Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

Lussemburgo

Verifica dell'identità e KYC per il Lussemburgo

Shufti supporta i flussi di lavoro KYC, KYB e AML conformi alle normative lussemburghesi. Verifica persone fisiche e giuridiche tramite il riconoscimento dell'identità elettronica (eID) e l'identificazione del titolare effettivo.

Immagine di copertina per il Lussemburgo

Prestazioni operative per la procedura KYC del Lussemburgo

I nostri numeri parlano da soli

100%

Tariffe di passaggio

< 5 asciutto

Convalida
Ora

100%

NFC
Copertura

Controlli preliminari su persone e aziende in Lussemburgo

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 3 tipi di documenti lussemburghesi.

Visualizza tutti i documenti supportati

Carte d'Identité (Carta d'identità nazionale)

Documento biometrico obbligatorio per i residenti di età pari o superiore a 15 anni; chip elettronico (eID) ed elementi di sicurezza in francese e tedesco; principale documento di viaggio e di identità dell'UE.

Passaporto

Documento biometrico con impronte digitali e caratteristiche di sicurezza ICAO; richiesto per viaggiare al di fuori dell'UE e completa il portfolio di verifica dell'identità internazionale.

Permis de Conduire (patente di guida)

Rilasciato dal Service des Permis de Conduire; valido per 10 anni; accettato per la verifica dell'identità e dell'età nell'ambito della procedura KYC, con indirizzo e caratteristiche di sicurezza integrate.

Identità aziendale

Estratto della registrazione RCS

Documento ufficiale di costituzione rilasciato dal Registro delle Imprese del Lussemburgo; include la denominazione sociale, il numero di registrazione, la forma giuridica e la struttura gestionale.

Statuto

Documento costitutivo che specifica la denominazione sociale, la struttura del capitale, il quadro di governance, i diritti degli azionisti e lo scopo e le attività aziendali dichiarate.

Identità fiscale aziendale

Certificato di registrazione IVA

Rilasciato da Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA; include il numero di partita IVA a 8 cifre formattato come LU + 8 cifre per conformità fiscale.

Numero di identificazione fiscale (TIN)

Codice identificativo nazionale di 13 cifre assegnato dalla previdenza sociale o dal CTIE; obbligatorio per tutte le persone giuridiche nelle comunicazioni e nelle registrazioni con le autorità fiscali.

Proprietà e controllo (UBO)

Estratto del registro dei titolari effettivi

Registro centrale pubblico che elenca i titolari effettivi finali di entità lussemburghesi con una partecipazione superiore al 25%; obbligo di divulgazione e deposito.

Lingue che trattiamo

Gestione di documenti multilingue

Documenti ufficiali redatti in francese e tedesco con istruzioni trilingue; Shufti acquisisce e armonizza il testo tra le diverse versioni linguistiche per ridurre le discrepanze di traduzione e migliorare la precisione della corrispondenza.

Controlli di corrispondenza dei nomi

La funzionalità di corrispondenza avanzata gestisce le convenzioni di denominazione del Lussemburgo, i trattini e i caratteri accentati per ridurre i falsi positivi nei flussi di lavoro relativi a sanzioni, screening PEP e corrispondenza normativa.

Coerenza del testo normativo

Dati di identità armonizzati tra i campi multilingue dei documenti, dichiarazioni di titolarità effettiva e risultati dello screening conservati in fascicoli pronti per la verifica.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

L'acquisizione multilingue dei documenti riduce i tassi di errore nelle varianti francese e tedesca dei documenti d'identità lussemburghesi.

Piste di controllo più pulite

Fascicoli KYC/KYB strutturati, recuperabili per le richieste di verifica da parte di CSSF e CNPD, con registri delle decisioni corredati da timestamp.

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

Gestisce le convenzioni di denominazione del Lussemburgo, i caratteri accentati, i trattini e i testi multilingue per migliorare la precisione dell'abbinamento delle sanzioni.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

KYC, KYB, verifica del titolare effettivo, AML screening e la gestione dei casi consolidata in un unico sistema.

Progettazione del flusso incentrata sull'eID

Flussi basati sulla carta d'identità elettronica, allineati alle modalità di verifica dell'identità effettivamente implementate nell'ecosistema digitale del Lussemburgo.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Lussemburgo

Verifica multilingue

I documenti trilingue (lussemburghese, francese, tedesco) richiedono un'interpretazione specialistica delle caratteristiche di sicurezza e delle date di scadenza nelle diverse versioni linguistiche.

Strutture UBO transfrontaliere

Importante centro finanziario con flussi transfrontalieri; l'identificazione dei titolari effettivi in strutture societarie complesse presenta continue sfide in termini di verifica.

Frammentazione del formato eID

Le carte d'identità elettroniche con chip impongono requisiti di doppio formato; distinguere un'eID autentica da una copia digitale generata richiede una validazione avanzata.

Arretrati nei procedimenti giudiziari

L'arretrato accumulato presso le procure ritarda i procedimenti per riciclaggio di denaro, creando pressione per rafforzare gli standard di monitoraggio della titolarità effettiva e delle transazioni.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Lussemburgo

Soluzioni KYC

Verifica del viso

Riduce i casi di impersonificazione e di frode basata su identità sintetiche. La verifica biometrica rafforza le prove di identità ed è in linea con le aspettative della CSSF in materia di requisiti di verifica non documentale.

Verifica dell'età

Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come alternativa, laddove richiesto da settori regolamentati come i servizi finanziari, i giochi e i prodotti soggetti a restrizioni di età.

Verifica dell'indirizzo

Verifica i documenti dei fornitori di servizi pubblici lussemburghesi (Enovos, Orange, POST) e delle banche (Société Générale, BGL, BNP Paribas, BCEE) per la convalida dell'indirizzo e la conferma dell'identità. Supporta un approccio basato sul rischio per la verifica della clientela, con controlli continui sulle sanzioni e sulla presenza di persone politicamente esposte (PEP).

Verifica del documento

Supporta la carta d'identità nazionale lussemburghese (Carte d'Identité) con estrazione del chip eID, i passaporti con sicurezza biometrica e le patenti di guida con convalida MRZ. Include la funzionalità di identificazione video laddove i requisiti CSSF lo consentano.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Verifica lo status dell'entità tramite i dati del registro RCS, corrobora la registrazione IVA e la documentazione relativa al codice fiscale, e acquisisce le informazioni sulla titolarità effettiva in conformità ai requisiti del registro.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Flussi di lavoro di escalation per entità ad alto rischio, PEP, esposizione transfrontaliera e giurisdizioni soggette a sanzioni. Genera tracce di audit ricostruibili in linea con i requisiti della CSSF.

AML Screening

Affari AML Screening

Verifica le entità e le persone che le controllano rispetto alla Lista consolidata delle sanzioni dell'UE, ai database delle sanzioni delle Nazioni Unite e ai database globali delle persone politicamente esposte (PEP), con integrazione del sistema di reporting goAML. Conformità al controllo delle sanzioni in linea con la legge del 12 novembre 2004.

Screening delle transazioni

Garantisce il monitoraggio continuo in conformità con gli obblighi di monitoraggio delle attività sospette previsti dalla legge del 12 novembre 2004 e con le procedure di segnalazione all'unità di intelligence finanziaria. Monitoraggio continuo delle transazioni in conformità con i requisiti normativi.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al quadro normativo del Lussemburgo in materia di conformità.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Shufti supervisiona il settore finanziario del Lussemburgo in materia di conformità prudenziale. Fornisce fascicoli KYC/KYB pronti per le verifiche, in linea con gli standard di controllo della CSSF. Sito web ufficiale: https://www.cssf.lu/en/

Cellule de Renseignement Financier (Unità di informazione finanziaria)

L'Unità di Informazione Finanziaria nazionale (FIU) riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette tramite goAML. Shufti supporta la preparazione delle segnalazioni di operazioni sospette e i flussi di lavoro di documentazione conformi a goAML. Sito web ufficiale: https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf/goaml.html

Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD)

Autorità indipendente preposta all'applicazione del GDPR e delle leggi lussemburghesi sulla protezione dei dati. Shufti adegua la conservazione dei dati, la crittografia e le tracce di controllo all'articolo 32 del GDPR. Sito web ufficiale: https://cnpd.public.lu/en.html

Amministrazione della registrazione, dei domini e della TVA (AED)

Autorità fiscale responsabile della registrazione IVA e della supervisione della conformità fiscale. Shufti supporta la convalida del certificato IVA e la verifica del codice identificativo fiscale. Sito web ufficiale: https://aed.gouvernement.lu/en.html

Ministero della Giustizia – Direzione per la lotta al riciclaggio di denaro

Coordina la strategia nazionale antiriciclaggio e antiterrorismo e rappresenta il Lussemburgo in seno al GAFI. I flussi di lavoro antiriciclaggio di Shufti sono allineati al quadro di valutazione reciproca del Lussemburgo in seno al GAFI. Sito web ufficiale: https://mj.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html

Ministero delle Finanze – Autorità Internazionale per le Sanzioni Finanziarie

Applica misure restrittive finanziarie internazionali e pubblica elenchi consolidati di sanzioni. Shufti effettua controlli incrociati con gli elenchi consolidati di sanzioni. Sito web ufficiale: https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financieres-internationales.html

Scelta di implementazione

Microsoft Azure gestisce un'infrastruttura cloud dedicata in Lussemburgo, con data center nel Granducato, garantendo l'archiviazione di dati e metadati nel rispetto delle normative UE in materia di protezione dei dati.

Allineamento normativo

Conforme al GDPR e alla legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, che richiede la conservazione per un periodo minimo di 5 anni delle comunicazioni elettroniche relative alle attività di trading.

Controlli di ritenzione

Ai sensi della legge del 12 novembre 2004, è previsto un periodo minimo di conservazione dei dati antiriciclaggio di 5 anni dalla cessazione del rapporto commerciale, con possibilità di estensione a 10 anni su richiesta dell'autorità di controllo.

Postura di crittografia

Pseudonimizzazione e crittografia conformi al GDPR; crittografia standard di settore (comunicazioni TLS 1.2+, dati a riposo AES-256) applicata durante la trasmissione e l'archiviazione.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Lussemburgo

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti antiriciclaggio del Lussemburgo che rafforzano la decisione

Assemblea nazionale del Lussemburgo

Commissariat aux Assurances

Polizia lussemburghese

Erba di lussemburghese

RTL Lussemburgo

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Assemblea nazionale del Lussemburgo

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Domande frequenti

Cos'è il KYC e perché è richiesto in Lussemburgo?

Il KYC (Know Your Customer) è il processo di verifica dell'identità di un cliente e di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, reso obbligatorio in Lussemburgo dalla legge del 12 novembre 2004. È vincolante per tutti gli istituti finanziari, i fornitori di servizi di pagamento e i professionisti regolamentati sotto la supervisione della CSSF.

Che cos'è l'antiriciclaggio e perché è fondamentale per la conformità normativa in Lussemburgo?

La normativa antiriciclaggio (AML - Anti-Money Laundering) è l'insieme di leggi, regolamenti e procedure volte a prevenire la trasformazione di denaro proveniente da attività illecite in beni apparentemente legittimi. Il regime AML del Lussemburgo impone a tutti gli enti regolamentati di individuare, segnalare e bloccare le attività sospette.

Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità KYC in Lussemburgo?

Per le persone fisiche: documento d'identità rilasciato dal governo (carta d'identità nazionale, Carte d'Identité o passaporto), prova di residenza e documenti aggiuntivi per i clienti ad alto rischio. Per le aziende: estratto di registrazione RCS, dichiarazioni del titolare effettivo, certificato IVA e statuto societario laddove si applichino soglie di partecipazione pari o superiori al 25%.

Quanto tempo richiede la verifica KYC in Lussemburgo?

I tempi di verifica variano in base alla complessità e al livello di due diligence. La verifica automatizzata dei documenti si completa in genere in pochi secondi; la verifica del titolare effettivo e una due diligence più approfondita possono prolungare i tempi a seconda della struttura societaria e dei risultati dello screening.

Qual è la differenza tra KYC e KYB?

La procedura KYC si applica alle persone fisiche e verifica l'identità personale, l'indirizzo e il profilo di rischio. La procedura KYB (Know Your Business) si applica alle persone giuridiche e verifica la registrazione dell'azienda, la situazione fiscale, la struttura della proprietà effettiva e le persone che ne hanno il controllo.

Che cos'è la due diligence rafforzata (EDD) in Lussemburgo?

La due diligence rafforzata (EDD) è obbligatoria per i clienti ad alto rischio, inclusi i soggetti politicamente esposti (PEP), i rapporti non faccia a faccia e le entità che operano in giurisdizioni ad alto rischio. La circolare CSSF 24/861 chiarisce i criteri che attivano l'EDD e le procedure di escalation della documentazione richiesta.

Che cos'è un titolare effettivo (UBO) e perché deve essere verificato?

Il titolare effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner) è qualsiasi persona fisica che detiene, controlla o esercita un'influenza significativa su un'entità giuridica. In Lussemburgo, chiunque detenga una partecipazione pari o superiore al 25% deve essere identificato e verificato; tale procedura è obbligatoria ai sensi della legge del 12 novembre 2004.

In che modo la CSSF regola la conformità alle normative KYC e AML in Lussemburgo?

La CSSF vigila su tutti i professionisti finanziari regolamentati ed emette circolari che chiariscono gli obblighi in materia di KYC/AML. La circolare 19/732 (modificata dalla circolare 24/861) illustra in dettaglio le procedure di identificazione del titolare effettivo; la CSSF effettua verifiche e garantisce il rispetto delle norme attraverso azioni di vigilanza.

Qual è il requisito di conservazione dei dati per 5 anni per i documenti KYC?

La legge del 12 novembre 2004 prevede che i documenti KYC (documenti di identificazione, dichiarazioni del titolare effettivo, note di monitoraggio delle transazioni e comunicazioni) debbano essere conservati per un minimo di 5 anni dalla fine del rapporto con il cliente; è possibile richiedere una conservazione più lunga su richiesta della CSSF.

Come posso verificare la conformità di una società lussemburghese?

Per verificare una società lussemburghese, è necessario recuperare l'estratto del Registro delle Imprese (RCS) che ne confermi la costituzione e lo status giuridico; ottenere le informazioni sul titolare effettivo dal Registro dei Titolari Effettivi (RBE); verificare il numero di partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate lussemburghese (AED); confermare lo stato di conformità fiscale; effettuare una verifica delle sanzioni rispetto alla Lista Consolidata delle Sanzioni dell'UE e ai database delle Nazioni Unite; esaminare lo stato di registrazione presso la CSSF, se soggetta a regolamentazione.

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