Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
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Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
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iGaming
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
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Rilevatore di falsi profondi
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Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
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Norvegia
Verifica dell'identità e KYC per la Norvegia
Shufti offre controlli KYC, KYB e AML per l'onboarding in Norvegia attraverso un'unica piattaforma. È stata progettata tenendo conto delle aspettative di Finanstilsynet, delle normative di Økokrim, dei dati del registro di Brønnøysund, delle norme sulla privacy di Datatilsynet e del quadro normativo norvegese in materia di identità e identità elettronica.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Norvegia
I nostri numeri parlano da soli
97.21%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
85%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 14 documenti di identità norvegesi utilizzati nelle procedure di onboarding regolamentate.
Visualizza tutti i documenti supportatiNasjonalt ID-Kort / Carta d'identità nazionale norvegese
Documento d'identità primario volontario per i cittadini, con una versione che consente il viaggio. I cittadini dell'UE, del SEE e dell'EFTA in possesso di un numero di identificazione nazionale norvegese possono anche essere in possesso di una versione che non consente il viaggio.
Norsk Pass/Passaporto norvegese
Documento d'identità principale o di riserva con foto per i cittadini norvegesi. I passaporti moderni sono dotati di chip e multilingue, mentre i passaporti di emergenza non sono inclusi nell'elenco standard dei documenti validi di Finanstilsynet.
Passaporto estero
Un documento fondamentale per l'onboarding degli utenti stranieri in Norvegia. Viene ampiamente utilizzato quando il cliente non possiede un documento d'identità norvegese e necessita di una procedura di verifica basata sui documenti.
Carta d'identità per Utenlandske Statsborgere / Carta d'identità per cittadini stranieri
Utilizzato dai cittadini dell'UE, del SEE e dell'EFTA in possesso di un numero di identificazione nazionale norvegese di 11 cifre. Non viene rilasciato su un numero D ed è importante che il nome corrisponda a quello presente nel registro anagrafico (Folkeregisteret).
Oppholdskort / Tessera di Residenza
Utilizzato principalmente come documento di permesso di soggiorno, insieme al passaporto, contribuisce a dimostrare la regolarità del soggiorno e la continuità dell'identità, ma non è equivalente a un documento di identità nazionale norvegese.
Førerkort / Patente di guida norvegese
Accettata da Finanstilsynet come documento d'identità valido in formato fisico. Può essere utilizzata per i controlli antiriciclaggio locali e per le successive verifiche, mentre l'utilizzo della patente di guida digitale è più limitato.
ID elettronico / eID
BankID e altri metodi di identificazione elettronica idonei possono supportare la procedura di autenticazione a più fattori laddove soddisfino i requisiti norvegesi in materia di antiriciclaggio e identificazione elettronica. Il ricorso a documenti di riserva rimane comunque importante per gli utenti sprovvisti di un'identificazione elettronica locale.
Identità aziendale
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
Attesta che l'entità è registrata nel registro delle imprese norvegese. Viene comunemente utilizzato per confermare l'esistenza legale prima dell'apertura di un conto, dell'attivazione di un commerciante o dell'attivazione di un sistema di pagamento.
Trascrizione del registro, numero di organizzazione e diritti di firma
La trascrizione del registro fornisce dati dettagliati sull'azienda, i ruoli del consiglio di amministrazione e del management, i diritti di firma e il numero di organizzazione utilizzato nei registri, nelle dichiarazioni dei redditi e nei contratti.
Registrazione di società estere, inclusa la NUF
Indica che un'impresa estera è registrata per operare in Norvegia e possiede un numero di registrazione norvegese. Viene utilizzato quando il fascicolo di onboarding riguarda una filiale o una società madre estera.
Permessi e licenze di settore
Utilizzati quando l'azienda opera in un settore regolamentato. Supportano il processo KYB (Know Your Business) laddove l'approvazione specifica del settore è parte integrante della valutazione del rischio e della procedura di onboarding.
Identità fiscale aziendale
Partita IVA / Numero di partita IVA
Conferma lo stato IVA. In pratica, il numero di registrazione dell'organizzazione rimane l'identificativo principale dell'azienda, con la registrazione IVA aggiunta a tale dato principale.
Certificato per tasse e imposte
Mostra la situazione relativa a imposte, dazi e IVA. Spesso utilizzato nella due diligence dei fornitori, nella concessione di prestiti e nell'inserimento di clienti ad alto rischio, dove l'esposizione al debito fiscale è rilevante.
Informazioni su tasse e imposte
Fornisce informazioni sul fatturato aziendale e sui debiti fiscali o IVA. Utile per una revisione più approfondita, la risoluzione di rilievi negativi e la gestione delle problematiche più complesse.
Proprietà e controllo (UBO)
Estratto del registro dei titolari effettivi
Supporta la tracciabilità della titolarità effettiva e la convalida del titolare effettivo quando viene confrontato con le prove relative agli azionisti, al registro e ai controlli. I controlli di tempestività sono importanti perché gli aggiornamenti devono essere presentati tempestivamente.
Dichiarazione del registro degli azionisti e documentazione comprovante il registro delle azioni
Supporta i test di proprietà e controllo nelle strutture AS e ASA norvegesi. Utilizzato per conciliare le pretese di azionisti, amministratori e titolari effettivi.
Amministratori, statuto, accordi tra azionisti e prove di controllo
Contribuisce a fornire prove del controllo del consiglio di amministrazione, della proprietà indiretta, dei diritti di nomina e di chi può legalmente vincolare l'entità. Utilizzato quando il controllo viene esercitato attraverso strutture stratificate o contrattuali.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I documenti norvegesi sono principalmente scritti in caratteri latini, con il bokmål e il nynorsk in uso ufficiale. I passaporti norvegesi contengono anche testi multilingue, tra cui il sami settentrionale e l'inglese, quindi la gestione dei campi e l'impaginazione sono importanti.
Controlli di corrispondenza dei nomi
I nomi norvegesi possono variare tra le forme æ, ø, å e le forme più antiche ae, oe, aa, come Næs e Nas, Løland e Loland, o Aas e As. Shufti può normalizzare queste varianti preservando la forma originale per la verifica.
Coerenza delle prove
I controlli di identità dei cittadini stranieri dipendono dalla stretta corrispondenza tra i nomi e il registro anagrafico (Folkeregisteret), compresa la gestione dei caratteri. Shufti contribuisce a mantenere la tracciabilità dello stesso utente attraverso documenti, selfie e prove processuali.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
I percorsi documentali misti della Norvegia creano inutili tentativi di elaborazione. Shufti indirizza i cittadini, i residenti SEE e i residenti extra-SEE verso il flusso corretto in una fase più precoce.
Piste di controllo più pulite
Finanstilsynet richiede documentazione relativa alla due diligence del cliente (CDD), al monitoraggio e alle valutazioni del rischio. Økokrim richiede dati concreti e utilizzabili. Shufti conserva risultati, timestamp e prove in un unico documento.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Le lettere Æ, Ø e Å, oltre alle forme derivate ae, oe e aa, possono suddividere i record che appartengono alla stessa persona. Shufti normalizza queste varianti senza perdere la prova originale.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Revisione dei documenti, controlli del registro, acquisizione del titolare effettivo e AML screening Tutto è visualizzato in un'unica schermata. Questo riduce i passaggi di consegne tra onboarding, conformità e indagini.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
Per gli utenti norvegesi, si consiglia di iniziare con la carta d'identità nazionale, il passaporto o un documento d'identità elettronico (eID) idoneo. In caso di necessità, è possibile ricorrere senza problemi a passaporti stranieri, carte d'identità SEE e viaggi collegati al luogo di residenza.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Norvegia
Lacune nell'eID degli utenti stranieri
BankID è un sistema potente, ma molti utenti stranieri e nuovi arrivati non possiedono un identificativo norvegese o un'identità elettronica locale. Senza un sistema di verifica documentale di riserva, le richieste legittime si bloccano fin da subito.
Percorsi differenti per cittadini SEE e non SEE
Cittadini, residenti SEE e non residenti SEE non presentano lo stesso insieme di identità. Un unico flusso predefinito comporta revisioni manuali, tentativi ripetuti e abbandoni evitabili.
Æ Ø Å Name Drift
I nomi possono differire tra registri, passaporti e input dell'utente a causa di æ, ø, å e delle grafie obsolete ae, oe, aa. Ciò rallenta la corrispondenza e indebolisce la coerenza dei controlli.
Phishing legato a BankID e pressioni da parte dell'FIU
Il phishing tramite BankID e le frodi digitali aumentano il volume degli avvisi. Se i fascicoli sono incompleti, la revisione interna e la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) basata su Altinn richiedono più tempo del dovuto.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Norvegia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Progettato per l'onboarding da remoto in Norvegia, dove i rischi di furto d'identità e di ingegneria sociale legati a BankID aumentano la vigilanza. Shufti collega il selfie al titolare del documento e registra il percorso decisionale.
.
Verifica dell'età
Utilizza una stima dell'età basata su selfie, con una fase di verifica dei documenti quando richiesta. Questo è utile per i flussi con controllo dell'età in Norvegia, dove è necessario un controllo più accurato, anche in contesti di gioco d'azzardo.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente un indirizzo, incluse le bollette di Fjordkraft e le lettere o gli estratti conto di DNB o Nordea, a supporto delle verifiche di residenza in Norvegia.
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Verifica del documento
Verifica passaporti norvegesi, carte d'identità nazionali, carte d'identità dei cittadini SEE, passaporti stranieri, carte d'identità di cittadini stranieri e permessi di soggiorno, con controlli di acquisizione adatti alle varianti locali dei documenti.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Corrisponde ai dati del registro di Brønnøysund, al numero di organizzazione, allo stato IVA, agli amministratori, ai diritti di firma e ai titolari effettivi, in modo che i fascicoli norvegesi AS, ASA e NUF possano essere esaminati in un unico flusso di lavoro KYB.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Supporta casi ad alto rischio come catene di proprietà estera, esposizione a sanzioni, registri UBO in rapida evoluzione e modelli di transazione insoliti, con registri di prove creati per la revisione interna e l'escalation all'Unità di Informazione Finanziaria (UIU).
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità norvegesi e i loro responsabili in base agli obblighi di congelamento dei beni imposti dalle Nazioni Unite, dall'UE e dalla Norvegia, tenendo conto al contempo della logica di alto rischio e di monitoraggio rafforzato del GAFI.
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Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo di comportamenti di pagamento sospetti, attività legate a frodi e rapidi movimenti in uscita che potrebbero richiedere un'indagine prima che venga presentata qualsiasi segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria di Altinn.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo norvegese in materia di conformità.
Finanstilsynet
Shufti supervisiona banche, sistemi di pagamento, compagnie assicurative e società di investimento. Si occupa di verifiche di identità valide, due diligence del cliente basata sul rischio, screening delle sanzioni e monitoraggio continuo dei dati per la preparazione agli audit.
Unità di informazione finanziaria di Økokrim
Riceve e analizza le segnalazioni di attività sospette. Shufti organizza le prove, le date e gli orari dei casi e la cronologia delle revisioni per supportare le procedure di escalation interne e l'archiviazione elettronica su Altinn.
Il Centro del registro di Brønnøysund
Gestisce la registrazione dell'azienda, i numeri di organizzazione, i dati relativi ai ruoli e il Registro dei titolari effettivi. Shufti aiuta a raccogliere certificati, registri e prove relative ai titolari effettivi in un unico file KYB.
Skatteetäten
Gestisce il Registro Nazionale della Popolazione e il sistema di identificazione univoca, inclusi i numeri di identità nazionali e i numeri D, e si occupa dei dati IVA e fiscali utilizzati nel processo di onboarding. Shufti contribuisce a collegare in modo univoco questi identificativi ai dati dei clienti e delle entità.
La polizia
Shufti rilascia passaporti norvegesi, carte d'identità nazionali e carte d'identità per cittadini stranieri, con flussi di lavoro per i permessi di soggiorno collegati alle procedure di polizia e UDI. Shufti supporta i flussi di lavoro basati su questi percorsi documentali.
Digdir
Shufti sovrintende all'infrastruttura pubblica di identità digitale e all'ecosistema di identità elettronica (eID) della Norvegia. Shufti supporta l'adozione dell'identità elettronica laddove il metodo soddisfi i requisiti antiriciclaggio, prevedendo un fallback documentale laddove non li soddisfi.
ispettorato
Shufti supervisiona la legge sulla protezione dei dati personali e il regime GDPR norvegese. Si occupa di garantire il trattamento lecito dei dati, i controlli di conservazione, la gestione degli accessi e la gestione delle prove per un processo di onboarding rispettoso della privacy.
Autorità norvegese per il gioco d'azzardo e le fondazioni
Shufti supervisiona il gioco d'azzardo in Norvegia e funge da autorità di vigilanza antiriciclaggio per i fornitori di giochi d'azzardo. Shufti supporta i controlli relativi all'età, all'identità e all'antiriciclaggio per l'acquisizione di nuovi clienti in questo settore.
Norges Bank
Shufti supervisiona le infrastrutture chiave dei sistemi di pagamento e supporta la stabilità finanziaria in Norvegia. Laddove l'onboarding è strettamente legato ai pagamenti o alle infrastrutture finanziarie, Shufti aiuta le aziende a mantenere tracciabili i controlli sui clienti e sulle transazioni.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite Microsoft Azure Norvegia Est e Norvegia Ovest, oppure tramite fornitori di data center norvegesi laddove le normative richiedano la residenza predefinita o un controllo di governance più rigoroso.
Allineamento normativo
Conforme alla legge norvegese antiriciclaggio, alle linee guida di Finanstilsynet e alle normative nazionali sulla privacy, in materia di adeguata verifica della clientela basata sul rischio, monitoraggio continuo, trattamento lecito dei dati, gestione degli accessi e verifica della validità dell'identità.
Controlli di ritenzione
Le impostazioni configurabili di conservazione ed eliminazione dei dati possono essere allineate alle normative norvegesi in materia di conservazione dei registri antiriciclaggio, incluso il periodo di base di cinque anni, con una conservazione più lunga solo in presenza di una chiara base giuridica.
postura di crittografia
Una crittografia robusta per i dati personali e finanziari, sia in transito che a riposo, supporta la governance norvegese in materia di privacy e la gestione controllata delle prove relative all'acquisizione di nuovi clienti e alla lotta al riciclaggio di denaro.
Controlli sui dati Privacy per la Norvegia
Fonti AML in Norvegia che rafforzano la decisione
Esperto di acquacoltura
Il quotidiano
P4 Radio Hele Norvegia
Aftenposten
Norwegian
VG
Domande frequenti
Quali sono i principali documenti di identità utilizzati per la procedura KYC in Norvegia?
Per i cittadini norvegesi, la carta d'identità nazionale e il passaporto sono i documenti di identità primari più chiari. Per gli stranieri, la dotazione più comune comprende spesso un passaporto straniero, una carta d'identità nazionale di un paese SEE o una carta d'identità per cittadini stranieri, mentre il permesso di soggiorno di solito attesta lo status di residente.
È possibile utilizzare un passaporto se il cliente non possiede un BankID?
Sì. BankID e altre identità elettroniche sono metodi di autenticazione più utili, ma non tutti i richiedenti ne possiedono una. La procedura di onboarding basata sui documenti rimane importante per i nuovi arrivati, gli utenti stranieri e i clienti sprovvisti di un documento di identità locale.
In Norvegia, quale copertura della lista è generalmente importante?
La copertura delle sanzioni ONU e UE è un requisito di base, insieme agli obblighi di congelamento dei beni previsti dalla Norvegia. Molte società aggiungono anche la copertura delle persone politicamente esposte (PEP), delle notizie negative sui media e delle liste di controllo interne, e verificano sia i soggetti che controllano l'entità.
Come si presentano le segnalazioni di attività sospette in Norvegia?
Le segnalazioni all'FIU/Økokrim vengono presentate elettronicamente tramite Altinn. Shufti può fornire assistenza nell'organizzazione della documentazione probatoria e della cronologia degli eventi, ma la decisione di effettuare la segnalazione spetta all'ente obbligato.
Quale insieme di prove KYB è tipico per un'azienda norvegese?
Un fascicolo pratico di solito include un estratto del registro di Brønnøysund, il numero di registrazione dell'organizzazione, lo stato IVA (se registrata), gli amministratori, la documentazione relativa ai diritti di firma, la documentazione relativa al titolare effettivo e, ove pertinente, le autorizzazioni di settore o la documentazione comprovante l'attività operativa.
Come gestite le varianti del nome come Ås e Aas?
Shufti è in grado di normalizzare le varianti comuni della lingua norvegese in documenti, registri e campi inseriti dall'utente, preservando al contempo l'ortografia originale per scopi di verifica e revisione.
Come funzionano la privacy e la residenza dei dati in Norvegia?
La Norvegia applica il GDPR attraverso lo Spazio economico europeo (SEE) e lo fa rispettare tramite la legge sulla protezione dei dati personali. L'attenzione si concentra sul trattamento lecito dei dati, sul controllo degli accessi, sulle garanzie in caso di trasferimento e sulla conservazione dei dati, utilizzando server norvegesi o regionali laddove richiesto dalle normative.
Come si riducono gli abbandoni e i tentativi di onboarding in Norvegia?
I maggiori vantaggi derivano dall'indirizzare l'utente al corretto percorso documentale locale, dall'individuare tempestivamente le acquisizioni errate e dal mantenere un sistema di fallback affidabile per passaporti stranieri, carte d'identità SEE e utenti sprovvisti di identità elettronica.
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SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Norvegia
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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