Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
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Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
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Analisi delle frodi
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- UK
- Uruguay
- USA
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- Città del Vaticano
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- Vanuatu
Messico
Verifica dell'identità e KYC per il Messico
Progettato per gli istituti regolamentati da CNBV, Banco de México, UIF e SAT, con acquisizione strutturata delle prove e registri decisionali pronti per la verifica, ora obbligatori per legge.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Messico
I nostri numeri parlano da soli
98.95%
Passare
tassi
<5 secondi
Convalida
Ora
90%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 100 tipi di documenti d'identità ufficiali messicani.
Visualizza tutti i documenti supportatiCredenziale di voto (INE)
Documento d'identità nazionale primario; verifica obbligatoria in tempo reale rispetto al registro INE.
CURP biometrico (novità per il 2026)
Per tutte le transazioni di importo elevato è obbligatorio un identificativo di 18 caratteri con dati biometrici integrati (iride/impronta digitale).
Passaporto messicano (passaporto elettronico)
Documento biometrico rilasciato da SRE; verificato tramite l'API di convalida in tempo reale di Banxico.
Matrícula Consular
Accettato per l'onboarding a distanza di cittadini messicani residenti all'estero ai sensi dell'accordo Banxico-SRE del 2025.
Tarjeta de Residente (Tempo/Permanente)
Documento di identità principale per i cittadini stranieri, confrontato con i registri dell'INM (Immigrazione).
Cédula Professional e patente di guida
Accettato come documentazione secondaria/di supporto per account di livello inferiore.
Costanza della situazione fiscale (SAT)
Necessario per la verifica RFC e la convalida dell'indirizzo ai fini fiscali.
Documenti aziendali che supportiamo
Acta costitutiva e Boleta de Inscripción
Verifica dell'atto costitutivo e sua formale registrazione presso il Registro Pubblico (RPC).
Procure
Validazione delle specifiche "Procure" (amministrative/di riscossione) per i rappresentanti legali.
Costanza della situazione fiscale (SAT)
Verifica in tempo reale dello stato RFC e del domicilio fiscale per garantire un onboarding conforme alle normative fiscali.
UBO/Controlador Beneficiario
Acquisizione strutturata di partecipazioni azionarie fino alla soglia del 25%, in conformità con gli standard LFPIORPI del 2025.
Parere di completamento (Articolo 32-D)
Controllo automatizzato della posizione fiscale "positiva" per mitigare il rischio di "operazioni simulate" (EFOS/EDOS).
Prova di indirizzo
Verifica della presenza fisica tramite registri ufficiali delle utenze, incrociati con i registri SAT.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in spagnolo (alfabeto latino)
Supporto OCR completo per documenti in lingua spagnola, inclusi segni diacritici (Á, É, Í, Ñ) e varianti di formato a livello statale.
Corrispondenza dei nomi tra cognomi composti
La convenzione onomastica messicana prevede l'indicazione del cognome paterno e di quello materno (ad esempio, Juan Pérez García). Il nostro algoritmo di corrispondenza preserva l'ordine dei cognomi e riduce i falsi negativi.
Verifiche di coerenza tra le fasi
Confrontiamo i dati INE, i registri RFC e i moduli inviati per segnalare eventuali discrepanze nel CURP, nella data di nascita o nell'ordine dei nomi.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La logica di acquisizione INE-first riduce i rifiuti dovuti a riflessi, troncamento o caricamenti parziali.
Piste di controllo più pulite
Registri strutturati conformi alle aspettative di ispezione di CNBV e UIF.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La logica basata sui cognomi composti riduce i falsi positivi e le segnalazioni non necessarie.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e AML screening in un'unica visione operativa.
Progettazione del flusso INE-first
Progettato attorno al documento d'identità principale del Messico per ridurre al minimo le difficoltà durante la fase di registrazione.
Problemi relativi alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Messico
Variabilità della versione INE
Numerosi modelli INE sono ancora in circolazione. La revisione manuale rallenta il processo di implementazione e aumenta il tasso di eccezioni.
Mancata corrispondenza dei cognomi composti
L'ordine dei cognomi, paterno e materno, causa falsi rifiuti nei sistemi di corrispondenza rigidi.
Lacune in RFC e di identità
I registri RFC e i documenti di costituzione spesso presentano incongruenze nella denominazione che richiedono un intervento a livelli superiori.
Esposizione al rischio ad alta intensità di liquidità
L'economia messicana, fortemente basata sul contante, aumenta la pressione in materia di antiriciclaggio e di monitoraggio delle transazioni.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Messico
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto d'identità e di account fittizi nelle procedure di onboarding da remoto. Particolarmente rilevante nei casi in cui le foto INE vengano riutilizzate in modo fraudolento.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come soluzione di ripiego, ove richiesto dalle normative di settore (ad esempio, fintech, giochi, beni soggetti a restrizioni).
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Verifica dell'indirizzo
Verifichiamo qualsiasi documento che riporti un indirizzo. Alcuni esempi includono le bollette della CFE (Comisión Federal de Electricidad), gli estratti conto di Telmex Utility, gli estratti conto della banca BBVA Mexico e la corrispondenza con la banca Banorte.
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Verifica del documento
Verifica automatizzata di INE, passaporti messicani, carte di soggiorno e patenti di guida statali. Gestisce i segni diacritici spagnoli e le variazioni di impaginazione a livello statale.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Acquisizione strutturata di dati relativi ad Acta Constitutiva, RFC, RPC e amministratori/azionisti. Supporta l'identificazione del titolare effettivo in conformità con le disposizioni antiriciclaggio della CNBV.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Segnala i settori ad alto rischio definiti dalla normativa antiriciclaggio. Acquisisce prove strutturate, risultati dello screening e motivazioni delle decisioni in preparazione agli audit.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità messicane e i loro responsabili confrontandoli con le liste di controllo nazionali e le liste globali di sanzioni/persone politicamente esposte (PEP). Supporta le attività di monitoraggio continuo.
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Screening delle transazioni
Monitora le transazioni dei clienti rispetto agli indicatori di rischio allineati alle tipologie antiriciclaggio messicane e ai meccanismi di segnalazione previsti dall'UIF.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo messicano in materia di conformità.
Commissione nazionale bancaria e dei valori mobiliari (CNBV)
Shufti supporta le disposizioni antiriciclaggio di CNBV acquisendo dati KYC/KYB strutturati, dettagli del titolare effettivo e mantenendo registri di controllo conformi alle aspettative delle ispezioni normative.
Unità di informazione finanziaria (UIF)
Generiamo documentazione pronta per essere utilizzata come prova a supporto delle segnalazioni di attività sospette (Avisos) e per soddisfare i requisiti di monitoraggio continuo previsti dalla legge antiriciclaggio.
Banca del Messico (Banxico)
La banca centrale sovrintende ai sistemi di pagamento e alla stabilità finanziaria. I nostri flussi di verifica riducono il rischio di frode nelle procedure di onboarding collegate a SPEI e nell'attivazione di conti digitali.
Servizio di amministrazione fiscale (SAT)
Convalidiamo la struttura RFC e verifichiamo i dati relativi all'identità aziendale per supportare la procedura di onboarding KYB conforme alle normative fiscali.
Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP)
I nostri flussi di lavoro supportano la conformità alla legge federale per la prevenzione e l'identificazione delle operazioni con risorse illecite.
Istituto Nazionale Elettorale (INE)
Verifichiamo le credenziali INE e rileviamo manomissioni, versioni scadute e campi dati incoerenti.
Istituto Nazionale di Trasparenza (INAI)
La Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) è la nuova autorità per la protezione dei dati al posto dell'INAI.
Opzioni di distribuzione
Sono disponibili opzioni cloud (AWS Mexico - Queretaro, Microsoft Azure Mexico Central, Google Cloud Mexico, Oracle Cloud Queretaro) o on-premise per supportare le preferenze locali di gestione dei dati e i requisiti specifici del settore.
Postura di crittografia
Ai dati personali e fiscali (INE, CURP, RFC, dati biometrici), sia durante la trasmissione che a riposo, vengono applicati rigorosi standard di crittografia.
Controlli di ritenzione
Politiche di conservazione ed eliminazione configurabili, allineate agli obblighi di tenuta dei registri previsti dalla legislazione messicana in materia di antiriciclaggio e alle aspettative di vigilanza della CNBV.
Controlli di accesso operativi
Autorizzazioni basate sui ruoli, separazione delle mansioni e tracciabilità dettagliata delle revisioni a supporto della governance interna, degli audit e dei flussi di reporting verso l'UIF.
Controlli sui dati e privacy per il Messico
Fonti antiriciclaggio in Messico che rafforzano il processo decisionale
Camera dei Senatori (Senado de la República)
Governo del Messico (Portale del Governo Federale)
Banco de México (Banca del Messico)
Commissione nazionale per le assicurazioni e le cauzioni (CNSF)
Servizio di amministrazione fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – già PGR
Congresso degli Stati Federati di Micronesia
Camera dei Senatori (Senado de la República)
Governo del Messico (Portale del Governo Federale)
Banco de México (Banca del Messico)
Commissione nazionale per le assicurazioni e le cauzioni (CNSF)
Servizio di amministrazione fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – già PGR
Congresso degli Stati Federati di Micronesia
Camera dei Senatori (Senado de la República)
Governo del Messico (Portale del Governo Federale)
Banco de México (Banca del Messico)
Commissione nazionale per le assicurazioni e le cauzioni (CNSF)
Servizio di amministrazione fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – già PGR
Congresso degli Stati Federati di Micronesia
Domande frequenti
Il documento d'identità elettorale INE è sufficiente per la procedura KYC in Messico?
Sì, è il principale documento di identità per i residenti. Gli enti regolamentati possono richiedere ulteriori documenti a seconda delle normative specifiche del settore.
È possibile utilizzare i passaporti come soluzione di ripiego?
Sì. I passaporti elettronici messicani sono conformi alle normative ICAO e ampiamente accettati, soprattutto per i non residenti.
Dobbiamo verificare l'RFC per l'onboarding aziendale?
Sì. La convalida RFC è essenziale per confermare la registrazione fiscale e lo stato operativo ai sensi dei requisiti SAT.
Shufti supporta i flussi di lavoro di reporting UIF?
Forniamo registri strutturati e documenti di screening a supporto dei processi di segnalazione di attività sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio messicana.
Come vengono gestiti i cognomi composti?
Il nostro algoritmo di corrispondenza preserva i cognomi paterni e materni e tiene conto di eventuali troncamenti o riordini dei dati inseriti.
Quali documenti KYB sono generalmente richiesti?
La documentazione standard per il 2026 include: Atto Costitutivo, certificato RFC, identificazione del titolare effettivo (per partecipazioni superiori al 25%) e documentazione del rappresentante legale (Poderes Notariales) con firma digitale attiva.
Potete soddisfare i requisiti di residenza dei dati?
Offriamo opzioni di implementazione conformi alle aspettative messicane in materia di protezione dei dati e agli standard di sicurezza aziendale.
Come si riduce l'abbandono durante il processo di onboarding?
Il feedback in tempo reale sui documenti e la guida automatizzata all'acquisizione riducono il rischio di rifiuto dovuto a caricamenti incompleti di INE o di utilità.
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Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Messico
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.
Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
Il miglior innovatore nella verifica dell'identità
I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.
Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
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