Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Analisti delle frodi
Sviluppatori
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Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
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Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
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Settore bancario
Economia del concerto
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Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
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Originalità del documento
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Mauritius
Verifica dell'identità e KYC per Mauritius
Shufti fornisce la verifica dell'identità a Mauritius e AML screening Per le entità regolamentate. Le soluzioni del fornitore KYC di Mauritius supportano FSC e FIAMLA con prove pronte per la verifica.
Prestazioni operative per il KYC di Mauritius
I nostri numeri parlano da soli
92.77%
Tariffe di passaggio
< 5 asciutto
Convalida
Ora
5
sostenuto mauriziano
tipi di documento
Controlli di sicurezza completi su persone e aziende a Mauritius
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 5 tipologie di documenti mauriziani per la conformità alle normative KYC di Mauritius.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità
Carta d'identità con foto rilasciata dal governo e utilizzata come principale documento di identità per gli adulti a Mauritius. Include il nome del titolare, la data di nascita, il numero di identificazione e la fotografia. È il documento più comunemente presentato per la procedura di onboarding KYC (Know Your Customer) nei servizi finanziari.
Passaporto
Documento di viaggio ufficiale rilasciato dal governo di Mauritius, contenente zone a lettura ottica (MRZ) per l'estrazione automatizzata dei dati. Utile per la verifica a distanza e le transazioni transfrontaliere. Compatibile sia con i passaporti standard che con quelli diplomatici rilasciati da Mauritius.
patente di guida
Patente di guida rilasciata dalla Sezione Traffico della Polizia di Mauritius. Contiene la fotografia del titolare, il nome, l'indirizzo di residenza e la categoria di patente. Accettata come documento di identità supplementare e prova di residenza ai fini della conformità KYC e della verifica continua.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Documento elettronico rilasciato dal Registro delle Imprese che conferma lo status giuridico dell'entità, il numero di registrazione dell'attività e la data di costituzione, richiesto come prova primaria per la procedura di identificazione del cliente (KYC) aziendale.
Tessera di registrazione dell'attività commerciale
Tessera ufficiale rilasciata dal CBRD con numero di registrazione aziendale (BRN) che conferma lo stato operativo e la legittimità ai fini della verifica a livello di entità e del monitoraggio continuo della conformità.
Identità fiscale aziendale
Numero di conto fiscale (TAN)
Codice di identificazione fiscale ufficiale rilasciato dall'Autorità Fiscale di Mauritius (MRA); identificativo numerico univoco per tutte le entità, necessario per la conformità fiscale e i flussi di lavoro di verifica degli istituti finanziari.
Numero di partita IVA
Identificativo separato per le entità registrate ai fini IVA; dimostra lo stato di conformità fiscale e la registrazione dei ricavi presso l'Agenzia delle Entrate; raccolto per la convalida incrociata durante la verifica del titolare effettivo e dell'entità.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei titolari effettivi
Registro centrale tenuto dal Registrar contenente il nome del titolare effettivo, l'indirizzo di residenza e i dettagli del documento d'identità; fondamento giuridico per la divulgazione del titolare effettivo e per gli obblighi di conservazione di 7 anni previsti dalla legge di Mauritius.
Condividi Registrati
Documento societario che indica le quote di proprietà e i beneficiari effettivi (soglia: 20% o più dei diritti di voto); requisito legale previsto dal Companies Act con obbligo di conservazione per 7 anni e di presentazione del Modulo 23.
Lingue che trattiamo
Gestione bilingue dei documenti
I documenti governativi di Mauritius sono disponibili sia in inglese che in francese; la tecnologia OCR e l'estrazione dei campi di Shufti sono compatibili con entrambe le varianti di scrittura. I controlli di corrispondenza dei nomi tengono conto delle varianti ortografiche francese/inglese e delle incongruenze nella traslitterazione latina, comuni nei documenti ufficiali.
Corrispondenza tra nomi francesi e inglesi
Nei documenti ufficiali, i nomi possono apparire in francese, inglese o in una combinazione di entrambi gli alfabeti. Shufti applica regole che tengono conto della traslitterazione e mantiene visibili i campi estratti per scopi di verifica e controllo qualità, al fine di ridurre i falsi positivi in cui la stessa persona compare con ortografie diverse.
Controlli di coerenza delle prove
Shufti conserva i dati estratti dai documenti insieme ai record dei clienti corrispondenti. La visibilità di "ciò che è stato estratto" rispetto a "ciò che è stato abbinato" facilita le tracce di audit, la revisione normativa e la risoluzione delle controversie ai sensi dei requisiti di tenuta dei registri previsti dalla FIAMLA e dal Data Protection Act 2017.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione
I controlli di qualità riducono i caricamenti non riusciti e i tentativi di ripetizione, migliorando i tassi di completamento e diminuendo i costi di verifica.
Piste di controllo più pulite
La coerenza dei risultati e la conservazione delle prove soddisfano i requisiti di audit di FSC e BoM ai sensi delle normative FIAMLA.
Migliore corrispondenza dei nomi
La corrispondenza basata sulla traslitterazione riduce i falsi rifiuti dei documenti bilingue, consentendo una verifica più rapida.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Verifica dell'identità, KYB e screening in un'unica interfaccia, eliminando la necessità di cambiare strumento e riducendo la frammentazione.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
La verifica prioritaria dell'identità nazionale, con controlli di qualità, garantisce una gestione coerente dei formati documentali di Mauritius.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Mauritius
Rischio di frode documentale
Le tecniche avanzate di falsificazione, l'alterazione dei dati MRZ e le tecniche di identità sintetica rappresentano una sfida per la verifica. La presenza in tempo reale e la biometria facciale sono necessarie per bloccare l'usurpazione d'identità, l'uso improprio del CNIC e l'acquisizione di account ad alto rischio nell'onboarding digitale.
Complessità del settore offshore
Le strutture delle società commerciali globali, le catene transfrontaliere di titolarità effettiva e gli accordi fiduciari complicano l'identificazione del titolare effettivo. Le complesse gerarchie aziendali richiedono una verifica più accurata e la conservazione dei documenti per 7 anni ai sensi della legge FIAMLA e del Companies Act.
Incongruenze nella prova di indirizzo
L'indirizzo "permanente" riportato sulla carta d'identità nazionale e sul passaporto potrebbe differire dalla residenza attuale. Alloggi informali, utenze condivise e indirizzi non corrispondenti ai dati del cliente causano frequenti errori nella verifica dell'indirizzo durante le fasi di registrazione e monitoraggio.
Ritardi nel processo di approvazione
L'apertura di conti correnti per le aziende internazionali si scontra con ritardi documentati e ostacoli burocratici. Le difficoltà nel processo di onboarding dei clienti internazionali aumentano il carico operativo e ritardano l'attivazione dei conti.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Mauritius
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Blocca le frodi d'identità e le registrazioni fraudolente tramite il rilevamento della presenza in tempo reale e la biometria facciale, confrontando il selfie con il documento. Affronta i rischi specifici di Mauritius, tra cui il furto di foto della carta d'identità e l'usurpazione d'identità nelle procedure di registrazione a distanza, riducendo le eccezioni manuali e i cicli di riverifica.
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Verifica dell'età
Il sistema stima l'età tramite un'analisi basata su selfie, per poi ricorrere alla verifica con carta d'identità nazionale o passaporto quando necessario. Blocca l'accesso ai minorenni, preservando al contempo la velocità di registrazione per gli istituti finanziari e le piattaforme fintech di Mauritius conformi alle normative.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica online dell'identità a Mauritius tramite documenti di residenza rilasciati nel Paese. Shufti supporta le bollette delle utenze di CEB (Central Electricity Board), CWA (Central Water Authority) e Mauritius Telecom, oltre agli estratti conto bancari di MCB, SBM e AfrAsia Bank per una conferma completa dell'indirizzo.
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Verifica del documento
Rileva carte d'identità, passaporti e patenti di guida manomesse; estrae i campi in modo affidabile sia in francese che in inglese. Riduce le eccezioni manuali causate da acquisizioni di scarsa qualità e incongruenze nei campi tra le diverse lingue, limitando le richieste di documenti duplicati e le frodi derivanti da immagini di documenti corrotte.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
La verifica dell'identità a Mauritius per aziende, amministratori e titolari effettivi riduce il rischio di inserimento di società di comodo. Controlla la registrazione dell'entità tramite il CBRD, convalida i codici fiscali (TAN) e verifica i responsabili rispetto alle liste di sanzioni.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Prevede verifiche più rigorose per i clienti ad alto rischio, inclusi PEP (Persone Politicamente Esposte), rapporti non in presenza ed entità precedentemente rifiutate da altre banche. Obbligatorio ai sensi delle linee guida della FSC (Financial Services Commission) per strutture proprietarie complesse e clienti Global Business Company che richiedono la documentazione del titolare effettivo.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e i proprietari mauriziani rispetto alla Lista consolidata delle sanzioni delle Nazioni Unite, alle sanzioni dell'UE, alle designazioni dell'OFAC e alle liste del Segretariato nazionale per le sanzioni. Registra le motivazioni della verifica e gli esiti dei controlli per la segnalazione alla Financial Intelligence Unit (FIU) ai sensi della normativa antiriciclaggio e per la conformità alle verifiche.
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Screening delle transazioni
Monitora i flussi in corso per individuare attività di strutturazione, attività di riciclaggio di denaro e controparti ad alto rischio, utilizzando regole basate su soglie e modelli. Supporta i controlli antiriciclaggio continui previsti dalla normativa FIAMLA, fornendo registri di transazioni verificabili e registrazioni di monitoraggio delle transazioni per la revisione normativa.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo di Mauritius.
Commissione per i servizi finanziari (FSC)
Autorità di regolamentazione integrata per i servizi finanziari non bancari, i titoli, i fondi di investimento e le entità commerciali globali a Mauritius. Con il mandato di rilasciare licenze, supervisionare e garantire la conformità alle normative AML/CFT, Shufti supporta i controlli di onboarding allineati alla FSC attraverso prove KYC strutturate e tracce decisionali pronte per l'audit. Sito web ufficiale: https://www.fscmauritius.org/en
Banca di Mauritius (BoM)
Banca centrale responsabile della stabilità monetaria, della solidità del sistema finanziario e della supervisione degli istituti bancari commerciali. Garantisce il rispetto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) attraverso linee guida bancarie e verifiche di vigilanza continue; Shufti conserva i risultati delle verifiche e le prove KYC per i requisiti di audit della BoM. Sito web ufficiale: https://www.bom.mu/
Unità di informazione finanziaria (UIF)
Shufti è un'agenzia centrale che riceve, analizza e diffonde informazioni finanziarie su sospetti casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo tramite la piattaforma goAML. Shufti rafforza la preparazione dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) preservando i fascicoli probatori di livello investigativo a supporto della preparazione dei casi di STR/CTR e della conformità alle procedure di segnalazione. Sito web ufficiale: https://www.fiumauritius.org/fiu/
Commissione per i crimini finanziari (FCC)
Autorità statutaria istituita nel marzo 2024 che consolida le funzioni di lotta alla corruzione, indagine sui reati finanziari e recupero dei beni. Conduce indagini e procedimenti penali in materia di riciclaggio di denaro, frode e corruzione; Shufti supporta la conservazione delle prove e la documentazione di conformità per i rinvii alla FCC. Sito web ufficiale: https://fcc.mu/
Ufficio per la protezione dei dati (RPD)
Shufti è un'autorità indipendente incaricata di far rispettare il Data Protection Act 2017, responsabile della regolamentazione del trattamento dei dati personali e del rilascio dei certificati di conformità. Shufti garantisce che la gestione dei dati sia conforme ai requisiti del DPA 2017 attraverso la crittografia, i controlli di conservazione e la governance degli accessi in linea con le direttive normative. Sito web ufficiale: https://dataprotection.govmu.org/SitePages/Index.aspx
Dipartimento di registrazione aziendale e commerciale (CBRD)
Shufti è un ente governativo responsabile della costituzione di società, della registrazione delle imprese, della tenuta del registro dei titolari effettivi e dell'amministrazione societaria. Shufti verifica la legittimità delle imprese tramite la registrazione presso il CBRD, la convalida del TAN e l'identificazione dei titolari effettivi in conformità con le linee guida del CBRD. Sito web ufficiale: https://companies.govmu.org/Pages/default.aspx
Autorità delle entrate di Mauritius (MRA)
L'autorità fiscale è responsabile dell'accertamento, della riscossione e dell'applicazione delle imposte; rilascia i codici fiscali (TAN) e gestisce la registrazione IVA. Shufti convalida il TAN e la registrazione IVA nell'ambito della verifica aziendale, confermando la conformità fiscale e la legittimità dell'entità ai fini dell'inserimento nell'elenco degli istituti finanziari. Sito web ufficiale: https://www.mra.mu/
Scelta di implementazione
Nessun grande fornitore di servizi cloud gestisce fisicamente data center a Mauritius. Gli enti regolamentati che richiedono la residenza dei dati nel paese devono implementare soluzioni on-premise o utilizzare un cloud privato con sede a Mauritius. Shufti supporta opzioni di implementazione private conformi ai requisiti di localizzazione FIAMLA per gli istituti finanziari.
Allineamento normativo
La legge sulla protezione dei dati del 2017 (Legge n. 20 del 2017) è il principale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali; la sua applicazione è affidata all'Ufficio per la protezione dei dati (DPO), che rilascia certificati di conformità validi per 3 anni. La legge FIAMLA prevede la conservazione dei dati finanziari per 7 anni ai fini della lotta al riciclaggio di denaro; la legge sulla protezione dei dati del 2017 specifica i periodi di conservazione determinati dalla finalità del trattamento e dai requisiti normativi.
Controlli di ritenzione
Ai sensi della legge FIAMLA 2002 e delle relative normative, i registri antiriciclaggio e finanziari devono essere conservati per un minimo di 7 anni. Le informazioni relative al titolare effettivo devono essere conservate per 7 anni nei registri azionari e nei documenti societari. Shufti offre funzionalità di conservazione ed eliminazione configurabili, in linea con le politiche del programma e gli obblighi di audit.
Postura di crittografia
Mauritius non specifica standard generali di crittografia nella legislazione primaria in materia di protezione dei dati o antiriciclaggio. Il settore bancario e finanziario (BFSI) adotta le migliori pratiche internazionali, tra cui TLS 1.2+ e AES-256 per i dati sensibili. La FSC (Financial Services Commission) e la Banca di Mauritius (BoM) conducono verifiche di supervisione sui controlli di crittografia nell'ambito delle continue verifiche di conformità.
Controlli relativi ai dati e alla privacy a Mauritius
Fonti antiriciclaggio di Mauritius che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale di Mauritius
Dipartimento di registrazione aziendale e aziendale
Commissione per i servizi finanziari di Mauritius
Mauritius Times
The Express
La Mauritius Broadcasting Corporation
Domande frequenti
Cos'è il KYC e perché è richiesto a Mauritius?
Il KYC (Know Your Customer) è il processo mediante il quale gli istituti finanziari verificano l'identità dei clienti prima di instaurare rapporti commerciali a Mauritius. In base ai requisiti della FSC e della FIAMLA, ogni banca, fondo di investimento, fintech e istituto finanziario deve effettuare il KYC per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi. Mauritius è stata classificata come conforme dal FATF per gli standard AML/CFT, il che rende la rigorosa implementazione del KYC un obbligo normativo fondamentale.
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità KYC a Mauritius?
Per le persone fisiche, la procedura KYC a Mauritius richiede un documento d'identità valido rilasciato dal governo (carta d'identità nazionale, passaporto o patente di guida) con l'indirizzo di residenza attuale e una fotografia recente. Per le società, la documentazione deve includere il certificato di costituzione, le dichiarazioni dei titolari effettivi, le registrazioni degli amministratori, i bilanci certificati e i moduli di identificazione del titolare effettivo. Tutti i documenti devono corrispondere ai registri di proprietà esistenti e potrebbero richiedere l'autenticazione notarile per le entità straniere ai sensi delle normative KYC della FSC.
Cos'è l'eKYC e come funziona la verifica dell'identità online a Mauritius?
L'eKYC (Electronic Know Your Customer) è un processo di verifica digitale dell'identità che consente agli istituti finanziari di Mauritius di completare l'onboarding dei clienti in pochi minuti anziché in giorni. Utilizzando il riconoscimento facciale, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e il rilevamento della vitalità, le soluzioni eKYC verificano i documenti di identità rilasciati dal governo in tempo reale. Questo metodo è legalmente conforme alle normative FSC e al Data Protection Act 2017, garantendo un'apertura più rapida dei conti e una riduzione del rischio di frode per banche, fintech e fondi di investimento.
Chi è responsabile della conformità alle normative antiriciclaggio e della supervisione della procedura KYC a Mauritius?
La Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) regola gli istituti finanziari non bancari, i fondi di investimento e le entità commerciali globali; la Banca di Mauritius (BoM) vigila sulle banche commerciali; l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) riceve e analizza le segnalazioni di attività sospette. La Commissione per i Crimini Finanziari (istituita nel marzo 2024) conduce indagini sul riciclaggio di denaro e sui reati finanziari. Tutti i soggetti sono soggetti alla legge FIAMLA e devono segnalare le transazioni sospette alla FIU tramite il sistema goAML.
Che cos'è la verifica del titolare effettivo e quando è richiesta a Mauritius?
La verifica del titolare effettivo (UBO - Ultimate Beneficial Owner) è obbligatoria quando una persona fisica detiene il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di una società. In base alle normative KYC di Mauritius, gli istituti finanziari devono identificare e verificare i titolari effettivi con gli stessi standard applicati ai clienti. Le informazioni richieste includono nome e cognome, indirizzo di residenza, numero di passaporto/carta d'identità e percentuale di proprietà. Questa procedura si applica ai conti aziendali, alle Global Business Companies e agli enti di amministrazione fondi. I dati relativi all'UBO devono essere conservati per 7 anni.
Che cos'è la due diligence rafforzata (EDD) e quando deve essere applicata nella procedura KYC di Mauritius?
La Due Diligence Rafforzata (EDD) è una procedura di verifica più rigorosa richiesta per la procedura KYC (Know Your Customer) per i clienti ad alto rischio a Mauritius. L'EDD è obbligatoria per i rapporti commerciali non in presenza, per le Persone Politicamente Esposte (PEP), per i clienti precedentemente rifiutati da altre banche e per i clienti residenti in giurisdizioni ad alto rischio. Le fasi dell'EDD includono una verifica rafforzata dell'identità, la documentazione relativa alla provenienza dei fondi/patrimonio, il monitoraggio continuo delle transazioni e revisioni di conformità più frequenti. Le linee guida della FSC (Financial Services Commission) richiedono misure di EDD adeguate e proporzionate al profilo di rischio e al modello di business del cliente.
Quali sono i requisiti per lo screening delle sanzioni e l'identificazione delle persone politicamente esposte (PEP) in materia di antiriciclaggio a Mauritius?
Gli istituti finanziari di Mauritius devono sottoporre tutti i clienti e le transazioni a verifica rispetto alla Lista consolidata delle sanzioni delle Nazioni Unite, alle liste delle sanzioni dell'UE, alle designazioni dell'OFAC e alla lista del Segretariato nazionale per le sanzioni (NSSEC). La verifica è obbligatoria all'apertura del conto e periodicamente in seguito (la frequenza dipende dal modello di business e dal volume delle transazioni). Le persone politicamente esposte (PEP) devono essere identificate e sottoposte a una maggiore due diligence, inclusa la verifica della provenienza del patrimonio e il monitoraggio continuo. I titolari di licenza possono utilizzare software di verifica automatizzati o effettuare verifiche manuali tramite liste pubblicamente disponibili.
In che modo i requisiti di conformità KYC e AML differiscono per le criptovalute e il fintech a Mauritius?
A Mauritius, i fornitori di servizi di criptovalute e asset virtuali (VASP) sono regolamentati dal Virtual Asset and Initial Token Offering Services (VAITOS) Act 2021 e devono conformarsi a tutti i requisiti AML/CFT e KYC. I VASP devono condurre la Customer Due Diligence, verificare i titolari effettivi, implementare il monitoraggio delle transazioni e controllare i profili rispetto alle liste di sanzioni prima di acquisire nuovi clienti. I recenti aggiornamenti (in vigore da marzo 2025) richiedono l'implementazione della Travel Rule per i trasferimenti da VASP a VASP e la partecipazione a framework internazionali di condivisione dei dati come IVMS 101 per una maggiore conformità.
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