Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
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AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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AMF
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Verifica dell'identità
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Portogallo
Verifica dell'identità e KYC per il Portogallo
Shufti fornisce la verifica dell'identità conforme e KYC, KYB e AML screening A supporto della legge 83/2017. Verifica in pochi secondi la cittadinanza portoghese e i titolari effettivi grazie ai registri di controllo.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Portogallo
I nostri numeri parlano da soli
97.85%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
60%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 17 tipi di documenti portoghesi utilizzati nella procedura KYC, tra cui carte d'identità portoghesi, passaporti, documenti di residenza portoghesi e prove di residenza nell'UE utilizzate nei processi di onboarding.
Visualizza tutti i documenti supportatiCartão de Cidadão
Documento d'identità principale per i cittadini portoghesi. Supporta la sicurezza dei documenti basata su chip, con un nuovo design introdotto l'11 giugno 2024; le carte precedenti rimangono valide fino alla scadenza o al rinnovo.
Passaporte elettronico portoghese
Utilizzato principalmente come documento di identità per viaggi e attraversamenti transfrontalieri, piuttosto che come documento di identità nazionale principale. Rappresenta un valido documento di identità con foto di riserva per i viaggi all'estero e per le procedure di imbarco transfrontaliere.
Título de Residência
Documento di identità principale per i residenti extra UE. Includere una gestione controllata delle eccezioni per i ritardi pregressi nei rinnovi e le regole di validità a tempo determinato, anziché considerare le carte dall'aspetto scaduto come la norma.
Cartão de Residência Para Familiares De Nacionais Da União Europeia
Documento di residenza per i familiari non UE di cittadini UE residenti in Portogallo. Rilevante per l'ingresso nel paese di residenza di cittadini stranieri, per i quali è necessario dimostrare il diritto di soggiorno tramite un documento ufficiale.
Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia
Documento di residenza comune per i cittadini dell'UE. Non è un documento di identità principale con foto e di solito compare insieme al passaporto o alla carta d'identità nazionale negli aggiornamenti dei conti e nelle verifiche periodiche.
Carta di condotta
Documenti supplementari di identità e anagrafica per i residenti, inclusi flussi di sostituzione e aggiornamenti dei dati. Le versioni digitali possono esistere nel contesto del portafoglio gov.pt e avere valore legale nei casi d'uso locali.
Identità aziendale
Certificato permanente del registro commerciale
Estratto del registro relativo all'esistenza giuridica, ai poteri di rappresentanza e ai fatti registrati, accessibile tramite un codice di accesso certificato.
Cartão da Empresa o Cartão de Pessoa Coletiva
Prove rapide degli identificativi principali e dei sedi registrate, inclusi i codici NIPC e di classificazione.
Statuto e organo direttivo - Prove
Supporta le revisioni KYB laddove siano necessari i termini costituzionali attuali, la visibilità dell'autorità del direttore o del firmatario e il contesto di autorizzazione settoriale, come ad esempio una licenza operativa della Banca del Portogallo, ove pertinente.
Identità fiscale aziendale
NIPC
Identificativo dell'entità principale utilizzato per collegare i dati del registro, lo screening e i flussi di lavoro KYB, con i relativi record fiscali acquisiti ove applicabile.
Numero partita IVA
Presentato come PT più nove cifre nei contesti IVA transfrontalieri. Validare nell'ambito della pulizia dei dati KYB.
Certidão De Não Dívida Tributária Or Declaração De Situação Contributiva
Documentazione comprovante la regolarità fiscale o lo stato contributivo previdenziale, utilizzata nelle verifiche delle controparti ad alto rischio e nei controlli di onboarding relativi ai pagamenti.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro Centrale del Beneficiario Efetivo
Dichiarazione di titolarità effettiva, concepita per identificare le persone fisiche che controllano l'entità, compresi i casi in cui la proprietà diretta o indiretta o i diritti di voto raggiungono la soglia del 25%.
Dichiarazione del titolare effettivo e relativa documentazione aziendale a supporto
Utilizza un pacchetto strutturato per l'acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo (UBO) per conciliare la proprietà con le informazioni del registro e i risultati delle verifiche, e mantienilo recuperabile per audit per un periodo di sette anni.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I documenti in lingua portoghese e le prove di registro vengono gestiti di serie. Shufti garantisce la coerenza dei campi estratti nei pacchetti di prove KYC e KYB.
Controlli di corrispondenza dei nomi
I controlli tollerano segni diacritici, strutture di cognomi composti e connettori, riducendo i falsi riscontri tra ID, dichiarazioni di titolarità residua e set di dati di screening.
Coerenza delle prove
L'identità viene unificata in tutte le fasi, in modo che la stessa persona o lo stesso responsabile rimanga invariato dal controllo dei documenti fino ai flussi di lavoro di screening e di escalation.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Automazione KYC conforme
Inserimento automatico dei dati del cliente dai documenti. Attivazione dell'acquisizione del titolare effettivo (UBO). Riduzione del 65% delle revisioni manuali grazie ai registri di controllo previsti dalla normativa Lei 83/2017.
Controllo rapido delle sanzioni
Verifica in tempo reale delle sanzioni UE e del Regolamento Lei n.º 97/2017 in 5 secondi. Segnala automaticamente i soggetti ad alto rischio.
Titolarità effettiva comprovata
Acquisizione dell'identità del titolare effettivo, della partecipazione di controllo e della data di acquisizione secondo gli standard RCBE. Supporto alle ispezioni di vigilanza.
Estrazione del documento eIDV
Estrarre i dati identificativi civili, fiscali, sanitari e previdenziali dalle carte di identità. Ridurre gli errori e il rischio di contraffazione.
Conferma della residenza transfrontaliera
Verifica la residenza portoghese tramite le bollette di EDP, Galp, Vodafone, NOS e MEO. Abilita l'onboarding a distanza.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Portogallo
Complessità della carta
Il chip a doppia interfaccia (giugno 2024) aumenta la superficie di frode. I sistemi necessitano di aggiornamenti continui per rilevare le funzionalità di sicurezza in continua evoluzione e le presentazioni contraffatte.
Verifica della diaspora
La doppia cittadinanza e la presenza di più documenti d'identità validi complicano la verifica. Shufti risolve i collegamenti tramite il confronto con i database dell'UE e il supporto per le lingue d'origine.
Flussi normativi nel settore fintech
I VASP devono registrarsi presso la Banca del Portogallo ai sensi della Legge 83/2017; il regime MiCA è in continua evoluzione. La conformità alle normative sulle criptovalute cambia mensilmente. Shufti monitora l'evoluzione normativa.
Lei 83/2017 Complessità
Gli obblighi in materia di antiriciclaggio comprendono controlli interni, due diligence della clientela, verifica del titolare effettivo e segnalazione di attività sospette. Shufti automatizza l'acquisizione delle prove.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Portogallo
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Corrispondenza biometrica basata su selfie con foto di documenti. Il rilevamento della vitalità previene deepfake, maschere e frodi con foto stampate. Prova crittografica pronta per la verifica.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie, con verifica dei documenti come soluzione di ripiego in caso di necessità. L'apprendimento automatico rileva documenti falsificati o alterati per garantire la conformità e per scopi di audit.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento che riporti l'indirizzo. Accettiamo fornitori di servizi pubblici riconosciuti: EDP, Galp, NOS, MEO. Tra le banche partner per la conferma figurano CGD e Millennium BCP.
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Verifica del documento
Tipologie di documenti specifiche per paese: Cartão de Cidadão, passaporti, permessi di soggiorno. Acquisizione di varianti reali e di scrittura con convalida automatica delle zone.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Consulta in tempo reale il Registro delle Imprese portoghese e il Registro delle Imprese. Estrai il nome dell'azienda, il codice fiscale (NIPC), la sede legale, la struttura societaria e i dettagli relativi alla titolarità effettiva.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Verifica i beneficiari effettivi finali tramite RCBE, indicando la partecipazione di controllo e le date di acquisizione. Effettua un confronto incrociato con i database PEP e le liste di sanzioni.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica in tempo reale rispetto ai database PEP portoghesi, ai dirigenti della Banca del Portogallo e ai registri internazionali. Segnalazione preventiva degli individui ad alto rischio.
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Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo delle procedure relative al Portogallo. Verifica dei titolari effettivi e dei soggetti che esercitano il controllo sulle sanzioni e sulle liste PEP (Persone Politicamente Esposte) in continua evoluzione. Gestione dei registri di controllo.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo portoghese in materia di conformità.
Banco de Portugal (BdP)
Banca centrale portoghese che sovrintende agli istituti di credito e ai sistemi di pagamento. Shufti si conforma agli standard di adeguata verifica della clientela della BdP, fornendo registri di verifica pronti per le verifiche.
Commissione per il mercato dei valori mobiliari (CMVM)
Shufti è l'autorità di vigilanza sui mercati mobiliari e sulle società di investimento in Portogallo. Offre servizi di tracciabilità delle procedure KYC (Know Your Customer) e di verifica delle sanzioni per le entità regolamentate dalla CMVM.
Autorizzazione alla supervisione della sicurezza e del fondo pensione (ASF)
Supervisiona le attività di assicurazione, riassicurazione, fondi pensione e intermediazione assicurativa in Portogallo. Shufti automatizza la procedura KYC (Know Your Customer) per gli intermediari assicurativi al fine di soddisfare i requisiti di due diligence dell'ASF (Australian Securities Fund).
Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD)
L'Autorità nazionale per la protezione dei dati (CNPD) applica il GDPR e la legge 58/2019 in tutti i settori. Shufti implementa controlli di minimizzazione, crittografia e conservazione dei dati in conformità con le linee guida della CNPD.
Unità di informazione finanziaria (UIF)
L'Unità di Informazione Finanziaria gestisce le segnalazioni di attività sospette ai sensi della Legge Lei 83/2017. Shufti aiuta le istituzioni a identificare le transazioni soggette a segnalazione e supporta i flussi di lavoro di presentazione delle segnalazioni da parte dei responsabili antiriciclaggio (MLRO).
Ispezione generale delle finanze (IGF)
L'Ispettorato Generale delle Finanze (IGF) effettua verifiche sui controlli antiriciclaggio nei settori pubblico e privato. Shufti gestisce i registri delle decisioni e i log di audit a supporto delle verifiche di conformità dell'IGF.
Consiglio Nazionale dei Supervisori Finanziari (CNSF)
L'organismo di coordinamento della BdP, della CMVM e dell'ASF definisce la politica macroprudenziale in tutto il Portogallo. Shufti allinea i parametri di verifica alle linee guida della CNSF nei settori bancario e dei titoli.
Scelta di implementazione
Shufti serve clienti portoghesi tramite l'infrastruttura UE. Connessione diretta AWS a Lisbona (marzo 2025) e nella regione irlandese. Implementazione on-premise per le entità.
Allineamento normativo
Conforme al GDPR e alla Legge n. 58/2019. La CNPD garantisce il rispetto degli standard. Shufti rilascia accordi sul trattamento dei dati che certificano la conformità delle entità al trattamento legale.
Controlli di ritenzione
Conservazione configurabile in linea con la legge n. 83/2017, che prevede un periodo minimo di cinque anni post-transazione. Automatizza la pianificazione dell'archiviazione e della cancellazione. Conferma la conformità normativa.
postura di crittografia
Crittografia robusta per i dati personali e finanziari in transito e a riposo, conforme all'articolo 32 del GDPR. AES-256 per i record, TLS 1.2+ per il transito, tokenizzazione.
Controlli sui dati e privacy per il Portogallo
Fonti antiriciclaggio in Portogallo che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale del Portogallo
Depositi generali in contanti
Portogallo OSAE
Banco Português de Gestão (BPG)
Notizie radiofoniche TSF
Pubblico
Giornale
Espresso
Assemblea nazionale del Portogallo
Depositi generali in contanti
Portogallo OSAE
Banco Português de Gestão (BPG)
Notizie radiofoniche TSF
Pubblico
Giornale
Espresso
Assemblea nazionale del Portogallo
Depositi generali in contanti
Portogallo OSAE
Banco Português de Gestão (BPG)
Notizie radiofoniche TSF
Pubblico
Giornale
Espresso
Domande frequenti
Cos'è la verifica KYC e perché è richiesta in Portogallo?
La procedura "Know Your Customer" (KYC) verifica l'identità del cliente, il suo profilo finanziario e la provenienza dei fondi. La legge 83/2017 impone la procedura KYC a tutti gli istituti finanziari e ai fornitori di servizi di valore aggiunto (VASP). La KYC previene il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo creando tracce di identità e di titolarità effettiva.
Quali documenti sono accettati per la verifica dell'identità in Portogallo?
Shufti accetta carte d'identità, passaporti, patenti di guida e permessi di soggiorno. Le aziende devono presentare il certificato di residenza permanente, la registrazione al NIPC e i documenti attestanti il titolare effettivo. I documenti secondari includono bollette di utenze e estratti conto bancari per la verifica dell'indirizzo.
Cos'è l'eKYC e in cosa si differenzia dalla verifica manuale?
L'eKYC automatizza la verifica tramite selfie, scansione di documenti e corrispondenza biometrica in meno di 5 secondi. La verifica manuale richiede un'ispezione di persona. L'eKYC riduce le difficoltà e i costi, mantenendo al contempo registri decisionali pronti per le verifiche, come richiesto dalla legge 83/2017.
Come posso garantire che la mia organizzazione sia conforme ai requisiti antiriciclaggio previsti dalla legge Lei 83/2017?
La legge Lei 83/2017 richiede la procedura "Know Your Customer" (KYC), l'identificazione del titolare effettivo, il controllo delle sanzioni e la segnalazione di attività sospette. Shufti automatizza la due diligence della clientela, estrae i dati del titolare effettivo, effettua controlli incrociati con le liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e mantiene registri di controllo per le verifiche di conformità.
Che cos'è la verifica della titolarità effettiva e quando è richiesta?
La verifica della titolarità effettiva conferma le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono, controllano o traggono beneficio da un'impresa. È un obbligo per tutte le società registrate ai sensi della Legge 89/2017 RCBE. Shufti estrae i dati RCBE e confronta i titolari effettivi con i database PEP (Persone Politicamente Esposte).
In Portogallo sono consentiti i metodi di verifica dell'identità che non prevedono il contatto diretto?
Sì. La legge 83/2017 consente la verifica dell'identità a distanza (KYC) tramite verifica dei documenti, eIDV da chip Cartão de Cidadão e rilevamento della vitalità. La verifica della residenza tramite bollette delle utenze supporta l'onboarding da remoto. È richiesta una due diligence rafforzata per le persone politicamente esposte.
Che cosa sono le persone politicamente esposte (PEP) e quali ulteriori verifiche sono richieste?
Le persone politicamente esposte (PEP) ricoprono cariche pubbliche di rilievo o sono familiari stretti. La legge 83/2017 richiede una maggiore diligenza nei confronti delle PEP, che include la verifica della provenienza dei beni, ulteriori controlli sulle sanzioni e il monitoraggio continuo delle transazioni.
Per quanto tempo gli istituti finanziari portoghesi devono conservare i registri di verifica dei clienti?
La legge 83/2017, articolo 51, impone un periodo minimo di conservazione di 5 anni dopo la cessazione del rapporto. Le impostazioni di conservazione configurabili di Shufti garantiscono il blocco dei dati per 5 anni, automatizzano la pianificazione e mantengono registri di controllo che certificano la conformità per le ispezioni normative.
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