Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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Verifica dell'identità
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- Vanuatu
Polonia
Verifica dell'identità e KYC per la Polonia
Shufti offre servizi di KYC e KYB in Polonia, verifica dell'identità online e conformità al sistema AML (Antiriciclaggio) in Polonia. Il tutto in piena conformità alla legge antiriciclaggio e agli standard KNF.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Polonia
I nostri numeri parlano da soli
99.23%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
99%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 18 tipologie di documenti d'identità polacchi utilizzati nelle procedure KYC nazionali e transfrontaliere.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta di identità nazionale
Documento di identità principale per i cittadini polacchi residenti in Polonia. Shufti supporta i formati di carta più vecchi e quelli attualmente in uso nei processi di onboarding e nelle verifiche KYC nazionali regolamentate.
Passaporto
Passaporto biometrico polacco utilizzato per i viaggi, i controlli di identità di riserva e l'onboarding transfrontaliero. I campi MRZ e biografici supportano l'estrazione e la corrispondenza strutturate.
Patente di guida
Patente di guida con foto in stile UE utilizzata come documento di identità supplementare. Aiuta a confermare nome e data di nascita quando non si dispone di un documento d'identità nazionale, ma non è il principale elemento di verifica dell'identità (KYC).
Permesso di residenza
Carta di soggiorno utilizzata dai residenti stranieri in Polonia. Consente di verificare l'identità e lo status di residenza dei non cittadini nell'ambito dei servizi finanziari, di telecomunicazione e lavorativi.
Carta di soggiorno temporanea
Comunemente utilizzato dai cittadini extracomunitari residenti in Polonia. Aiuta a confermare l'identità e la regolarità del soggiorno temporaneo durante il suo periodo di validità, nell'ambito delle procedure di imbarco regolamentate.
Inclusa la Carta Blu UE
Copre i casi di carte di soggiorno rilasciate nell'ambito di specifici percorsi di autorizzazione, inclusi i percorsi per lavoratori altamente qualificati. Utilizzato quando il tipo di residenza influisce sul rischio di inserimento lavorativo o sull'ammissibilità del prodotto.
ID digitale mObywatel
Documento di identità elettronico ufficiale utilizzato in Polonia, anche presso le banche. Serve per la verifica dell'identità a livello nazionale, ma non è un documento di viaggio e non sostituisce il passaporto all'estero.
Identità aziendale
Estratto KRS
Estratto autenticato dal tribunale per le persone giuridiche costituite. Conferma la denominazione legale, lo stato di registrazione, la forma giuridica, l'indirizzo, gli amministratori e altri dati fondamentali utilizzati nei controlli KYB polacchi.
Record CEIDG
Documento ufficiale per ditte individuali e attività commerciali di diritto civile. Utilizzato per confermare l'identità dell'impresa, lo stato dell'attività, l'indirizzo e i dati del titolare durante la fase di registrazione.
Articoli o documenti costituzionali
I documenti societari di supporto vengono utilizzati quando i soli dati del registro non sono sufficienti. Essi contribuiscono a confermare i termini di costituzione, la struttura di governance e le norme di autorità nelle revisioni a rischio più elevato.
Identità fiscale aziendale
Certificato NIP
Identificativo fiscale principale utilizzato nel processo di onboarding delle imprese polacche. Supporta la convalida dell'entità, i controlli di registrazione fiscale, i controlli di fatturazione e la coerenza tra i dati di registro e di screening.
Documentazione comprovante lo stato IVA
Utilizzato per confermare la registrazione IVA e la posizione fiscale delle aziende attive. Aiuta a convalidare le controparti, i rapporti di fatturazione e a verificare l'identità fiscale durante le verifiche KYB.
Prove REGON
Identificativo ufficiale delle imprese a fini statistici, utilizzato insieme al codice fiscale (NIP) e ai dati di registro. Contribuisce a confrontare i dati delle imprese nei database polacchi e a rafforzare la coerenza nella verifica delle entità.
Proprietà e controllo (UBO)
Record CRBR
Le prove ufficiali del registro dei titolari effettivi vengono utilizzate per identificare i titolari effettivi. Supportano i controlli, ma dovrebbero essere corroborate da una documentazione più ampia relativa alla proprietà e ai registri.
Testimonianze di amministratori e azionisti
Utilizzato per confermare chi gestisce o controlla l'entità. Supporta le verifiche di autorità, la mappatura della proprietà e le revisioni di coerenza tra KRS, CRBR e i dati di onboarding interni.
Autodichiarazione o pacchetto di supporto alla proprietà
Utilizzato laddove le istituzioni necessitano di prove di proprietà più ampie rispetto ai dati di registro. Aiuta a documentare la struttura di controllo, la proprietà indiretta e le motivazioni alla base delle decisioni KYB a rischio più elevato.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I documenti d'identità polacchi utilizzano l'alfabeto latino con segni diacritici come Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź e Ż. Shufti riproduce questi caratteri con precisione e gestisce il formato MRZ ove applicabile.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Shufti normalizza le varianti ortografiche e i segni diacritici polacchi per la corrispondenza. Gestisce inoltre i cognomi composti, le varianti di genere e la traslitterazione dal cirillico al latino nei registri dei migranti.
Coerenza delle prove
Shufti collega i dati dei documenti, i risultati dei selfie e i registri di screening attraverso le varie fasi. L'ortografia originale viene preservata per fini di verifica, mentre le varianti normalizzate facilitano la corrispondenza e la revisione.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di reinvio dei documenti d'identità polacchi
L'acquisizione tramite chip NFC e il fallback dei documenti riducono la necessità di reinvii da dispositivi obsoleti.
Tracce di controllo più chiare per le revisioni KNF e GIIF
Ispezioni KNF e GIIF superate con successo: dati biometrici, documenti e prove CRBR registrati.
Corrispondenza accurata dei nomi polacchi
La corrispondenza con riconoscimento dei segni diacritici previene i falsi rifiuti sui nomi Dowód Osobisty e CRBR.
KYC, KYB e AML in un unico back office
Verifica del volto, conferma del titolare effettivo e AML screening eseguirli insieme in un unico flusso di lavoro.
Flusso di verifica Dowód Osobsty-First
Flusso di identificazione primario basato sul chip NFC Dowód Osobisty, con fallback automatico.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Polonia
Lacune nei dati CRBR
L'accesso al CRBR è limitato a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2022; il supporto in lingua inglese è limitato; le complesse strutture del titolare effettivo richiedono il riferimento incrociato degli statuti societari.
Attrito di fallback NFC
I dispositivi meno recenti non dispongono di NFC; il passaggio della carta d'identità polacca alla sola verifica documentale aumenta il numero di richieste presentate nuovamente e incrementa il carico di lavoro per la revisione manuale.
Documenti sui rifugiati ucraini
Oltre 1.5 milioni di rifugiati ucraini con protezione temporanea sono in possesso di documenti non standard; i permessi digitali di Diia.pl richiedono infrastrutture specifiche.
Lacune nel recepimento delle norme antiriciclaggio nell'UE
Il recepimento delle disposizioni AMLD IV, V e VI richiede un adattamento continuo; i volumi delle transazioni GIIF STR sono in aumento; la cancellazione prevista dal GDPR è in conflitto con l'obbligo di conservazione quinquennale previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Polonia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Selfie con rilevamento di vitalità confrontato con la foto di Dowód Osobisty. Gli algoritmi anti-spoofing e biometrici rilevano furti di identità e frodi multi-account.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie confermata tramite verifica Dowód Osobisty o Karta Pobytu. Data di nascita convalidata ai fini dell'idoneità per il gioco, il consumo di alcol e i requisiti finanziari.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti verifica qualsiasi documento attestante l'indirizzo. Sono accettate come prova le utenze polacche (PGE, Tauron, PGNiG) e le banche (PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank).
.
Verifica del documento
Verifica tutti i 18 tipi di documenti polacchi, inclusi il chip NFC Dowód Osobisty, le caratteristiche biometriche del passaporto (Passzport) e la carta d'identità (Karta Pobytu). I segni diacritici vengono rilevati e abbinati con precisione.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica delle entità polacche tramite estratto KRS, NIP, REGON e registri dei titolari effettivi CRBR. I direttori vengono verificati tramite riconoscimento facciale con fotografie ufficiali e soglie di titolarità effettiva.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Attivazione della due diligence rafforzata (EDD) per le entità polacche ad alto rischio, comprese quelle con proprietà extra-UE e le persone politicamente esposte (PEP). Discrepanze CRBR documentate; documentazione strutturata per le verifiche GIIF e KNF.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verificare le entità polacche confrontandole con le liste PEP, la lista consolidata delle sanzioni dell'UE, le liste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la lista nazionale delle sanzioni polacche gestita da MSWIA.
.
Screening delle transazioni
Pattern di segnalazione che soddisfano le soglie GIIF: attività sospette e transazioni superiori a 15,000 euro. Screening in tempo reale con generazione automatica di STR in SI*GIIF.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo polacco in materia di conformità.
Autorità di controllo finanziario polacco (KNF)
In Polonia, la KNF (Autorità federale per la vigilanza finanziaria polacca) vigila su banche, mercati dei capitali, assicurazioni e istituti di pagamento. I registri KYC (Know Your Customer) e i riferimenti incrociati CRBR (Consumer Reporting and Bankruptcy) di Shufti soddisfano i requisiti di ispezione della KNF.
Generalny Inspector Informacji Finansowej (GIIF)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) polacca riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette (STR) e le segnalazioni antiriciclaggio (AML) ai sensi della legge antiriciclaggio e antiterrorismo del 2018. Shufti si integra con SI*GIIF, precompila i campi STR e monitora le soglie di 15,000 euro.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
L'autorità polacca per la protezione dei dati sta applicando il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), con sanzioni fino a 20 milioni di euro. Shufti applica la crittografia prevista dall'articolo 32 e la conservazione dei dati per 5 anni ai sensi della normativa antiriciclaggio, in linea con le direttive dell'UODO.
Banca nazionale polacca (NBP)
La banca centrale polacca sovrintende alla politica monetaria, ai sistemi di pagamento e alla governance antiriciclaggio. Il sistema di screening delle transazioni di Shufti è conforme agli standard di sistema di pagamento e antiriciclaggio della Banca Nazionale Polacca (NBP).
Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (UOKiK)
L'Ufficio per la Concorrenza e la Tutela dei Consumatori si occupa di far rispettare la normativa sulla concorrenza e i diritti dei consumatori. I controlli di Shufti in materia di verifica dell'identità e prevenzione delle frodi sono conformi alle aspettative dell'UOKIK.
Krajowa Amministrazione Skarbowa (KAS)
L'Agenzia nazionale delle entrate si occupa dell'amministrazione fiscale e doganale in tutta la Polonia. Shufti offre servizi di verifica del codice fiscale (NIP) e del registro delle imprese (REGON), oltre a controlli sulla registrazione aziendale, a supporto della conformità alle normative KAS.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA)
Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione che controlla i documenti di identità e l'elenco delle sanzioni della Polonia. Shufti integra le sanzioni MSWIA in AML screening e flussi di lavoro di stratificazione KYC.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite Azure Poland Central (regione completa), Google Cloud Warsaw (regione completa) o AWS Local Zone Warsaw per i requisiti di residenza dei dati nel paese.
Allineamento normativo
Conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) polacco e agli obblighi di tenuta dei registri previsti dalla legge antiriciclaggio e antiterrorismo. L'Ufficio federale della protezione dei dati (UODO) e il Fondo di ispezione degli Stati Uniti (GIIF) garantiscono la conformità; si applica la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi al requisito minimo di 5 anni previsto dalla legge polacca antiriciclaggio e antiterrorismo del 2018. Le richieste di cancellazione ai sensi del GDPR vengono posticipate durante il periodo di conservazione.
postura di crittografia
Crittografia ai sensi dell'articolo 32 del GDPR applicata ai dati personali e finanziari sia in transito che a riposo. AES-256 per i dati memorizzati e TLS 1.2+ per i dati in transito.
Controlli sui dati e privacy per la Polonia
Fonti antiriciclaggio in Polonia che rafforzano la decisione
Camera dei rappresentanti della Polonia
Senato della Repubblica di Polonia
Autorità di vigilanza finanziaria (KNF)
Ministero degli Affari Interni e dell'Amministrazione
Bird & Bird
Business Insider Polonia
Gazeta wyborcza
Repubblica
Camera dei rappresentanti della Polonia
Senato della Repubblica di Polonia
Autorità di vigilanza finanziaria (KNF)
Ministero degli Affari Interni e dell'Amministrazione
Bird & Bird
Business Insider Polonia
Gazeta wyborcza
Repubblica
Camera dei rappresentanti della Polonia
Senato della Repubblica di Polonia
Autorità di vigilanza finanziaria (KNF)
Ministero degli Affari Interni e dell'Amministrazione
Bird & Bird
Business Insider Polonia
Gazeta wyborcza
Repubblica
Domande frequenti
Quali documenti KYC sono richiesti in Polonia per le persone fisiche?
La procedura KYC polacca richiede la Dowód Osobisty (carta d'identità nazionale, valida per 10 anni), il passaporto polacco o la Karta Pobytu per i cittadini extra UE/SEE. Ciascun documento viene verificato tramite i registri dell'autorità emittente o tramite chip NFC. La verifica a distanza è supportata tramite la conferma dell'identità digitale mojeID e un selfie con verifica della vitalità.
Cos'è la legge antiriciclaggio in Polonia e chi è tenuto a rispettarla?
La legge polacca antiriciclaggio e antiterrorismo del 1° marzo 2018 ha recepito le direttive UE IV, V e VI in materia di antiriciclaggio. Gli enti obbligati includono banche, società di pagamento, società di investimento, compagnie assicurative, agenti immobiliari, avvocati, notai, commercialisti, operatori di criptovalute e fornitori di servizi aziendali. La mancata conformità comporta indagini da parte del GIIF e sanzioni amministrative.
Come funziona la verifica dell'identità online con Dowód Osobisty in Polonia?
La verifica dell'identità online tramite Dowód Osobisty utilizza la lettura del chip NFC/RFID tramite mojeID, la scansione biometrica del viso tramite l'app eDO con rilevamento della vitalità o la scansione del codice QR all'interno di mObywatel. I dispositivi senza NFC utilizzano la sola verifica del documento con corrispondenza del selfie con verifica della vitalità. La crittografia ai sensi dell'articolo 32 del GDPR è applicata in tutto il processo.
Cos'è la verifica KYB e perché è richiesta in Polonia?
KYB conferma lo status giuridico dell'entità commerciale polacca, la titolarità effettiva e l'idoneità alla conformità ai sensi della legge antiriciclaggio e delle linee guida KNF. Il processo include la convalida dell'estratto KRS (capacità giuridica), il confronto incrociato NIP e REGON e la verifica dell'estratto CRBR dei titolari effettivi con una quota di controllo superiore al 25%.
Come funziona la verifica del titolare effettivo CRBR per le aziende polacche?
Il CRBR è il registro pubblico polacco dei titolari effettivi, gestito dal Ministero delle Finanze. Le società sono tenute a dichiarare i titolari effettivi finali con una partecipazione superiore al 25% entro 7-14 giorni dalla registrazione. Gli enti obbligati verificano le iscrizioni al CRBR; le discrepanze vengono documentate. Le sanzioni per la mancata registrazione possono raggiungere 1,000,000 di PLN.
Cos'è il sistema di segnalazione GIIF e quando è necessario segnalare le operazioni sospette?
GIIF gestisce SI*GIIF, un sistema elettronico di segnalazione delle operazioni sospette (STR). Gli enti obbligati segnalano senza indugio le attività sospette e tutte le transazioni superiori a 15,000 euro. GIIF conferma la ricezione entro 7 giorni. I conti possono essere congelati per 96 ore, periodo prorogabile fino a 6 mesi su ordine del pubblico ministero.
Cos'è PESEL e come supporta la procedura KYC in Polonia?
PESEL è il numero di identificazione nazionale polacco di 11 cifre, univoco per ogni individuo, che codifica la data di nascita e il sesso. È presente su documenti come Dowód Osobisty, Passzport e Prawo Jazdy. Shufti utilizza il PESEL come riferimento incrociato durante la verifica dell'identità per confermare la coerenza con i registri ufficiali e individuare furti di identità o account multipli.
In che modo interagiscono in Polonia gli obblighi di conservazione dei dati previsti dal GDPR e dalle normative antiriciclaggio?
Il diritto alla cancellazione previsto dall'articolo 17 del GDPR non si applica durante il periodo di conservazione imposto dalle normative antiriciclaggio. La legge polacca in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) prevede la conservazione per 5 anni dei documenti KYC e delle registrazioni delle transazioni. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR fornisce una base giuridica per il trattamento dei dati in conformità alle normative AML. L'Ufficio federale dell'informazione (UODO) garantisce il rispetto delle norme; le violazioni possono comportare sanzioni fino a 20 milioni di euro.
È possibile utilizzare l'identità digitale mDowód per la verifica KYC a distanza in Polonia?
mDowód è una carta d'identità digitale (Dowód Osobisty) memorizzata su uno smartphone, che consente la scansione del codice QR per la conferma dell'identità quando la carta fisica non è disponibile. Richiede l'app mObywatel e la funzionalità NFC. Shufti accetta mDowód durante l'onboarding da remoto con verifica della vitalità e convalida del chip NFC, ove disponibile.
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