Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
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Philippines
Verifica dell'identità e KYC per le Filippine
Shufti porta KYC, KYB e AML screening in un unico flusso di lavoro per le Filippine, allineato ai requisiti di BSP, AMLC, SEC, NPC, PhilSys amministrato da PSA, BIR e PAGCOR.
Prestazioni operative per KYC nelle Filippine
I nostri numeri parlano da soli
97.28%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
98.77%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 26 tipi di documenti filippini utilizzati per l'onboarding regolamentato, inclusi i formati della carta d'identità nazionale, i passaporti con chip e i comuni documenti d'identità di riserva rilasciati dal governo.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta di identità nazionale
Documento d'identità governativo principale per cittadini e residenti stranieri. Utilizzato per la verifica dell'identità, l'apertura di conti e la procedura KYC a distanza nell'ambito dei processi di onboarding regolamentati nelle Filippine.
Carta d'identità nazionale in formato cartaceo (ePhilID)
Credenziali PhilSys provvisorie rilasciate in attesa della consegna della carta definitiva. Una pratica comune nel processo di onboarding, che spesso richiede controlli di acquisizione più rigorosi, verifiche basate su codici QR e gestione delle eccezioni.
Carta d'identità nazionale digitale
Credenziali digitali PhilSys utilizzate per la verifica dell'identità e dell'età. L'acquisizione deve rimanere controllata ed è vietata la riproduzione non ufficiale in plastica o PVC durante la fase di onboarding.
Passaporto elettronico filippino
Un solido sistema di identificazione di riserva per clienti nazionali e internazionali. L'acquisizione basata su MRZ supporta l'estrazione automatizzata, la coerenza transfrontaliera e un onboarding remoto più stabile.
Patente di guida LTO
Si utilizza un documento d'identità governativo standard con foto per ridurre gli abbandoni laddove i formati PhilSys non siano disponibili al primo tentativo. La variabilità delle versioni richiede una revisione flessibile, comprese le modalità di presentazione digitale.
Carta di identità con certificato di registrazione per stranieri (ACR I-Card)
Il documento di identità per residenti stranieri viene utilizzato, unitamente a passaporto e visto, a supporto delle procedure KYC (Know Your Customer), della verifica dell'identità legata all'immigrazione e della gestione continua degli account per i clienti non cittadini.
UMID e carta di pagamento bancomat UMID
I documenti d'identità tradizionali rilasciati da enti governativi sono ancora in circolazione e utilizzati come prova di identità supplementare, sebbene la loro rilevanza stia diminuendo con la crescente adozione dei formati PhilSys.
Identità aziendale
Estratto del certificato di costituzione o di registrazione della SEC
Conferma la denominazione sociale registrata, il tipo di entità e l'esistenza giuridica. Utilizzato come prova KYB di base per la convalida dello status aziendale, la coerenza del registro e l'idoneità all'onboarding.
Statuto e regolamento interno
Conferma la governance, lo scopo aziendale e la struttura di autorità. Utilizzato per la verifica delle firme, l'interpretazione della proprietà e la valutazione dei rischi laddove i poteri operativi influiscono sull'ambito di onboarding.
Scheda informativa generale (GIS)
Conferma gli amministratori e i dirigenti in carica e supporta la mappatura della proprietà e del controllo. Utile per la revisione KYB, la definizione dell'ambito di applicazione dello screening e l'allineamento con i documenti societari correnti.
Registrazione del nome commerciale presso il DTI
Rilevante per le ditte individuali. Supporta le verifiche dell'identità aziendale laddove i registri di costituzione della SEC non siano applicabili e aiuta a confermare la denominazione commerciale utilizzata nella fase di registrazione dell'attività.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione del contribuente (TIN)
Collega l'entità ai dati di identità fiscale e supporta i controlli di coerenza tra dichiarazioni, estratti conto bancari, moduli di onboarding e documentazione probatoria delle controparti.
Certificato di registrazione BIR (Modulo BIR 2303)
Conferma la registrazione del contribuente e i dati aziendali registrati. Comunemente utilizzato nei pacchetti KYB, nei fascicoli di audit, nelle verifiche fiscali e nelle revisioni operative di onboarding.
Proprietà e controllo (UBO)
Dichiarazione di titolarità effettiva
Supporta un ambito strutturato di acquisizione e verifica dei titolari effettivi e dei soggetti controllanti, allineato ai flussi di lavoro di deposito presso la SEC e al quadro normativo del Registro dei titolari effettivi, dei soggetti controllanti e delle persone correlate.
Delibera del Consiglio di Amministrazione o Certificato del Segretario
Conferma l'autorità ad aprire conti, nominare firmatari autorizzati e vincolare le azioni KYB alle approvazioni formali di governance registrate dall'azienda.
Registro degli azionisti o tabella di capitalizzazione
Supporta la verifica della proprietà, l'analisi dei controlli e la segnalazione di problematiche laddove strutture stratificate, accordi fiduciari o partecipazioni concentrate aumentino il rischio KYB e AML.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
Shufti supporta l'acquisizione di caratteri filippini e inglesi in scrittura latina su documenti d'identità e passaporti filippini, garantendo la coerenza dell'estrazione tra i formati PhilSys, i layout misti e le versioni precedenti.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Shufti aiuta a controllare le varianti dei nomi filippini, inclusa la logica del secondo nome come cognome da nubile della madre, le abbreviazioni, la spaziatura dei cognomi e i formati dei cognomi da sposata nei flussi di lavoro di revisione.
Coerenza delle prove
Shufti collega le fasi di documentazione, riconoscimento facciale e screening in un unico percorso probatorio, con motivazioni delle decisioni e cronologia delle revisioni a supporto delle richieste di audit interne di controllo qualità e di quelle rivolte agli enti regolatori.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La variabilità nell'acquisizione da dispositivi mobili causa numerosi tentativi di caricamento. Shufti utilizza motivazioni di rifiuto strutturate e linee guida per l'acquisizione al fine di ridurre i caricamenti ripetuti, i cicli di revisione manuale e gli inutili disagi per il cliente.
Audit di pulizia
Trails
Conforme alla supervisione della BSP e ai follow-up di reporting dell'AMLC, Shufti garantisce risultati decisionali coerenti, timestamp, collegamenti alle prove e cronologia delle revisioni, utilizzabili in audit e indagini.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Le regole filippine relative alle parti del nome, alle abbreviazioni e ai formati dei cognomi da sposata creano un rischio di incongruenza. Shufti supporta una logica di corrispondenza controllata e verifica le prove per ottenere risultati ripetibili.
Un flusso di lavoro, uno
back office
KYC, KYB e AML screening Le prove sono raccolte in un'unica visualizzazione operativa, a supporto di procedure di escalation più rapide e di passaggi di consegne più fluidi tra i team di onboarding, gestione del rischio, conformità e revisione.
Progettazione del flusso PhilSys-First
Dare priorità ai flussi relativi alla carta d'identità nazionale, alla carta d'identità nazionale in formato cartaceo e alla carta d'identità nazionale digitale, gestendo al contempo la stampa su plastica vietata e altri vincoli di acquisizione digitale controllata. I motivi di rifiuto possono segnalare problemi con il codice QR, inclinazione del documento o riflessi sui campi chiave.
Sfide nelle Filippine in materia di verifica dell'identità e identificazione del cliente (IDV/KYC).
Diversi formati di ID PhilSys in un unico pacchetto di onboarding
Carta d'identità nazionale, carta d'identità nazionale in formato cartaceo e carta d'identità nazionale digitale si scontrano nella pratica del processo di assunzione. Norme come il divieto di stampa su plastica creano rilavorazioni e manipolazioni manuali evitabili.
Il rischio di account fittizi e frodi aumenta gli standard probatori.
Le tipologie di "money mule" e le misure di contrasto previste dalla legge contro le truffe sui conti finanziari (Anti-Financial Account Scam Act) aumentano la necessità di decisioni di acquisizione dei dati trasparenti, di una rapida segnalazione dei casi e di prove documentali esportabili.
La qualità degli scatti da dispositivi mobili continua a influenzare il tasso di tentativi di ripetizione.
L'onboarding incentrato sui dispositivi mobili, la connettività discontinua e le fotocamere dei dispositivi con specifiche inferiori possono causare immagini sfocate, riflessi e caricamenti incompleti, aumentando il numero di tentativi e rallentando gli SLA di onboarding conformi alle normative AML.
Le frodi legate alle SIM evidenziano la necessità di un legame di identità più forte.
Le regole di registrazione delle SIM e i rischi di spoofing riflettono un contesto ad alto rischio di frode. I sistemi di autenticazione a più fattori basati sul telefono necessitano di un collegamento più stretto con l'identità verificata fin dalla prima sessione.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per le Filippine
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Progettato per contrastare le truffe e la pressione dei conti fittizi nelle Filippine. Verifica che il richiedente corrisponda al titolare del documento d'identità al momento dell'iscrizione, supportando le prove e-KYC conformi alle normative BSP e controlli di provenienza più rigorosi.
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Verifica dell'età
La stima dell'età basata sui selfie consente una rapida verifica dell'età. Qualora sia richiesta una maggiore garanzia, è possibile aggiungere una fase di verifica del documento d'identità o del passaporto per garantire la difendibilità dei risultati.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente un indirizzo. Nelle Filippine, questo include spesso bollette di Meralco, estratti conto di Manila Water o Maynilad, estratti conto bancari di BDO, BPI o Metrobank, permessi o contratti di locazione.
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Verifica del documento
Supporta documenti d'identità e passaporti filippini, inclusi i formati della Carta d'Identità Nazionale, le regole di gestione della Carta d'Identità Nazionale Digitale e le versioni LTO. Ottimizzato per l'acquisizione da dispositivi mobili con chiare motivazioni di rifiuto.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica l'esistenza dell'entità utilizzando i documenti di costituzione della SEC, i sistemi GIS o i registri dei nomi commerciali del DTI, quindi convalida l'identità fiscale utilizzando il TIN e il modulo BIR 2303, con acquisizione dei dati di amministratori e titolari effettivi.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Rileva i segnali di rischio nelle Filippine, come l'esposizione a truffe, le tipologie di prestanome, la complessa struttura proprietaria e il rischio nel settore del gioco d'azzardo. Produce pacchetti di prove strutturati per audit e follow-up da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verificare le entità e i soggetti che esercitano il controllo rispetto alle sanzioni delle Nazioni Unite, alla lista consolidata dei soggetti target dell'AMLC, alle sanzioni finanziarie mirate a livello nazionale e ai dati PEP, mantenendo le motivazioni di corrispondenza.
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Screening delle transazioni
Supporta i modelli di monitoraggio allineati agli ambienti di truffa e di traffico di denaro nelle Filippine, aiutando i team a segnalare tempestivamente i segnali collegati ad AFASA e a ridurre gli arretrati delle segnalazioni di operazioni sospette (STR) con prove di allerta chiare.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo delle Filippine.
Bangko Centrale delle Filippine (BSP)
Regolamenta gli istituti finanziari vigilati dalla BSP e definisce gli standard e-KYC equivalenti alla due diligence della clientela (CDD) in presenza. Shufti acquisisce l'identità, effettua la corrispondenza facciale, i risultati dello screening e le decisioni temporizzate per le verifiche.
Consiglio antiriciclaggio (AMLC)
Shufti è l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) delle Filippine per la segnalazione di STR e CTR ai sensi dell'AMLA e di GoTRACS, il Sistema di Analisi e Segnalazione delle Transazioni Governative. Shufti garantisce che le prove siano esportabili e tracciabili.
Commissione per i titoli e gli scambi (SEC)
Registro societario e autorità di governance per la costituzione, le pratiche GIS e le comunicazioni relative alla titolarità effettiva. Shufti struttura la documentazione relativa a entità, amministratori e titolari effettivi per lo screening KYB.
Commissione nazionale per la privacy (NPC)
Shufti garantisce il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e la responsabilità in tutte le fasi del trattamento dei dati personali. Shufti supporta i controlli di conservazione, la gestione degli accessi e la gestione crittografata dei dati IDV.
Autorità statistica filippina (PSA), che amministra PhilSys
Shufti gestisce i formati e le regole di accettazione PhilSys per la carta d'identità nazionale, la carta d'identità nazionale in formato cartaceo e la carta d'identità nazionale digitale. Shufti supporta l'onboarding con priorità PhilSys e gestione delle eccezioni.
Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni (NTC)
Applica le norme di registrazione delle SIM e i controlli delle telecomunicazioni relativi allo spoofing, all'uso improprio delle SIM e all'abuso di identità legato alle frodi. Ciò è importante per il controllo delle truffe e dei conti correnti fraudolenti, in collaborazione con l'NBI e la PNP-ACG.
Ufficio delle entrate interne (BIR)
L'autorità fiscale competente per la verifica dei dati KYB e della registrazione del contribuente. Shufti supporta l'acquisizione del modulo BIR 2303 e del codice TIN per le verifiche di legittimità e coerenza dell'indirizzo.
Società filippina di divertimenti e giochi (PAGCOR)
L'ente regolatore del settore dei giochi si occupa degli obblighi specifici di onboarding e antiriciclaggio. Shufti supporta la verifica dell'identità dei clienti (KYC) e il monitoraggio delle prove in conformità con i controlli antiriciclaggio dei casinò e le aspettative di audit.
Scelta di implementazione
Nessuna regione pubblica di AWS, Azure o Google Cloud presente nel paese è elencata nei cataloghi principali. Le AWS Local Zones Manila possono supportare carichi di lavoro a bassa latenza, ma non sono regioni cloud complete, pertanto le opzioni di cloud privato e on-premise rimangono importanti.
Allineamento normativo
In linea con le esigenze di prova dettate dall'AMLA a supporto delle segnalazioni di transazioni sospette (STR) e delle segnalazioni di transazioni non autorizzate (CTR), nonché con le aspettative di responsabilità e salvaguardia previste dal Data Privacy Act per la gestione di dati sensibili relativi all'identità e alle finanze, le Filippine hanno superato la fase della lista grigia del FATF, concentrandosi costantemente sulla qualità dell'implementazione, sulla trasparenza della titolarità effettiva e sul monitoraggio delle transazioni.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, allineate alla tenuta dei registri AML, alle esigenze di riproduzione per audit, alla minimizzazione dei dati e alla governance del ciclo di vita secondo le normative sulla privacy delle Filippine. I flussi di lavoro relativi all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati da parte dell'interessato devono essere supportati da registri di controllo.
postura di crittografia
Crittografia applicata sia durante la trasmissione che a riposo, a supporto delle aspettative di tutela della privacy e di una gestione sicura delle prove per i flussi di lavoro di verifica dell'identità e antiriciclaggio, inclusi i documenti di audit esportabili.
Controlli sui dati e privacy per le Filippine
Fonti filippine in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Consiglio antiriciclaggio (AMLC)
Camera dei rappresentanti delle Filippine
Ufficio delle dogane
Land Bank delle Filippine
Autorità per l'aviazione civile delle Filippine
Autorità economica e di sviluppo nazionale (NEDA)
Governo della città di Cebu
Banca asiatica di sviluppo (ADB)
Consiglio antiriciclaggio (AMLC)
Camera dei rappresentanti delle Filippine
Ufficio delle dogane
Land Bank delle Filippine
Autorità per l'aviazione civile delle Filippine
Autorità economica e di sviluppo nazionale (NEDA)
Governo della città di Cebu
Banca asiatica di sviluppo (ADB)
Consiglio antiriciclaggio (AMLC)
Camera dei rappresentanti delle Filippine
Ufficio delle dogane
Land Bank delle Filippine
Autorità per l'aviazione civile delle Filippine
Autorità economica e di sviluppo nazionale (NEDA)
Governo della città di Cebu
Banca asiatica di sviluppo (ADB)
Domande frequenti
Qual è l'ID principale a cui dare priorità per l'onboarding nelle Filippine?
Le credenziali PhilSys sono la scelta più ovvia: carta d'identità nazionale, carta d'identità nazionale in formato cartaceo e carta d'identità nazionale digitale. Progetta il tuo flusso in modo che accetti più formati PhilSys con regole chiare.
Possiamo utilizzare la carta d'identità nazionale digitale per la verifica dell'identità a distanza (KYC)?
È destinato alla verifica dell'identità e dell'età, ma le normative ufficiali vietano la stampa su carte in PVC o plastica per la presentazione. Progettato per l'acquisizione in-app o a schermo e la convalida controllata.
Qual è una soluzione alternativa pratica se un cliente non è ancora in grado di fornire PhilSys?
Passaporti e patenti di guida LTO sono documenti di ripiego comuni nella pratica. Per i non residenti o i cittadini stranieri, è consigliabile affiancare alla procedura di registrazione tramite passaporto la carta d'identità ACR, ove applicabile.
Qual è la documentazione probatoria KYB più comune per le società e i liberi professionisti nelle Filippine?
Per le società, è prevedibile che siano richiesti i documenti di costituzione presso la SEC, il GIS, il TIN e il modulo BIR 2303. Per i lavoratori autonomi, la documentazione relativa alla denominazione commerciale del DTI si trova spesso insieme ai documenti fiscali e di indirizzo.
Dovremmo raccogliere prove relative agli azionisti e ai permessi locali nel KYB filippino?
Spesso sì. I registri degli azionisti o le tabelle di capitalizzazione supportano la verifica della proprietà, mentre i permessi degli enti locali e i registri di locazione o di indirizzo aiutano a corroborare lo stato operativo e la sede dell'attività.
Quale flusso di lavoro di segnalazione nazionale dovremmo pianificare con l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU)?
I soggetti interessati seguono le linee guida di segnalazione dell'AMLC per la segnalazione delle transazioni e l'invio dei documenti di conformità tramite GoTRACS. Le prove KYC devono essere esportabili per le descrizioni delle transazioni e delle operazioni di compravendita.
Quali sono i criteri di screening utilizzati per la lotta al riciclaggio di denaro nelle Filippine?
I programmi in genere effettuano controlli incrociati con le sanzioni delle Nazioni Unite, la lista consolidata dei soggetti target dell'AMLC, le sanzioni finanziarie mirate a livello nazionale e i dati sulle persone politicamente esposte (PEP), inclusi i soggetti che esercitano il controllo e i titolari effettivi.
Come gestiamo correttamente i secondi nomi filippini nei sistemi di abbinamento?
Nei moduli governativi filippini, il secondo nome corrisponde al cognome da nubile della madre. Nella corrispondenza è necessario tenere conto anche delle abbreviazioni, della spaziatura tra i cognomi e delle transizioni con il cognome da sposata.
Come possiamo allinearci alle aspettative filippine in materia di privacy dei dati per quanto riguarda i dati IDV?
Attenersi ai principi di responsabilità e salvaguardia previsti dal Data Privacy Act, comprese le misure di sicurezza e la governance dei fornitori. I controlli di conservazione e accesso devono essere configurabili e documentati.
Come possiamo ridurre il tasso di abbandono dovuto ai tentativi ripetuti nell'onboarding mobile?
Utilizza motivazioni di rifiuto chiare e richieste di recupero, e dai priorità ai tipi di documento più comuni nelle Filippine. Crea un percorso alternativo controllato per il passaporto o la patente di guida.
Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per le Filippine con Shufti
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Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
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