Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
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Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
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iGaming
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- Vanuatu
Nauru
Verifica dell'identità e KYC per Nauru
Shufti verifica i documenti e la titolarità effettiva dei residenti di Nauru. Le procedure KYC e KYB di Nauru sono conformi alla legge AML-TFS del 2023. Garantisce la disponibilità di prove pronte per le verifiche e riduce i rischi ad esse associati.
Prestazioni operative per Nauru KYC
I nostri numeri parlano da soli
100%
Tariffe di passaggio
< 5 asciutto
Convalida
Ora
100%
Omniformato
Riconoscimento dei documenti
Controlli di sicurezza completi su persone e aziende a Nauru
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta una vasta gamma di tipi di documenti nauruani.
Visualizza tutti i documenti supportatiPassaporto nauruano
Documento di viaggio leggibile automaticamente con caratteristiche di sicurezza biometrica. Consente la verifica del passaporto di Nauru tramite etichettatura in inglese ed estrazione dei campi tramite OCR.
patente di guida
Rilasciato dall'Ufficio delle Entrate di Nauru per la verifica dell'indirizzo e la conferma dell'identità. Supporta i flussi di lavoro di prova di residenza in conformità agli standard.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Numero di registrazione, forma giuridica e documentazione attestante la presenza di un firmatario autorizzato, rilasciati dalla Divisione per la registrazione di società, società di persone, associazioni e trust.
Certificato di registrazione delle imprese
Documentazione comprovante la conformità alla legge sulla registrazione dei nomi commerciali del 2018 per ditte individuali e società di persone.
Licenza commerciale
Rilasciato dalla Divisione Registrazione Imprese; conferma l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la conformità alle normative vigenti.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione fiscale (TIN)
Identificativo univoco rilasciato dall'Ufficio delle Entrate di Nauru; obbligatorio per tutti i soggetti passivi d'imposta e richiesto prima della registrazione dell'attività commerciale presso il Dipartimento di Giustizia.
Documentazione per la registrazione fiscale
Registri gestiti dall'NRO a supporto della legittimità dell'entità e della conformità fiscale.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei titolari effettivi
Documentazione conforme al Beneficial Ownership Act 2017 attestante la titolarità effettiva a Nauru e le strutture di controllo gestite dal Dipartimento di Giustizia.
Registro degli azionisti
Documentazione societaria che dettaglia i titolari di azioni e le percentuali di proprietà.
Avviso di nomina del funzionario designato
Documentazione depositata presso la Divisione per la titolarità effettiva dell'entità giuridica, che conferma la responsabilità del management di alto livello in materia di conformità normativa.
Lingue che trattiamo
Documenti in lingua inglese, scrittura latina
Tutti i documenti d'identità governativi di Nauru utilizzano l'inglese con caratteri latini, eliminando così le barriere di traslitterazione durante l'estrazione OCR e la corrispondenza dei campi.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Le convenzioni di denominazione inglesi riducono al minimo il rischio di alias. I registri governativi forniscono un'unica voce autorevole per nome per ogni individuo, garantendo la coerenza nella corrispondenza dei nomi.
Coerenza delle prove
L'estrazione dei documenti e la corrispondenza dei dati rimangono visibili nel registro delle attività. Gli estratti conto di CommBank Nauru supportano la verifica degli indirizzi nei flussi di lavoro di onboarding.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
I limiti imposti dai singoli stati sui documenti vincolano i cicli di riemissione. Le linee guida per l'acquisizione dei dati e i controlli di qualità riducono il numero di invii non riusciti nei flussi di lavoro relativi ai passaporti.
Piste di controllo più pulite
La FIU e la legge AML-TFS del 2023 richiedono risultati decisionali coerenti in materia di tenuta dei registri. Shufti struttura la verifica con pacchetti di prove per l'ispezione.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
I documenti in lingua inglese con caratteri latini eliminano la complessità della traslitterazione. Le regole di corrispondenza dei nomi tengono conto delle convenzioni del Pacifico.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Verifica dell'identità, KYB e AML screening Gestire tutto da un'unica interfaccia. KYC, titolarità effettiva e sanzioni riducono al minimo i passaggi manuali.
Progettazione del flusso "Passaporto Nauruano - Prima il Passaporto"
L'acquisizione, l'estrazione e la corrispondenza biometrica dei dati del passaporto costituiscono le basi della verifica. Il meccanismo di fallback mantiene elevati tassi di completamento senza duplicazioni.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Nauru
Limiti dei documenti a livello di micro-stato
La capacità di emissione limitata, la scarsa varietà di indirizzi e i sistemi cartacei complicano la verifica. La popolazione ridotta aumenta il rischio di sovrapposizione di nomi.
Eredità della finanza offshore
La reputazione negativa degli istituti offshore risalente agli anni '1990 e 2000 persiste nonostante la rigorosa conformità alle normative antiriciclaggio di Nauru e la rimozione dall'elenco dei paesi non cooperativi del GAFI. Il settore bancario mantiene un atteggiamento prudente.
Lacune nelle infrastrutture finanziarie
Un'operazione bancaria (CommBank Nauru, agosto 2025). La scarsa infrastruttura di servizi pubblici complica la verifica degli indirizzi e la conferma della titolarità effettiva.
Lacune nella titolarità effettiva
Le ridotte dimensioni della popolazione implicano che i legami familiari tra i proprietari siano frequenti. Le strutture fiduciarie rimangono diffuse; la gestione del registro si basa su risorse limitate.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Nauru
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Previene le frodi grazie al rilevamento della vitalità e al confronto tra volto e passaporto. Riduce le eccezioni e previene l'usurpazione d'identità nei flussi di lavoro di onboarding offshore di Nauru.
.
Verifica dell'età
Il sistema stima l'età a partire da un selfie, per poi ricorrere alla verifica tramite passaporto o patente. Blocca l'accesso ai minorenni a Nauru, garantendo al contempo una procedura di registrazione rapida e sicura.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento attestante l'indirizzo, comprese le bollette delle utenze della Nauru Utilities Corporation e gli estratti conto bancari della CommBank Nauru, per confermare la residenza.
.
Verifica del documento
Rileva passaporti e patenti di guida di Nauru manomessi. Estrae con precisione tutti i campi e riduce al minimo il rischio di frode nei flussi di lavoro e nei registri di conformità di Nauru.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica l'identità di aziende e persone fisiche a Nauru per contrastare le società di comodo. Consulta il registro delle imprese, i codici fiscali dell'NRO e i documenti di registrazione delle attività commerciali.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Raccolta strutturata di prove per affrontare i rischi legati alle attività offshore e i requisiti della legge AML-TFS del 2023. Favorisce la trasparenza sulla titolarità effettiva in linea con gli standard del GAFI.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e i proprietari di Nauru confrontandoli con sanzioni, liste di controllo PEP e fonti mediatiche negative. Individua il rischio di reati finanziari prima dell'attivazione del conto.
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Screening delle transazioni
Monitora i flussi di transazione per individuare attività illecite e schemi di strutturazione. Supporta controlli continui di conformità AML con monitoraggio e avvisi in tempo reale.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo di Nauru.
Unità di informazione finanziaria (UIF)
L'organismo statutario antiriciclaggio riceve e analizza le segnalazioni di attività sospette. Shufti fornisce pacchetti di prove di livello investigativo a supporto della preparazione dei casi da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU). Sito web ufficiale: https://justice.gov.nr/financial-intelligence-unit/
Dipartimento di Giustizia e Controllo delle Frontiere (DJBC)
Dipartimento governativo che sovrintende all'Unità di Informazione Finanziaria (FIU), alla registrazione delle imprese, alle licenze e alla titolarità effettiva. Shufti struttura le prove KYB e UBO per la conformità. Sito web ufficiale: https://justice.gov.nr/
Dipartimento delle finanze
Ente governativo responsabile della vigilanza bancaria e della regolamentazione finanziaria a Nauru. Shufti automatizza la verifica della clientela per la supervisione del Dipartimento delle Finanze. Sito web ufficiale: https://naurufinance.info/
Ufficio delle entrate di Nauru (NRO)
L'autorità fiscale che rilascia i codici fiscali e amministra le leggi in materia di tasse e giochi d'azzardo. Shufti integra la verifica del codice fiscale e la documentazione relativa alla registrazione dell'attività commerciale. Sito web ufficiale: https://naurufinance.info/nauru-revenue-office/
Divisione per la registrazione dei titolari effettivi e delle imprese (DJBC)
Gestisce il Registro dei Titolari Effettivi di Nauru a supporto della trasparenza del FATF. Shufti consente l'identificazione dei Titolari Effettivi e la predisposizione della documentazione per la registrazione, in conformità con la legge sui Titolari Effettivi. Sito web ufficiale: https://justice.gov.nr/business-registration-business-licensing-security-licensing-import-licensing-and-beneficial-ownership-division/
Scelta di implementazione
A Nauru non sono presenti data center cloud nazionali. Le regioni più vicine sono Sydney, in Australia (AWS, Azure). È disponibile l'implementazione on-premise per la sovranità dei dati.
Allineamento normativo
La legge AML-TFS del 2023 impone la conformità in materia di tenuta dei registri e audit. La legge sui crimini informatici del 2015 stabilisce la protezione dei dati. Shufti offre crittografia e tracciabilità degli audit.
Controlli di ritenzione
La legge AML-TFS del 2023 impone una conservazione minima di 7 anni per i registri delle transazioni, i documenti KYC e i dati relativi alla titolarità effettiva. Shufti applica un periodo di conservazione configurabile.
Postura di crittografia
La legislazione di Nauru non prevede obblighi specifici in materia di crittografia. Viene applicata la crittografia standard del settore (AES-256 per i dati a riposo, TLS 1.2+ per i dati in transito). La gestione delle chiavi supporta le ispezioni.
Controlli relativi ai dati e alla privacy a Nauru
Fonti AML di Nauru che rafforzano la decisione
Parlamento di Nauru
GAFI
APG (Gruppo Asia/Pacifico contro il riciclaggio di denaro)
Elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Dipartimento di Giustizia di Nauru, FIU
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC per Nauru?
Ai sensi della legge AML-TFS del 2023, gli istituti finanziari devono verificare l'identità del cliente tramite un documento di identità rilasciato dal governo, confermare l'indirizzo ed effettuare un'adeguata due diligence prima di instaurare rapporti commerciali. L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Nauru si occupa di far rispettare tali requisiti.
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità a Nauru?
Il passaporto di Nauru è il principale documento di identificazione (KYC), supportato dalla patente di guida rilasciata dall'Ufficio delle Entrate di Nauru e, in alternativa, dal certificato di nascita. Tutti i documenti di identità di Nauru utilizzano etichette in inglese e caratteri latini, consentendo l'estrazione diretta dei dati dai campi.
Che cos'è la titolarità effettiva e perché Nauru la richiede?
La titolarità effettiva identifica le persone fisiche che detengono il controllo ultimo o una quota di proprietà (in genere superiore al 25%) in un'entità giuridica. La legge sulla titolarità effettiva di Nauru del 2017 impone alle entità di registrare i titolari effettivi entro 30 giorni dalla loro costituzione per prevenire la creazione di società di comodo e il riciclaggio di denaro.
In che modo l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Nauru garantisce la conformità alle normative antiriciclaggio?
L'Unità di Intelligence Finanziaria riceve e analizza le Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) provenienti da enti regolamentati, conduce audit di conformità e si coordina con l'APG e il FATF. Gli enti segnalanti sono tenuti a presentare le SAR per sospetto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ai sensi della legge antiriciclaggio e antiterrorismo del 2023.
Qual è la differenza tra KYC e KYB a Nauru?
La procedura KYC verifica l'identità e l'indirizzo del singolo cliente. La procedura KYB verifica la registrazione dell'entità aziendale, l'identità fiscale tramite il codice TIN rilasciato dall'Ufficio delle Entrate di Nauru e la titolarità effettiva. La legge AML-TFS del 2023 richiede entrambe le procedure per la piena conformità.
Che cos'è la Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA)?
La Command Ridge Virtual Asset Authority, istituita nel giugno 2025, regola le attività relative agli asset virtuali a Nauru, tra cui exchange, DeFi, stablecoin e servizi bancari digitali. La conformità come VASP a Nauru richiede un capitale autorizzato minimo di 25,000 AUD e la nomina di un responsabile della conformità AML.
Come posso verificare la provenienza dei fondi di un cliente ai fini della conformità con le normative di Nauru?
La verifica della provenienza dei fondi ai sensi della legge AML-TFS di Nauru del 2023, come previsto dai requisiti dell'EDD (Employment Development Due Diligence), prevede la raccolta di estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi o documentazione relativa all'impiego. Le entità devono documentare e conservare le prove delle fonti di reddito dichiarate per le ispezioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).
Nauru è inclusa nella lista grigia o nella lista nera del GAFI?
No. Nauru è stata rimossa dalla lista dei paesi non cooperativi del GAFI il 13 ottobre 2005. Il rapporto di valutazione reciproca del GAFI del novembre 2024 ha classificato Nauru come conforme a 19 delle 40 raccomandazioni e ampiamente conforme a 18, confermando il suo status di membro dell'APG.
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Ridurre le frodi senza ostacolare la crescita
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Garantire la fiducia in ogni transazione
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Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
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