Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
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AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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KYC
PUK
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Verifica dell'identità
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Nuova Zelanda
Verifica dell'identità e KYC per la Nuova Zelanda
Shufti offre soluzioni di verifica dell'identità, KYC e KYB specificamente progettate per il quadro normativo neozelandese, inclusi l'AML/CFT Act 2009, il Privacy Act 2020 e le attività di controllo di RBNZ, FMA e DIA.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Nuova Zelanda
I nostri numeri parlano da soli
99.32%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 9 tipi di documenti in Nuova Zelanda.
Visualizza tutti i documenti supportatiPassaporto neozelandese
Documento di viaggio rilasciato dal governo, emesso dal Ministero degli Affari Interni; la serie RA attualmente in vigore è stata introdotta il 3 maggio 2021; accettato a livello globale per la verifica dell'identità e per le procedure KYC (Know Your Customer).
Patente di guida neozelandese
Documento d'identità con foto rilasciato dalla NZ Transport Agency; documento principale per la verifica KYC in Nuova Zelanda; accettato per la conferma di età e indirizzo; ortografia britannica.
Certificato di nascita neozelandese
Documenti anagrafici rilasciati dal Ministero degli Affari Interni; sono accettati i documenti a partire dal 1° gennaio 2003; i documenti di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2006 devono indicare esplicitamente lo status di cittadinanza.
Certificato di cittadinanza neozelandese
Rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni per la cittadinanza per discendenza o concessione; prova dello status di cittadinanza per le entità KYB e le persone fisiche controllate.
Tessera 18+ (Kiwi Access Card)
Gestito da Hospitality New Zealand; tessera informale di verifica dell'età e dell'identità; può essere utilizzata come documento di supporto per la conferma dell'età.
Passaporto estero
Per i cittadini stranieri, si accettano i passaporti del paese di origine, che devono essere accompagnati da un visto o permesso di soggiorno valido per la Nuova Zelanda.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Rilasciato dall'Ufficio delle Imprese della Nuova Zelanda; conferma la data di costituzione, la denominazione sociale e il numero di registrazione neozelandese; documento primario essenziale per la procedura KYB (Know Your Customer).
Estratto/Profilo aziendale dal Registro delle imprese neozelandesi
Dati di registrazione aggiornati da companies-register.companiesoffice.govt.nz; include amministratori, azionisti e indirizzo della sede legale; fondamentale per la verifica continua dei dati KYB (Know Your Business).
Identità fiscale aziendale
Numero IRD
Identificativo del Dipartimento delle Entrate; numero univoco di 8 o 9 cifre assegnato a tutte le imprese e entità; identificativo fiscale principale per la verifica KYB (Know Your Customer).
Certificato di registrazione GST
Rilasciato dall'Agenzia delle Entrate neozelandese (Inland Revenue) al momento della registrazione dell'azienda per l'imposta sui beni e servizi (GST); la soglia è di 60,000 dollari neozelandesi di fatturato imponibile in 12 mesi; collegato al codice fiscale (IRD number).
Proprietà e controllo (UBO)
Registro degli azionisti
Gestito dalla società e disponibile tramite il Registro delle Imprese; documenta la titolarità effettiva e le percentuali di partecipazione azionaria; necessario per l'identificazione del titolare effettivo.
Registro dei direttori
Depositato presso l'Ufficio delle Imprese, contiene i nomi, gli indirizzi e le date di nascita degli amministratori della società; essenziale per comprendere la struttura di controllo.
Rendimento annuale
Depositato annualmente presso l'Ufficio delle Imprese; conferma gli amministratori e gli azionisti attuali; dimostra la struttura di controllo e proprietà in essere per KYB.
Lingue che trattiamo
Supporto per la lingua inglese
Lingua principale su tutti i documenti ufficiali di identità e commerciali della Nuova Zelanda; Shufti gestisce l'estrazione del testo in inglese, l'OCR e la verifica senza particolari requisiti di gestione.
Te Reo Māori e il sostegno di Macron
Te reo Māori è una lingua ufficiale dal 1987 (Official Languages Act 1987); i macron (tohutō) indicano vocali lunghe e sono obbligatori sui documenti ufficiali; Shufti supporta la codifica UTF-8 per preservare i nomi Māori (ad esempio Māori, Ōtautahi, Ākarana) per una corrispondenza e una verifica accurate dei nomi.
Corrispondenza del nome della variante
Le comunità di migranti costituiscono il 28.8% della popolazione neozelandese; i sistemi devono supportare la corrispondenza approssimativa per le varianti dei nomi Māori, i nomi multigiurisdizionali delle isole del Pacifico (Isole Cook, Samoa, Tonga, Niue) e la traslitterazione dagli alfabeti del paese d'origine; è richiesta la verifica transfrontaliera dei documenti.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La corrispondenza tra macron e varianti del nome riduce il rifiuto di identità valide di Māori e delle Isole del Pacifico; minimizza le difficoltà legate alla ripresentazione della domanda; tassi di approvazione al primo tentativo più elevati nei flussi di lavoro KYC.
Audit di pulizia
Trails
I registri delle decisioni di audit, la documentazione probatoria e le relative date e orari sono conformi alle aspettative di audit di RBNZ, FMA e DIA; l'integrazione con goAML supporta la segnalazione di attività sospette e la conformità alla tenuta dei registri.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Il supporto UTF-8 e gli algoritmi di corrispondenza approssimativa gestiscono i macron Māori, la traslitterazione delle isole del Pacifico e le varianti dei nomi delle comunità di migranti; riducono i falsi positivi e migliorano il completamento del processo di onboarding degli utenti.
Un flusso di lavoro, uno
back office
KYC, KYB e AML screening Integrato in un unico flusso di lavoro di verifica; riduce i compartimenti stagni operativi e le fasi di passaggio di consegne manuali; semplifica il carico di lavoro del responsabile della conformità e la preparazione agli audit.
Progettazione del flusso di lavoro per chi ha la patente di guida come prima cosa
Il principale documento di identità della Nuova Zelanda (patente di guida dell'Agenzia dei trasporti neozelandese) ha la priorità nei flussi di verifica dell'identità; la copertura eIDV consente una verifica rapida e passiva; in caso di necessità, si ricorre al passaporto e al certificato di nascita.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Nuova Zelanda
Sostegno di Macron per il nome Māori
I sistemi di verifica dell'identità utilizzano di default la codifica ASCII, rifiutando i nomi Māori validi con macron come "non validi"; è necessaria la migrazione del database in UTF-8 per preservare l'ortografia ufficiale.
Verifica dei documenti di residenza per persone nate all'estero
Il 28.8% della popolazione neozelandese è nata all'estero; i team KYC (Know Your Customer) devono verificare passaporti, visti e permessi di soggiorno stranieri con standard incoerenti, barriere linguistiche e accesso limitato ai registri esteri.
Residenza multigiurisdizionale dell'isola del Pacifico
Circa il 7-8% della popolazione possiede la doppia o la doppia cittadinanza (Isole Cook, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau); il confronto incrociato dei documenti di identità presso diversi registri governativi complica ulteriormente il processo di verifica.
Fase 2: Preparazione dell'ente di segnalazione AML
Avvocati, commercialisti, agenti immobiliari e fornitori di servizi fiduciari rientrano nell'ambito di applicazione delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo; molti segnalano infrastrutture di conformità limitate; il passaggio alla supervisione della DIA a partire da luglio 2026 crea rischi di implementazione per la prontezza operativa.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Nuova Zelanda
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Rilevamento della vitalità tramite selfie e corrispondenza biometrica con le fotografie dei documenti; rileva attacchi di presentazione e deepfake, comuni nei modelli di frode d'identità; supporta le fasi di stima dell'età e di conferma dell'indirizzo.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie combinata con verifica dei documenti; stabilisce l'età della maggiore età per i settori regolamentati (servizi finanziari, settore alberghiero, credito al consumo); in caso di verifica più precisa, si ricorre al certificato di nascita o al passaporto.
.
Verifica dell'indirizzo
Conferma dell'indirizzo tramite bollette di utenze e estratti conto bancari di Genesis Energy, Mercury Energy, Contact Energy, Meridian Energy, Vector, Spark NZ, One NZ; confronto con gli estratti conto di ANZ, ASB, BNZ, Westpac, Kiwibank e TSB Bank.
.
Verifica del documento
Estrazione e verifica automatizzate di passaporti neozelandesi, patenti di guida, certificati di nascita, certificati di cittadinanza e documenti aziendali; verifica elettronica della identità (eIDV) per le patenti di guida tramite l'Agenzia dei trasporti neozelandese (NZ Transport Agency); integrazione con il Registro delle imprese per KYB.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica dell'entità tramite il Registro delle Imprese della Nuova Zelanda e la corrispondenza del numero IRD; conferma la costituzione, gli amministratori, gli azionisti e l'identità fiscale; conforme ai registri NZCO e agli standard di rendicontazione DIA Fase 2.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Verifica avanzata basata sul rischio per clienti e giurisdizioni ad alto rischio; verifica della titolarità effettiva tramite registri degli azionisti e degli amministratori; supporto alla preparazione per le verifiche di RBNZ, FMA e DIA per strutture proprietarie complesse.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Controllo in tempo reale rispetto alle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla lista delle entità terroristiche designate della Nuova Zelanda (Terrorism Suppression Act 2002), al registro delle sanzioni contro la Russia (Russia Sanctions Act 2022), al registro di applicazione della legge della RBNZ e alle watchlist globali allineate al FATF.
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Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni rispetto agli elenchi di sanzioni e agli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio e antiterrorismo; supporto all'invio di segnalazioni di attività sospette (SAR) e segnalazioni di transazioni prescritte (PTR) tramite goAML; tracciabilità continua per le attività di controllo.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo neozelandese in materia di conformità.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)
La banca centrale vigila sulle banche registrate e sulla regolamentazione prudenziale; garantisce il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per gli istituti finanziari. I controlli di Shufti in materia di verifica delle transazioni e di due diligence della clientela sono conformi agli standard di vigilanza e di monitoraggio del Registro delle sanzioni della RBNZ.
Autorità dei mercati finanziari (FMA)
Regolamenta i mercati finanziari e i fornitori di servizi finanziari; sovrintende alla condotta di mercato e alla conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo per gli istituti finanziari non bancari e i partecipanti al mercato dei capitali. Le capacità di Shufti in materia di KYC (Know Your Customer) e di due diligence avanzata supportano le aspettative normative della FMA (Financial Markets Authority).
Dipartimento degli Affari Interni (DIA)
Supervisore AML/CFT per le imprese non finanziarie, tra cui avvocati, commercialisti, agenti immobiliari, cambiavalute e casinò; diventerà unico supervisore AML/CFT a partire da luglio 2026. La verifica KYB e della titolarità effettiva di Shufti soddisfa le aspettative di transizione della DIA per le entità di segnalazione di Fase 2.
Unità di intelligence finanziaria (FIU), Polizia della Nuova Zelanda
Raccoglie, analizza e diffonde informazioni finanziarie ai sensi della legge AML/CFT del 2009; elabora segnalazioni di attività sospette (SAR), segnalazioni di transazioni prescritte (PTR) e segnalazioni di contanti transfrontalieri (BCR) tramite il portale goAML. Le funzionalità di screening e di tracciabilità di Shufti supportano gli obblighi di segnalazione e di tenuta dei registri dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).
Ufficio del Commissario per la privacy (OPC)
Shufti gestisce il Privacy Act 2020; applica i requisiti di protezione e sicurezza dei dati; fornisce linee guida su misure di sicurezza e crittografia. La gestione dei dati, i controlli di conservazione e la crittografia di Shufti sono conformi alle aspettative di sicurezza del Principio 5 del Privacy Act 2020.
Ufficio delle società della Nuova Zelanda (NZCO)
Gestisce il registro delle imprese e i registri delle società; mantiene i registri di costituzione e i dati degli azionisti/amministratori, fondamentali per la due diligence KYB. Shufti integra le interrogazioni del registro delle imprese e la verifica della titolarità effettiva per supportare i flussi di lavoro di conformità NZCO.
Ufficio frodi gravi (OFS)
Indaga e persegue gravi frodi, corruzione e concussione che coinvolgono reati finanziari; applica gli standard relativi ai reati finanziari. Shufti's KYC/KYB e AML screening Le capacità fornite supportano le indagini e le aspettative normative in materia di individuazione dei reati finanziari.
Commissione Commercio
Regolamenta la tutela dei consumatori, la concorrenza e le pratiche commerciali leali; supervisiona il settore fintech e il credito al consumo regolamentato. Le soluzioni KYC di Shufti per i fornitori di servizi fintech e di pagamento digitale sono conformi alle aspettative della Commissione per il Commercio nei confronti degli operatori del settore finanziario al consumo.
Scelta di implementazione
Le regioni AWS Asia Pacific (Nuova Zelanda) (ap-southeast-6, lanciata nel 2025) e Microsoft Azure New Zealand North (Auckland, lanciato a dicembre 2024) offrono entrambe la residenza dei dati nel paese. Sono disponibili opzioni on-premise e di colocation per enti finanziari regolamentati e agenzie governative.
Allineamento normativo
Gli obblighi di tenuta dei registri previsti dal Privacy Act 2020 e dalla Sezione 36 dell'AML/CFT Act 2009 sono applicati dall'Office of the Privacy Commissioner, dalla RBNZ, dalla FMA e dalla DIA (con transizione a un unico supervisore DIA a partire da luglio 2026). I controlli di conformità di Shufti sono in linea con le aspettative di tutte le autorità di controllo.
Controlli di ritenzione
Impostazioni configurabili per la conservazione e la cancellazione dei dati, conformi all'obbligo minimo di conservazione quinquennale previsto dalla Sezione 36 dell'AML/CFT Act 2009. Documenti di verifica dell'identità del cliente, registri delle transazioni, segnalazioni di attività sospette (SAR) e prove del programma di conformità sono soggetti ai periodi di conservazione previsti dalla legge.
postura di crittografia
Standard di crittografia applicati ai dati personali e finanziari in transito (TLS 1.3) e a riposo (AES-256); conformi ai requisiti di sicurezza del Principio 5 del Privacy Act 2020 e agli standard di settore (ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, CIS Controls).
Controlli sui dati e la privacy per la Nuova Zelanda
Fonti antiriciclaggio neozelandesi che rafforzano la decisione
Parlamento della Nuova Zelanda
Polizia neozelandese - Terroristi designati
Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda - Registro delle sanzioni contro la Russia
Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda - Sanzioni
Banca di Riserva della Nuova Zelanda - Allerta (RBNZ)
Immigrazione Nuova Zelanda
Roba
The New Zealand Herald
Parlamento della Nuova Zelanda
Polizia neozelandese - Terroristi designati
Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda - Registro delle sanzioni contro la Russia
Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda - Sanzioni
Banca di Riserva della Nuova Zelanda - Allerta (RBNZ)
Immigrazione Nuova Zelanda
Roba
The New Zealand Herald
Parlamento della Nuova Zelanda
Polizia neozelandese - Terroristi designati
Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda - Registro delle sanzioni contro la Russia
Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda - Sanzioni
Banca di Riserva della Nuova Zelanda - Allerta (RBNZ)
Immigrazione Nuova Zelanda
Roba
The New Zealand Herald
Domande frequenti
Qual è il principale documento di identità richiesto per la procedura KYC in Nuova Zelanda?
La patente di guida neozelandese, rilasciata dalla NZ Transport Agency, è il principale documento di identità richiesto per la procedura KYC (Know Your Customer). Il passaporto (rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni) e il certificato di nascita sono documenti alternativi accettati per chi non possiede la patente di guida.
Come vengono gestiti i nomi Māori con macron nella verifica dell'identità?
I macron sono obbligatori sui documenti ufficiali neozelandesi (Geographic Board Act 2008). Il supporto della codifica UTF-8 di Shufti preserva i caratteri macron (ad esempio Māori, Ōtautahi) per una corrispondenza accurata dei nomi e previene il rifiuto errato di identità valide.
Quali liste AML/CFT si applicano in Nuova Zelanda?
La Nuova Zelanda applica le liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la lista delle entità terroristiche designate (Designated Terrorist Entities, NZ NZ), il registro delle sanzioni contro la Russia, il registro di applicazione delle norme della Banca Centrale della Nuova Zelanda (RBNZ Enforcement Register) e le liste di controllo dell'immigrazione neozelandese (Immigration New Zealand). Shufti effettua controlli incrociati con tutte le liste neozelandesi e globali applicabili, in linea con le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale).
Cos'è il sistema di segnalazione goAML?
goAML è il portale online gestito dalla Financial Intelligence Unit (FIU) della polizia neozelandese; gli enti segnalanti inviano segnalazioni di attività sospette (SAR), segnalazioni di transazioni soggette a regolamentazione (PTR) e segnalazioni di denaro contante alla frontiera (BCR). Le funzionalità di screening e tracciabilità di Shufti supportano i flussi di lavoro di conformità a goAML.
Quali opzioni di residenza dei dati sono disponibili per la Nuova Zelanda?
Le regioni AWS Asia Pacific (Nuova Zelanda) (ap-southeast-6, lanciata nel 2025) e Microsoft Azure New Zealand North (Auckland, lanciato a dicembre 2024) offrono entrambe la residenza dei dati nel paese. Sono disponibili opzioni on-premise per gli enti finanziari regolamentati che richiedono l'elaborazione sovrana.
Per quanto tempo devono essere conservati i registri di verifica del cliente?
La sezione 36 dell'AML/CFT Act del 2009 richiede una conservazione minima di 5 anni dal completamento della transazione o dalla fine del rapporto. I documenti includono i documenti KYC, le prove di verifica dell'identità, le registrazioni delle transazioni e la corrispondenza; i controlli di conservazione di Shufti sono conformi agli obblighi di legge.
I nomi e i documenti delle isole del Pacifico sono riconosciuti?
Sì. Circa il 7-8% della popolazione neozelandese possiede la doppia cittadinanza (Isole Cook, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau). Shufti supporta la verifica transfrontaliera dei documenti e la corrispondenza approssimativa dei nomi per i documenti di identità delle Isole del Pacifico e le varianti di cittadinanza.
Qual è il quadro normativo che disciplina la privacy dei dati in Nuova Zelanda?
Il Privacy Act 2020 (amministrato dall'Office of the Privacy Commissioner) e l'AML/CFT Act 2009 (applicato da RBNZ, FMA e DIA) sono i pilastri fondamentali. Shufti si conforma alle misure di sicurezza del Principio 5 del Privacy Act 2020 e ai requisiti di tenuta dei registri AML/CFT.
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