Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
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Responsabili della conformità
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Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
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Malta
Verifica dell'identità e KYC per Malta
Shufti offre supporto per la verifica dell'identità e la conformità KYC per i settori dei servizi finanziari, dell'iGaming e del fintech a Malta, coprendo i requisiti PMLA, MFSA e FIAU.
Prestazioni operative per Malta KYC
I nostri numeri parlano da soli
96.79%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
100%
NFC
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 11 tipi di documenti maltesi.
Visualizza tutti i documenti supportatiKarta tal-Identità
Carta d'identità elettronica nazionale maltese per i cittadini di età pari o superiore a 14 anni; accettata per i requisiti KYC di Malta nei servizi bancari, assicurativi e finanziari regolamentati dalla legge PMLA.
Passaport Malta
Passaporto elettronico rilasciato secondo gli standard ICAO; documento di identità principale per le procedure KYC (Know Your Customer) nei settori bancario, dei servizi di investimento, del gioco online e per le operazioni transfrontaliere a Malta.
Documento di residenza elettronica
Rilasciato ai cittadini UE/SEE residenti a Malta per oltre tre mesi; accettato per le procedure di CDD e KYC ai sensi del PMLFTR presso gli enti finanziari regolamentati da MFSA e MGA.
Patente
A Malta, i documenti di identità con foto rilasciati dal governo sono accettati come documenti KYC supplementari per i clienti a basso rischio nelle procedure di onboarding per banche, fintech e marketplace.
Identità aziendale
Certificato di registrazione del Registro delle Imprese di Malta (MBR)
Certificato ufficiale che conferma la registrazione presso l'MBR; fornisce la denominazione sociale, il numero di registrazione e la sede legale per la verifica KYB e la conferma del titolare effettivo.
Certificato di costituzione
Rilasciato al momento della costituzione, conferma l'esistenza giuridica della società, il numero di registrazione e la struttura azionaria necessari per l'ottenimento delle licenze MFSA e MGA.
Identità fiscale aziendale
Numero di partita IVA
Identificativo univoco rilasciato dal Commissario per le Entrate; verificato durante la procedura KYB per confermare la registrazione dell'attività commerciale e la conformità fiscale a Malta.
Numero PE (Numero di registrazione del datore di lavoro)
Registrazione del datore di lavoro rilasciata dal Commissario per le Entrate; utilizzata nel KYB per confermare lo stato occupazionale e la registrazione fiscale per le entità maltesi regolamentate.
Proprietà e controllo (UBO)
Estratto del registro dei titolari effettivi
Estratto ufficiale del MBR (Minimum Bank of Ireland) che elenca i titolari effettivi con una partecipazione pari o superiore al 25%; obbligatorio per la conformità alle normative antiriciclaggio e aggiornato annualmente ai sensi del Companies Act e delle relative normative.
Statuto e atto costitutivo
Documenti costituzionali che definiscono la partecipazione azionaria e i diritti di voto; necessari per l'identificazione del titolare effettivo in strutture societarie complesse, ai sensi delle normative maltesi in materia di antiriciclaggio.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in maltese e inglese
Malta rilascia documenti bilingue in maltese e inglese; Shufti convalida entrambe le lingue e gestisce i segni diacritici dell'alfabeto latino, peculiari dell'alfabeto maltese.
Controlli di corrispondenza dei nomi maltesi
I nomi maltesi includono segni diacritici (ħ, għ, ie); Shufti conserva questi caratteri per evitare falsi rifiuti nelle ricerche nei registri PEP e di titolarità effettiva.
Coerenza delle prove nelle diverse fasi di verifica
I dati di identità provenienti dalle fasi di verifica tramite documenti, dati biometrici e KYB devono essere allineati; Shufti armonizza i nomi tra le diverse fasi per soddisfare le norme di coerenza delle prove previste dalla MFSA.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Verifica istantanea per 11 tipologie di documenti
Verifica Karta tal-Identità, Passaport Malti e eResidence in meno di cinque secondi. Le ricerche MBR integrate riducono la revisione manuale per i settori iGaming e bancario.
Conformità AML in tempo reale a Malta
Effettuare controlli continui rispetto alle normative UE, alle risoluzioni ONU e alle liste OFAC per garantire la conformità di Malta agli obblighi antiriciclaggio. Segnalare le persone politicamente esposte (PEP) e i membri dell'Assemblea legislativa.
Rilevamento biometrico di vitalità e corrispondenza facciale
Integrare la verifica dei documenti con il riconoscimento biometrico facciale per bloccare frodi di spoofing, deepfake e identità sintetica nei flussi di lavoro di onboarding a Malta.
Malta Financial Compliance Allineata
Soddisfare i requisiti KYC dell'MFSA per i servizi bancari e di investimento. Rispettare gli standard FIAU in materia di sanzioni civili per gli obblighi previsti dalla legge PMLA di Malta.
Conservazione dei registri di conformità per cinque anni
Conservare i registri CDD per il periodo minimo di cinque anni previsto dalla legge PMLA. Crittografare i dati in transito e a riposo in conformità all'articolo 32 del GDPR. Recuperare la documentazione di audit su richiesta.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Malta
Lista grigia consolidata del FATF
Malta è uscita dalla lista grigia del GAFI nel giugno 2022, ma è soggetta alla continua supervisione di MONEYVAL; l'applicazione delle norme in materia di titolarità effettiva e reati presupposto rimane obbligatoria.
Complessità del KYC nel settore iGaming
Gli operatori con licenza MGA sono soggetti a procedure di conformità congiunte FIAU e MGA; la dovuta diligenza nei confronti dei clienti a Malta impone il monitoraggio in tempo reale per tutte le entità di iGaming.
Strutture UBO complesse
La struttura complessa di holding e trust rende difficile rintracciare i titolari effettivi; le modifiche al registro dei titolari effettivi del 2025 richiedono la dichiarazione di nazionalità per tutti i titolari effettivi.
Programma di residenza per individui ad alto patrimonio netto
I programmi MPRP e Nomad Permit richiedono una maggiore diligenza, la verifica della provenienza del patrimonio e un monitoraggio continuo della conformità per i richiedenti con un patrimonio elevato.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Malta
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Rileva identità contraffatte e sintetiche durante la registrazione ai servizi di gioco online. I controlli biometrici di vitalità vengono effettuati confrontando i dati con le fotografie della Carta d'Identità e del Passaporto Maltese.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti per prodotti di gioco e regolamentati. Conforme alle normative MGA in materia di protezione dei giocatori e di prevenzione del gioco d'azzardo problematico.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti verifica qualsiasi documento attestante l'indirizzo, comprese le bollette di Enemalta o GO plc e gli estratti conto bancari di BOV o HSBC Malta, ai fini della conferma di residenza da parte dell'MFSA.
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Verifica del documento
Estrazione automatizzata e corrispondenza biometrica di Karta tal-Identità, Passaport Malti, eResidence e Patente di guida con applicazione di MRZ e rilevamento della vitalità.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica in tempo reale i certificati di registrazione MBR, i registri dei titolari effettivi e i numeri di partita IVA. Effettua controlli sui titolari effettivi confrontandoli con le notizie negative e le liste di sanzioni della FIAU.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Verifica delle persone politicamente esposte (PEP) rispetto agli elenchi della FIAU e della Camera dell'Assemblea. Controlli sulla provenienza del patrimonio per i richiedenti di residenza con patrimoni elevati (HNWI) ai sensi dei requisiti di conformità MFSA e PMLA dell'EDD.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità in base ai regolamenti UE, alle risoluzioni ONU e alle liste OFAC. Integra le notizie negative diffuse dalla FIAU provenienti da Times of Malta e The Malta Independent.
.
Screening delle transazioni
Monitora le transazioni in tempo reale confrontandole con le liste di sanzioni. Segnala i modelli corrispondenti agli obblighi di segnalazione previsti dalla FIAU di goAML per l'invio delle segnalazioni di attività sospette.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo maltese in materia di conformità.
Autorità per i servizi finanziari di Malta (MFSA)
L'MFSA (Autorità maltese per la vigilanza sui servizi finanziari e assicurativi) vigila sui servizi bancari, assicurativi e di investimento a Malta. Shufti soddisfa i requisiti KYC (Know Your Customer) e gli standard di verifica della titolarità effettiva stabiliti dall'MFSA.
Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Malta riceve e analizza informazioni finanziarie ai fini dell'applicazione della legge antiriciclaggio. Shufti integra i dati negativi provenienti dai media della FIAU e supporta la segnalazione di operazioni sospette (SAR) da parte di goAML.
Malta Gaming Authority (MGA)
L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo di Malta applica le normative antiriciclaggio (AML) e di adeguata verifica della clientela (CDD) ai sensi del Capitolo 583 della Legge sul gioco d'azzardo. Shufti fornisce servizi di verifica dell'età e KYC (Know Your Customer) per la conformità degli operatori con licenza MGA.
Commissario per l'informazione e la protezione dei dati (IDPC)
Shufti è l'autorità di controllo GDPR di Malta ai sensi del Data Protection Act Chapter 586. Shufti allinea i controlli di crittografia e conservazione agli obblighi di applicazione dell'IDPC.
Autorità per l'innovazione digitale di Malta (MDIA)
Shufti è l'ente regolatore dell'innovazione digitale di Malta che sovrintende al settore fintech e blockchain. Shufti supporta i flussi di lavoro di identità digitale conformi a MDIA per le entità fintech autorizzate.
Registro delle imprese di Malta (MBR)
Shufti è il registro centrale maltese delle imprese e dei titolari effettivi. Integra ricerche in tempo reale nel registro MBR per verificare i dati dei titolari effettivi e supportare i requisiti di conferma annuali.
Commissario per le entrate (CFR)
L'autorità fiscale maltese rilascia i numeri di partita IVA e di stabile organizzazione. Shufti confronta gli identificativi rilasciati dal CFR (Common Reporting and Financial Reconstruction) durante la procedura KYB (Know Your Business) per confermare la registrazione dell'attività e la conformità fiscale.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite data center maltesi locali (BMIT, CSL) con connettività AWS, Azure e GCP, oppure on-premise per soddisfare i requisiti di residenza dei dati aziendali.
Allineamento normativo
Conforme al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al Capitolo 586 della Legge sulla protezione dei dati, applicato dall'IDPC, che disciplina la tenuta dei registri per le operazioni regolamentate di KYC e AML.
Controlli di ritenzione
Controlli di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi al requisito minimo di cinque anni previsto dalla legge PMLA per i registri di due diligence della clientela e la documentazione delle transazioni, come richiesto dalla normativa antiriciclaggio maltese.
postura di crittografia
Crittografia avanzata applicata ai dati personali e finanziari sia in transito che a riposo, in conformità con gli obblighi di sicurezza tecnici e organizzativi previsti dall'articolo 32 del GDPR.
Controlli sui dati e la privacy per Malta
Fonti antiriciclaggio di Malta che rafforzano la decisione
Assemblea legislativa (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Ufficio di recupero crediti
Times of Malta
The Malta Independent
Ama Malta
Assemblea legislativa (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Ufficio di recupero crediti
Times of Malta
The Malta Independent
Ama Malta
Assemblea legislativa (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Ufficio di recupero crediti
Times of Malta
The Malta Independent
Ama Malta
Assemblea legislativa (Malta)
Malta Transport Maritime
Focal Maritime Services
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC a Malta?
Il quadro normativo KYC di Malta, applicato dalla MFSA e dalla FIAU, prevede la verifica dell'identità tramite documenti rilasciati dal governo, la conferma della titolarità effettiva al 25% e la due diligence della clientela basata sul rischio. Tutti i dati vengono conservati per cinque anni ai sensi del PMLA (Prevention of Money Laundering Act).
Come funziona l'approccio maltese basato sul rischio per la conformità alle normative antiriciclaggio?
L'FIAU applica una classificazione del rischio del cliente (basso, medio, alto) basata su fattori giurisdizionali, settoriali e specifici del cliente. L'approccio basato sul rischio determina quale livello di due diligence del cliente (CDD) si applica: semplificato per i clienti a basso rischio, standard per quelli a rischio medio e rafforzato per quelli ad alto rischio.
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità a Malta?
Malta accetta la Karta tal-Identità (carta d'identità nazionale per i cittadini dai 14 anni in su), il Passaport Malti, il documento di residenza elettronica per i cittadini UE/SEE e la patente di guida per la procedura KYC. Tutti i documenti sono soggetti a rilevamento biometrico della vitalità e a verifica della corrispondenza tra i documenti.
Qual è la differenza tra KYC e KYB nella conformità normativa a Malta?
La procedura KYC verifica l'identità individuale tramite documenti rilasciati dal governo; la procedura KYB verifica le persone giuridiche tramite certificati di registrazione MBR, registri dei titolari effettivi, numeri di partita IVA e identità dei titolari effettivi finali secondo le norme KYB di Malta.
Come posso segnalare attività sospette all'FIAU a Malta?
Gli enti regolamentati inviano segnalazioni di attività sospette all'FIAU tramite goAML per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa maltese. Le segnalazioni vengono presentate quando si ha conoscenza o si sospetta un riciclaggio di denaro o un finanziamento del terrorismo.
Quali sono i requisiti di due diligence rafforzata (EDD) per le persone politicamente esposte (PEP) a Malta?
Le persone politicamente esposte (PEP) a Malta, compresi i membri dell'Assemblea legislativa, sono soggette all'approvazione dei vertici aziendali, alla verifica della provenienza del patrimonio e a un monitoraggio continuo rafforzato. Il controllo dei media negativi da parte della FIAU nei confronti di Times of Malta e Lovin Malta viene applicato automaticamente.
Quali sanzioni sono previste a Malta per la mancata conformità alle normative KYC/AML?
L'FIAU impone sanzioni civili per le violazioni del PMLA e del PMLFTR, tra cui la mancata esecuzione della CDD (Duplicate Due Diligence), la verifica inadeguata del titolare effettivo e il monitoraggio insufficiente delle transazioni. Le sanzioni vanno dalle multe alla revoca della licenza; per le violazioni intenzionali si applicano sanzioni penali.
Quanto tempo richiede la procedura KYC a Malta?
Il sistema automatizzato di verifica dell'identità di Shufti completa i controlli dei documenti validi in meno di cinque secondi, con screening simultaneo di vitalità e sanzioni. I casi complessi che coinvolgono strutture UBO o corrispondenze PEP si risolvono in genere entro 24-48 ore.
Cos'è il registro dei titolari effettivi di Malta e chi deve presentare la relativa documentazione?
Il Registro dei titolari effettivi presso l'MBR (Autorità maltese per la vigilanza finanziaria) registra le persone fisiche che detengono il 25% o più di una società maltese. Le conferme annuali sono obbligatorie e le modifiche del 2025 richiedono la dichiarazione di nazionalità. Le entità regolamentate devono verificare e comunicare i dati relativi ai titolari effettivi su richiesta dell'MFSA (Autorità federale per la vigilanza finanziaria) e della FIAU (Autorità federale per l'intelligence e la cooperazione in materia di investimenti).
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