Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
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Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
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Documento Deepfake
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Costruttore di viaggi
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- Vanuatu
Pakistan
Verifica dell'identità e KYC per il Pakistan
Verifica CNIC, Smart CNIC, NICOP e passaporti pakistani, supporta i controlli aziendali registrati presso la SECP ed esegui AML screening Allineato all'ecosistema normativo del Pakistan, in un'unica piattaforma Shufti.
Procedure KYC affidabili in tutto il Pakistan
I nostri numeri parlano da soli
98.19%
Pakistan
Passare il tasso
< 15s
Media
Verifica del documento
95M+
Verifiche eseguite a
Scala aziendale globale
COPERTURA DELLA VERIFICA END-TO-END
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
CNIC (NADRA)
Documento d'identità principale del cittadino; in genere si tratta di una stampa fronte/retro; i campi bilingue sono comuni.
CNIC intelligente
Variante basata su chip; può introdurre riflessi e una stampa più fitta: i gate di qualità sono importanti.
NICOP
Carta d'identità per i pakistani residenti all'estero; utile per l'integrazione della diaspora e per le basi di utenti transfrontaliere.
Passaporto pakistano / Passaporto elettronico
I campi basati su MRZ supportano un'estrazione automatizzata robusta e verifiche di coerenza.
Patente di guida provinciale
Utile come documento di identità supplementare, ma il formato varia a seconda della provincia di emissione.
Documenti aziendali che supportiamo
Identità dell'entità
Nome dell'azienda, dati di registrazione, stato e prova della firma autorizzata (prova del flusso di lavoro SECP).
Identità fiscale
Acquisizione e convalida del codice NTN nell'ambito delle verifiche di legittimità aziendale (identificativi FBR).
Proprietà e controllo
Raccolta dati UBO conforme alle linee guida SECP; tracciabilità delle modifiche e delle approvazioni.
Controlli del rischio
Verifica delle sanzioni/persone politicamente esposte (PEP) relative all'azienda, agli amministratori e ai titolari effettivi; eventuale presenza di notizie negative sui media.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I campi in urdu e inglese possono comparire su diversi documenti di identità; l'OCR e l'estrazione devono essere in grado di gestire le differenze di scrittura.
controlli di corrispondenza dei nomi
Le regole che tengono conto della traslitterazione aiutano a gestire le varianti comuni (ad esempio, le diverse grafie latine dello stesso nome urdu).
Coerenza delle prove
Mantenere visibili, ai fini di verifica e controllo qualità, i dati estratti e quelli corrispondenti.
Progettato per adattarsi al panorama normativo del Pakistan.
SBP (Banca di Stato del Pakistan)
Shufti supporta i controlli di onboarding allineati a SBP fornendo prove Passaggi CDD, mantenimento risultati dello screening, e produrre percorsi decisionali revisionabili per audit e controllo qualità interno.
SECP (Commissione per i titoli e gli scambi del Pakistan)
Shufti aiuta a rendere operativa la governance rivolta alla SECP attraverso la strutturazione prove KYB/UBO, instradamento approvazioni ed eccezioni, e mantenendo chi ha approvato cosa e perché registrazioni intatte.
FMU (Unità di monitoraggio finanziario)
Shufti rafforza la preparazione all'FIU preservando pacchetti di prove di livello investigativo (artefatti di identità, risultati dello screening, note dell'analista, timestamp) che supportano la preparazione dei casi STR/CTR senza fare affidamento su sistemi sparsi.
NACTA
Shufti supporta i flussi di lavoro di screening delle liste nazionali consentendo controlli ripetibili contro di elenchi di persone/organizzazioni proibite come parte di pacchetti di screening definiti dal cliente, con logica del colpo acquisiti a fini di verifica fiscale.
NADRA
Shufti si adatta alla realtà del CNIC/NICOP del Pakistan supportando Percorsi di identità basati sul CNIC (carta d'identità nazionale) (qualità di acquisizione, coerenza dell'estrazione, controlli selfie-ID ove richiesto) e archiviazione artefatti di verifica per la verifica della conformità.
PTA
Shufti si allinea alla norma di mercato stabilita dall'onboarding biometrico delle telecomunicazioni consentendo controlli biometrici a fasi successive and fattori scatenanti della riverifica dell'identità in eventi ad alto rischio, mantenendo al contempo le prove tracciabili e verificabili.
FIA
Shufti supporta FIA-risposta allineata alle frodi e ai crimini finanziari consentendo riverifica dell'identità basata sul rischio al momento del sospetto (acquisizione dell'account, scambio di SIM, comportamento da mulo) e preservando prove di livello investigativo (Artefatti di identificazione, immagini selfie/in diretta, timestamp, segnali di dispositivo/geolocalizzazione) per il passaggio di consegne dei casi e le indagini interne.
FBR
Shufti supporta FBR- programmi di conformità supervisionati mediante la strutturazione KYB/EDD acquisizione delle prove (identificativi di registrazione + fiscali ove richiesto), screening entità + controllori (direttori/UBO) per l'esposizione a sanzioni/PEP e per il mantenimento percorsi decisionali revisionabili con esportazioni per audit e revisioni normative.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Pakistan
Rischio di abbandono durante la fase di onboarding
I nuovi utenti si trovano ad affrontare una procedura di KYC digitale poco affidabile (OTP + acquisizione della carta d'identità + selfie). I tentativi falliti e la mancanza di documenti di supporto portano all'abbandono della procedura.
Eccezioni alla prova di indirizzo
L'indirizzo "permanente" riportato sul documento d'identità (CNIC) spesso non corrisponde alla residenza attuale. Alloggi informali o condivisi e bollette non intestate all'utente sono cause frequenti di mancato riconoscimento dell'indirizzo.
Frode d'identità e uso improprio del CNIC (Carta d'Identità Nazionale)
Il furto di foto del CNIC, l'usurpazione di identità e le registrazioni fraudolente sono fenomeni comuni; sono necessari controlli biometrici rigorosi per bloccare le frodi ripetute e la creazione di account fittizi.
Elevato onere di conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Le aspettative post-GAFI richiedono uno screening continuo delle sanzioni/persone politicamente esposte (PEP), il monitoraggio e la disponibilità di prove pronte per le verifiche, il che aumenta il rischio di falsi positivi e il carico operativo.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Pakistan
Soluzioni per la verifica dell'identità
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
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Verifica del viso
Blocca le frodi con CNIC/NICOP e le registrazioni fraudolente tramite verifica della vita e riconoscimento facciale, riducendo le eccezioni manuali nell'onboarding da remoto.
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Verifica del documento
Rileva carte d'identità/passaporti/CNIC manomesse ed estrae i campi in modo affidabile (in urdu e inglese), riducendo i tentativi di frode dovuti a acquisizioni imprecise.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica i documenti che attestano l'indirizzo di residenza in Pakistan, come le bollette LESCO, PTCL e Sui Gas, oltre a estratti conto e lettere bancarie, per consentirti di confermare la tua attuale residenza.
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Identificazione rapida
Offrire ai clienti un'esperienza più agevole senza compromettere la sicurezza.
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Verifica dell'età
Il sistema stima l'età a partire da un selfie, per poi ricorrere alla verifica tramite documento d'identità (CNIC/NICOP) quando necessario, bloccando l'accesso ai minorenni e garantendo al contempo una procedura di registrazione rapida in Pakistan.
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VideoKYC
Acquisisci clienti reali ed elimina le frodi d'identità grazie a una procedura KYC video interna o esternalizzata a costi contenuti.
.Conosci il tuo business
Verifica le aziende pakistane e le persone chiave (amministratori/proprietari) per ridurre l'inserimento di società di comodo e supportare l'inserimento di commercianti conformi.
Scopri di piùConosci il tuo investitore
Verifica l'autenticità dei tuoi investitori con un servizio di verifica degli investitori accreditato.
Scopri di piùAML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
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Affari AML Screening
Il sistema verifica le entità pakistane e i loro proprietari/amministratori rispetto a sanzioni/PEP/liste di controllo, in modo che il rischio venga individuato prima dell'attivazione e le procedure di escalation siano sistematiche.
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Screening delle transazioni
Monitora i flussi in corso alla ricerca di schemi di riciclaggio/strutturazione e controparti ad alto rischio, supportando controlli antiriciclaggio continui con registri verificabili.
.Autenticazione
Verifica l'identità del vero utente dietro ogni accesso, registrazione e azione ad alto rischio, senza rallentare i clienti legittimi. Il livello di autenticazione di Shufti combina la biometria comportamentale, l'intelligenza del dispositivo e l'autenticazione a più fattori (MFA) per rilevare bot, impostori e tentativi di appropriazione indebita di account in tempo reale, mantenendo al contempo un'esperienza fluida.
Biometria comportamentale
Ogni persona ha un ritmo digitale unico, una sequenza di tasti premuti, gesti, movimenti del mouse e schemi di navigazione caratteristici. La biometria comportamentale di Shufti cattura questi segnali sottili in tempo reale, rilevando impostori e bot senza interrompere l'esperienza utente.
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Fingerprinting del dispositivo
Le frodi non si manifestano sempre con documenti d'identità falsi. Spesso si nascondono dietro dispositivi familiari. In qualità di fornitore leader nel settore del fingerprinting dei dispositivi, Shufti crea una firma digitale unica per ogni dispositivo, analizzando migliaia di attributi per rilevare i rischi nascosti.
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Autenticazione a più fattori
Aumenta la sicurezza durante la registrazione di nuovi utenti verificando l'accesso a indirizzi email o numeri di telefono. Accedi a questi endpoint per l'autenticazione a più fattori.
.FLUSSI DI LAVORO CONFIGURABILI
Un flusso KYC localizzato end-to-end
01
STEP 01
Seleziona la politica sul Pakistan
Selezionare le regole di accettazione del documento d'identità/passaporto (CNIC/NICOP/passaporto), i requisiti di vitalità e le procedure di emergenza in caso di errore.
02
STEP 02
Controlli di acquisizione e qualità
Guidare l'utente nella creazione di immagini CNIC leggibili, ridurre i riflessi e prevenire caricamenti sfocati.
03
STEP 03
Verifica e abbina
Estrai i campi, esegui controlli di autenticità, abbina il selfie al documento dove necessario e applica la logica di conversione dei nomi dall'urdu all'inglese.
04
STEP 04
Screen & Decide
Correre AML screening (individuale + aziendale, ove necessario), generare output decisionali e inoltrare i casi limite alla revisione con le prove intatte.
Scelta di implementazione
Sono disponibili opzioni cloud (PTCL, Garaj, Nayatel, Wateen Cloud) o on-premise per soddisfare i requisiti di sovranità dei dati.
Postura di crittografia
Rigorosi standard di crittografia per i dati sensibili.
Controlli di ritenzione
Comportamento di conservazione/eliminazione configurabile, allineato alle politiche del programma e alle esigenze di audit.
Controlli di accesso operativi
Flussi di lavoro basati sui ruoli e registri di revisione a supporto della governance interna.
Controlli sui dati e privacy per il Pakistan
In Pakistan, le organizzazioni necessitano sempre più di chiarezza in merito alla tutela della privacy, in quanto i quadri normativi in materia di protezione dei dati sono in continua evoluzione. Shufti supporta controlli di livello aziendale quali:
Fonti pakistane in materia di antiriciclaggio che rafforzano le decisioni
Associated Press del Pakistan
Attock Refinery Limited (ARL)
Autorità alimentare del Balochistan
Consiglio per la ricerca e lo sviluppo delle risorse umane Benazir Bhutto Shaheed
Aziende inserite nella lista nera e escluse - Università Fatima Jinnah
Consigli per l'istruzione intermedia e secondaria di Bahawalpur
Ufficio per l'emigrazione e l'impiego all'estero - Governo del Pakistan
Persone con precedenti penali - Polizia del Punjab
DG Khan, il più ricercato
FIA
Istituzioni illegali dell'HEC
NCTA
Borsa del Pakistan Limited
Alta Corte di Peshawar - Ex giudici
PPRA Blacklisted - Aziende escluse dal Pakistan
Ufficio del Primo Ministro - Personale degli ex Primi Ministri
Assemblea provinciale del Punjab
Senato del Pakistan
Consiglio per l'istruzione del Sindh
Secrecy Act per le app digitali illegali
Indagine dell'Ufficio Federale
Associated Press del Pakistan
Attock Refinery Limited (ARL)
Autorità alimentare del Balochistan
Consiglio per la ricerca e lo sviluppo delle risorse umane Benazir Bhutto Shaheed
Aziende inserite nella lista nera e escluse - Università Fatima Jinnah
Consigli per l'istruzione intermedia e secondaria di Bahawalpur
Ufficio per l'emigrazione e l'impiego all'estero - Governo del Pakistan
Persone con precedenti penali - Polizia del Punjab
DG Khan, il più ricercato
FIA
Istituzioni illegali dell'HEC
NCTA
Borsa del Pakistan Limited
Alta Corte di Peshawar - Ex giudici
PPRA Blacklisted - Aziende escluse dal Pakistan
Ufficio del Primo Ministro - Personale degli ex Primi Ministri
Assemblea provinciale del Punjab
Senato del Pakistan
Consiglio per l'istruzione del Sindh
Secrecy Act per le app digitali illegali
Indagine dell'Ufficio Federale
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
On CNIC/NICOP mediante l'utilizzo di guida all'acquisizione, controlli di visibilità ed estrazione strutturata.
Depuratore
Audit trail
Per Rivolto a SBP/SECP controlla la coerenza dei risultati delle decisioni, dei codici di motivazione e delle opzioni di conservazione delle prove.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Attraverso Urdu Inglese varianti che utilizzano regole di corrispondenza sensibili alla traslitterazione.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
Verifica dell'identità + AML screening gestito in un'unica visualizzazione operativa.
Progettazione del flusso di lavoro incentrata su CNIC/NICOP
Con estrazione strutturata e controlli ripetibili, le decisioni sono basato sulle prove e coerente.
SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Pakistan
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
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Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.
Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
Il miglior innovatore nella verifica dell'identità
I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.
Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
MANUALI COLLAUDATI
Scopri risorse pratiche su KYC e AML
Dicembre 1, 2025
13 minuti letti
Rapporto degli analisti di KuppingerCole: Posizionamento di mercato di Shufti
KuppingerCole posiziona Shufti come leader globale nel settore dell'IDV (Intelligent Diagnostic Verification) grazie a una tecnologia proprietaria sviluppata internamente.
Argomento di studio
23 settembre, 2025
5 minuti letti
AML Screening per il Nord America
"Proteggi il rischio di leucemia mieloide acuta in Nord America con screening in tempo reale, abbinamento intelligente e monitoraggio continuo."
Vista regionale
25 Febbraio 2026
4 minuti letti
Confronta i fornitori di servizi di verifica dell'identità prima di decidere
Prima di selezionare o cambiare fornitore di servizi di verifica dell'identità, prendi decisioni consapevoli confrontando i dati sulle prestazioni di diversi fornitori.
Descrizione del prodotto
SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE
Domande frequenti
È possibile che un programma verifichi il CNIC e il NICOP durante un'unica procedura?
Sì. Molti programmi pakistani accettano il CNIC per i residenti e il NICOP per i pakistani all'estero, con gli stessi controlli di cattura ed estrazione, quindi applicano in modo coerente AML screening e conservazione delle prove.
È sufficiente un passaporto pakistano se la scansione del CNIC è debole?
Spesso sì, per gli utenti transfrontalieri. I passaporti forniscono una struttura MRZ che contribuisce alla coerenza dell'estrazione e può essere combinata con la verifica della vitalità del selfie per una maggiore sicurezza.
Come dovrebbe AML screening gestire le aspettative della lista nazionale?
I programmi pakistani includono comunemente elenchi nazionali (come le persone/organizzazioni sanzionate dal NACTA) insieme allo screening delle sanzioni/PEP internazionali, documentando poi la logica e i risultati delle corrispondenze per la revisione da parte degli auditor.
Che cosa significa "goAML" per le operazioni?
goAML viene utilizzato per l'invio di STR/CTR attraverso i flussi di lavoro di reporting dell'FMU. In pratica, ciò aumenta la necessità di decisioni tracciabili, note di revisione e un packaging delle prove coerente.
Qual è la documentazione KYB corretta per le aziende pakistane?
Una base tipica è la prova di registrazione SECP (identità/stato dell'entità), l'acquisizione NTN (identità fiscale) e la raccolta della proprietà effettiva allineata alle aspettative SECP, più AML screening sull'entità e sulle persone che la controllano.
Come vanno gestite le varianti dei nomi dall'urdu all'inglese?
Utilizza regole di corrispondenza che tengano conto della traslitterazione e mantieni visibili i valori estratti per la revisione. Ciò riduce i falsi allarmi in cui lo stesso nome urdu appare con diverse grafie latine.
Il Pakistan dispone di un'identità elettronica unica per i consumatori, simile a quella bancaria (BankID)?
Il Pakistan si affida maggiormente ai sistemi di identificazione NADRA e ai meccanismi di verifica specifici per settore (in particolare le telecomunicazioni e i flussi finanziari regolamentati) piuttosto che a un'unica identità elettronica universale per i consumatori, utilizzata ovunque.
E per quanto riguarda gli obblighi in materia di privacy in Pakistan?
I programmi spesso tengono traccia degli obblighi previsti dal PECA 2016 e monitorano le bozze dei quadri normativi per la protezione dei dati personali. In pratica, i team si concentrano sulla minimizzazione dei dati, sul controllo degli accessi, sulla crittografia e sulla governance della conservazione.
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