove con data e ora per la segnalazione.
Ispettorato statale dei dati (DVI)
Shufti garantisce il rispetto del GDPR per tutto il trattamento dei dati personali in Lettonia. Shufti supporta controlli di accesso e impostazioni di conservazione configurabili per la conformità dei dati KYC.
Ufficio per gli affari della cittadinanza e delle migrazioni (PMLP)
Shufti rilascia passaporti, carte d'identità elettroniche e permessi di soggiorno per cittadini e residenti della Lettonia. L'ente verifica tutti i tipi e i modelli di documenti lettoni in circolazione.
Registro delle imprese della Repubblica di Lettonia (UR)
Shufti si occupa della registrazione delle società e della gestione del registro pubblico dei titolari effettivi in Lettonia. Shufti supporta KYB acquisendo le dichiarazioni di registro e verificando la corrispondenza tra le dichiarazioni dei titolari effettivi.
Servizio delle entrate statali (VID)
Gestisce i registri IVA e fiscali per le verifiche KYB (Know Your Customer) in Lettonia. Shufti allega la documentazione relativa al registro IVA ai fascicoli aziendali e conserva la cronologia delle decisioni.
Centro per la tutela dei diritti dei consumatori (PTAC)
Shufti rilascia licenze e supervisiona gli istituti di credito non bancari al consumo in Lettonia. Supporta le procedure di onboarding basate sul rischio e i controlli di aggiornamento per gli enti erogatori di credito autorizzati.
Commissione per i servizi pubblici (SPRK)
Shufti regola i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in Lettonia. Shufti supporta la raccolta di prove di autenticazione, la verifica a più livelli e la possibilità di revisione delle decisioni per il settore.
Scelta di implementazione
I principali fornitori di servizi cloud su larga scala non dispongono di regioni cloud specifiche per la Lettonia; le implementazioni utilizzano regioni UE limitrofe o fornitori locali, tra cui Tet Cloud, LVRTC e Delska.
Allineamento normativo
Conforme ai requisiti di tenuta dei registri NILLTPFN della Lettonia e agli obblighi in materia di dati previsti dal GDPR, applicati dall'Unità di informazione finanziaria e dall'Ispettorato statale per la protezione dei dati.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi al requisito minimo di conservazione di cinque anni previsto dalla normativa lettone NILLTPFN in materia di due diligence del cliente (CDD) dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
postura di crittografia
Misure di sicurezza amministrative, tecniche e organizzative applicate ai dati personali e finanziari in transito e a riposo, conformi agli obblighi di cui all'articolo 32 del GDPR.
Controlli sui dati e privacy per la Lettonia
Fonti antiriciclaggio in Lettonia che rafforzano la decisione
Parlamento della Lettonia (Saeima)
Unità di informazione finanziaria della Lettonia
Latvijas Banka
Servizio di intelligence finanziaria del Lettonia
Sanzioni della Banca di Lettonia
Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali (FCMC)
Portale informativo del Registro delle Imprese
Delfi, Lettonia
Parlamento della Lettonia (Saeima)
Unità di informazione finanziaria della Lettonia
Latvijas Banka
Servizio di intelligence finanziaria del Lettonia
Sanzioni della Banca di Lettonia
Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali (FCMC)
Portale informativo del Registro delle Imprese
Delfi, Lettonia
Parlamento della Lettonia (Saeima)
Unità di informazione finanziaria della Lettonia
Latvijas Banka
Servizio di intelligence finanziaria del Lettonia
Sanzioni della Banca di Lettonia
Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali (FCMC)
Portale informativo del Registro delle Imprese
Delfi, Lettonia
Domande frequenti
Qual è il principale documento KYC per la verifica dell'identità in Lettonia?
La carta d'identità elettronica lettone (Personas Apliecība), obbligatoria a partire dai 15 anni, è il documento principale per la verifica dell'identità in Lettonia. Contiene dati biometrici e serve sia per l'autenticazione di persona che per quella digitale. Passaporti e permessi di soggiorno sono accettati come alternative per i non residenti.
Quali documenti sono necessari per la conformità KYC in Lettonia quando si verifica un'azienda lettone?
Una dichiarazione del Registro delle Imprese conferma l'esistenza legale e i dati relativi al titolare effettivo. Aggiungere lo statuto societario, la registrazione IVA presso l'Agenzia delle Entrate e la licenza di settore qualora l'entità operi in un settore regolamentato. Tutte le modifiche relative al titolare effettivo devono essere comunicate entro 14 giorni.
Che aspetto ha e come funziona il aml screening La Lettonia opera nell'ambito dell'approccio centralizzato dell'UIF previsto per il 2024?
Dall'aprile 2024, l'Unità di informazione finanziaria (FIU) è diventata l'autorità centralizzata per l'attuazione delle sanzioni. Effettua controlli incrociati con le liste nazionali dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'FIU. Documenta le decisioni di controllo e conserva le prove dell'analisi dei nomi per gestire i falsi positivi e supportare le procedure di escalation.
La Lettonia utilizza il sistema goAML per la segnalazione di operazioni sospette?
Sì. L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Lettonia gestisce il sistema goAML ai sensi del Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 550. Gli enti obbligati registrano i conti istituzionali e inviano le segnalazioni tramite XML o modulo online. Le segnalazioni devono essere presentate immediatamente in caso di sospetto; i registri di controllo di Shufti supportano il rispetto delle tempistiche di segnalazione goAML.
Come funziona la verifica dell'identità in Lettonia per i clienti non residenti e stranieri?
L'identità degli stranieri può essere verificata tramite un permesso di soggiorno lettone, una carta d'identità elettronica per stranieri o il passaporto del paese d'origine, a seconda del loro status giuridico. Ogni tipo di documento ha una struttura dati distinta; Shufti gestisce tutti e tre i formati con lo stesso output di record decisionale.
In che modo i segni diacritici lettoni influiscono sulla corrispondenza dei nomi nelle procedure KYC e nelle sanzioni?
La lingua lettone utilizza 11 segni diacritici e regole di traslitterazione regolamentate. Una persona può apparire come JĀNIS BĒRZIŅŠ in un sistema e JANIS BERZINS in un altro. La corrispondenza che tiene conto dei segni diacritici previene i falsi rifiuti e riduce la revisione manuale durante il controllo rispetto alle liste di sanzioni.
Per quanto tempo devono essere conservati i dati KYC in Lettonia ai sensi della legge antiriciclaggio?
Il periodo minimo è di cinque anni. La normativa lettone NILLTPFN richiede la conservazione delle informazioni relative alla due diligence del cliente (CDD) per cinque anni dalla cessazione del rapporto con il cliente o dal completamento di una singola transazione. Sono previsti specifici casi di proroga. Il diritto alla cancellazione previsto dal GDPR non prevale su tale obbligo di conservazione ai sensi della normativa antiriciclaggio.
In che modo la Banca di Lettonia (Latvijas Banka) vigila sui fornitori di servizi relativi alle criptovalute ai sensi della normativa MiCA?
La Banca di Lettonia (Latvijas Banka) vigila sui CASP (Central Asset Service Providers) ai sensi del regolamento UE MiCA e ha rilasciato la prima licenza CASP a BlockBen nel dicembre 2024. Le licenze sono conformi alle norme UE sui passaporti per i servizi transfrontalieri. La conformità KYC (Know Your Customer) in Lettonia per i CASP include la due diligence della clientela (CDD), l'identificazione del titolare effettivo e la segnalazione.
Shufti può ospitare i dati dei clienti in Lettonia o nell'UE per garantire la conformità al GDPR?
La supervisione del GDPR è di competenza dell'Autorità lettone per la protezione dei dati. Le implementazioni possono utilizzare regioni di cloud pubblico UE vicine o provider lettoni come Tet Cloud e LVRTC. Il GDPR non impone l'hosting esclusivamente in Lettonia, ma le entità regolamentate possono stabilire requisiti di governance per la localizzazione dei dati.
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FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Lettonia
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Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
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