Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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AMF
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KYC
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KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
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Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
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Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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Settore bancario
Economia del concerto
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Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
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Nigeria
Verifica dell'identità e KYC per la Nigeria
Shufti consente la conformità KYC, KYB e AML in linea con i quadri normativi della CBN, della NFIU e della SEC nigeriane per istituzioni finanziarie, fintech e piattaforme di trading.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Nigeria
I nostri numeri parlano da soli
93.04%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 25 tipi di documenti nigeriani per la verifica dell'identità in Nigeria, suddivisi per categorie: individui, aziende e titolarità effettiva.
Visualizza tutti i documenti supportatiNumero di identificazione nazionale (NIN)
Identificativo biometrico primario rilasciato da NIMC; numero di 11 cifre con impronte digitali e immagine del volto; obbligatorio per le transazioni transfrontaliere e governative.
Passaporto internazionale
Passaporto elettronico conforme agli standard ICAO, rilasciato dal Servizio Immigrazione nigeriano; utilizzato per transazioni transfrontaliere e per l'inserimento di figure ad alto rischio nel settore dei servizi finanziari.
patente di guida
Identificativo biometrico secondario rilasciato dal Federal Road Safety Corps; funzionalità di sicurezza avanzate e validità di 3-5 anni; ampiamente accettato per l'accesso ai servizi finanziari.
Tessera elettorale permanente
Carta intelligente rilasciata dall'INEC contenente dati biometrici e chip; accettata come documento di identità di riserva per l'accesso ai servizi finanziari in caso di indisponibilità del documento di identità principale.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Prova di registrazione della società ai sensi del CAMA 2020; rilasciata elettronicamente tramite il portale CAC; include la denominazione sociale, il numero di registrazione e i direttori registrati.
Certificato di registrazione della denominazione commerciale
Riconoscimento legale per ditte individuali e società di persone rilasciato dalla CAC; stabilisce l'identità aziendale per i lavoratori autonomi e le attività commerciali non costituite in società.
Estratto del registro degli azionisti CAC
Registri azionari certificati dal portale CAC; essenziali per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della conformità UBO ai sensi del CAMA 2020.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione fiscale
Codice identificativo univoco di dodici cifre rilasciato dal FIRS (Federal Inland Revenue Service) per le entità soggette a obblighi fiscali federali; obbligatorio per tutte le società costituite e le registrazioni aziendali.
Certificato di registrazione IVA
Collegato al TIN (Taxpayer Identification Number); obbligatorio per fatturati superiori a 25 milioni di naira; utilizza lo stesso identificativo numerico del TIN aziendale per la verifica IVA e finanziaria.
Proprietà e controllo (UBO)
Certificato di registrazione SCUML
Registrazione rilasciata dall'EFCC per le imprese e le professioni non finanziarie designate; include la documentazione relativa alla titolarità effettiva e alla struttura gestionale.
Documentazione relativa alla titolarità effettiva presso la CAC
Ai sensi del CAMA 2020, le società con una partecipazione azionaria pari o superiore al 5% devono registrare i titolari effettivi finali; tali dati devono essere aggiornati annualmente e le modifiche sostanziali devono essere comunicate entro 30 giorni.
Registri degli amministratori della società
Registri certificati di amministratori e segretari dalla dichiarazione CAC Form 2; stabilisce la catena di controllo gestionale per la verifica dell'identità aziendale (KYB) e della titolarità effettiva.
Lingue che trattiamo
Inglese - Elaborazione documenti primaria
I documenti nigeriani utilizzano solo l'alfabeto inglese e latino; Shufti acquisisce e convalida direttamente i campi di dati strutturati per una ricostruzione completa della traccia di controllo.
Gestione delle varianti di nome nei registri governativi
I controlli gestiscono le traslitterazioni, i segni diacritici, le iniziali del secondo nome e i cognomi composti con il trattino nei dati NIN, BVN e nei registri dei passaporti per ridurre i falsi positivi.
Coerenza dell'identità nelle diverse fasi di verifica
I dati biografici vengono confrontati tra NIN, BVN, estratti conto bancari, registri fiscali e documenti relativi alla titolarità effettiva in un unico fascicolo per una verifica completa delle prove.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione del NIN e del BVN riduce i problemi causati da indirizzi non corrispondenti e documenti incompleti.
Piste di controllo più pulite
I fascicoli strutturati con registri delle prove soddisfano gli standard di esame del CBN e dell'NFIU senza necessità di ricostruzione manuale.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce automaticamente le varianti di traslitterazione e le convenzioni relative al secondo nome nei sistemi di identificazione governativi della Nigeria.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Le procedure KYC, KYB, il controllo delle sanzioni e le segnalazioni relative all'antiriciclaggio sono consolidate in un unico sistema unificato.
Progettazione del flusso BVN-First
Dà priorità alla verifica elettronica dell'identità (eIDV) tramite la corrispondenza con il BVN (Bank Verification Number) per garantire velocità e precisione nell'intero ecosistema finanziario nigeriano.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Nigeria
Frammentazione del documento
NIN, BVN, passaporto e PVC sono gestiti in sistemi separati con collegamenti incompleti, il che crea difficoltà nella riconciliazione manuale.
Complessità del collegamento NIN-SIM-BVN
Le catene di verifica obbligatorie tra gli enti regolatori delle telecomunicazioni e del settore bancario presentano lacune regionali e problemi di latenza che influiscono sulla velocità di verifica.
Lacune nella verifica dell'indirizzo
In Nigeria manca un sistema di indirizzamento postale standardizzato; la copertura del servizio postale nigeriano (NIPOST) è incompleta; le bollette delle utenze non sono standardizzate tra i diversi fornitori.
Schemi di frode BVN
I record duplicati, le false iscrizioni in aree remote e la presenza di persone decedute nel database BVN creano ostacoli al processo di verifica.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Nigeria
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Riduce il rischio di appropriazione indebita dell'account. La verifica biometrica rafforza le prove quando il riconoscimento facciale tramite NIN o BVN non riesce o quando sono necessari percorsi di verifica alternativi.
.
Verifica dell'età
Verifica dell'identità online in Nigeria tramite stima dell'età basata su selfie, con verifica dei documenti come metodo di fallback per i servizi finanziari regolamentati e i prodotti di gioco.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica i documenti attestanti l'indirizzo di residenza presso società di servizi pubblici (AEDC, EKEDC, Ikeja Electric, MTN, Airtel) e banche (Zenith, Access, GTBank, First Bank, UBA) a livello nazionale.
.
Verifica del documento
Supporta tutti i 25 tipi di documenti nigeriani, inclusi NIN, BVN, passaporti, patenti di guida e PVC, con funzionalità di estrazione e analisi di codici a barre e MRZ.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida lo status dell'entità tramite il registro CAC, corrobora le prove TIN e individua i titolari effettivi in conformità con gli obblighi CAMA 2020 per amministratori e azionisti.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Procedure di escalation strutturate per entità ad alto rischio, persone politicamente esposte ed esposizioni transfrontaliere, con tracciabilità delle operazioni in linea con le aspettative di ispezione dell'NFIU.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e le persone che le controllano confrontandole con le liste di controllo della CBN, le liste nazionali dell'NFIU, le designazioni di giurisdizione ad alto rischio del FATF e i database globali delle persone politicamente esposte (PEP).
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo in linea con gli obblighi di monitoraggio delle attività sospette dell'NFIU e con le procedure di escalation delle segnalazioni di operazioni sospette previste dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2022.
.Progettato per adattarsi al contesto normativo nigeriano in materia di conformità.
Banca centrale della Nigeria (CBN)
Regolamenta le banche e garantisce la conformità alle normative KYC, AML e CFT, comprese le operazioni BVN. Shufti allinea i registri delle prove e la documentazione CDD agli standard di ispezione della CBN.
Unità di informazione finanziaria nigeriana (NFIU)
L'agenzia centrale AML/CFT gestisce la piattaforma goAML per la segnalazione obbligatoria di STR e CTR. Shufti automatizza il controllo delle sanzioni e la gestione delle segnalazioni di transazioni sospette per ottemperare agli obblighi dell'NFIU.
Securities and Exchange Commission (SEC)
L'autorità di regolamentazione dei mercati dei capitali sta applicando i requisiti antiriciclaggio e antiterrorismo alle piattaforme di investimento. Shufti fornisce fascicoli KYC e prove di monitoraggio delle transazioni per le ispezioni della SEC.
Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC)
Supervisiona gli istituti di deposito assicurati per la stabilità del sistema finanziario. Shufti rafforza i quadri di controllo dell'identità (KYC) delle banche membri dell'NDIC verificando il BVN eIDV.
Servizio federale delle entrate interne (FIRS) / Servizio delle entrate della Nigeria (NRS)
L'autorità fiscale federale, ora denominata Nigeria Revenue Service, gestisce il TIN (National Taxpayer Identification Number) e gli adempimenti fiscali. Shufti convalida l'identità aziendale e i registri dei titolari effettivi collegati al TIN.
Commissione nigeriana per la protezione dei dati (NDPC)
Shufti applica i requisiti della legge nigeriana sulla protezione dei dati del 2023 in materia di trattamento dei dati. Shufti si allinea ai principi sulla privacy della NDPC (Nigeria Data Protection Commission) attraverso la crittografia e la minimizzazione dei dati.
Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC)
Le forze dell'ordine stanno indagando sul riciclaggio di denaro attraverso l'Unità di Controllo Speciale. Shufti produce prove pronte per le indagini e documentazione sulla titolarità effettiva.
Agenzia nazionale per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione (NITDA)
Coordina le politiche ICT, la governance digitale e gli standard di sicurezza informatica. Shufti soddisfa i requisiti NITDA attraverso controlli documentati in materia di cloud e sicurezza.
Scelta di implementazione
Implementabile tramite le regioni AWS, Azure e GCP del Sudafrica o installazioni on-premise laddove si applichino gli obblighi di residenza dei dati nigeriani per le entità regolamentate.
Allineamento normativo
Conforme alla legge nigeriana sulla protezione dei dati del 2023, agli obblighi di tenuta dei registri previsti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2022 e al quadro di riferimento per la sicurezza informatica basato sul rischio della Banca Centrale della Nigeria (CBN).
Controlli di ritenzione
Modalità di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi all'obbligo minimo di cinque anni previsto dalla legge antiriciclaggio del 2022 per la conservazione dei registri delle transazioni e della documentazione di adeguata verifica della clientela (CDD).
postura di crittografia
La crittografia AES-256 viene applicata a tutti i dati personali e finanziari, sia a riposo che in transito, in conformità con il quadro di riferimento per la sicurezza informatica basato sul rischio della Banca Centrale della Nigeria (CBN) e con la legge NDPA 2023.
Controlli sui dati e la privacy per la Nigeria
Fonti nigeriane in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Unità di informazione finanziaria nigeriana (NFIU)
Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC)
Banca centrale della Nigeria (CBN)
Comitato nigeriano per le sanzioni (NIGSAC)
Gruppo di azione intergovernativo contro il riciclaggio di denaro nell'Africa occidentale (GIABA)
Assemblea nazionale della Nigeria
Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulla droga (NDLEA)
Agenzia nazionale per la prevenzione della tratta di persone (NAPTIP)
Unità di informazione finanziaria nigeriana (NFIU)
Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC)
Banca centrale della Nigeria (CBN)
Comitato nigeriano per le sanzioni (NIGSAC)
Gruppo di azione intergovernativo contro il riciclaggio di denaro nell'Africa occidentale (GIABA)
Assemblea nazionale della Nigeria
Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulla droga (NDLEA)
Agenzia nazionale per la prevenzione della tratta di persone (NAPTIP)
Unità di informazione finanziaria nigeriana (NFIU)
Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC)
Banca centrale della Nigeria (CBN)
Comitato nigeriano per le sanzioni (NIGSAC)
Gruppo di azione intergovernativo contro il riciclaggio di denaro nell'Africa occidentale (GIABA)
Assemblea nazionale della Nigeria
Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulla droga (NDLEA)
Agenzia nazionale per la prevenzione della tratta di persone (NAPTIP)
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC in Nigeria?
La Banca Centrale della Nigeria (CBN) e l'Unità Nazionale di Informazione Finanziaria (NFIU) regolamentano i requisiti KYC (Know Your Customer). Gli istituti finanziari devono raccogliere nome, data di nascita, indirizzo e professione, verificati tramite NIN, BVN, passaporto o patente di guida. Gli obblighi di Due Diligence della Clientela si applicano a tutte le banche e alle imprese non finanziarie designate ai sensi del Money Laundering Prevention Act 2022.
Quali documenti sono necessari per la procedura KYC in Nigeria?
I documenti primari includono il National Identification Number (NIN) e il Bank Verification Number (BVN). I documenti di riserva includono il passaporto internazionale, la patente di guida e la tessera elettorale permanente. La procedura KYC per le aziende richiede il Certificate of Incorporation (CAC), il Tax Identification Number (TIN) e la presentazione delle dichiarazioni di titolarità effettiva ai sensi del CAMA 2020.
Che cos'è il BVN nel contesto KYC nigeriano?
Il Bank Verification Number (BVN) è un identificativo biometrico di undici cifre, obbligatorio per tutti i titolari di conto corrente bancario nigeriani, imposto dalla Banca Centrale della Nigeria (CBN). Acquisisce impronte digitali e dati biometrici del volto ed è il principale meccanismo di identificazione elettronica (eIDV) per la rapida verifica dell'identità dei clienti nel settore finanziario nigeriano.
Come funziona il quadro normativo nigeriano in materia di antiriciclaggio?
L'NFIU gestisce la piattaforma goAML obbligatoria per la segnalazione di operazioni sospette (STR) e transazioni consensuali (CTR). Gli istituti devono condurre la due diligence della clientela (CDD), effettuare controlli incrociati con le liste di sanzioni nazionali del NIGSAC e con le giurisdizioni ad alto rischio del FATF e conservare i registri per cinque anni ai sensi del Money Laundering Prevention Act 2022.
Cos'è la verifica del NIN in Nigeria?
La verifica del National Identification Number (NIN) conferma l'identità di un cliente confrontandola con i registri del NIMC (National Identification Number of Nigeria). Il NIN, composto da 11 cifre, contiene impronte digitali e dati biometrici del viso ed è il principale identificativo governativo della Nigeria, utilizzato da istituti finanziari, operatori di telecomunicazioni e autorità fiscali per il confronto delle identità.
Qual è la legge nigeriana sulla protezione dei dati?
La legge nigeriana sulla protezione dei dati del 2023, applicata dalla Commissione nigeriana per la protezione dei dati, richiede il trattamento dei dati basato sul consenso, la crittografia dei dati a riposo e in transito e la notifica delle violazioni entro 72 ore. I titolari del trattamento dei dati devono implementare la privacy by design e conservare i registri delle attività di trattamento.
Per quanto tempo gli istituti finanziari nigeriani sono tenuti a conservare i documenti KYC?
La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2022 impone la conservazione per un periodo minimo di cinque anni di tutti i registri delle transazioni, i fascicoli dei conti, i documenti di identificazione dei clienti e le prove di adeguata verifica della clientela. Gli istituti possono conservare i dati per periodi più lunghi in base alla propensione al rischio e ai requisiti di vigilanza.
Quali sono state le cause della rimozione della Nigeria dalla lista grigia del FATF?
La Nigeria è uscita dalla lista grigia del FATF nell'ottobre 2025 dopo aver dimostrato una costante attuazione del Piano d'azione nazionale antiriciclaggio e antiterrorismo, un maggiore rispetto delle sanzioni, una maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva e un'efficace applicazione delle norme attraverso il coordinamento tra la Banca Centrale della Nigeria (CBN), l'Unità di informazione finanziaria nazionale (NFIU) e l'Agenzia per i crimini economici e finanziari (EFCC).
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