Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

Myanmar

Verifica dell'identità e KYC per il Myanmar

Shufti abilita le procedure KYC (Know Your Customer) e di conformità AML (Antiriciclaggio) in Myanmar, nonché la verifica dell'identità in Myanmar per la due diligence rafforzata del FATF (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) tramite documenti quali NRC (National Register of Citizens), passaporto, patente di guida e KYB (Know Your Business).

Prestazioni operative per il KYC in Myanmar

I nostri numeri parlano da soli

99.03%

Tariffe di passaggio

< 5 asciutto

Convalida
Ora

100%

Omniformato
Riconoscimento dei documenti

Controlli di sicurezza completi su persone e aziende in Myanmar

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta i documenti di identità individuali del Myanmar.

Visualizza tutti i documenti supportati

Carta di registrazione nazionale (NRC)

Documento di cittadinanza principale del Myanmar in formato a 13 cifre. La verifica NRC del Myanmar copre i documenti precedenti al 2020, le varianti regionali e le versioni moderne.

Passaporto

Documento di viaggio internazionale con zona a lettura ottica. La verifica del passaporto birmano include la scrittura in inglese e in birmano per la verifica dell'identità in Myanmar.

Patente

Le versioni moderne includono un codice QR sul retro per la verifica ufficiale. Contiene il numero NRC, il nome, la data di nascita e la foto. Patente di guida del Myanmar con procedura KYC accettata.

Scheda di verifica della cittadinanza

Rilasciato dal Dipartimento Immigrazione e Manodopera. Fornisce copertura di verifica ed è accettato per la conformità KYC (Know Your Customer) e i controlli di due diligence sull'identità in Myanmar.

Identità aziendale

Certificato di costituzione

Rilasciato dalla DICA ai sensi della legge sulle società del Myanmar del 2017 entro 3-5 giorni lavorativi, conferma lo stato di registrazione legale e il numero di registrazione univoco in Myanmar.

Identità fiscale aziendale

Numero di identificazione fiscale (TIN)

Per tutte le società in Myanmar è richiesto un codice fiscale (TIN) a 9 cifre. La registrazione è obbligatoria entro 90 giorni dalla costituzione, in conformità con i requisiti di registrazione dell'IRD (Inland Revenue Department).

Proprietà e controllo (UBO)

Obbligo di divulgazione della titolarità effettiva ai sensi della legge sulle società del Myanmar del 2017 e della legge antiriciclaggio del 2014. Gli amministratori e gli azionisti con una partecipazione superiore al 5% devono presentare la dichiarazione alla DICA per ottemperare agli obblighi di legge.

Lingue che trattiamo

Gestione del testo del documento

Sui documenti d'identità compaiono sia la scrittura birmana che quella inglese. Shufti estrae entrambe le scritture e gestisce in modo coerente i campi bilingue e le traslitterazioni per la procedura KYC (Know Your Customer).

Controlli di corrispondenza dei nomi

Le regole basate sulla traslitterazione gestiscono le varianti dei nomi birmani che compaiono con diverse grafie latine nei registri ufficiali, nei sistemi bancari e nella documentazione di conformità.

Coerenza delle prove

I valori estratti rimangono visibili per le tracce di controllo, la revisione del controllo qualità e la documentazione di conformità al Myanmar in tutti i flussi di lavoro di verifica.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

Linee guida strutturate per l'acquisizione dei dati NRC/passaporto, controlli di visibilità e un'estrazione coerente dei dati dai campi riducono le rilavorazioni manuali e la frustrazione del cliente durante la fase di onboarding.

Piste di controllo più pulite

Risultati decisionali coerenti, codici di motivazione e opzioni di conservazione delle prove supportano i requisiti di audit e le revisioni normative rivolte a CBM e MFIU.

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

Le regole di corrispondenza che tengono conto della traslitterazione riconoscono le varianti dei nomi dal birmano al latino, riducendo i falsi rifiuti e le eccezioni manuali durante la verifica.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

Verifica dell'identità e AML screening Gestito in un'unica visione operativa, eliminando passaggi di consegne e frammentazione delle prove tra i diversi sistemi.

Progettazione del flusso NRC-First

L'estrazione strutturata dei dati e le verifiche ripetibili garantiscono che le decisioni siano basate su prove concrete, coerenti e difendibili nell'ambito della revisione normativa del Myanmar.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Myanmar

Frammentazione del documento

L'NRC non dispone di uno standard nazionale. Le variazioni regionali e i documenti precedenti al 2020 complicano il processo OCR. Sono necessari modelli specifici per regione per la verifica dei documenti preesistenti.

Lista nera del FATF per il Myanmar

L'inserimento del Myanmar nella lista nera del FATF (Alto rischio, febbraio 2026) impone una maggiore diligenza nella verifica dei clienti e delle transazioni fino alla scadenza di conformità di giugno 2026.

Bassa bancarizzazione

Il settanta per cento della popolazione del Myanmar non ha accesso ai servizi bancari. Il settore informale dei prestiti è dominato dal contante. La verifica della provenienza dei fondi risulta difficile per i clienti del settore informale.

Complessità delle sanzioni

L'ordinanza OFAC 14014 prende di mira le entità militari; le sanzioni dell'UE complicano ulteriormente la situazione. Il colpo di stato militare (2021) ha creato incertezza in merito all'applicazione e alla supervisione delle normative antiriciclaggio.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Myanmar

Soluzioni KYC

Verifica del viso

Blocca le frodi e le registrazioni fraudolente grazie al rilevamento della vitalità e al riconoscimento facciale. Riduce le eccezioni manuali, mantenendo al contempo la conformità agli standard MFIU.

Verifica dell'età

Stima l'età tramite selfie, con verifica del documento d'identità/passaporto in caso di necessità. Blocca l'accesso ai minorenni, garantendo al contempo una procedura di registrazione rapida in Myanmar.

Verifica del documento

Rileva documenti NRC, passaporti e patenti di guida manomessi. Estrae i campi in modo affidabile sia in caratteri birmani che in caratteri inglesi, riducendo al minimo i tentativi.

Verifica dell'indirizzo

Verifica i documenti che attestano l'indirizzo di residenza in Myanmar, tra cui le bollette dell'elettricità MEPE e le bollette postali MPT. Conferma la residenza confrontandola con i registri dei conti bancari di KBZ, AYA e CB Bank.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Verifica le aziende birmane tramite la registrazione presso la DICA e il certificato di costituzione. Supporta la verifica del titolare effettivo in Myanmar per l'inserimento dei commercianti.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Il Myanmar applica una procedura di due diligence rafforzata, basata sullo screening del rischio per le giurisdizioni inserite nella lista nera del GAFI, identificando i titolari effettivi e le strutture societarie ad alto rischio.

AML Screening

Affari AML Screening

Analizza le entità birmane e i loro proprietari confrontandoli con oltre 1,700 liste di sanzioni, PEP e di controllo, sia globali che specifiche per il Myanmar. Identifica i tentativi di riciclaggio di denaro.

Screening delle transazioni

Monitora le transazioni per individuare schemi sospetti e segnala le attività anomale. Supporta la conformità continua e la rendicontazione STR/CTR all'Unità di intelligence finanziaria del Myanmar.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al contesto normativo del Myanmar.

Banca centrale del Myanmar (CBM)

La banca centrale del Myanmar definisce la politica monetaria e gli standard bancari. Shufti supporta l'onboarding in linea con la CBM, con la dovuta diligenza dei clienti del Myanmar e i registri di audit. Sito web ufficiale: https://www.cbm.gov.mm/

Unità di intelligence finanziaria del Myanmar (MFIU)

Riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della legge antiriciclaggio del 2014 (AMLL 2014). Shufti rafforza la conformità alle normative antiriciclaggio in Myanmar preservando le prove investigative per l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU). Sito web ufficiale: https://mfiu.gov.mm/

Dipartimento di regolamentazione finanziaria (FRD)

Regolamenta gli istituti di microfinanza, il settore assicurativo e le banche statali. Shufti rende operativa la supervisione della FRD strutturando in modo coerente la raccolta delle prove. Sito web ufficiale: https://www.frd.gov.mm/

Dipartimento delle Entrate (IRD)

Gestisce l'imposta sul reddito, l'imposta sulle attività commerciali e i codici fiscali per le imprese. Shufti supporta la conformità con l'IRD (Inland Revenue Department) fornendo prove di verifica dell'identità fiscale. Sito web ufficiale: https://www.ird.gov.mm/

Direzione per gli investimenti e l'amministrazione delle imprese (DICA)

Rilascia certificati di costituzione e gestisce il registro online delle società del Myanmar. Shufti supporta le procedure di riscossione della titolarità effettiva conformi alle normative DICA. Sito web ufficiale: https://www.dica.gov.mm/

Commissione per i titoli e gli scambi del Myanmar (SECM)

Sovrintende ai mercati dei capitali del Myanmar e alla Borsa di Yangon. Shufti supporta la conformità in materia di titoli azionari facilitando l'acquisizione di prove KYB in linea con la governance. Sito web ufficiale: https://www.msecmyanmar.com/

Scelta di implementazione

In Myanmar non esistono importanti regioni di servizi hyperscale. I dati vengono generalmente instradati attraverso Singapore. Shufti supporta l'implementazione on-premise per i clienti che necessitano di soluzioni che tutelino la sovranità nazionale.

Allineamento normativo

La legge sulle transazioni elettroniche del Myanmar del 2021 e la legge antiriciclaggio del 2014 regolano i dati e la conservazione dei registri. Shufti si conforma a entrambe, preservando le prove e le tracce decisionali.

Controlli di ritenzione

La normativa AMLL 2014 richiede la conservazione dei dati relativi a clienti e transazioni, in genere per un periodo compreso tra cinque e sette anni, secondo le linee guida CBM. Shufti supporta la configurazione della durata della conservazione dei dati.

Postura di crittografia

La legge birmana non impone esplicitamente l'obbligo di crittografia. Shufti utilizza gli standard di settore TLS 1.3 per i dati in transito e AES-256 per i dati a riposo, al fine di proteggere tutte le informazioni di identità dei clienti.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Birmania

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti antiriciclaggio in Myanmar che rafforzano la decisione

Parlamento del Myanmar (Birmania)

Parlamento dell'Unione del Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Voce democratica di Birmania

Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlamento del Myanmar (Birmania)

Parlamento dell'Unione del Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Voce democratica di Birmania

Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlamento del Myanmar (Birmania)

Parlamento dell'Unione del Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

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Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlamento del Myanmar (Birmania)

Parlamento dell'Unione del Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

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Domande frequenti

Quali sono i requisiti KYC in Myanmar?

La legge antiriciclaggio del Myanmar del 2014 richiede la dovuta diligenza nei confronti dei clienti, la verifica dei documenti tramite carta d'identità/passaporto/patente di guida, l'identificazione del titolare effettivo per le imprese e il monitoraggio delle transazioni. La dovuta diligenza rafforzata si applica alle entità inserite nella lista nera del FATF.

Il Myanmar è nella lista nera del FATF?

Sì. Il Myanmar è incluso nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio del GAFI a partire da febbraio 2026. Fino alla scadenza di giugno 2026, tutte le transazioni con il Myanmar sono soggette a una procedura di due diligence rafforzata. I rapporti con le banche corrispondenti rimangono limitati e i requisiti di conformità sono più stringenti.

Come posso verificare la mia identità in Myanmar e quali documenti sono accettati?

I documenti principali accettati per la procedura KYC in Myanmar includono la Carta di Registrazione Nazionale (NRC), il passaporto, la patente di guida e la Carta di Verifica della Cittadinanza. Le patenti di guida includono codici QR per la verifica in tempo reale. La verifica dell'indirizzo si basa sulle bollette dell'elettricità MEPE e sulle bollette postali MPT.

Qual è la legge antiriciclaggio del Myanmar e quali sono i suoi requisiti principali?

La legge antiriciclaggio del Myanmar (Legge n. 11/2014 del Parlamento birmano) stabilisce gli obblighi di segnalazione per banche, istituti di microfinanza e compagnie assicurative. Richiede la verifica della clientela, l'identificazione del titolare effettivo e la presentazione di documenti di conformità birmani per la segnalazione delle transazioni all'Unità di microfinanza.

Quali documenti sono necessari per la verifica KYB (Know Your Business) in Myanmar?

La verifica KYB richiede il certificato di costituzione rilasciato dalla DICA, il codice di identificazione fiscale (TIN) del Dipartimento delle Entrate e la dichiarazione della titolarità effettiva. Tutti gli amministratori e gli azionisti che detengono una quota pari o superiore al 5% devono essere identificati ai fini della conformità KYB in Myanmar.

Cos'è la Carta di Registrazione Nazionale (NRC) e perché è importante per la procedura KYC?

La Carta di Registrazione Nazionale è il principale documento di cittadinanza del Myanmar, con un formato a 13 cifre che identifica lo stato, il distretto e il numero di registro. Le versioni precedenti al 2020 presentano variazioni regionali che richiedono sistemi di verifica specializzati specifici per regione per la procedura KYC (Know Your Customer) in Myanmar.

Quali misure di due diligence rafforzate si applicano alle transazioni in Myanmar in virtù dello status del FATF?

La procedura di due diligence rafforzata per il Myanmar include l'identificazione completa del cliente, la verifica del titolare effettivo, l'esame delle transazioni per individuare schemi sospetti e il monitoraggio continuo. Gli standard di documentazione per la verifica della provenienza dei fondi si applicano a tutti i clienti che operano in Myanmar.

In che modo i requisiti relativi alla titolarità effettiva in Myanmar si applicano alla società KYB?

La legge sulle società del Myanmar del 2017 impone alle aziende di tenere registri dei titolari effettivi. Gli amministratori e gli azionisti che possiedono il 5% o più delle azioni devono presentare una dichiarazione al DICA per la verifica KYB del Myanmar. AML screening Si applica a tutti i titolari effettivi e alle persone che esercitano il controllo.

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